PRIM MINISTRU Te eee ROMANIA Dear Vice-president Frans Timmermans, I hereby send you the answers received from the Romanian Parliament, the Special Committee in charge with the systematization, unification and legislative stability in the field of justice, concerning the questions you addressed regarding the Justice reforms taking place in Romania. Together with the Parliament and in line with its competences, the Romanian Government is fully available in continuing the dialogue with the European Commission in order to ensure a fair, democratic and rule-based Justice system. In this regard, | remain open to continuing the constructive conversation we had in Strasbourg and reconfirm our commitment to the same European values and principles. Best regards, Viorica Dancild Prime-minister of Romania acm Plata Vtoret nt Sector 1, Bucur “ets 402420301 30 Foc 4001 319 1568 Enalt cabinet pr@govomt Fara a aduce atingere dialogului nostru in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare, intrebarile de mai jos vizeazi aprofundarea analizei compatibilittii cu legislatia Uniunii a recentelor amendamente ale legilor justitiel, ale Codului penal si ale Codului de procedurd penali din Romania. De asemenea, trebuie remarcat faptul c3, pe lang’ potentialele problemele legate de dispozitii specifice, impactul cumulativ al amendamentelor poate fi relevant. O problema speciali identificati se refers la urmatoarele obligatii ale statelor membre in ceea ce priveste eficienfa minima necesar8 a sistemelor criminale: (i) obligatia de a combate frauda si orice alte activitati ilegale care afecteaz’ interesele financiare ale Uniunii prin masuri care si aib& un caracter disuasiv si s8 ofere 0 protectie eficient& a acestor interese [articolul 325 alineatul (1) din TFUE); si (ii) obligatia de a urmari in mod efectiv si de a pedepsi infractiunile penale care au facut obiectul legislatiei Uniunii. jin plus, intrebsrile urmresc sa analizeze problemele identificate cu privire la compatibilitatea cu legislatia Uniunii privind drepturile victimelor fa inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunii i, la Directiva privind combaterea fraudel fn interesele financiare ale Uniun termediul dreptului penal. Comisia incearcd s inteleaga infelesul exact al dispozitillor modificate si impactul acestora asupra sistemului juridic al societatii romanesti, inclusiv dacd trebule luate in considerare alte dispozitii aplicabile atunci cdnd se evalueazi acest impact. Réspunsurile ar trebul, de asemenea, si contribuie la evaluarea efectului amendamentelor asupra investigatillor in curs si viltoare, asupra inculpirilor si asupra procedurilor penale. in cele din urmé, raspunsurile ar trebut’s8_ permit Comisiei si evalueze daci cadrul juridic romanesc modificat respecta obligatiile de mai sus cu certitudinea juridicS ceruté, ca parte a responsabilita ii Comisiei de a evalua compatibilitatea cu dreptul Uniuni. ‘In cea ce priveste punctele (i) si (ii) referitor la obligatiile statelor membre UE in combaterea fraudel sia activitatilor ilegale care afecteazé interesele financiare ale Uniunii Europene, mentionam c& niciunul din textele modificate nu restrange dreptul organelor de urmarire penal privind procedura de punere sub acuzare. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie are prevazut, in cuprinsul su, un numar de 4 infractiuni de coruptie, 7 infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie si 9 infractiuni in legatur’ direct& cu infractiunile de coruptie. in acelasi timp, existé un capitol special in care sunt reglementate infractiunile impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene si sanctiunile, Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea $1 sanctionarea coruptiei, a cuprins, printre altele, criminalitatea informatic3, conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnit8tilor publice si functillor publice.® Nu in ultimul rand, prin Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere s-a stabilit care sunt infractiunile precum si masurile sanctionatori Ca atare, nu se poate sustine ca s-ar fi incdlcat legislatia Uniunii Europene sau cd ar fi afectate interesele financiare ale Uniunti, in dreptul intern rman norme speciale ce nu sunt afectate prin modificarile in discutie. 1. Amendament la articolul 305 CPP (inchiderea cauzei dup’ un an de Problema identificata pentru acest chestionar este dac3 aceasta modificare ar avea ca efect excluderea investigarii si urmaririi penale a cazurilor in care persoanele care au comis infractiunea rman necunoscute mai mult de un an, Care este obiectivul precis al acestui amendament? Ar putea Ins& o urmarire penala sé fie posibili dup un an si in ce conditii? Ce alte prevederi din Codul de procedurd penals ar putea atenua orice consecinte negative asupra autoritatilor de a investiga, de a urmari si de a pune fn judecata crimele relevante care rezultd din aceast& modificare? Pot victimele s& conteste decizia de inchidere a unel investigatii in rem (a se vedea articolul 11 din Directiva 2012/29)? NOTA! 0 sintagma din modificarea alin. (1), precum si alin, (1°) a art. 305 Cod procedura penali au fost declarate neconstitutionale de citre Curtea Constitutional. Dupa ce decizia CCR va fi motivatd, argumentele Curtii, precum si dreptul comparat cu alte state, vor fiavute ‘in vedere pentru clarificarea acestui text. Inainte de a raspunde intrebarilor de mai sus, sunt necesare cateva clarificéri. Urmérirea penal8, conform procedurii din Codul de procedurs penala romanesc, se imparte, in prima parte, in “utmérirea penala cu privire la fapta”, cunoscuté si ca urmarirea penal in rem’, si se continua apol cu “urmarirea penal cu privire la persoan’”, cunoscuta si ca urmatirea penal “in personam”. in momentul in care urmarirea penali se face “in personam”, persoana faté de care s-a dispus urmarirea penal devine “suspect”, ocazie cu care trebuie si se respecte o serie drepturi, asa cum prevad toate conventille internationale. De asemenea, in faza de urmarire penala toate probele sunt supuse, printre altele, principiului contradictorialitatii, acestea putand fi contestate in fata procurorului de cétre partea acuzata. a) Obiectivul acestei modific3ri Amendamentul in discutie a avut in vedere (i) termenul rezonabil pentru solutionarea sesizarii, (ji) degrevarea organelor de ancheta de dosare vechi, (iii) drepturile victimelor de a avea plangerea lor solutionata si (iv) caracterul echitabil al procesului penal. 2