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El recurso criminal más utilizado por estas estructuras consistía en ocultar dólares en cápsulas
de látex para que viajeros colombianos las ingirieran y, sin importar el riesgo que
representaba para su salud, aceptaran llevarlas de Ciudad de México a Bogotá. Las
investigaciones también pusieron en evidencia otras maniobras ilegales como divisas
adheridas al cuerpo o escondidas en maletas de doble fondo.
Sobresale la detención de Wílmar Hernández Sánchez, alias ‘Pinocho’ o ‘Profe’, quien sería
el principal articulador de la estructura y el encargado de recibir a los viajeros en México,
hospedarlos y prepararlos para que pudieran ingerir dediles de látex, cada uno con al menos
cinco billetes de 100 dólares. Este hombre registra 250 movimientos migratorios entre
Colombia y México.
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De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, un pasante de divisas
podía ingerir, en promedio, entre 80 y 120 cápsulas, es decir, transportaba cerca de 40.000
dólares, aunque se conocieron casos de ciudadanos cuya contextura física les permitió llevar
en sus cuerpos hasta 75.000 dólares.
Las personas escogidas para el tráfico de divisas eran, principalmente, jóvenes universitarios
o desempleados, preferiblemente entre 25 y 35 años de edad. Las organizaciones tenían fichas
cuyo rol específico era ubicar hombres o mujeres que cumplieran estos perfiles y estuvieran
decididos a viajar a cambio de una remuneración que podría ascender a 5 millones de pesos.
Por otra parte, fue capturada Nasly Yolima Santiago Vegab o ‘Isabela’, quien presuntamente
daba apariencia de legalidad al dinero que llegaba de México y lo ponía a circular en el
sistema financiero a través de casas de cambio y locales de compra y venta de divisas.
Los elementos obtenidos en las investigaciones indicarían que esta mujer, de 26 años, recibía
a los denominados ‘correos humanos’ en el aeropuerto de Bogotá, los llevaba a un hotel de
propiedad de alias Gato, también capturado, y allí los sometía a diferentes procedimientos
hasta que expulsaran la totalidad de las cápsulas.
Una de las redes de tráfico de divisas desarticulada en la ‘Operación Eslabón’ recurría a una
maniobra distinta para ingresar moneda extranjera irregularmente a Colombia. Al parecer,
trabajadores informales u ocasionales, personas sin actividad laboral estable, eran reclutados
para que viajaran a otros países y regresaran con diversas cantidades de dólares, que no
excedían los topes establecidos y eran declaradas ante la DIAN, pero no tenían una
justificación precisa sobre su origen.
Dentro de este grupo figura una estilista conocida como ‘Katherine’, quien realizó 180
movimientos migratorios desde México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú y Estados Unidos,
y habría movido algo más de 10.172 millones de pesos desde 2015.
Delitos
Los 27 capturados, entre los que figuran cabecillas, reclutadores y coordinadores logísticos,
fueron presentados en audiencias concentradas ante jueces de control de garantías y fiscales
de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputaron cargos por los
delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla de interés
general.