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Pregunta Nº 1
ACTIVIDADES
1. Retomemos la hipótesis inicial esbozada en la primera actividad del módulo 1,
donde usted es abogado de la Sección Asuntos Legales del Banco Social de la
Provincia de Córdoba.
Luego de recibido un informe elevado por el Contador Julio Franchetti, del cual se
desprende la constatación de irregularidades en torno al otorgamiento de un número
indeterminado de préstamos crediticios, (que se habrían concedido durante la gerencia
anterior, a cargo del Sr. Pedro Arco, sin los requisitos previstos por las circulares
internas del banco, y principalmente a parientes cercanos del Arco) le sugiere a
Briones (gerente de la entidad) la formulación de una denuncia ante el órgano público
correspondiente, para lograr la consiguiente iniciación de un proceso penal.
a) Redacte un informe para la gerencia del Banco en donde explique ante que órgano
deberá realizar la denuncia, y describa brevemente las actividades que se
desarrollaran en la Investigación Penal Preparatoria
b) Redacte la denuncia correspondiente, a la que hizo referencia.
Respuesta
1. a) Redacte un informe para la gerencia del Banco en donde explique ante que
órgano deberá realizar la denuncia, y describa brevemente las actividades que se
desarrollaran en la Investigación Penal Preparatoria
INFORME Nº 1/13
OBJETO
Que vengo en el carácter invocado a formular formalmente denuncia penal contra el
Sr. Pedro Arco, DNI 16980678, con domicilio en calle Mendoza 789 de esta ciudad, el
cual desempeñara el cargo de Gerente de la sección de Créditos en el Banco Social
de la provincia de Córdoba, con domicilio en la calle San Luis 348 de la ciudad de
Córdoba, durante el período que va del 20 de Abril de 1985 y el 15 de mayo de 1998.
HECHOS
Que posteriormente a que Arco presentara su renuncia ante mi representada el día
15 de mayo de 1998, y que asumiere un nuevo gerente en su reemplazo, Juan
Briones, se detectaron que durante la gestión de Arco se otorgaron préstamos que no
contaban con la pertinente documentación que acredite los avales correspondientes.
Que según los informes que presentaron los distintos departamentos de la entidad
bancaria, se desprende la constatación de irregularidades en torno al otorgamiento
de un número indeterminado de préstamos crediticios, al menos unos 25, que se
habrían concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr. Pedro Arco, sin los
requisitos previstos por las circulares internas del banco, y principalmente a
parientes cercanos del Arco), respecto de operaciones que ascenderían la suma de
pesos quinientos mil ($500.000).
Que al no tener estos préstamos ningún respaldo, le causan a mi representada un
gravamen económico de gran dimensión, habiendo defraudado a la entidad en una
suma que a la fecha puede estimarse en quinientos mil pesos ($500.000).
ENCUADRAMIENTO LEGAL
Que los hechos que fueran denunciados anteriormente encuadrarían en lo establecido
en el art. 173, inciso 7 del Código Penal, ya que Arco ha realizado de forma dolosa
las acciones que configuran la administración fraudulenta.
PRUEBA
Que a los fines de acreditar lo expuesto:
Acompaño las copias originales de los documentos obrantes en la entidad firmados
por Arco:
Solicito se le recepte declaración testimonial al Sr. Juan Briones, domiciliado en
calle Juan B. Justo 89, actual gerente del Banco y el Sr. Julio Franchetti, contador de
la entidad, domiciliado en calle Carlos H. Rodriguez 200, cuyo testimonios pueden
aportar datos reveladores a la investigación.
PETITORIO:
Por todo lo expuesto al Sr. Fiscal de Instrucción pido:
1) Que me tenga por presentada en el carácter invocado y por constituido el
domicilio.
2) Que tenga por realizada la presente denuncia penal.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERÁ JUSTICIA
Pregunta Nº 2
2. Elevada la causa a juicio, el cual que se desarrollará ante la Cámara 4º del Crimen
de la Ciudad de Córdoba, usted es consultado por la Gerencia del banco sobre las
características del diseño constitucional del juicio y sus caracteres.
Respuesta
INFORME Nº 02/13
El fin del juicio es la: a) Defensa material del imputado, ya que no podrá ser
condenado por un hecho distinto al contenido en la acusación; b) La incorporación de
los elementos de prueba que sean pertinentes y útiles a los fines de acreditar los
hechos contenidos en la acusación; c) La plena discusión entre el Fiscal y las partes,
lo que garantiza el contradictorio, que en un mismo pie de igualdad puedan
cuestionar y discutir.
El juicio es la fase esencial del proceso, que se realiza a base de una acusación, en
forma contradictoria y prevalentemente oral, pública y continua.
Es esencial: así se denomina en la doctrina pero es posible que una causa pueda ser
definida a través del dictado de una sentencia condenatoria, sin llegar al juicio, a
través del Juicio Abreviado inicial 356 CPP.
La base del juicio es la acusación: el proceso es una serie gradual, progresiva y
concatenada de actos, existen distintos tipos de actos procesales y entre ellos
algunos se destacan más: imputación, declaración del imputado, acusación y
sentencia. La base del juicio es la acusación, el juicio se va a focalizar sobre el hecho
contenido en la acusación, en este caso Administración fraudulenta.
Excepcionalmente, puede ser ampliada o modificada en las audiencias de debate en
los supuestos del 388-389 CPP. La acusación es una exigencia de nuestro sistema
constitucional: ya que la CN y tratados establece la secuencia: acusación-juicio-
castigo. La acusación es la base del juicio, y es la que da fin a la investigación penal
preparatoria. Ésta consiste en la atribución fundada por parte del órgano acusador a
una persona debidamente individualizada, de alguna forma de participación en un
hecho delictivo, y el pedido de que sea sometida a juicio oral y público, para que en
su transcurso el acusador intente probar su responsabilidad penal. Si lo logra, el
tribunal le impondrá la sanción prevista por la ley. Será la que determine el ámbito
fáctico en el que podrá ejercer su jurisdicción el tribunal de juicio, precisando la
materia sobre la que deberá versar la defensa del acusado.
Prevalentemente contradictorio: las partes se encuentran en pie de igualdad y
pueden producir toda aquella prueba que consideren pertinente y útil a los fines de
la defensa en juicio.
Oral: Tiene como excepciones los arts. 397/398 CPP, ante la propuesta de las partes
y su consentimiento, está la posibilidad de incorporar por lectura la prueba
testimonial o documental (testigo que no pudo comparecer o si el testigo falleció o
necesario para ayudar a la memoria del testigo).
Público: es así por regla: es la forma democrática de administrar justicia, ya que así
se permite que la sociedad controle el actuar de los jueces. Excepciones: delitos de
acción pública dependiente de instancia privada o cuando hay menores que están
como coimputados en un juicio con mayores.
Continuo: debe realizarse en tantas audiencias consecutivas cuanto fueren necesarias
para su culminación pero podrá suspenderse por un término máximo de quince días
en los siguientes casos:
- Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda
decidirse inmediatamente.
- Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no
pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión.
- Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea
indispensable a juicio de la Cámara, el Fiscal o las partes, salvo que pueda
continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido
por la fuerza pública o declare conforme al artículo 365.
- Si algún Juez, Jurado, Fiscal o defensor se enfermare hasta el punto de no poder
continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser
reemplazados. En estos supuestos, el Presidente les informará lo ocurrido en la
audiencia.
- Si el imputado se encontrare en la situación prevista en el inciso anterior, caso en
que deberá comprobarse su enfermedad por los médicos forenses, sin perjuicio de
que se ordene la separación de juicios (conf. art. 368).
- Si alguna revelación o retractación inesperada produjere alteraciones sustanciales
en la causa, haciendo indispensable una investigación suplementaria, que se
practicará con arreglo a lo dispuesto por el art. 365.
En caso de suspensión, el Presidente anunciará el día y hora de la nueva audiencia, y
ello valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará enseguida
del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Si ésta excediere el
término máximo antes fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente, bajo
pena de nulidad, e iniciarse antes de los sesenta días. Durante el tiempo de
suspensión, los Jueces y Fiscales podrán intervenir en otros juicios.
Pregunta Nº 3
Respuesta
El Sr. Briones puede iniciar un juicio por un delito de acción privada (conf. art. 73,
inciso 1 del Código Penal). El art. 424 del Código Procesal Penal de Córdoba, por su
parte, establece que toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por
un delito de acción privada tendrá derecho a presentar querella ante el Tribunal de
juicio competente, y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria.
Como se trata de un delito de acción privada, la persona ofendida es el titular de la
acción, por lo que quedará ligada a la jurisdicción del tribunal en todo lo referido al
proceso promovido y a sus consecuencias legales. Esto marca una divergencia con los
delitos de instancia pública, en donde también es parte el Ministerio Público.
En estos procesos, a diferencia de los delitos de acción pública, no hay etapa de
instrucción porque es el querellante el que debe aportar todos los elementos de
prueba e impulsar constantemente el proceso presentando pruebas y realizando
acusaciones.
Si el particular deja de impulsar el proceso, el juez podrá tener por desistida la
acción privada. Esto lo diferencia de los procesos por delitos de acción pública, en
donde la acción continúa aunque el actor no impulse el proceso.
El debate se efectuará de acuerdo con las disposiciones comunes. El querellante
tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al Ministerio Público; podrá ser
interrogado, pero no se le requerirá juramento (conf. art. 439).
Pregunta Nº 4
Respuesta
Según el art. 514 del Código Procesal Penal de Córdoba, en los casos en que entre en
vigencia una ley más benigna, el Tribunal deberá aplicar dicha ley de oficio, a
solicitud del interesado o del Ministerio Público.
El procedimiento que debe seguirse es el mismo que se utiliza para los incidentes de
ejecución, y se tramitará conforme al artículo 502 CPP aunque la cuestión fuere
provocada de oficio. Si la resolución denegara la retroactividad de la nueva norma,
podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal que dictó la resolución en un
plazo de 15 días, por escrito y con firma del abogado. Deberán citarse las normas que
no son aplicadas debidamente y la aplicación que se procura. El tribunal proveerá lo
que corresponda, dentro de los 3 días (conf. art. 455).
Se aplicarán las normas relativas a la apelación: los arts. 455 (segunda parte) 464,
465 (primera parte) y 466. El término fijado por el último será de diez días (conf.
art. 476 CPP).
Nota: 8