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Yo, NOMBRE DE LA PERSONA, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de

este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº xxxxxxx, RIF V-xxxxxx-x, en mi


carácter de Directora de la Sociedad Mercantil NOMBRE DE EMPRESA., inscrita ante el
Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, en fecha Doce (12) de agosto de 2011, bajo el N° 37, Tomo 241-A., Exp. Nro.
Exp. 224-13818 y con RIF Nº J-40049055-3 certifico que en el libro llevado al
efecto aparece un acta que copiada textualmente es del tenor siguiente: ------------------
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (U ORDINARIA – depende de lo que
necesites) DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA xxxxxxxxx, C.A.
En el día de hoy quince (15) de agosto de 2012, se encuentran en la sede social de la
Compañía los Señores: 1 ) MARIA DEL CARMEN ORELLANES FERNANDEZ, venezolana,
soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.388.798, RIF V-06388798-2,
propietaria de Dos Mil Quinientas (2.500) acciones con un valor nominal de Diez
Bolívares (Bs.10,oo) cada una que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital
social y 2) ROGELIO MIGUEL ORAMAS TOVAR, venezolano, soltero, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-5.307.951, RIF V-05307951-9; propietario de Dos Mil
Quinientas (2.500) acciones con un valor nominal de Diez Bolívares (Bs.10,oo); las
cuales totalizan las Cinco Mil (5.000) acciones que integran el cien por ciento (100%)
del Capital Social de la Compañía, motivo por el cual deciden declararse constituidos
en asamblea prescindiendo de la convocatoria previa por prensa, para conocer y
deliberar sobre los siguientes puntos UNICO: Actualización del domicilio mediante la
modificación de la Clausula Segunda del documento constitutivo estatuario.
Seguidamente toma la palabra la Sra. MARIA DEL CARMEN ORELLANES FERNANDEZ
identificada anteriormente y propone como punto único modificar la Cláusula
Segunda del Documento Constitutivo Estatutario que esta redactada así SEGUNDA: El
Domicilio de la compañía será la ciudad de caracas en la Avenida Principal La Urbina
Residencias Balmes, Piso 2, Apartamento 2-A, Municipio Sucre del Estado Miranda,
pudiendo establecer, sucursales y otras dependencias en cualquier otro lugar de la
República, o en el exterior, cuando así lo decida la asamblea general de Accionistas;
proponiendo la nueva redacción de dicha clausula de la siguiente forma: “SEGUNDA: El
Domicilio de la compañía es en la Urbanización Industrial del Este, Avenida Uno,
Galpón Parcela 17, Parroquia Guarenas, Municipio Plaza del estado Miranda, pudiendo
establecer sucursales, agencias y otras dependencias en cualquier lugar de la República
o en el exterior; punto el cual es sometido a votación y cuenta con la aprobación de
todos los presentes. No habiendo otro punto que tratar y cumplido con el objeto de la
reunión, la Asamblea autoriza a MARIA DEL CARMEN ORELLANES FERNANDEZ
identificada previamente, para que certifique la presente acta y a JOLYSAR ANDREINA
MARTINEZ MACHADO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad Número V-18.040.088, RIF Nro. V-18040088-1, para que participe al
Registro Mercantil los acuerdos de la Asamblea, a los fines de su registro, fijación y
publicación. Se levanta el acta y hallada conforme es firmada por: MARIA DEL
CARMEN ORELLANES FERNANDEZ (FDO.) ROGELIO MIGUEL ORAMAS TOVAR (FDO).---

MARIA DEL CARMEN ORELLANES FERNANDEZ


CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO


CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
PRESENTE

Exp. 224-13818
Yo, ABOGADA(O) QUIEN LO REDACTA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de
la Cédula de Identidad Número V-18.040.088, RIF Nro. V-18040088-1, debidamente
autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de XXXXXXXXXXXX,
C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, en fecha Doce (12) de agosto de 2011, bajo el N° 37, Tomo
241-A., Exp. Nro. 224-13818 y con RIF Nº J-40049055-3, celebrada el quince
(15) de agosto de 2012, cuya acta acompaño en copia certificada para ser agregada al
expediente de mi representada, ante usted ocurro respetuosamente y expongo: la
Asamblea conoció lo siguiente: UNICO: Actualización del domicilio mediante la
modificación de la Clausula Segunda del documento constitutivo estatuario. Hago a
usted esta participación a los fines de su registro, fijación y publicación; y ruego se
sirva ordenar una (01) copia certificada del auto que sobre ella recaiga y del acta que
acompaño. En Caracas a la fecha de su presentación.---------------------------------------------
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NOMBRE DEL ABOGADO


(incluir aparte de la firma, la huella dactilar del pulgar IMPORTANTE)

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