5.

Activitatea de întreţinere a cazinoului

(condiţii de licenţiere)
1 Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu prezenta lege şi actele normative corespunzătoare Art. 31 alin. (6) lit. a) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
2 Organizarea jocurilor de noroc ca obiect principal de activitate Art. 31 alin. (6) lit. b) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
3 Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a localurilor de joc în care se vor desfăşura jocurile de noroc Art. 31 alin. (6) lit. c) al Legii 291/16.12.2016 cu
prevăzute de licenţă privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
4 Neadmiterea angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de Art. 31 alin. (6) lit. d) al Legii 291/16.12.2016 cu
exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care nu au atins vîrsta de 21 de ani, precum şi a celor cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
antecedente penale noroc
5 Respectarea normelor sanitare şi normelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi asigurarea ordinii Art. 31 alin. (6) lit. e) al Legii 291/16.12.2016 cu
publice şi securităţii jucătorilor privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
6 Asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat Art. 31 alin. (6) lit. f) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
7 Dispunerea de capital social egal sau mai mare decît suma de 5000000 de lei la data eliberării licenţei, cel puţin Art. 11 lit. b) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
70% din capitalul social constituind mijloacele băneşti organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

8 Lipsa în capitalul social constituit, a mijloacelor financiare bugetare sau obţinute în credit (împrumut) ori gaj. Art. 11 lit. c) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
9 Deţinerea capitalului social format în întregime la data depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei şi lipsa în Art. 11 lit. d) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
capitalul social format a surselor a căror origine nu poate fi confirmată; organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
10 Deţinerea de către conducătorul şi conducătorii adjuncţi al întreprinderii, a studiilor superioare relevante, Art. 11 lit. e) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
dreptului de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, lipsa antecedentelor penale organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
11 Deţinerea de către contabilul-şef al a studiilor superioare şi experienţă de muncă în funcţia de contabil-şef timp Art. 11 lit. f) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
de cel puţin trei ani, dreptul de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
precum şi lipsa antecedentelor penale
12 Lipsa în componenţa membrilor (acţionarilor), a organelor de stat (cu excepţia organizatorului jocurilor de Art. 11 lit. g) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
noroc care constituie monopol de stat), a autorităţilor ale administraţiei publice locale sau a persoanelor juridice organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
care se află în stare de faliment
13 Deţinerea experienţei de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în Art. 11 lit. h) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
statele Uniunii Europene nu mai mică de 5 ani, fie această experienţă o au membrii (acţionarii) săi care exercită, organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
în mod direct sau indirect, controlul asupra a mai mult de 50% din capitalul social
14 Asigurarea, după obţinerea licenţei corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licenţiat, riscului Art. 11 lit. i) al Legii 291/16.12.2016 cu privire la
de neachitare a cîştigurilor jucătorilor în cazul insolvabilităţii şi/sau falimentului acesteia, contra unei sume nu organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
mai mici decît capitalul social, de asemenea îşi asumă asigurarea acestui risc în fiecare an ulterior contra unei
sume echivalente valorii fondului de cîştiguri achitate de organizator în decursul anului calendaristic precedent
15 Desfăşurarea doar a tipurilor de jocuri de noroc care sînt specificate în licenţa pentru activitate în domeniul Art. 12 alin. (2) lit. a) al Legii 291/16.12.2016 cu
jocurilor de noroc, doar după obţinerea licenţei corespunzătoare privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
16 Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc în conformitate cu cerinţele Legii 291/16.12.2016 cu privire la Art. 12 alin. (2) lit. b) al Legii 291/16.12.2016 cu
organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
acreditare şi de evaluare a conformităţii, cu condiţiile de licenţiere corespunzătoare, precum şi cu regulile de noroc
desfăşurare a jocurilor de noroc
17 Asigurarea condiţiilor de participare la jocul de noroc identice pentru toţi jucătorii şi prevenirea influenţei Art. 12 alin. (2) lit. c) al Legii 291/16.12.2016 cu
externe asupra rezultatului jocului de noroc privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
18 Întreţinerea mijloacelor de joc în condiţii corespunzătoare în scopul menţinerii normelor şi a parametrilor de Art. 12 alin. (2) lit. d) al Legii 291/16.12.2016 cu
funcţionare prevăzuţi de prezenta lege şi normele metrologice privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
19 Asigurarea securităţii mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje Art. 12 alin. (2) lit. e) al Legii 291/16.12.2016 cu
electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc.), precum şi a sigiliilor aplicate de organele privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
competente noroc
20 Asigurarea instalării unui dispozitiv special pentru evidenţa şi înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, Art. 12 alin. (2) lit. f) al Legii 291/16.12.2016 cu
a datelor din buletinul de identitate şi a imaginii digitale a acestora, precum şi cu arhivarea datelor potrivit privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
legislaţiei în vigoare, pentru a limita accesul minorilor în localul de joc (pentru organizatorul activităţii de noroc
întreţinere a cazinoului)
21 Ţinerea evidenţa zilnice a încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, Art. 12 alin. (2) lit. g) al Legii 291/16.12.2016 cu
precum şi a cîştigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
cu Codul fiscal noroc
22 Asigurarea măsurilor necesare pentru restricţionarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au Art. 12 alin. (2) lit. j) al Legii 291/16.12.2016 cu
atins vîrsta de 21 de ani (cu excepţia loteriilor şi a pariurilor), al persoanelor sub influenţa alcoolului, privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
substanţelor narcotice, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a noroc
perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi
muniţii
23 Afişarea în loc vizibil a Regulamentului-tip, a licenţelor respective sau copiilor autorizate de pe acestea (cu Art. 12 alin. (2) lit. k) al Legii 291/16.12.2016 cu
deţinerea originalelor la sediu) privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
24 Elibearea cîştigurilor conform prevederilor Legii 291/16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea Art. 12 alin. (2) lit. l) al Legii 291/16.12.2016 cu
jocurilor de noroc şi ale Regulamentului-tip privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
25 Examinarea pretenţiilor jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia cu privire la petiţionare şi, Art. 12 alin. (2) lit. m) al Legii 291/16.12.2016 cu
după caz, satisfacerea acestora privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
26 Nedivulgarea, fără acordul jucătorului, a datelor acestuia, prezentînd informaţia doar în cazurile prevăzute de Art. 12 alin. (2) lit. n) al Legii 291/16.12.2016 cu
Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
terorismului noroc
27 Instruirea fiecărui angajat cu atribuţii nemijlocit legate de desfăşurarea şi derularea jocurilor de noroc privitor la Art. 12 alin. (2) lit. o) al Legii 291/16.12.2016 cu
Regulamentul-tip şi regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
şi funcţia deţinută noroc
28 Respectarea procedurilor de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum şi de raportare, Art. 12 alin. (2) lit. p) al Legii 291/16.12.2016 cu
prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
finanţării terorismului noroc
29 Prezentarea organelor de control fiscal şi altor organe de control sau de drept a documentelor şi informaţiei Art. 12 alin. (2) lit. q) al Legii 291/16.12.2016 cu
solicitate în perioada efectuării controlului, conform competenţei organului respectiv privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
30 Onorarea obligaţiilor fiscale şi respectarea altor obligaţii prevăzute de legislaţie Art. 12 alin. (2) lit. r) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
31 Deţinerea în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat organizatorul (pentru organizatorul Art. 12 alin. (2) lit. s) al Legii 291/16.12.2016 cu
activităţii de întreţinere a cazinourilor) privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
32 Neutilizarea denumirilor de „cazinou”, „casino” sau denumirilor derivate din acestea, cu excepţia Art. 12 alin. (2) lit. t) al Legii 291/16.12.2016 cu
organizatorilor care deţin licenţă pentru acest gen de activitate şi numai pentru localurile de joc specificate în privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
anexa licenţei noroc
33 Angajarea şi menţinerea în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea Art. 12 alin. (3) lit. a) al Legii 291/16.12.2016 cu
controlului asupra acestora, a persoanelor care au atins vîrsta de 21 de ani, precum şi fără antecedente penale privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
34 Neadmiterea participării la jocul de noroc desfăşurat a personalului, a membrilor (acţionarilor/asociaţilor), a Art. 12 alin. (3) lit. b) al Legii 291/16.12.2016 cu
factorilor de decizie ai acestuia, precum şi a membrilor comisiei de extragere privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
35 Neacordarea unor terţi a datelor, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul Art. 12 alin. (3) lit. c) al Legii 291/16.12.2016 cu
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
suspecte noroc
36 Neacordarea de credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi gajarea bunurilor de la aceştia Art. 12 alin. (3) lit. d) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
37 Interzicerea activităţii în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care Art. 12 alin. (3) lit. e) al Legii 291/16.12.2016 cu
nu sînt indicate în anexa licenţei, precum şi cu mijloace de joc de bază neindicate în anexa licenţei privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
38 Neacordarea în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, a băuturilor alcoolice, berii, Art. 12 alin. (3) lit. g) al Legii 291/16.12.2016 cu
băuturilor slab alcoolice, produselor de tutun sau bunurilor, pentru posedarea sau dispunerea de care sînt privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
necesare autorizaţii sau licenţe corespunzătoare noroc
39 Neacceptarea de la jucători, în calitate de garanţie financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc, a Art. 12 alin. (3) lit. h) al Legii 291/16.12.2016 cu
bunurilor mobile şi imobile privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
40 Dispunerea de propria unitate de schimb valutar sau încheierea unui contract de colaborare privind amplasarea Art. 34 alin. (2) al Legii 291/16.12.2016 cu privire
în incinta cazinoului a unei case de schimb valutar cu o instituţie financiară ori cu o casă de schimb valutar la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
titulară de licenţă pentru respectiva activitate în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a
Moldovei.
41 Dispunerea de regulamentul intern al cazinoului. Art. 35 alin. (1) şi art. 37 alin. (7) al Legii
291/16.12.2016 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea jocurilor de noroc
42 Păstrarea, în cazinou, a sumei de asigurare a cîştigurilor, stabilită în conformitate cu prezenta lege, pentru Art. 36 alin. (1) al Legii 291/16.12.2016 cu privire
acoperirea cîştigurilor posibile ale jucătorilor la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
43 Supravegherea întregii activităţi în sălile de joc ale cazinoului, în casa cazinoului, la unitatea de schimb valutar Art. 38 alin. (1) al Legii 291/16.12.2016 cu privire
şi de la recepţie, printr-un sistem de supraveghere video, şi înregistrarea video pe toată durata programului de la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc
lucru în regim real al timpului
44 Asigurarea păstrării în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de Art. 39 alin. (1) lit. a) al Legii 291/16.12.2016 cu
proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programelor informatice şi certificatele noroc
45 Instalarea ăşi să utilizarea
ă d cazinou, la mijloacelor şi utilajelor de joc care exclud posibilitatea interferenţei
în Art. 39 alin. (1) lit. b) al Legii 291/16.12.2016 cu
neautorizate în activitatea acestora sau creării condiţiilor pentru obţinerea rezultatului determinat în prealabil al privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
jocului de noroc noroc
46 Eliberarea cîştigurilor în conformitate cu regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc şi în termenul stabilit de Art. 39 alin. (1) lit. c) al Legii 291/16.12.2016 cu
prezenta lege privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
47 Ţinerea evidenţei utilizării echivalenţilor de joc ai mijloacelor băneşti, în cazul folosirii acestora Art. 39 alin. (1) lit. d) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
48 Asigurarea securităţii jucătorilor, vizitatorilor şi angajaţilor Art. 39 alin. (1) lit. e) al Legii 291/16.12.2016 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
noroc
49 Afişarea într-un loc accesibil jucătorilor şi vizitatorilor a copiei de pe licenţa pentru activitatea de întreţinere a Art. 39 alin. (1) lit. f) al Legii 291/16.12.2016 cu
cazinoului, certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) şi sigiliul privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de
organizatorului, precum şi a regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc în cazinou noroc
50 Corespunderea amplasării localului de joc condiţiilor Legii nr.231/2010 cu privire la comerţul interior. Art. 31 alin. (81) al Legii 291/16.12.2016 cu privire
la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia

de eliberare/prelungire a licenţei
1 Extrasul din registrul bunurilor imobile* sau copia contractului (contractelor) de locaţiune a încăperii în Art. 31 alin. (8) lit. b) al Legii 291/16.12.2016
care se va desfăşura activitatea licenţiată. cu privire la organizarea şi desfăşurarea
jocurilor de noroc
2 Situaţia financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care Art. 31 alin. (8) lit. c) al Legii 291/16.12.2016
solicitantul practică acest gen de activitate mai puţin de un an, ultima situaţie financiară (trimestrială, cu privire la organizarea şi desfăşurarea
semestrială etc.). jocurilor de noroc
3 Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază şi asupra celor specifice, Art. 31 alin. (8) lit. d) al Legii 291/16.12.2016
precum şi asupra programelor de aplicaţie folosite la desfăşurarea activităţii respective; cu privire la organizarea şi desfăşurarea
jocurilor de noroc
4 Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc şi regulile de Art. 31 alin. (8) lit. e) al Legii 291/16.12.2016
joc; cu privire la organizarea şi desfăşurarea
jocurilor de noroc
5 Lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea denumirii, a numărului de fabricaţie, a categoriei şi tipului Art. 31 alin. (8) lit. f) al Legii 291/16.12.2016
acestuia, a anului şi lunii fabricării, precum şi a locului instalării; cu privire la organizarea şi desfăşurarea
jocurilor de noroc
6 Certificatul/raportul de inspecţie a mijloacelor de joc de bază, eliberat de organismul de inspecţie şi Art. 31 alin. (8) lit. h) al Legii 291/16.12.2016
recunoscut de către autoritatea competentă, iar pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc – cu privire la organizarea şi desfăşurarea
certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat şi recunoscut de către autoritatea jocurilor de noroc
competentă;
7 Dovada deţinerii unei garanţii financiare care va asigura plata cîştigurilor pentru jucători. Art. 31 alin. (8) lit. i) al Legii 291/16.12.2016
cu privire la organizarea şi desfăşurarea
jocurilor de noroc

Notă: Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).
* Documentele verificate prin procedura ghişeului unic