Jorge Juan Torres / Estados Unidos

Identificación del caso: ARW-213

Jurisdicción de origen del funcionario público o entidad supuestamente

involucrada: Mexico

Puesto de oficial (es) público (s) (años en el cargo):

Director General de Promoción y Desarrollo, el Secretario de Finanzas del estado
de Coahuila, Presidente Municipal del Estado de Saltillo y Gobernador interino del
estado de Coahuila (1994-2011)

Jurisdicción de Recuperación de Activos:

Estados Unidos

¿Jurisdicción de recuperación de activos? Descripción:

Iniciando esfuerzo de recuperación, ubicación de esfuerzo de recuperación Inicio

de recuperación de activos: 2013

Fin de recuperación de activos: En marcha

Delitos de la UNCAC implicados: Art. 17 Art.19 Art.20 Art. 23

Bases legales para la recuperación de activos:

Decomiso de bienes no basado en convicción; Procesamiento Penal y Decomiso Intl.
Cooperation: MLAT / Letter of Request ?: MLAT

Bases para la cooperación internacional:

Tratado de Asistencia Legal Mutua (Estados Unidos-México)

Factores contribuyentes en la recuperación de activos:

Caso en curso

Estado de recuperación de activos:

En marcha
Etapa en la Cadena de Recuperación de Activos:
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia

Resumen del caso:

Ver también caso relacionado, Héctor Javier Villarreal Hernández (Estados Unidos
y Bermudas). }
En septiembre de 2013, el gobierno de los EE. UU. presentó una demanda de
decomiso de activos civiles contra Old Mutual of Bermuda, Ltd., número de
contrato CX4011696 en las Bermudas; presuntamente constituía producto de
corrupción, mientras el Sr. Torres se desempeñaba en varios puestos
gubernamentales, incluido el de Gobernador interino del estado de Coahuila,
Mexico.
En octubre de 2013, el Servicio de Policía de Bermudas ejecutó la orden de
aseguramiento de remisión.
En marzo de 2014, el Sr. Torres y su esposa Carlota Llaguno presentaron una
contestación a la demanda, aceptando sus empleos en el gobierno de Coahuila como
única fuente de ingresos.
El 3 de agosto, se otorgó una Orden de Fallo por Incumplimiento en el caso, a favor
de los Estados Unidos. (Fuentes: US v. Todos los fondos en depósito en el contrato
de Old Mutual of Bermuda, Ltd. El número CX4011696 en Bermudas, Caso No.
13-cv-00294 (S.D. Tex), demanda verificada por decomiso civil en Rem presentada
el 24 de septiembre de 2013; la orden de arresto ejecutada en Rem se presentó el 29
de octubre de 2013; respuesta (por Torres) presentada el 28 de marzo de 2014 e
Informe del expediente judicial al 28 de octubre de 2015.)

En el caso penal contra el Sr. Torres, en noviembre de 2014, el gobierno de los EE.
UU. Presentó una Notificación suplementaria de decomiso de dos propiedades
ubicadas en Montgomery, Texas, en 160 Hermitage Drive y 53 Southwind Drive,
como supuestamente adquiridas con el producto del delito.
Al 28 de octubre de 2015, el caso penal contra el Sr. Torres está en curso. (Fuente:
US v. Torres, Caso No. 2: 13-cr-1075-2 (S.D. Tex), acusación presentada el 20 de
noviembre de 2013 y Notificación de confiscación suplementaria presentada el 17
de noviembre de 2014).
Disposición de Casos Criminales:

El Sr. Torres está acusado en el Tribunal Federal de los EE. UU. por el Distrito del
Sur de Texas por un cargo de conspiración de lavado de dinero. (Fuente: EE. UU v.
Hernández Villarreal y Torres, Caso No. 2:13-cr-1075 (SD Tex), acusación
presentada el 20 de noviembre de 2013 e Informe del expediente judicial al 22 de
mayo de 2016.

Jurisdicción de recuperación de activos - Agencia de investigación:

Servicio de Impuestos Internos - Investigaciones Penales

Jurisdicción de Recuperación de Activos: Fiscalía / Procurador Civil:

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas Jurisdicción
de Recuperación de Activos: Tribunales Involucrados:

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos - Documentos del Distrito Sur de

Texas:
Torres_SDTEX_Old_Mutual_Bermuda_Acct_Forfeiture_Complaint_Sep_24_2013
.pdf
Torres_SDTEX_Old_Mutual_Bermuda_Account_Exec_Arrest_in_Rem_Oct_29_2
013.pdf
Torres_SDTEX_Old_Mutual_Bermuda_Acct_Answer_Mar_28_2014.pdf
Torres_SDTex_Suppl_Forfeit_Notice_Nov_17_2014.pdf
Torres_SDTEX_Bermuda_Acct_Default Judgment_Aug3 2015.pdf
Otras fuentes:

Caso de decomiso de activos civiles: EE. UU. V. Todos los fondos en depósito en
Old Mutual of Bermuda, Ltd.
Número de contrato CX4011696 en Bermudas, Caso No. 13-cv-00294 (S.D. Tex),
Demanda verificada por confiscación civil en Rem presentada el 24 de septiembre
de 2013.
La orden de arresto ejecutada en Rem se presentó el 29 de octubre de 2013.
Respuesta (por Torres) presentada el 28 de marzo de 2014. Orden de fallo por
incumplimiento, 3 de agosto de 2015.
Caso penal: Estados Unidos contra Hernández Villarreal y Torres, Caso No. 2: 13-
cr-1075 (SD Tex), Notificación suplementaria de decomiso presentada el 17 de
noviembre de 2014 e Informe de expediente judicial de 22 de mayo de 2016.