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INDECOPI DE TACNA
EXP. 0051-2017/CPC-INDECOPI-TAC
PROCEDENCIA : TACNA
DENUNCIANTE : MARIO CONDE BARRIENTOS
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.1
MATERIA : IDONEIDAD
MEDIDA CORRECTIVA
SANCIÓN
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
Por último, ordenó que Scotiabank S.A.A. cumpliese con las medidas correctivas
detalladas en la presente resolución, el pago de las costas y costos del
procedimiento. Asimismo, su inscripción en el Registro de Infracciones y
Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede
administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley 29571 -
Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Sanción:
I. Antecedentes
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cancelado en treinta y seis (36) cuotas de S/4207.04 soles; sin embargo, a partir
de junio del año 2017, el proveedor varió unilateralmente el cronograma inicial,
expidiéndole uno nuevo, incrementándole una suma de S/4302.78 soles, como
consecuencia de la variación del monto del seguro.
(ii) Si corresponde ordenar a favor del señor Conde el dictado de una medida
correctiva; y,
III. Análisis
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idoneidad del servicio brindado en el mercado, sea porque actuó cumpliendo con
las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que
lo eximen de la responsabilidad. Así, una vez que haya quedado acreditado el
defecto, corresponderá al proveedor acreditar que éste no le es imputable.
10. En virtud de los hechos denunciados por el señor Conde, la Secretaría Técnica
imputó como presunto hecho infractor lo siguiente:
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(ii) Que el cliente puede dar por concluida la relación contractual conforme a
los términos del contrato.
15. Cabe precisar que el artículo 26 de la referida resolución, establecía que las
modificaciones de las de las comisiones, gastos y otros aspectos comprendidos
en los contratos deberán ser informadas con una anticipación no menor a
cuarenta y cinco (45) días indicando la fecha o el momento, a partir del cual, la
modificación entrará en vigencia5, siendo que para ello deberán utilizarse medios
de comunicación directos6.
4 RESOLUCIÓN SBS 8181 -2012 - REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL
SISTEMA FINANCIERO
Artículo 23. Requisito previo para proceder a la modificación unilateral de tasas de interés, comisiones, gastos y otras estipulaciones
contractuales.
Las modificaciones unilaterales referidas a: i) tasas de interés por contratos distintos a los créditos a plazo fijo o depósitos a plazo fijo, ii)
comisiones, iii) gastos; y, iv) otras estipulaciones contractuales distintas al incremento de la línea de crédito, sólo procederán en la medida que
hayan sido previamente acordadas por las partes y comunicadas dentro de los plazos y a través de los medios señalados en los artículos
siguientes.
En dichas comunicaciones previas deberá indicarse de manera expresa:
a. Que se trata de una modificación en las condiciones pactadas, destacando aquellos conceptos que serán materia de cambio y señalando
expresamente en qué consisten, a fin de permitir a los usuarios tomar conocimiento de ellos.
b. Que el cliente puede dar por concluida la relación contractual conforme a los términos del contrato.
Lo expuesto en el presente artículo no resulta aplicable cuando se trate de modificaciones contractuales que impliquen condiciones más
favorables para el cliente las que se aplicarán de manera inmediata, no siendo exigible el envío de una comunicación previa. Sin perjuicio de lo
indicado, la empresa deberá informar de las nuevas condiciones a través de los mecanismos que para tal efecto pacte con los clientes.
5 RESOLUCIÓN SBS 8181 -2012 - REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL
SISTEMA FINANCIERO
Artículo 26°.- Modificación de las comisiones, gastos y otros aspectos comprendidos en los contratos
Las empresas deberán informar a sus clientes la modificación de las comisiones y gastos en forma previa a su aplicación en caso dicha s
modificaciones representen un incremento respecto de lo pactado. La comunicación deberá ser realizada con una anticipación no menor a
cuarenta y cinco (45) días, indicando la fecha o el momento, a partir del cual, la modificación entrará en vigencia.
La referida obligación también resulta aplicable en el caso de modificaciones de las condiciones contractuales distintas a tasas de interés,
comisiones, gastos y aumentos en la línea de crédito. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando las empresas otorguen a los clientes condiciones,
opciones o derechos que constituyan facilidades adicionales a las existentes y que no impliquen la pérdida ni la sustitución de condiciones
previamente establecidas, no serán considerados como modificaciones contractuales para los efectos de este Reglamento. En este caso, las
empresas informarán estas facilidades, de acuerdo a los medios que para tal efecto pacten con los clientes, con la finalidad que se vean en la
posibilidad de hacer uso de aquéllas.
6 RESOLUCIÓN SBS 8181 -2012 - REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL
SISTEMA FINANCIERO
Artículo 29.- Medios de comunicación a ser utilizados
La empresa deberá pactar con el cliente los medios de comunicación más idóneos para cumplir con la disposición de comunicación previa,
considerando para tal efecto, lo siguiente:
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Av. Bolognesi n.° 158, esquina con calle Arequipa n.° 110 y 114, Tacna – Perú / Teléfonos: 0800 4 40 40 + opción 6 +
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20. Al respecto, si bien obra en el expediente el cargo del documento que habría
sido remitido por el proveedor, este no consigna la hora del diligenciamiento ni
a. La empresa deberá comunicar a través de medios de comunicación directos, tales como comunicaciones escritas al domicilio del cliente,
correos electrónicos, los estados de cuenta y las comunicaciones telefónicas al cliente, las modificaciones contractuales referidas a:
i. Tasas de interés, penalidades, comisiones y gastos cuando dichas modificaciones generen un perjuicio a los usuarios. Lo expuesto también
resulta aplicable frente a las modificaciones al cronograma de pagos, la TREA y/o el saldo mínimo de equilibrio para obtener rendimiento, en el
caso de operaciones activas o pasivas, respectivamente.
(…)
7 RESOLUCIÓN SBS N.° 3274-2017 - REGLAMENTO DE GESTIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO DEL SISTEMA FINANCIERO Y
MODIFICAN EL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y EL REGLAMENTO DE TARJETAS
DE CRÉDITO Y DÉBITO
Artículo Sétimo.- Los artículos Primero al Quinto de la presente Resolución entran en vigencia el 1 de noviembre de 2017, fecha en la que
queda derogado el Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado por la
Resolución SBS Nº 8181-2012 y sus normas modificatorias, así como la Circular B- 2197-2011, EAF-247-2011, F-537-2011, EAH-12-2011, EF-6-
2011, EDPYME-140-2011., CR-253-2011, CM-385-2011- Aplicación de normas prudenciales conforme al artículo 85 de del Código de Protección
y Defensa del Consumidor, salvo lo dispuesto por el Artículo Sexto sobre adecuación, durante el plazo indicado.
8 DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS - T.U.O. DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
Artículo 171. Carga de la prueba
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios,
inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
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las razones por las cuales el documento habría sido diligenciado bajo puerta, así
como los datos de la persona que diligencia el referido documento, conforme
puede apreciarse a continuación:
Imagen n.° 3
Observaciones
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24. Los artículos 114, 115 y 116 del Código, establecen la facultad que tiene la
Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los
proveedores medidas correctivas que considere pertinente y tengan por
finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o
evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro12.
recibe la comunicación, el tipo y número de su documento de identidad y/o su relación o parentesco con el usuario, su firma, además de la fecha
en que se efectúa la notificación.
Si la persona que recibe la comunicación se niega a firmar el cargo de recepción de la notificación, o si – habiéndose realizando un primer
intento, debidamente evidenciado-, no se encuentra en el domicilio persona que pueda recibir el referido documento, debe dejarse la notificación
bajo puerta, dejando constancia de ello en el cargo respectivo, debiendo consignarse la fecha, hora y características principales de la fachada
del inmueble.
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25. Ahora bien, según el artículo 249 del Decreto Supremo 006-2017-JUS- Texto
Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, las sanciones administrativas que se impongan al administrado son
compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la
reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado
anterior13.
26. Juan Carlos Morón Urbina, comentando tal normativa, precisa que «las medidas
de reposición, son aquellas que tienen por objeto retomar o restituir al estado
inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa de las
cosas, por considerar que corresponde a una situación legal correcta (…)» 14.
(i) Que, Scotiabank proceda a extornar los montos cobrados al señor Conde
más los respectivos intereses generados a la fecha de devolución, como
consecuencia de la contratación de la póliza que significó una modificación
del cronograma de pagos con el incremento del importe de S/95.74 soles;
y,
28. Scotiabank tiene la obligación de presentar los medios probatorios que acrediten
el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el párrafo que antecede en
el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento del
plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una
multa coercitiva de una (01) a tres (03) U.I.T. por incumplimiento de mandato, en
los términos establecidos por el artículo 117 del Código15.
13 DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL
Artículo 249. -Determinación de la responsabilidad
249.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a
ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así
como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las
medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los
bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.
249.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)
14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pág. 785. Décima edición 2014, Gaceta
Jurídica.
15 DECRETO LEGISLATIVO N.° 1308 – DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR - LEY N.° 29571.
Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos.
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29. De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo 807,
en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi es potestad de
la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el
denunciante en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo
considere conveniente16.
31. El artículo 110 del Código establece que las infracciones según lo dispuesto por
el artículo 108 del citado texto pueden ser sancionadas con una amonestación,
o multa de hasta cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias,
siendo calificadas como leves, graves, y muy graves18.
Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una
multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una
multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una
nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza
coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
17 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la tramitación del presente
procedimiento, la cual deberá ser presentada ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la
Oficina Regional del Indecopi – Tacna y cumpliendo con los requisitos establecidos en el T.U.P.A. del Indecopi.
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32. De otro lado, el artículo 112 del Código establece que al momento de graduar la
sanción, la Comisión podrá tener en consideración criterios como el beneficio
ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, la probabilidad de
detección, el daño resultante, los efectos que se pudiesen ocasionar en el
mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar19.
34. Cabe precisar que, excepcionalmente, cuando el beneficio ilícito no sea posible
estimar o éste sea sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción
y dicha infracción comprometa la vida, salud, integridad o patrimonio de las
personas, se podrá remplazar el beneficio ilícito por el daño, en la determinación
de la multa20.
Donde:
20 DECRETO SUPREMO 006-2014-PCM - DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL
CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 011-2011-PCM DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Factores para la determinación de las multas del INDECOPI
Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente Reglamento respecto de las sanciones a aplicar de conformidad con los Anexos IV
y V referido al Libro de Reclamaciones, los factores que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la multa a imponer por parte de los
órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las demás infracciones sancionables dentro del ámbito de su competencia, son el beneficio ilícito
dividido entre la probabilidad de detección y el resultado multiplicado por los factores atenuantes y agravantes.
Excepcionalmente, cuando el beneficio ilícito no sea posible de estimar o éste sea sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción y
dicha infracción comprometa la vida, salud, integridad o patrimonio de las personas, se podrá remplazar el beneficio ilícito por el daño, en la
determinación de la multa.
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Este puede presentarse en tres modalidades: beneficio ilícito puro (BIP), cuando
las ganancias se han concretado; beneficio ilícito esperado (BEP) cuando las
ganancias ilícitas aún no se materializan; y, beneficio ilícito extraordinario (BIE)
cuando se detectó la infracción, pero las ganancias derivadas se encuentran en
relación con la pérdida económica ocasionada a otros agentes económicos 21.
Estimando que la probabilidad de detección debe ser entre 0.10 – 1.00, siendo
los límites mínimos y máximos establecidos a efectos de evitar sanciones que no
tengan un carácter disuasivo (multa impuesta menor a la multa óptima) o cuyo
monto tenga como efecto la salida del mercado del proveedor (multa impuesta
mayor a la multa óptima).
Ello en tanto que bajo una óptica económica se debe considerar los daños que
se generan producto de las conductas ilícitas – pérdida social-, así como los
recursos que se destinan para fiscalizar o determinar la existencia de tal daño 23.
21 Para mayor información, ver Documento de Discusión n.º 02-2014/GEE. Metodología para el cálculo de multas en materia de defensa de la
competencia. Gerencia de Estudios Económicos Noviembre, 2014.
22 Ver Documento: Anexo III – Manual Explicativo de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y
atenuantes a utilizar en la graduación de la sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
23 Ver para ello: Becker, Gary. An introduction to the Principles of Morals and Legislation. In The Utilitarias. Rept. Garden City, NY: Anchor Books,
(publicación original 1789).
24 La multa base está conformada por lo siguiente: Multa Base = Beneficio Ilícito / Probabilidad de detección, o Daño/Probabilidad de detección.
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36. Así, este Colegiado estima que el beneficio ilícito por Scotiabank se traduce en
no haber informado al consumidor sobre el incremento del seguro, objeto de
análisis.
27 Similar consideración es utilizada por la Comisión de Protección al Consumidor n.º 1 - Sede Central, ver Resolución Final n.º 1030-2015/CC1,
recaída en el expediente N.º 937-2014/CC1.
28 Documento denominado Planillas Electrónicas (sector privado) - Informe Comparativo 2014-2015, del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. Disponible en el portal institucional: http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=1015&tip=8. Ver cuadro C – 18.
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43. En tal sentido, de los valores antes señalados tenemos el siguiente cálculo:
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
Ponderador de gravedad de la
Daño base (DM) Probabilidad de
infracción cometida en función
o Beneficio detección de la
de atenuantes y agravantes
ilícito (B) conducta (P)
(PG)
3 737.00 1.25 1
Resultado (D/P *
PG)
4671.25
44. Por las razones expuestas, corresponde sancionar a Scotiabank con una multa
ascendente a uno punto doce (1.12)29 Unidades Impositivas Tributarias.
IV. Decisión de la Comisión
Primero: Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Mario Conde
Barrientos en contra de Scotiabank S.A.A., al haberse acreditado que varió
unilateralmente el cronograma de pagos del crédito PYME n.° 1094695 de titularidad
del referido consumidor, como consecuencia del incremento del seguro aplicable al
referido crédito, sin haberle informado de ello, ni contar con su consentimiento,
actuación que constituye una infracción al artículo 19 y 56 literal c) del Código de
Protección y Defensa del Consumidor.
29 Ello considerando que es el factor número más cercano, en virtud de la siguiente operación:
4671.25
--------------------------------- = 1.12
4150 (Valor UIT)
30 DECRETO LEGISLATIVO N.° 1308 – DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR - LEY N.° 29571.
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Tercero: Sancionar a Scotiabank S.A.A., con una multa ascendente a uno punto doce
(1.1.2) Impositivas Tributarias31. Informándose al administrado que la sanción
pecuniaria será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede a
cancelar la misma dentro del plazo de quince (15) días de su notificación, conforme a
lo establecido en el artículo 37 del Decreto Legislativo 80732
Cuarto: Informar a las partes del procedimiento que la resolución tiene eficacia desde
el día de su notificación y no agota la vía administrativa. El único recurso impugnatorio
que puede interponerse es el de apelación 34 y deberá presentarse ante la Comisión a
33 DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL
Artículo 203.- Ejecución forzosa
Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la
autoridad cumple las siguientes exigencias:
1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad.
2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro.
3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con
la entidad.
4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo
específicamente aplicable.
5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución.
6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme
a lo dispuesto en el artículo 713 inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya
agotado la vía administrativa.
En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a
las partes involucradas.
34 DECRETO LEGISLATIVO N.° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI
Artículo 38. El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede
únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida
cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se
concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La
apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Artículo Modificado por la
Primera Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor).
DECRETO LEGISLATIVO N.° 1272 – DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N.° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY N.° 29060, LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Artículo 207. Recursos Administrativos
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Quinto: Ordenar a Scotiabank S.A.A. que en un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar
al señor Mario Conde Barrientos la suma de S/ 36.00 soles por concepto de costas del
presente procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la
liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa.
35 DECRETO LEGISLATIVO N.° 1272 – DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N.° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY N.° 29060, LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Artículo 220. Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
(…)