ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el local social “Simón Bolívar” cito en la Av.
Caracas S/N del día 11 de febrero del 2018 a horas 3pm. Que da inicio la Asamblea en Primera convocatoria, la que ha
sido convocada por el Presidente del Directorio y/o Gerente Sr. HARRY JUAREZ CORDOVA, secretario HELBERTH
FAUSTO TAPIA CHAVEZ facultado y/o autorizado por la junta general, seguida por su junta general de Accionistas y
conforme a sus estatutos en su Art. 17 y la ley General de Sociedades en su artículo 115(otras atribuciones de la junta).

Con la finalidad de remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes y no pudieron revocar en su
momento al gerente por problemas internos en la administración de la empresa desde el 2015 tal como se puede
apreciar en el asiento C00021 de registro en el nombramiento de mandatarios con partida 01193451; es así que la junta
general nombro un directorio transitorio nombrado por acuerdo por la junta general de accionistas de fecha 27 de enero
del 2018 que se encontraba facultado para ejercer la dirección administrativa hasta que el ex presidente y/o gerente Sr.
HARRY JUAREZ CORDOVA, ya que fue el último inscrito en SUNARP y convoque a asamblea extraordinaria de junta
general en la brevedad del caso y pueda llevarse a cabo la formalidad del directorio y representación de la empresa
jurídicamente teniendo presente que solo se tratara los puntos de la agenda del orden del día conforme a la
convocatoria hecha por el directorio a través de la publicación realizada en el diario de mayor circulación de fecha 11 de
febrero del 2018.

Que, vistos en la convocatoria publicada en el diario de la republica de fecha el 02 de febrero del 2018, con una
asistencia de 56 asistentes que representan a 112 acciones de un total de 318 y que representan igualmente a el
35.7% del accionariado, todas con derecho a voto, luego de constatado el quórum de ley y por lo tanto valida la
asamblea así como los acuerdos a tratar la presidencia dio por iniciada la asamblea.

ORDEN DEL DIA

1.- ELECCION Y/O RATIFICACION DEL DIRECTORIO

2.- REVOCATORIA DEL GERENTE

3.- ELECCION Y/O RATIFICACION DEL GERENTE.

Consecuentemente se ha cumplido con la convocatoria para la presente junta general extraordinaria de accionistas
conforme al Estatuto de la empresa acto seguido se llevó el desarrollo de la agenda.

Se llevó acabo las propuestas para las elecciones del directorio, Y/O ratificación acordando con 33 votos que todos los
socios pueden participar en la elección dando comienzo la elección de la siguiente manera:

Proponiendo para el cargo de presidente del directorio al sr. ROY LAZO MADINA, con 34 votos; CLEMENTE VENTURA
RENDON con 02 votos; Walter Canaza con 15 votos; y el resto de directores nombrados fueron propuestas directas y
aceptadas por las personas conformando el directorio en su totalidad quedando el directorio de la siguiente manera:

Presidente: ROY LAZO MEDINA

Vicepresidente: RAUL MAMANI CCOSI

Director de Capacitación e imagen: ESTANISLAO MARQUEZ ALVIZ

Director fiscalizador: HELBERTH TAPIA CHAVEZ

Director Financiero: RENE PEREDO PAREDES

Quedando así conformado el directorio de la empresa ETALSA.

Así mismo el directorio con la junta general de accionistas de la empresa ETALSA revocan al gerente HARRY JUAREZ
CORDOVA, nombrando a la nueva gerente general PATRICIA ROCIO VELASQUEZ DE LA MOTTA, siendo elegida por
unanimidad del nuevo directorio y 50 accionistas a favor del nombramiento y 06 abstenciones.

El nuevo directorio se compromete a trabajar en forma legal y transparente tomando presente siempre las decisiones de
la junta general de accionistas, sin embargo el sr. HARRY JUAREZ CORDOVA(EXGERENTE) se compromete a
entregar el libro de acciones, libro de acciones y toda la documentación de la empresa.

Siendo las 6.20pm y no teniendo más puntos a tratar se culmina la presente asamblea y firmando al final del acta.
A cuyo efecto se procedió a verificar la asistencia y quórum de las accionistas presentes:

1.- Víctor Manuel Gonzales Mamani, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

2.- Félix Abril A. , suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

3.- Mirian Isabel Esteba Ticona, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

4.- Martha Elsa Yucra Chipana, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

5.- Vilma Elena Vargas Kama, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

6.- Victor Hugo Urquizo Gutierrez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

7.- Darwin Fuentes Ale, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

8.- Williams Randolfo Albis Machaca, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

9.- Pedro Núñez Bejarano, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

10.- Roberto Chambi Salas, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

11.- Pedro Max Mattos Eguileta, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

12.- Luis Mestas Bautista, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

13.- Julio Apaza M., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

14.- Walter Canazas, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

15.- Felix Delgado M. , suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

16.- Jefree Pinto Olivares, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

17.- Paulo Cesar Tejeda Nuñez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

18.- Teresa Rodriguez Prado, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

19.- Oscar Delgado Castro, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

20.- Amparo Coaguila Flores, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).
21.- Alma Alvarez Nova, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

22.- Cesar Chipana Mamani, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

23.- Angelica Castro Otazu, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

24.- Clemente Ventura Rendom, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

25.- Eleuterio Choy huayta, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

26.- Leonardo Quispe, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

27.- Mirian Mazuelos Rojas, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

28.- Jose Luis Zeballos Nuñez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

29.- Alejandro Basilio Surco Vargas, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

30.- Flor Milagros Huacho Vilca, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

31.- Miguel Rivera R., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

32.- Roberto Huarzaya Callata, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

33.- Benigno Surco Chua, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

34.- José Luis Delgado Mades, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

35.- Pablo Loayza Garcia, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

36.- Ronald Rodriguez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

37.- Yovanna Abril I., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

38.- Deyci Ccama A., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

39.- Hayde Quispe L., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

40.- Greenni Fuentes Zegarra, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

41.- Carmen Vargas V., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

42.- Miguel Angel Quispe, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

43.- Juan Carlos S., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).
44.- Julia Angelica Cari Ayme Huaracallo, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

45.- Randolph Kleyber Torres Vargas, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

46.- Rocio Campos Falcon, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

47.- Roberto Palomino, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

48.- Juan Vargas H, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

49.- Victoria Mayta Lopez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

50.- Victor Palma A., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

51.- Harry Juarez Cordova, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

52.- Roy Lazo Medina, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

53.- Jesus R. Mamani C., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

54.- Estanislao Marquez A., suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos soles).

55.- Helberth Fausto Tapia Chavez, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).

56.- German Rene Peredo Paredes, suscribe dos acciones, habiendo pagado S/.200(doscientos nuevos
soles).