Sunteți pe pagina 1din 1

înregistrare cu privire la acţionar şi cel care se află în posesia fizică a certificatului de acţionar, este

proprietarul unei părţi corespunzătoare din societatea comercială. De aceea, este probabil ca
adevăratul proprietar al companiei să nu apară în nici o evidenţă a companiilor sau în vreo statistică
guvernamentală. Atunci când identitatea acţionarilor nu este înregistrată la emiterea şi transferarea
unei acţiuni, dreptul de proprietate este anonim. Astfel de companii reprezintă mijloace excelente
pentru primirea, deţinerea şi transferul averii în mod anonim, la adăpostul controlului financiar sau al
organelor judiciare.

Folosirea organizaţiilor non-profit


Organizaţiile non-profit adună sute de miliarde de dolari anual de la donatori şi distribuie
aceşti bani -după plata costurilor lor administrative- către beneficiari. Atât cheltuielile lor
administrative, cât şi cuantumul şi necesitatea cheltuielilor beneficiarilor pot fi exagerate şi dificil de
apreciat utilitatea lor.
Folosirea cu rea-credinţă a organizaţiilor non-profit pentru spălarea banilor şi finanţarea
terorismului este o modalitate frecvent folosită de reţelele crimei organizate, de multe ori aceste
entităţi fiind create special în astfel de scopuri.
Problema aceasta a captat antenţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională -
(GAFI) , G8 şi Naţiunilor Unite, precum şi a autorităţilor naţionale din mai multe regiuni.
51

Can. 4 Cazuri de spălare de bani analizate si comentate

4.1. Cazuistică internaţională


4.1.1. în luna iulie 1997, cele mai prestigioase publicaţii din Europa Occidentală anunţau
prăbuşirea băncii EUROPEAN UNION BANK cu sediul în Antigua, care fusese înregistrată ca
bancă off-shore în acest stat în luna iunie 1994, având drept compame-mamă o firmă înregistrată
în Bahamas şi fondată de doi cetăţeni ruşi, unul dintre aceştia aflându-se la
conducerea băncii MENATEP din Moscova.
Banca EUROPEAN UNION BANK oferea un anonimat desăvârşit, nu percepea taxe
de administrare a depozitelor şi oferea dobânzi care ajungeau la 9,91% pentru certificatele de
depozit în valoare de 1.000.000 dolari.

Grupul de Acţiune Financiari Internaţională

65