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CAEN LAS CABEZAS DE LA ATROZ MODALIDAD DE ENVÍO DE

CORREOS HUMANOS CON DÓLARES INGERIDOS


La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en trabajo articulado con el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, capturaron a 27
presuntos integrantes de cuatro organizaciones criminales señaladas de transportar dólares
del narcotráfico.

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2018.

Diligencias judiciales realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín, Bucaramanga,


Manizales, Pereira y Neiva permitieron desarticular cuatro organizaciones transnacionales de
tráfico de divisas, que serían los enlaces entre los carteles de droga mexicanos y
narcotraficantes colombianos.

Gracias a la articulación de esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional,


la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se lanzó la denominada ‘Operación Eslabón’
en la que fueron capturados 27 presuntos integrantes de estas redes criminales, que
impusieron diversas modalidades de ‘correos humanos’ para camuflar dinero.

Durante los procedimientos de detención los investigadores incautaron 13 celulares, dos


tablets, más de 2.700 dólares en efectivo, un dispositivo de almacenamiento, seis pasaportes,
tiquetes aéreos, 10 agendas y cuatro carpetas con información de interés para el proceso.

El recurso criminal más utilizado por estas estructuras consistía en ocultar dólares en cápsulas
de látex para que viajeros colombianos las ingirieran y, sin importar el riesgo que
representaba para su salud, aceptaran llevarlas de Ciudad de México a Bogotá. Las
investigaciones también pusieron en evidencia otras maniobras ilegales como divisas
adheridas al cuerpo o escondidas en maletas de doble fondo.

Las diferentes controles realizados en el aeropuerto internacional El Dorado, en los que


fueron capturados 49 de los denominados ‘correos humanos’, y otras técnicas de policía
judicial permitieron identificar y capturar a los señalados cabecillas de estas redes de tráfico
de dinero que durante el último año insistieron en la cruel modalidad de los ingeridos.

Sobresale la detención de Wílmar Hernández Sánchez, alias ‘Pinocho’ o ‘Profe’, quien sería
el principal articulador de la estructura y el encargado de recibir a los viajeros en México,
hospedarlos y prepararlos para que pudieran ingerir dediles de látex, cada uno con al menos
cinco billetes de 100 dólares. Este hombre registra 250 movimientos migratorios entre
Colombia y México.

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De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, un pasante de divisas
podía ingerir, en promedio, entre 80 y 120 cápsulas, es decir, transportaba cerca de 40.000
dólares, aunque se conocieron casos de ciudadanos cuya contextura física les permitió llevar
en sus cuerpos hasta 75.000 dólares.

Las personas escogidas para el tráfico de divisas eran, principalmente, jóvenes universitarios
o desempleados, preferiblemente entre 25 y 35 años de edad. Las organizaciones tenían fichas
cuyo rol específico era ubicar hombres o mujeres que cumplieran estos perfiles y estuvieran
decididos a viajar a cambio de una remuneración que podría ascender a 5 millones de pesos.

Por otra parte, fue capturada Nasly Yolima Santiago Vegab o ‘Isabela’, quien presuntamente
daba apariencia de legalidad al dinero que llegaba de México y lo ponía a circular en el
sistema financiero a través de casas de cambio y locales de compra y venta de divisas.

Los elementos obtenidos en las investigaciones indicarían que esta mujer, de 26 años, recibía
a los denominados ‘correos humanos’ en el aeropuerto de Bogotá, los llevaba a un hotel de
propiedad de alias Gato, también capturado, y allí los sometía a diferentes procedimientos
hasta que expulsaran la totalidad de las cápsulas.

Dineros ilícitos declarados

Una de las redes de tráfico de divisas desarticulada en la ‘Operación Eslabón’ recurría a una
maniobra distinta para ingresar moneda extranjera irregularmente a Colombia. Al parecer,
trabajadores informales u ocasionales, personas sin actividad laboral estable, eran reclutados
para que viajaran a otros países y regresaran con diversas cantidades de dólares, que no
excedían los topes establecidos y eran declaradas ante la DIAN, pero no tenían una
justificación precisa sobre su origen.

Dentro de este grupo figura una estilista conocida como ‘Katherine’, quien realizó 180
movimientos migratorios desde México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú y Estados Unidos,
y habría movido algo más de 10.172 millones de pesos desde 2015.

Delitos

Los 27 capturados, entre los que figuran cabecillas, reclutadores y coordinadores logísticos,
fueron presentados en audiencias concentradas ante jueces de control de garantías y fiscales
de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputaron cargos por los
delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla de interés
general.

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