¿De qué delitos se acusa a Alejandro Toledo y cuáles son las penas?

El Poder Judicial dictó este lunes una nueva orden de prisión

preventiva por 18 meses para el expresidente Alejandro Toledo (2001-
2006). Esta vez, el pedido fue por el caso Ecoteva, que involucra la
creación de una empresa offshore en Costa Rica para, presumiblemente,
lavar dinero de origen ilícito. Solo por Ecoteva, la Fiscalía acusa del
delito de lavado de activos al exmandatario y a otros implicados como su
esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex agente de
seguridad Avi Dan On.

En febrero pasado, otra orden de prisión preventiva por 18 meses fue

dictada en su contra. Esta tiene relación con el caso Odebrecht y se
basa en los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de
activos. Según las investigaciones, Toledo recibió US$ 20 millones de la
empresa brasileña para otorgar la licitación del proyecto de la Carretera
Interoceánica.

¿Qué significan estos delitos y cuáles son las mayores penas por
cometerlos?

Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. La orden de prisión preventiva
por Ecoteva incluye a Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.

Lavado de activos. Para que se configure este delito, el dinero siempre

debe tener un origen ilícito como el tráfico de drogas, la defraudación
tributaria o la corrupción. Sin embargo, no es necesario que la Fiscalía
determine primero el delito previo para acusar por lavado de activos. El
Decreto Legislativo N° 1106 sanciona esta actividad ilegal con
mínimo ocho a máximo 15 años de prisión.

Este delito no habría prescrito para Alejandro Toledo. Consultado

por RPP Noticias, el abogado Julio Rodríguez explicó que es posible
procesar al exmandatario por lavado de activos en los dos casos, pues
ambos se basan en hechos diferentes. "El caso Ecoteva involucra un
monto de US$ 5 millones por una ruta diferente y aún no hay proceso
abierto en el Poder Judicial. Por tanto, no se puede alegar doble
persecución por un mismo delito".

Otra consecuencia del delito de lavado de activos, además de la

condena misma, es la incautación del dinero o el decomiso de bienes.
Estas acciones son determinadas por el juez, según lo señala el artículo
102 del Código Penal.
La pena por lavado de activos va de 10 a 20 años si quien lo comete se vale de su posición como
funcionario público.

Tráfico de influencias. Cuando una persona ofrece sus influencias o las

finge ante un tercero para prometerle un favor con un funcionario o
servidor público en un proceso administrativo o judicial está cometiendo
el delito de tráfico de influencias. El artículo 400 del Código Penal lo
sanciona con un mínimo de cuatro y un máximo de seis años de prisión.

Este presunto delito solo le es atribuido a Toledo por el caso Odebrecht.

Sin embargo, es posible que ya haya superado el plazo para su sanción si
se determina que fue cometido antes de que dejara la presidencia.
Rodríguez advirtió que, de haber ocurrido antes de 2006, este habría
prescrito el 2014.

"La prescripción se da cuando ya ha pasado el tiempo previsto de pena,

que en el caso del tráfico de influencias por funcionario público es de
ocho años como máximo. Sin embargo, si la Fiscalía demuestra que el
delito fue cometido luego de su gobierno y como particular, aún es
posible procesarlo", afirmó Rodríguez.

La pena se agrava si el traficante de influencias es también un funcionario público. Por eso, la pena
prevista para Toledo estaría en el margen de cuatro a ocho años.

Otros tres delitos. Al menos por el caso Odebrecht, durante el proceso

de las investigaciones que le seguirían a la prisión preventiva de Toledo,
la Fiscalía puede determinar la configuración de más delitos. Estos
pueden ser el cohecho pasivo impropio, la colusión agravada o el
enriquecimiento ilícito.

- El cohecho pasivo impropio es sancionado por el artículo 394 del

Código Penal con cuatro a seis años de prisión. Este es cometido por el
funcionario que realiza favores a cambio de dinero u otro beneficio
indebido en el ejercicio normal de las funciones propias de su cargo. La
pena puede ser de cinco a ocho años si se comprueba que el funcionario
exigió ese canje.

- La colusión agravada es un delito que se castiga con seis a 15 años de

prisión, como lo establece el artículo 384 del Código Penal. El
funcionario comete colusión agravada cuando utiliza su poder para
intervenir en las contrataciones, concesiones o cualquier otra operación
estatal con previo acuerdo de los interesados. De esta manera, defrauda
al Estado para el que trabaja.
- El enriquecimiento ilícito se sanciona con cinco a diez años de prisión
cuando el funcionario abusa de su cargo para aumentar su patrimonio
personal. Así lo dispone el artículo 401 del Código Penal.

De ser procesado y condenado, Alejandro Toledo sería inmediatamente trasladado a un penal. El

beneficio de prisión domiciliaria solo es aplicable para la etapa de prisión preventiva.

Penas y encierro. En el Perú, las penas de cárcel son acumulativas hasta

el tope de 35 años. "Si Toledo es condenado por lavado de activos (hasta
20 años) y colusión agravada (hasta 15 años), completaría este máximo",
adelanta Julio Rodríguez. El abogado estima que el delito de colusión
agravada es el que más encaja en el caso del exmandatario.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

De estar en el país, Toledo habría sido capturado de forma inmediata. Y,

mientras un juez del estado extranjero en el que se encuentra no apruebe su
captura, el expresidente podrá movilizarse sin problemas. La acusación por
el caso Odebrecht fue documentada por el Estado peruano y enviada al
Departamento de Justicia de Estados Unidos para que un magistrado
federal evalúe y apruebe la detención.

https://rpp.pe/politica/judiciales/la-fiscalia-del-peru-acusa-a-alejandro-toledo-de-estos-dos-
delitos-noticia-1029413

https://rpp.pe/politica/actualidad/fiscalia-toledo-no-cometio-delito-de-enriquecimiento-ilicito-
noticia-662649

Fiscalía: Toledo no cometió delito de enriquecimiento ilícito

El fiscal de la Nación, José Peláez, informó que, tras ocho meses de

investigación, se concluyó que el expresidente Alejandro Toledo no
cometió el delito de enriquecimiento ilícito, ya que ni él ni su esposa
presentaban desbalance patrimonial.

En conferencia de prensa, Peláez Bardales contó que se realizaron

diversas pericias, como el levantamiento del secreto bancario del
expresidente y de su esposa, así como de su reserva tributaria y bursátil.

“Luego se han incorporado los actuados que se venían siguiendo en la 48

Fiscalía Provincial Penal y lo que oportunamente nos puso a disposición
la Fiscalía de Costa Rica”, comentó.
“Concluidas todas estas investigaciones y, luego de realizar las pericias
contables y financieras, se ha llegado a la conclusión de que no existe
desbalance patrimonial ilícito por parte del expresidente Alejandro
Toledo y su esposa Eliane Karp”, sentenció.

Tras exponer los ingresos de Toledo Manrique cuando fue presidente y

tras dejar el poder, Peláez aseguró que “el equipo de fiscales y de peritos
contables y financieros ha llegado a la conclusión que no existen
elementos probatorios que acrediten el delito de enriquecimiento ilícito”.

El papel de Ecoteva
Sin embargo, el fiscal de la Nación dijo que se ha establecido, tras la
investigación, que el pago de las hipotecas de los bienes de los
investigados, la casa de la urbanización Camacho y la de Punta Sal, fue
realizado por la empresa Ecoteva.

“Ese tema viene siendo materia de investigación a cargo de la 48

Fiscalía Provincial de Lima. Estamos determinando que el expediente y
todos los documentos que son importantes para la investigación que
viene llevando 48 Fiscalía pasen a conocimiento de la fiscal
correspondiente”, sentenció.

Lavado de activos: Todo lo que debes saber sobre este delito

La primera dama, Nadine Heredia, y el ex presidente Alejandro Toledo son

investigados por supuestamente haber incurrido en este ilícito.

Hace algunas semanas, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la

primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por el presunto delito

de lavado de activos. Al igual que algunos presidentes regionales, el ex presidente

Alejandro Toledo es sujeto de una investigación por esta misma razón.

En los casos mencionados se inició investigación en la Fiscalía porque había indicios de

que los implicados tenían patrimonios injustificados o habían efectuado operaciones

económicas irregulares. Pero ¿qué es exactamente lo que hay que probar para cometer este

delito?

El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes

de actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones

bancarias o compra de otros bienes.

¿CÓMO EMPIEZA UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LAVADO DE ACTIVOS?Una

investigación preliminar –la primera etapa de un proceso penal– se abre cuando la Fiscalía

sospecha de la existencia de un delito. ¿Debido a qué? Normalmente gracias a las

denuncias que recibe,aunque también puede hacerlo por iniciativa propia.

Según el abogado penalista Carlos Caro, la principal razón por la que una persona puede ser

investigada por lavado de activos es el desbalance patrimonial; es decir, cuando una

persona no puede justificar sus bienes o ingresos.

A esto se suman operaciones económicas que tampoco pueden ser justificadas. En el caso

de Alejandro Toledo, la millonaria casa a nombre de su suegra; en el de Nadine Heredia, el

dinero en efectivo depositado en sus cuentas bancarias por servicios profesionales.

¿INFORMALIDAD O DELITO PRECEDENTE?Hasta abril del 2012 –según la ley 27765–,

para que una persona pudiese ser investigada, procesada o condenada por este delito tenía

que demostrarse la actividad ilícita, es decir, "delito precedente". Sin este, no había lavado.
Por ese motivo, si un fiscal no contaba con pruebas suficientes que demostraran que el

origen del desbalance patrimonial se encontraba en uno de los "delitos precedentes", no

cabía formalizar la denuncia. Eso es lo que sucedió con Nadine Heredia en 2009.

Pero ahora rige otra legislación. Con la publicación del Decreto Legislativo 1106, para

investigar o procesar a alguien ya no es necesario demostrar el delito precedente. Basta

que la persona conozca o deba presumir que los fondos tienen un origen ilícito.

Según Caro, este requisito hace que el desbalance patrimonial sea un indicio importante

para investigar o procesar, pero no para condenar. Para que alguien sea condenado por este

delito, se tendrá que vincular el desbalance directamente con el delito precedente.

¿Y si alguien no tiene cómo demostrar sus ingresos puede ser investigado por este delito?

Según Caro, no es suficiente. "La informalidad no es un delito en sí, el problema está si viene
acompañada de delitos tributarios u otros que generen ganancias ilícitas", señala. El fraude

fiscal, por ejemplo, podría ser un delito precedente del lavado de activos.

En declaraciones a la prensa, el abogado de Nadine Heredia, Aníbal Quiroga, señaló que los

pagos que recibió la primera dama por las asesorías podían considerarse producto de una

informalidad, pero no lavado de activos. Esto debido a que la investigación de 2009 no

pudo probar el delito precedente.

¿LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO?La Unidad de Investigación Financiera

(UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es la encargada de recibir,

analizar y transmitir información para detectar el delito de lavado de activos.

Según Caro, uno de los principales problemas que enfrenta es que no puede acceder a

información bancaria o tributaria. La Constitución del Perú solo autoriza al juez, fiscal y al

Congreso a levantar el secreto bancario.

En Estados Unidos –explica Caro– el órgano encargado de investigar este delito levanta

directamente el secreto bancario. Que en el Perú no se pueda explica por qué muchos casos

que la UIF empieza a investigar terminan siendo archivados por el fiscal.

Ocurre a menudo que cuando el Ministerio Público ordena levantar el secreto descubre que

no había razones suficientes para abrir una investigación. Caro destaca que si la UIF tuviera

esta facultad, podría seleccionar mejor sus casos, ganar tiempo y eficiencia.

En 2009, una de las principales pruebas que justificaron abrir la investigación a Nadine

Heredia fue un reporte de la UIF sobre operaciones irregulares en sus cuentas bancarias.
 Según una investigación periodística, el fiscal de entonces nunca ordenó levantar el secreto

bancario de Heredia. Recién a partir de la nueva investigación, esto podría llevarse a cabo.

Así lo declaró el fiscal Marco Cárdenas, quien solicitará el levantamiento del secreto

bancario.

¿SABÍAS QUE…?

 Según la ley, las personas que incurren en este delito pueden ser sancionadas hasta
por 20 años de cárcel efectiva

 Las empresas pueden ser objeto de sanciones que van desde multas de entre 50 UIT
(S/.192,500) a 500 UIT (S/.1,925,000), hasta la clausura, suspensión de actividades,
cancelación de licencias o disolución