INSTRUMENTO: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS.

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MINUTA: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES.-
KARDEX: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS - DOS MIL DIECIOCHO.-
FOJAS: TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES.-
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DENOMINADA:
“COSTAMAR ALIMENTOS SAC”
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EN LA CIUDAD DE HUACHO, A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL
DOS MIL DIECIOCHO, ANTE MÍ: KELLY KUZMA ALFARO, ABOGADA, NOTARIA DE ESTA
PROVINCIA; IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 07721782.
COMPARECEN:================================================================
DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: INGENIERO
MECANICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40820811, ESTADO CIVIL: SOLTERO,
CON DOMICILIO EN CALLE ARAMBULO LA ROSA N° 414 LT- 6-7, DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO
DERECHO.- =================================================================
DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40865861, ESTADO CIVIL: CASADO
CON DOÑA MIRIAM JANETH TELLO EUSEBIO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA
CON DNI N° 44473397, CON DOMICILIO EN JR. LA MARINA N° 134, DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU
PROPIO DERECHO.- ==========================================================
A QUIENES IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE. =====================================
LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIENES SE
OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTES DE CONFORMIDAD CON
EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO DE LO QUE DOY FE, Y ME ENTREGA UNA MINUTA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO
REPECTIVO, BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES
COMO SIGUE: ===============================================================
SEÑORA NOTARIA: =============================================================
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: =====================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
INGENIERO MECANICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40820811, ESTADO
CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE ARAMBULO LA ROSA N° 414 LT- 6-
7, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ===
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40865861, ESTADO CIVIL:
CASADO CON DOÑA MIRIAM JANETH TELLO EUSEBIO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON DNI N° 44473397, CON DOMICILIO EN JR. LA MARINA N°
134, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
“COSTAMAR ALIMENTOS SAC”, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. ================
SEGUNDO.- DOMICILIO Y DURACION.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA , EN EL
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EL
EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ================
LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA Y
COMENZARA SUS OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS
PUBLICOS. =================================================================
TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00
(MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE
PAGADOS MEDIANTE APORTES DE DINERO EN EFECTIVO, CONFORME SE ACREDITA CON EL
VOUCHER DE DEPÓSITO QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA
ORIGINE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ==============================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA SUSCRIBE 600 (SEISCIENTAS) ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 600.00) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO.=
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 400.00) MEDIANTE EL APORTE EN
EFECTIVO. ============================================================
CUARTO.- SE ACUERDA NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL: ===========================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
INGENIERO MECANICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40820811, ESTADO
CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE ARAMBULO LA ROSA N° 414 LT- 6-
7, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ===
QUINTO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ESTARA REGIDA POR EL SIGUIENTE
ESTATUTO, Y EN TODO LO NO PREVISTO SE ESTARA A LO NORMADO POR LA LEY. ====
ESTATUTO, TITULO I, DENOMINACION SOCIAL, FORMA DE SOCIEDAD, OBJETO, DURACION,
DOMICILIO. ================================================================
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION SOCIAL.- LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ES
“COSTAMAR ALIMENTOS SAC” ==================================================
ARTÍCULO SEGUNDO. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: =============
- RESTAURANT : ========================================================
 SERVICIOS DE RESTAURANT, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMIDAS,
BEBIDAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, JUGOS, SANDWICHES. =====================
 SERVICIOS ALIMENTICIOS: SERVICIOS DE RESTAURANT, POLLERÍA: VENTA DE
POLLOS A LA BRASA, PARRILLAS, ANTICUCHOS, CEVICHERIA, PIZZERÍA,
SANWICHERIA, CHIFA, CAFETERÍA, FUENTE DE SODA, HELADERÍA, CONCESIÓN
ALIMENTARIA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, VENTA DE COMIDAS
(SALCHIPAPAS, ANTICUCHOS Y AFINES), JUGOS, SÁNDWICHES. ================
 SERVICIOS DE BUFFET, REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO, SERVICIO DE MOZOS
, ANFITRIONAS, MODELOS, DECORACIONES, ALQUILER DE MENAJE, MESAS,
SILLAS, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, LUCES, SERVICIOS DE FILMACIÓN,
FOTOGRAFÍA, ACCESORIOS Y ESCENARIOS PARA TODO TIPO DE EVENTOS;
ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE TODO TIPO DE CELEBRACIONES
( BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, FIESTAS DE PROMOCIÓN, ETC.). ==========
 SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO: DISCOTECA, KARAOKE, VIDEO PUB, BAR, PEÑA,
VENTA DE LICORES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS, CIGARRILLOS.
 SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFÉ Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE VENDEN
ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS PREPARADAS AL POR
MENOR Y MAYOR PARA EL CONSUMO HUMANO. AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE
RESTAURANTES, ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE COMIDAS, NACIONALES E
INTERNACIONALES, EN SUS DISTINTAS Y MÚLTIPLES VARIEDADES, PUDIENDO
INSTALAR Y ADMINISTRAR RESTAURANTES DE TODAS LAS CATEGORÍAS, FUENTES
DE SODA, EN CUALQUIER RUBRO GASTRONÓMICO, TANTO DENTRO DEL PAÍS, COMO
EN EL EXTRANJERO. IMPORTAR Y EXPORTAR TODO TIPO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS,
Y EN GENERAL TODO AQUELLO QUE EN CUANTO A COMIDAS ESTÉ PERMITIDO POR
LA LEY. =============================================================
 SERVICIO DE BUFFET, REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO, SERVICIO DE MOZOS,
ANFITRIONAS, MODELOS, DECORACIONES, ORGANIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y
ANIMACIÓN DE TODO TIPO DE CELEBRACIÓN (BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
FIESTAS DE PROMOCIÓN).- =============================================
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO,
EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS
ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SU OBJETO
SOCIAL, Y PERMITIDOS POR LEY. =============================================
ARTICULO TERCERO.- DURACION Y FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ==============
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA E INICIA SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS. =
ARTICULO CUARTO. - EL DOMICILIO. ==========================================
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA , EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EL EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. ====================================================
TITULO II: CAPITAL SOCIAL, ACCIONES. ======================================
ARTICULO QUINTO. - CAPITAL SOCIAL =========================================
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN SOL), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADOS MEDIANTE
APORTES DE DINERO EN EFECTIVO, CONFORME SE ACREDITA CON EL VOUCHER DE
DEPÓSITO QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE,
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ========================================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, SUSCRIBE 600 (SEISCIENTAS) ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 600.00) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO.=
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 400.00) MEDIANTE EL APORTE EN
EFECTIVO. ============================================================
ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL, TODAS
TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO. ============
ARTICULO SEPTIMO.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, ES CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL SOCIO.-======================================
ARTICULO OCTAVO. – LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. ============================
ARTICULO NOVENO.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PERMITA LA LEY, SE PODRA USAR SIMULTANEAMENTE DOS O MAS DE LOS SISTEMAS ANTES
DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERA LO ANOTADO EN EL LIBRO O EN
LAS HOJAS SUELTAS, SEGUN CORRESPONDA. =====================================
ARTICULO DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES DEBERA COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE
TREINTA DIAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE
ADQUISICION PREFERENTE. ===================================================
EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBERA COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE COMPRADOR,
EL NUMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y LAS DEMAS
CONDICIONES QUE HUBIERAN. =================================================
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DIAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE
SIN QUE LOS DEMAS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE EJERCER SU DERECHO
DE ADQUISICION PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN LIBERTAD PARA
TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y MODO QUE CREA
PÒR CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA SOCIENDAD DE LA TRANSFERENCIA PARA
EFECTOS DE SU ANOTACION EN LA MATRICULA DE ACCIONES. ======================
TITULO III, ORGANOS DE LA SOCIEDAD. =======================================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO. ==========
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =============================================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO
DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEVIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA ESTABLECIDA
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO. ======
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNANIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD, LA JUNTA GENERAL PODRA REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO
SOCIAL. ===================================================================
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA LA LEY,
LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL
MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO. =
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION
DE EJERCICIOS ECONOMICOS. COMPÈTE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: =========
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO. ======================================
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE. =========
C) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LES SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ==================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- ES DE COMPETENCIA, ASI MISMO DE LA JUNTA GENERAL: =
A) NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES. ======================================
B) MODIFICAR EL ESTATUTO. =================================================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ==================================
D) EMITIR OBLIGACIONES. ===================================================
E) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA CINCUENTA PORCIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. =================
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ======================
G) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD. ========================================================
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION
Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EN EL INTERES SOCIAL. =================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, QUIEN LA PRECIDE. LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMAS JUNTAS DEBE SER REALIZADA CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACION
EN LOS DEMAS CASOS, SALVO QUE LA LEY O EL ESTTUTO ESTABLESCAN PLAZOS MAYORES,
LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS. ===============================
EN LA CONVOCATORIA DEBE HACERSE CONSTAR, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI
PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION
DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.
LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA BAJO CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL,
CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO. EN AL CONVOCATORIA SE ESPECIFICARA EL LUGAR, DIA Y
HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. =====
TODO ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS GENERALES PUEDE HACERSE
REPRESENTAR POR OTRO ACCIONISTA, CONYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE. LA
REPRESENATACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO, Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA
JUNTA GENERAL. =============================================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA
GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA PROPONGA TRATAR. ==========================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA
GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA
ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =============================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO
DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==================================
PODRA LLEVARSE ACABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS APLICACIONES REPRESENTADAS EN
ELLA PERTENESCAN A UN SOLO TITULAR. =======================================
ARTICULO VIGESIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C) D), E), Y G)
DEL ARTICULO DECIMO SEXTO DE ESTOS ESTATUTOS, SERA NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
ESCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==============================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ======================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE
LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPESENTADAS
EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO
PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. =======================================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA SERAN
DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR. =================================
LA GERENCIA. ==============================================================
ARTICULO VIEGESIMO TERCERO.- LA GERENCIA ES EL ORGANO PLANIFICADOR,
ADMINISTRATIVO Y EJECUTOR A LA VEZ ESTANDO A CARGO DEL GERENTE GENERAL, QUIEN
EJERCERA LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ESTATUTO, ASUMIENDO LAS
RESPONSABILIDADES DIRECTAS DE LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANO Y ES ELEGIDO POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==========================================
LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO
SER REMOVIDO POR LA JUNTA GENERAL. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER
GERENTE GENERAL. ==========================================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- ADICIONALMENTE
A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. =========================================
1) FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ============================================
A) REPRESENTAR ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES CIVILES. =====================
B) CONVOCAR A JUNTA GENERAL Y JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ====================
C) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. =============================
D) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL. ============================================================
E) REPRESENATAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. =======
F) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. =======================
G) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. ===========================
H) FISCALIZAR LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. =================================
I) NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE
LA SOCIEDAD. ==============================================================
J) CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD============================
K) DAR CUENTA PERIODICAMENTE A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA DE LA EMPRESA;
L) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LES SEÑALE LA LEY O LE CONFIERA LA
JUNTA GENERAL. ============================================================
2) FACULTADES CONTRACTUALES. ==============================================
EL GERENTE GENERAL PODRA CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS: ===
(A) INHERENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD. ====================================
(B) DE COMISION MERCANTIL; =================================================
(C) DE SEGUROS =============================================================
(D) DE GESTION DE NEGOCIOS =================================================
(E) DE CONSTRUCCION. =======================================================
(F) DE TRANSPORTE DE TODA SUS MODALIDADES ==================================
(G) DE PUBLICIDAD ==========================================================
(H) DE GESTION DE OBLIGACIONES ==========================================
3) FACULTADES CAMBIARIAS ==================================================
A. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O CREDITICIAS;
B. GIRAR, EMITIR ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. ==============================================
C. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES,
Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS. =======
D. GIRAR, ACEPTAR, FIRMAR, PAGARES. =======================================
4) FACULTADES SOCIETARIAS. ================================================
A. SUSCRIBIR A FAVOR DE LA SOCIEDAD ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS
SOCIEDADES POR CONSTITUIRSE O CONSTITUIDAS, APORTANDO PARA TAL EFECTO BIENES
O EFECTIVO. ===============================================================
B. ASUMIR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CARGOS ADMINISTRATIVOS EN LAS
SOCIEDADES CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE. ===============================
C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES
SEA SOCIA. ================================================================
D. ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y/O JUNTA OBLIGATORIA ANUALES, CON VOZ Y VOTO,
OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHA JUNTA DE ADOPTEN. ====
5) FACULTADES DE ORDEN LEGAL ==============================================
A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES O
MILITARES. ================================================================
B. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN JUICIO, EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O ANTE EL FUERO MILITAR, CON LAS FACULTADES
GENERALES DEL MANDATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 74 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL Y LOS ESPECIALES DE DEMANDAR, CONTESTAR DEMANDAS, PRESTAR
CONFESION, DESISTIRSE, CONCILIAR, TRANSIGIR, RECONOCER DOCUMENTOS, PRESTAR
JURAMENTO DECOROSO Y SOMETER EL PLEITO A ARBITRAJE CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 75º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =============================
C. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE SUS PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ANTE LA AUTORIDAD LABORAL, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS. =========
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ESPÈCIALMENTE EN PRECEDIMIENTODS PENALES CON
LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE
EL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA NACIONAL. =================================
6. OTRAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. ==================================
A). OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN
LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLO O REVOCARLO CUANDO LO
ESTIME NECESARIO. =========================================================
B). DE LOCACION DE SERVICIO. ==============================================
C). DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =======================
D). CELEBRAR CONTRATOS DE DACION EN PAGO. =================================
E). CELEBARR CONTRATOS DE FIDEICOMISO. ====================================
F). DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER
Y/O COMPRAR INMUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOVILIARIOS
ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE APORTES DE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS. =======
G). CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIANNCIERO- LEASIN, CONTRATOS
MOVILIARIOS; SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA;
CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING. =============================================================
H). DE PRESTAMOS DINERARIOS. ==============================================
I). DE DEPOSITOS CON O SIN WARRANT, =======================================
J). DE MUTUO O SIN GARANTIA. ==============================================
K). DE CREDITO DOCUMENTARIO. ==============================================
L). MANDATO. ==============================================================
M). CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO. =======================================
N). CELEBRAR CONTRATOS DE USO. ============================================
O). CELEBRAR CONTRATOS DE USUFRUCTO. ======================================
P). CELEBRAR CONTRATOS DE OPCION ==========================================
Q). DE GESTION DE CREDITOS. ===============================================
R). DE CESION DE DERECHOS Y DEPOSICION CONTRACTUAL. =======================
S). DE GARANTIA. ==========================================================
T). DE DONACION ===========================================================
U). SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZA BANCARIAS. ===============================
V). CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL YA SEA EN CREDITO CUENTA
CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS;
ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS. =========================================
W). COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL, DISPONER A TITULO
ONEROSO Y GRAVAR LOS DERECHOS DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LAS SOCIEDAD, SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, ASI MISMO PODRAN FIRMAR CANCELACIONES Y LEVANTAMIENTO
DE HIPOTECAS Y DE PRENDAS VEHICULARES, AGRICOLAS E INDUSTRIALES OTORGANDO Y
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS, MINUTAS, Y ESCRITURAS
PUBLICAS. =================================================================
X). SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO. ==================================
Y.) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS A PLAZO. ================
Z). ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS CORRIENTES, OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI MISMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTA Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD. ============
AA) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR Y/O CERRAR CUENTAS DE AHORRO. ===============
BB) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS.
CC) ABRIR TODO TIPO DE CUENTA, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE
CAJA DE SEGURIDAD, ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO
ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, POR FACSIMIL U
OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS A FAVOR DE TERCEROS, CON
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO A NIVEL NACIONAL. =====
DD) DEPOSITAR O RETIRAR DINEROS O FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Y EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR
SOBREGIRO. ================================================================
EE) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANFERENCIAS, EFECTUAR PAGOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGO DE TRANFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
FF) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. ====================================
GG) OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA ================================
HH) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI
MISMO Y/ O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR PRENDAS O HIPOTECAS O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOVILIARIOS EN
GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIAS. ==========================
II) ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTO DE ENBARQUE, POLIZA SE
SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO
COMERCIAL O DE CREDITO TRANFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOVILIARIOS
EN CUSTODIA; ASI MISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. ===========================
JJ) Y OTROS QUE AUTORICE LA JUNTA GENERAL. ================================
TITULO IV, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y DE LAS PÉRDIDAS. ==================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS.-
LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS SE DISTRIBUIRAN PROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE
ACCIONES QUE CADA SOCIO TENGA EN LA SOCIEDAD; Y NO SE PROCEDERA A LA
DISTRIBUCION DE UTILIDADES HASTA QUE SE HAYAN CUBIERTO LAS RESERVAS LEGALES
Y LAS PROVISIONES LEGALES. ================================================
TITULO V, DEL BALANCE GENERAL. ============================================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL BALANCE.- LA GERENCIA EMITIRA EL BALANCE
GENERAL, EN EL PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS CONTADOS APARTIR DEL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. LA GERENCIA IGUALMENTE ESTA OBLIGADA A FORMULAR
EL BALANCE CON LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. DICHO BALANCE Y LAS CUENTAS SERAN SOMETIDAS A
APROBACION POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LA JUNTA GENERAL. PARA EL BALANCE
REGIRAN LAS DISPOCICIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENARAL DE SOCIEDADES.
UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA GENERAL SE PROCEDERA DE ACUERDO A LEY. ======
TITULO VI. MODIFICACION DE ESTATUTO, DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL ==
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- DE LA MODIFICACION DE ESTATUTO.- PARA CUALQUIER
MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL, YA SEA POR AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL
SE ACTUARAN DE ACUERDO AL ARTICULO 198º Y SIGUIENTES, EN CONCORDANCIA CON
LOS ARTICULOS 120, 126, 127, Y ADEMAS PERTINENTES DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ===============================================================
TITULO VII. DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. ==========================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA SOCIEDAD.-
LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL TITULO
PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE DE LA SECCION SEGUNDA DEL LIBRO IV
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================================
TITULO VIII, SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS. ============================
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LA SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS.- LA
SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; ASI MISMO CUANDO LO
DETERMINE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CASOS MUY GRAVES DEBIENDO PARA
EL PRIMER CASO TENER QUORUM CALIFICADO. ===================================
TITULO IX, DISOLUCION LIQUIDACION Y ESTINCION DE LA SOCIEDAD. =============
ARTICULO TRIGESIMO.- DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE
POR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, DEBIENDO SER CONVOCADA PARA ESTE EFECTO POR EL GERENTE GENERAL O
REQUERIDA CONFORME A LEY O SER SOLICITADA POR EL PODER EJECUTIVO CONFORME A
LEY. ======================================================================
LA DISOLUCION DEBE SER PUBLICADA E INSCRITA EN LOR REGISTROS PUBLICOS. ====
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DE LA LIQUIDACION.- AL SER DISUELTA LA SOCIEDAD
SE PROCEDE A SU LIQUIDACION, TENIENDO EN CUENTA QUE MANTENDRA SU PERSONERIA
JURIDICA MIENTRAS DURE EL PROCESO DE LIQUIDACION, DEBIENDO AÑADIR A SU RAZON
SOCIAL EL TERMINO “EN LIQUIDACION”; SUJETANDO SU TRAMITE AL ART. 413º DE LA
LEY. =====================================================================
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- DE LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD
QUEDA EXTINGUIDA UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL,
INSCRIBIENDOSE EN EL REGISTRO PUBLICO CORRESPONDIENTE. ====================
TITULO X, DISPOCICIONES GENERALES. ========================================
ARTUICULO TRIGESIMO TERCERO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS SON
DE APLICACIÓN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===============================
AGREGUE UD SEÑOR NOTARIO LAS CLAUSULAS DE LEY CUIDANDO DE INSERTAR LO QUE
FUERA CONVENIENTE Y CURSE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUACHO PARA SU INSCRIPCION. =====================
HUACHO, 25 DE SETIEMBRE DEL 2018. ===========================================
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JOSE JAVIER HERRERA LUNA. =================
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JUAN RICARDO ZAPATA ALVA. =================
MINUTA AUTORIZADA POR EL ABOGADO, DOCTOR LENIN VASILY KUZMA ALFARO ABOGADO
CON REGISTRO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO 12909. ==============
CONCLUSIÓN.- ==============================================================
INSERTO Nº 01.- DEPOSITO BANCARIO: ========================================
INSERTO Nº 02. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106.-
YO EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LA SÉTIMA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, DECRETO
LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS
RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, QUE MODIFICA EL ARTICULO
55º DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Nº 1049, EN TAL SENTIDO LOS
OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO
RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APORTAN CADA
UNO DE LOS MISMOS, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS,
ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN
ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN
JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO EN EL ACTO QUE POR LA
PRESENTE SE FORMALIZA. =====================================================
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JOSE JAVIER HERRERA LUNA. =================
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JUAN RICARDO ZAPATA ALVA. =================
**************************CONSTANCIA DE BIOMETRICO*************************
DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 Y EL ARTICULO
5° DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DEJO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO
LA VERIFICACION MEDIANTE EL SISTEMA DE IDENTIFICACION POR COMPARACION
BIOMETRICA DEL RENIEC. ====================================================
ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ======================
FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE
LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDAN AL REPRESENTADO,
SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIJA FACULTADES EXPRESAS, LAS
REPRESENTACIÓN DE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL
REPRESENTANTE PARA SU INVERSION EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS
ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y
DIRECTA DEL REPRESENTADO. =================================================
ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =======================
FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES
PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL
PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRESTACIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR
O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA
LEY. EL OTORGAMIETO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE
LIBERTAD, NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS
EXPLÍCITAMENTE. ===========================================================
ARTÍCULO 166 DEL CODIGO CIVIL.- ANULABILIDAD DE ACTO JURÍDICO DEL
REPRESENTANTE CONSIGO MISMO ES ANULABLE EL ACTO JURÍDICO QUE EL REPRESENTANTE
CONCLUYA CONSIGO MISMO, EN NOMBRE PROPIO O COMO REPRESENTANTE DE OTRO, A
MENOS QUE LA LEY LO PERMITA, QUE EL REPRESENTADO LO HUBIESE AUTORIZADO
ESPECÍFICAMENTE, O QUE EL CONTENIDO DEL ACTO JURÍDICO HUBIERA SIDO DETERMINADO
DE MODO QUE EXCLUYA LA POSIBILIDAD DE UN CONFLICTO DE INTERESES. ===========
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN LE CORRESPONDE AL REPRESENTADO. =================
ARTÍCULO CIENTO CINCUENTA Y SEIS DEL CODIGO CIVIL.- PODER POR ESCRITURA
PÚBLICA PARA ACTOS DE DISPOSICIÓN PARA DISPONER DE LA PROPIEDAD DEL
REPRESENTADO O GRAVAR SUS BIENES, SE REQUIERE QUE EL ENCARGO CONSTE EN FORMA
INDUBITABLE Y POR ESCRITURA PÚBLICA, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD. =============
ARTICULO SETENTA Y SIETE DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =======================
SUSTITUCIÓN Y DELEGACION DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS
FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO
PARA ELLO. ================================================================
LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL CESE DE LA PRESENTACION SIN POSIBILIDAD DE
REASUMIRLA; LA DELEGACION FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA
REPRESENTACIÓN. ===========================================================
LA ACTUACIÓN DEL APODERADO SUSTITUIDO O DELEGADO OBLIGA A LA PARTE
REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. ==========
LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O DELEGACIONES ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA
PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER. ============================================
LEIDO EL INSTRUMENTO A LOS OTORGANTES, CONFORME AL ARTICULO 27 DEL D. LEG
1049, ADVIRTIENDOLE A LOS COMPARECIENTES LOS EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO,
LUEGO DE LO CUAL, SE RATIFICA EN SU CONTENIDO SIN MODIFICARLO, DECLARANDO
CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN LA MINUTA Y EL PRESENTE
INSTRUMENTO, Y RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA.
LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA A FOJAS N° TRES MIL QUINIENTOS
VEINTITRES (SERIE B N° 1165523) Y TERMINA EN LA FOJA N° TRES MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE-VUELTA (SERIE B N° 1165527-V). ===============================0
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JOSE JAVIER HERRERA LUNA. =================
FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL: JUAN RICARDO ZAPATA ALVA. =================
HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES EN UNA SOLA
FECHA, ANTE MÍ LA NOTARIA PUBLICA DE ESTA PROVINCIA CON FECHA VEINTICINCO
(25) DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. =======================
FIRMA: KELLY KUZMA ALFARO, NOTARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA. =============
*ES COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE EN MI REGISTRO: LA MISMA QUE SE
HA SUSCRITO SIN MODIFICACION ALGUNA Y EXPIDO EL PRESENTE PARTE, DE ACUERDO A
LEY EL QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO. HUACHO, VIENTISEIS (26) DIAS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. ===========================================

KELLY KUZMA ALFARO

NOTARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA
 INSCRIPCION DE UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

REGISTRADA CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENOMINADA: “COSTAMAR ALIMENTOS SAC” EN LA PARTIDA Nº
50220097 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE HUACHO.
===========================================

HUACHO, 06 DE JUNIO DEL 2018. ========================

KELLY KUZMA ALFARO

NOTARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA
SEÑORA NOTARIA: =============================================================
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: =====================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
INGENIERO MECANICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40820811, ESTADO
CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE ARAMBULO LA ROSA N° 414 LT- 6-
7, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ===
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40865861, ESTADO CIVIL:
CASADO CON DOÑA MIRIAM JANETH TELLO EUSEBIO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON DNI N° 44473397, CON DOMICILIO EN JR. LA MARINA N°
134, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
“COSTAMAR ALIMENTOS SAC”, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. ================
SEGUNDO.- DOMICILIO Y DURACION.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA , EN EL
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EL
EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ================
LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA Y
COMENZARA SUS OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS
PUBLICOS. =================================================================
TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00
(MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE
PAGADOS MEDIANTE APORTES DE DINERO EN EFECTIVO, CONFORME SE ACREDITA CON EL
VOUCHER DE DEPÓSITO QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA
ORIGINE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ==============================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA SUSCRIBE 600 (SEISCIENTAS) ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 600.00) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO.=
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 400.00) MEDIANTE EL APORTE EN
EFECTIVO. ============================================================
CUARTO.- SE ACUERDA NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL: ===========================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
INGENIERO MECANICO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N° 40820811, ESTADO
CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE ARAMBULO LA ROSA N° 414 LT- 6-
7, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ===
QUINTO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ESTARA REGIDA POR EL SIGUIENTE
ESTATUTO, Y EN TODO LO NO PREVISTO SE ESTARA A LO NORMADO POR LA LEY. ====
ESTATUTO, TITULO I, DENOMINACION SOCIAL, FORMA DE SOCIEDAD, OBJETO, DURACION,
DOMICILIO. ================================================================
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION SOCIAL.- LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ES
“COSTAMAR ALIMENTOS SAC” ==================================================
ARTÍCULO SEGUNDO. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: =============
- RESTAURANT : ========================================================
 SERVICIOS DE RESTAURANT, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMIDAS,
BEBIDAS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, JUGOS, SANDWICHES. =====================
 SERVICIOS ALIMENTICIOS: SERVICIOS DE RESTAURANT, POLLERÍA: VENTA DE
POLLOS A LA BRASA, PARRILLAS, ANTICUCHOS, CEVICHERIA, PIZZERÍA,
SANWICHERIA, CHIFA, CAFETERÍA, FUENTE DE SODA, HELADERÍA, CONCESIÓN
ALIMENTARIA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, VENTA DE COMIDAS
(SALCHIPAPAS, ANTICUCHOS Y AFINES), JUGOS, SÁNDWICHES. ================
 SERVICIOS DE BUFFET, REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO, SERVICIO DE MOZOS
, ANFITRIONAS, MODELOS, DECORACIONES, ALQUILER DE MENAJE, MESAS,
 SILLAS, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, LUCES, SERVICIOS DE FILMACIÓN,
FOTOGRAFÍA, ACCESORIOS Y ESCENARIOS PARA TODO TIPO DE EVENTOS;
ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE TODO TIPO DE CELEBRACIONES
( BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, FIESTAS DE PROMOCIÓN, ETC.). ==========
 SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO: DISCOTECA, KARAOKE, VIDEO PUB, BAR, PEÑA,
VENTA DE LICORES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS, CIGARRILLOS.
 SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFÉ Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE VENDEN
ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS PREPARADAS AL POR
MENOR Y MAYOR PARA EL CONSUMO HUMANO. AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE
RESTAURANTES, ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE COMIDAS, NACIONALES E
INTERNACIONALES, EN SUS DISTINTAS Y MÚLTIPLES VARIEDADES, PUDIENDO
INSTALAR Y ADMINISTRAR RESTAURANTES DE TODAS LAS CATEGORÍAS, FUENTES
DE SODA, EN CUALQUIER RUBRO GASTRONÓMICO, TANTO DENTRO DEL PAÍS, COMO
EN EL EXTRANJERO. IMPORTAR Y EXPORTAR TODO TIPO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS,
Y EN GENERAL TODO AQUELLO QUE EN CUANTO A COMIDAS ESTÉ PERMITIDO POR
LA LEY. =============================================================
 SERVICIO DE BUFFET, REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO, SERVICIO DE MOZOS,
ANFITRIONAS, MODELOS, DECORACIONES, ORGANIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y
ANIMACIÓN DE TODO TIPO DE CELEBRACIÓN (BODAS, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
FIESTAS DE PROMOCIÓN).- =============================================
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO,
EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS
ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SU OBJETO
SOCIAL, Y PERMITIDOS POR LEY. =============================================
ARTICULO TERCERO.- DURACION Y FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ==============
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA E INICIA SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS. =
ARTICULO CUARTO. - EL DOMICILIO. ==========================================
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA , EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EL EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. ====================================================
TITULO II: CAPITAL SOCIAL, ACCIONES. ======================================
ARTICULO QUINTO. - CAPITAL SOCIAL =========================================
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN SOL), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADOS MEDIANTE
APORTES DE DINERO EN EFECTIVO, CONFORME SE ACREDITA CON EL VOUCHER DE
DEPÓSITO QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE,
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ========================================
- DON JOSE JAVIER HERRERA LUNA, SUSCRIBE 600 (SEISCIENTAS) ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 600.00) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO.=
- DON JUAN RICARDO ZAPATA ALVA, SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 400.00) MEDIANTE EL APORTE EN
EFECTIVO. ============================================================
ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL, TODAS
TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO. ============
ARTICULO SEPTIMO.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, ES CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL SOCIO.-======================================
ARTICULO OCTAVO. – LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. ============================
ARTICULO NOVENO.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PERMITA LA LEY, SE PODRA USAR SIMULTANEAMENTE DOS O MAS DE LOS SISTEMAS ANTES
DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERA LO ANOTADO EN EL LIBRO O EN
LAS HOJAS SUELTAS, SEGUN CORRESPONDA. =====================================
ARTICULO DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES DEBERA COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE
TREINTA DIAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE
ADQUISICION PREFERENTE. ===================================================
EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBERA COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE COMPRADOR,
EL NUMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y LAS DEMAS
CONDICIONES QUE HUBIERAN. =================================================
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DIAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE
SIN QUE LOS DEMAS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE EJERCER SU DERECHO
DE ADQUISICION PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN LIBERTAD PARA
TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y MODO QUE CREA
PÒR CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA SOCIENDAD DE LA TRANSFERENCIA PARA
EFECTOS DE SU ANOTACION EN LA MATRICULA DE ACCIONES. ======================
TITULO III, ORGANOS DE LA SOCIEDAD. =======================================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO. ==========
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =============================================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO
DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEVIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA ESTABLECIDA
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO. ======
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNANIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD, LA JUNTA GENERAL PODRA REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO
SOCIAL. ===================================================================
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA LA LEY,
LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL
MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO. =
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION
DE EJERCICIOS ECONOMICOS. COMPÈTE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: =========
D) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO. ======================================
E) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE. =========
F) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LES SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ==================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- ES DE COMPETENCIA, ASI MISMO DE LA JUNTA GENERAL: =
I) NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES. ======================================
J) MODIFICAR EL ESTATUTO. =================================================
K) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ==================================
L) EMITIR OBLIGACIONES. ===================================================
M) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA CINCUENTA PORCIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. =================
N) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ======================
O) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD. ========================================================
P) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION
Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EN EL INTERES SOCIAL. =================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, QUIEN LA PRECIDE. LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMAS JUNTAS DEBE SER REALIZADA CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACION
EN LOS DEMAS CASOS, SALVO QUE LA LEY O EL ESTTUTO ESTABLESCAN PLAZOS MAYORES,
LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS. ===============================
EN LA CONVOCATORIA DEBE HACERSE CONSTAR, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI
PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION
DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.
LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA BAJO CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL,
CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO. EN AL CONVOCATORIA SE ESPECIFICARA EL LUGAR, DIA Y
HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. =====
TODO ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS GENERALES PUEDE HACERSE
REPRESENTAR POR OTRO ACCIONISTA, CONYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE. LA
REPRESENATACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO, Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA
JUNTA GENERAL. =============================================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA
GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA PROPONGA TRATAR. ==========================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA
GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA
ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =============================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO
DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==================================
PODRA LLEVARSE ACABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS APLICACIONES REPRESENTADAS EN
ELLA PERTENESCAN A UN SOLO TITULAR. =======================================
ARTICULO VIGESIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C) D), E), Y G)
DEL ARTICULO DECIMO SEXTO DE ESTOS ESTATUTOS, SERA NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
ESCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==============================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ======================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE
LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPESENTADAS
EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO
PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. =======================================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA SERAN
DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR. =================================
LA GERENCIA. ==============================================================
ARTICULO VIEGESIMO TERCERO.- LA GERENCIA ES EL ORGANO PLANIFICADOR,
ADMINISTRATIVO Y EJECUTOR A LA VEZ ESTANDO A CARGO DEL GERENTE GENERAL, QUIEN
EJERCERA LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ESTATUTO, ASUMIENDO LAS
RESPONSABILIDADES DIRECTAS DE LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANO Y ES ELEGIDO POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==========================================
LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO
SER REMOVIDO POR LA JUNTA GENERAL. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER
GERENTE GENERAL. ==========================================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- ADICIONALMENTE
A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. =========================================
1) FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ============================================
A) REPRESENTAR ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES CIVILES. =====================
B) CONVOCAR A JUNTA GENERAL Y JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ====================
C) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. =============================
D) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL. ============================================================
E) REPRESENATAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. =======
F) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. =======================
G) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. ===========================
H) FISCALIZAR LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. =================================
I) NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE
LA SOCIEDAD. ==============================================================
J) CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD============================
K) DAR CUENTA PERIODICAMENTE A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA DE LA EMPRESA;
L) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LES SEÑALE LA LEY O LE CONFIERA LA
JUNTA GENERAL. ============================================================
2) FACULTADES CONTRACTUALES. ==============================================
EL GERENTE GENERAL PODRA CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS: ===
(I) INHERENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD. ====================================
(J) DE COMISION MERCANTIL; =================================================
(K) DE SEGUROS =============================================================
(L) DE GESTION DE NEGOCIOS =================================================
(M) DE CONSTRUCCION. =======================================================
(N) DE TRANSPORTE DE TODA SUS MODALIDADES ==================================
(O) DE PUBLICIDAD ==========================================================
(P) DE GESTION DE OBLIGACIONES ==========================================
3) FACULTADES CAMBIARIAS ==================================================
A. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O CREDITICIAS;
B. GIRAR, EMITIR ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. ==============================================
C. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES,
Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS. =======
D. GIRAR, ACEPTAR, FIRMAR, PAGARES. =======================================
4) FACULTADES SOCIETARIAS. ================================================
A. SUSCRIBIR A FAVOR DE LA SOCIEDAD ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS
SOCIEDADES POR CONSTITUIRSE O CONSTITUIDAS, APORTANDO PARA TAL EFECTO BIENES
O EFECTIVO. ===============================================================
B. ASUMIR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CARGOS ADMINISTRATIVOS EN LAS
SOCIEDADES CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE. ===============================
C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES
SEA SOCIA. ================================================================
D. ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y/O JUNTA OBLIGATORIA ANUALES, CON VOZ Y VOTO,
OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHA JUNTA DE ADOPTEN. ====
5) FACULTADES DE ORDEN LEGAL ==============================================
A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES O
MILITARES. ================================================================
B. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN JUICIO, EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O ANTE EL FUERO MILITAR, CON LAS FACULTADES
GENERALES DEL MANDATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 74 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL Y LOS ESPECIALES DE DEMANDAR, CONTESTAR DEMANDAS, PRESTAR
CONFESION, DESISTIRSE, CONCILIAR, TRANSIGIR, RECONOCER DOCUMENTOS, PRESTAR
JURAMENTO DECOROSO Y SOMETER EL PLEITO A ARBITRAJE CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 75º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =============================
C. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE SUS PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ANTE LA AUTORIDAD LABORAL, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS. =========
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ESPÈCIALMENTE EN PRECEDIMIENTODS PENALES CON
LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE
EL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA NACIONAL. =================================
6. OTRAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. ==================================
A). OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN
LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLO O REVOCARLO CUANDO LO
ESTIME NECESARIO. =========================================================
B). DE LOCACION DE SERVICIO. ==============================================
C). DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =======================
D). CELEBRAR CONTRATOS DE DACION EN PAGO. =================================
E). CELEBARR CONTRATOS DE FIDEICOMISO. ====================================
F). DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER
Y/O COMPRAR INMUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOVILIARIOS
ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE APORTES DE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS. =======
G). CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIANNCIERO- LEASIN, CONTRATOS
MOVILIARIOS; SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA;
CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING. =============================================================
H). DE PRESTAMOS DINERARIOS. ==============================================
I). DE DEPOSITOS CON O SIN WARRANT, =======================================
J). DE MUTUO O SIN GARANTIA. ==============================================
K). DE CREDITO DOCUMENTARIO. ==============================================
L). MANDATO. ==============================================================
M). CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO. =======================================
N). CELEBRAR CONTRATOS DE USO. ============================================
O). CELEBRAR CONTRATOS DE USUFRUCTO. ======================================
P). CELEBRAR CONTRATOS DE OPCION ==========================================
Q). DE GESTION DE CREDITOS. ===============================================
R). DE CESION DE DERECHOS Y DEPOSICION CONTRACTUAL. =======================
S). DE GARANTIA. ==========================================================
T). DE DONACION ===========================================================
U). SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZA BANCARIAS. ===============================
V). CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL YA SEA EN CREDITO CUENTA
CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS;
ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS. =========================================
W). COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL, DISPONER A TITULO
ONEROSO Y GRAVAR LOS DERECHOS DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LAS SOCIEDAD, SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, ASI MISMO PODRAN FIRMAR CANCELACIONES Y LEVANTAMIENTO
DE HIPOTECAS Y DE PRENDAS VEHICULARES, AGRICOLAS E INDUSTRIALES OTORGANDO Y
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS, MINUTAS, Y ESCRITURAS
PUBLICAS. =================================================================
X). SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO. ==================================
Y.) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS A PLAZO. ================
Z). ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS CORRIENTES, OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI MISMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTA Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD. ============
AA) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR Y/O CERRAR CUENTAS DE AHORRO. ===============
BB) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS.
CC) ABRIR TODO TIPO DE CUENTA, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE
CAJA DE SEGURIDAD, ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO
ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, POR FACSIMIL U
OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS A FAVOR DE TERCEROS, CON
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO A NIVEL NACIONAL. =====
DD) DEPOSITAR O RETIRAR DINEROS O FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Y EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR
SOBREGIRO. ================================================================
EE) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANFERENCIAS, EFECTUAR PAGOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGO DE TRANFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
FF) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. ====================================
GG) OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA ================================
HH) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI
MISMO Y/ O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR PRENDAS O HIPOTECAS O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOVILIARIOS EN
GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIAS. ==========================
II) ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTO DE ENBARQUE, POLIZA SE
SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO
COMERCIAL O DE CREDITO TRANFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOVILIARIOS
EN CUSTODIA; ASI MISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. ===========================
JJ) Y OTROS QUE AUTORICE LA JUNTA GENERAL. ================================
TITULO IV, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y DE LAS PÉRDIDAS. ==================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS.-
LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS SE DISTRIBUIRAN PROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE
ACCIONES QUE CADA SOCIO TENGA EN LA SOCIEDAD; Y NO SE PROCEDERA A LA
DISTRIBUCION DE UTILIDADES HASTA QUE SE HAYAN CUBIERTO LAS RESERVAS LEGALES
Y LAS PROVISIONES LEGALES. ================================================
TITULO V, DEL BALANCE GENERAL. ============================================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL BALANCE.- LA GERENCIA EMITIRA EL BALANCE
GENERAL, EN EL PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS CONTADOS APARTIR DEL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. LA GERENCIA IGUALMENTE ESTA OBLIGADA A FORMULAR
EL BALANCE CON LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. DICHO BALANCE Y LAS CUENTAS SERAN SOMETIDAS A
APROBACION POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LA JUNTA GENERAL. PARA EL BALANCE
REGIRAN LAS DISPOCICIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENARAL DE SOCIEDADES.
UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA GENERAL SE PROCEDERA DE ACUERDO A LEY. ======
TITULO VI. MODIFICACION DE ESTATUTO, DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL ==
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- DE LA MODIFICACION DE ESTATUTO.- PARA CUALQUIER
MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL, YA SEA POR AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL
SE ACTUARAN DE ACUERDO AL ARTICULO 198º Y SIGUIENTES, EN CONCORDANCIA CON
LOS ARTICULOS 120, 126, 127, Y ADEMAS PERTINENTES DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ===============================================================
TITULO VII. DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. ==========================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA SOCIEDAD.-
LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR EL TITULO
PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE DE LA SECCION SEGUNDA DEL LIBRO IV
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================================
TITULO VIII, SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS. ============================
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LA SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS.- LA
SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; ASI MISMO CUANDO LO
DETERMINE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CASOS MUY GRAVES DEBIENDO PARA
EL PRIMER CASO TENER QUORUM CALIFICADO. ===================================
TITULO IX, DISOLUCION LIQUIDACION Y ESTINCION DE LA SOCIEDAD. =============
ARTICULO TRIGESIMO.- DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE
POR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, DEBIENDO SER CONVOCADA PARA ESTE EFECTO POR EL GERENTE GENERAL O
REQUERIDA CONFORME A LEY O SER SOLICITADA POR EL PODER EJECUTIVO CONFORME A
LEY. ======================================================================
LA DISOLUCION DEBE SER PUBLICADA E INSCRITA EN LOR REGISTROS PUBLICOS. ====
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DE LA LIQUIDACION.- AL SER DISUELTA LA SOCIEDAD
SE PROCEDE A SU LIQUIDACION, TENIENDO EN CUENTA QUE MANTENDRA SU PERSONERIA
JURIDICA MIENTRAS DURE EL PROCESO DE LIQUIDACION, DEBIENDO AÑADIR A SU RAZON
SOCIAL EL TERMINO “EN LIQUIDACION”; SUJETANDO SU TRAMITE AL ART. 413º DE LA
LEY. =====================================================================
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- DE LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD
QUEDA EXTINGUIDA UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL,
INSCRIBIENDOSE EN EL REGISTRO PUBLICO CORRESPONDIENTE. ====================
TITULO X, DISPOCICIONES GENERALES. ========================================
ARTUICULO TRIGESIMO TERCERO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS SON
DE APLICACIÓN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===============================
AGREGUE UD SEÑOR NOTARIO LAS CLAUSULAS DE LEY CUIDANDO DE INSERTAR LO QUE
FUERA CONVENIENTE Y CURSE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUACHO PARA SU INSCRIPCION. =====================
HUACHO, 25 DE SETIEMBRE DEL 2018. ===========================================

JOSE JAVIER HERRERA LUNA JUAN RICARDO ZAPATA ALVA

INSERTO Nº 02. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106.-

YO EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LA SÉTIMA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, DECRETO
LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS
RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, QUE MODIFICA EL ARTICULO
55º DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO Nº 1049, EN TAL SENTIDO LOS
OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO DECLARAN BAJO JURAMENTO Y BAJO
RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APORTAN CADA
UNO DE LOS MISMOS, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS,
ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN
ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN
JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO EN EL ACTO QUE POR LA
PRESENTE SE FORMALIZA. =====================================================

JOSE JAVIER HERRERA LUNA JUAN RICARDO ZAPATA ALVA