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SEÑOR NOTARIO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas, una en la que conste la TRANSFORMACIÓN Y OTROS ACTOS
que otorgan KARIN YVETTE HO DEJO, identificada con DNI N° 09344949, empresaria, soltera, con domicilio en Calle
Baltazar La Torre Nº 347, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima; XUEQIN CHEN, de nacionalidad
China, identificada con Pasaporte N° G52334578, empresaria, soltera, con domicilio en Avenida Juan de Aliaga Nº 476,
Departamento Nº 901, Urbanización San Felipe, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de Lima; y
HANG RUAN, de nacionalidad China, identificado con Pasaporte N° G52334580, empresario, soltero, con el mismo
domicilio que la precedente, quienes proceden por derecho propio y en representación de YÜTU IMPORT EXPORT
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N° 20537656612, transformada a YÜTU IMPORT
EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, según Acta de Decisión de Titular de fecha 16 de Setiembre del 2015, que
usted señor Notario se servirá insertar, en los términos y bajo las condiciones siguientes: = = = = = = = = = = ==
PRIMERO.- Por Escritura Pública del Veinticinco (25) de Setiembre (09) de Dos mil Diez (2010), otorgada ante la Notaria
Pública de Lima, Dra. Miryan Rosalva Acevedo Mendoza, se constituyó YÜTU IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA la misma que quedó inscrita en la Partida Electrónica N° 12551375 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SEGUNDO.- Mediante Acta de Decisión del Titular de fecha 16 de Setiembre del 2015, la Titular KARIN YVETTE HO
DEJO, decidió y aprobó transformar su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima
Cerrada cuya denominación sería YÜTU IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, mediante la
incorporación de los Señores: XUEQIN CHEN, quien aporta la suma de US$. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100
DÓLARES AMERICANOS), mediante aporte dinerario y HANG RUAN quien aporta la suma de US$. 30,000.00 (TREINTA
MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), mediante aporte dinerario. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TERCERO.- En consecuencia, en el Acta de Decisión del Titular de fecha 16 de Setiembre del 2015, se aprobó por
unanimidad: Aumentar el capital, modificar el Estatuto Social de la empresa, Revocación del cargo de Titular –
Gerente, Nombramiento de Gerente General y otros en la forma que consta en el acta referida y que usted señor
notario se servirá insertar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CUARTO.- Siendo que se transforma una E.I.R.L. a una S.A.C, son de aplicación las normas que regulan las Sociedades
conforme lo previsto por el Artículo 71 del D.L. 21621; en tal sentido, siendo que impera la Ley General de Sociedades,
entonces también es aplicable el Reglamento de Registro de Sociedades, que en el segundo párrafo del artículo 117,
señala que en el caso de acuerdo de transformación se adopte en Junta Universal, el Registrador no exigirá que la
Escritura Pública contenga la constancia de la publicación; concordante con los Comentarios a la Ley General de
Sociedades por Ricardo Beaumot Callirgos; al Art. 337 de la LGS, en el sentido que …”quien podría entablar acción de
nulidad o ejercer el derecho de separación si estuvo presente el 100% (cien por ciento) .. y absolutamente todos
estuvieron de acuerdo con llevar adelante la transformación.” … -“pero si estuvo el 100% (cien por ciento) del
capital social es obvio que no habría necesidad de publicar nada de los asuntos materia de acuerdos”. Así mismo,
en los Comentarios al Reglamento del Registro de Sociedades, de Ricardo Beaumot Callirgos, al –Artículo 177, (Pág.
324) señala… “si todos votaron a favor, no habrá nadie que querrá ejercer su derecho de separación”. Lo
comentado respecto a la no inserción de las publicaciones y a la no espera del término de derecho de separación, se
aplica válidamente a una transformación de E.I.R.L. a S.A.C, cuyo órgano máximo de gobierno de la primera, es el Titular
(no una Junta General), quien expresamente decide transformarse, lo que se tendrá en cuenta a la hora de calificar. = = =
QUINTO.- La otorgante KARIN YVETTE HO DEJO en su condición de Gerente General de la empresa YÜTU IMPORT
EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (ANTES: YÜTU IMPORT EXPORT E.I.R.L) según acta de Decisión de Titular
de fecha 16 de Setiembre de 2015; y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 parte final de la directiva Nº 01-2013-
JUS/CN, declara bajo responsabilidad que las firmas que obran en el ACTA DE DECISION DEL TITULAR DE FECHA
DIECISEIS (16) DE SETIEMBRE (09) DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), corresponden a los señores: KARIN YVETTE
HO DEJO, XUEQIN CHEN Y HANG RUAN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =
Agregue usted, señor notario, las demás cláusulas de ley y cuide de pasar partes al registro de personas jurídicas de la
oficina registral correspondiente, insertando el Acta de Decisión del Titular de fecha de fecha 16 de Setiembre de 2015. =
Lima, 16 de Setiembre de 2018 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KARIN YVETTE HO DEJO XUEQIN CHEN

HANG RUAN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ACTA DE DECISION DEL TITULAR * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


En Lima, a los 16 días del mes de Setiembre del 2015, a horas 9:00 a.m. en el local de la empresa: YÜTU IMPORT
EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicado en Calle Baltazar La Torre número
trescientos cuarenta y siete (347), Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, asistió la Titular Doña KARIN
YVETTE HO DEJO, identificada con DNI N° 09344949, de estado civil soltera, concurriendo como invitados don XUEQIN
CHEN, de nacionalidad China, identificada con Pasaporte N° G52334578, de estado civil soltera, y HANG RUAN,
identificado con Pasaporte N° G52334580, de estado civil soltero, a efectos de desarrollar la siguiente agenda: = = = = = =
1) TRANSFORMAR SU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA MEDIANTE EL INGRESO A LA EMPRESA DE DOS NUEVOS SOCIOS, AUMENTO DE CAPITAL, Y
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS PERTINENTES DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA. = = = = = = = = = = = = = ==
2) REVOCAR A LA TITULAR-GERENTE, DEJANDO SIN EFECTO DICHO CARGO, NOMBRAR A LA NUEVA
GERENTE GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3) REFORMAR Y MODIFICAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS A EFECTOS DE ADAPTARLOS A UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4) AUTORIZACIÓN DE GESTION. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
En este acto, la titular procede a desarrollar, cada punto de la agenda, aprobándose por unanimidad. = = = = = = = = = = =
1) TRANSFORMAR SU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA MEDIANTE EL INGRESO A LA EMPRESA DE DOS NUEVOS SOCIOS, AUMENTO DE CAPITAL, Y
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS PERTINENTES DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA. = = = = = = = = = = = = = =
-En este acto, la Titular manifiesta que a la fecha la Empresa ha logrado desarrollarse más de lo que se había previsto; y,
con la finalidad de tener un mejor desenvolvimiento administrativo decide: transformar a la empresa de una "Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada" a una "Sociedad Anónima Cerrada”, aumentar el capital de la misma y
modificar los artículos pertinentes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = = =
En este estado, la titular para dar cumplimiento al requisito de la pluralidad de socios , invita a los Señores XUEQIN CHEN
Y HANG RUAN a ingresar a la nueva sociedad, quienes aceptan la invitación, obligados a efectuar aportes al capital
social. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Estando a lo expresado, la Titular decidió incorporar como socios a los Señores: XUEQIN CHEN, de nacionalidad China
identificada con Pasaporte N° G52334578, de estado civil soltera, con domicilio en Avenida Juan de Aliaga Nº 476,
Departamento Nº 901, Urbanización San Felipe, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de Lima; y
HANG RUAN, de nacionalidad China, identificado con Pasaporte N° G52334580, de estado civil soltera, con el mismo
domicilio que la precedente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
En tal sentido, la socia XUEQIN CHEN aporta la suma de US$. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 DÓLARES
AMERICANOS), aporte hecho mediante dinero en efectivo cuyo Voucher de Depósito Bancario se insertará en la
Escritura Pública que permita formalizar estos acuerdos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Además, el socio HANG RUAN aporta la suma de US$. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS),
aporte hecho mediante dinero en efectivo cuyo Voucher de Depósito Bancario se insertará en la Escritura Pública que
permita formalizar estos acuerdos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Asimismo, la socia KARIN YVETTE HO DEJO decide aportar la suma de US$ 1,000.00 (MIL Y 00/100 DOLARES
AMERICANOS), aporte hecho mediante dinero en efectivo cuyo Voucher de Depósito Bancario se insertará en la Escritura
Pública que permita formalizar estos acuerdos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Consecuentemente por unanimidad de votos los socios aumentan el capital inicial de S/. 4,845.00 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES) a S/. 200,045.00 (DOSCIENTOS MIL
CUARENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), es decir un aumento de S/. 195, 200.00 (CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante depósito bancario de US$ 61,000.00 (SESENTA Y UN
MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), que usted señor notario se servirá insertar y que serán capitalizados al tipo de
cambio de S/. 3.20 (TRES Y 20/100 NUEVOS SOLES) en moneda nacional. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Asimismo por acuerdo unánime de los nuevos socios se acordó modificar los artículos correspondientes al capital, cuyos
tenores literales obran líneas más adelante en el nuevo Texto de los Estatutos Sociales. = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dejándose constancia que la empresa luego de su transformación tendrá 200,045 (DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y
CINCO) acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada
una, distribuidas de la siguiente forma: = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SOCIOS--------------------------------------------------------------ACCIONES------------------------------------------------------------CAPITAL
KARIN YVETTE HO DEJO -------------------------------------- 8,045 --------------------------------------------------------------S/. 8,045.00
XUEQIN CHEN ----------------------------------------------------96,000 ----------------------------------------------------------S/. 96,000.00
HANG RUAN--------------------------------------------------------96,000 ------------------------------------------------------------S/. 96,000.00
TOTAL: ---------------------------------------------------------------- 200,045 -------------------------------------------------------S/. 200,045.00
2) REVOCAR A LA TITULAR-GERENTE, DEJANDO SIN EFECTO DICHO CARGO, NOMBRAR A LA NUEVA
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Por otro lado, se decide por unanimidad de votos: Revocar del cargo de Titular Gerente de la empresa a la Señora:
KARIN YVETTE HO DEJO, identificada con DNI Nº 09344949, y dejar sin efecto dicho cargo. A su vez, se acordó por
unanimidad de votos: Nombrar como GERENTE GENERAL a la Señora KARIN YVETTE HO DEJO, identificada con DNI
Nº 09344949, con las facultades que la Ley y los Estatutos Sociales le confieren y que figura más adelante en el nuevo
Texto de los Estatutos Sociales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3) REFORMAR Y MODIFICAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS A EFECTOS DE ADAPTARLOS A UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Por acuerdo unánime de los nuevos socios, teniendo en cuenta la transformación que se había realizado en la empresa,
se acordó modificar totalmente los estatutos de la empresa para adaptarlos a los de una Sociedad Anónima Cerrada,
aprobándose el estatuto social, cuyo tenor literal será como sigue: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ESTATUTO SOCIAL= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomina “YÜTU IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”. = = =
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. Importación, exportación, ventas al por mayor y menor de productos hidrobiológicos, alimenticios, agroindustriales = = =
2. Importación de repuestos y accesorios para bicicleta, instrumentos musicales, materiales para salon de belleza y
artículos deportivos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realización de sus fines
empresariales. Para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción
alguna. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO TERCERO.- La sociedad fija su domicilio en la ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima, estando
facultada para crear sucursales en otras ciudades del país o en el extranjero, conforme a las Leyes de la materia. = = = =
ARTICULO CUARTO.- La sociedad es de duración indeterminada e inicio sus actividades a partir de la fecha de su
inscripción registral. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO QUINTO.- El capital social totalmente suscrito y pagado es S/. 200,045.00 (DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y
CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) y está representado por 200,045 (DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada una. = = = = = = = =
ARTICULO SEXTO.- La sociedad emitirá sus correspondientes acciones siendo representadas por certificados, los que
contendrán los requisitos previstos en el Art. 100 de LA LEY. Dichas acciones se anotarán en la Matrícula de Acciones, las
mismas que se llevarán en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas. En la Matrícula se anotarán
también las transferencias, los canjes y desdoblamiento de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las
mismas, las limitaciones a las transferencias, a las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con
terceros, estos actos deben comunicarse por escrito a la sociedad para su anotación en la Matricula de Acciones. = =
ARTICULO SETIMO.- Las acciones conformantes del capital social de la Sociedad son con derecho a voto y la creación
posterior de otra clase de acciones se hará por acuerdo de la junta general, tal como lo prevé el Art. 88º de la LEY. = = =
ARTICULO OCTAVO.- Los accionistas tienen derecho de preferencia para adquirir acciones que uno de ellos desee
vender, al igual que en el caso de que la sociedad decida emitir nuevas acciones aumentando su capital. El accionista que
se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad
mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez
(10) días siguientes, para que dentro del plazo de treinta (30) días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a
prorrata de su participación en el capital. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Asimismo en el caso que alguno de los accionistas fallezca, los demás tendrán el derecho preferente de adquirir a prorrata las
acciones, en el plazo de 30 (treinta) días desde la fecha del fallecimiento debiendo pagar a los sucesores el valor real de las
acciones en el mercado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO NOVENO.- Son derechos de los accionistas con derecho a voto: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
a) Participar en la distribución de utilidades y del patrimonio neto resultante en la liquidación; = = = = = = = = = = = = = = =
b) Intervenir y votar en las juntas generales o especiales; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Fiscalizar la gestión de los negocios sociales; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
d) Ser preferido en la suscripción de acciones en caso de aumento de Capital Social o para la suscripción de obligaciones
u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones; = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = = =
e) Separarse de la sociedad en los casos previstos por Ley; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DECIMO.- Son órganos de la sociedad: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
a) La Junta General; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
b) La Gerencia; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO = = = = = = = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = ==
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUNTA GENERAL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Tienen derecho
de asistir a ella los titulares de acciones con derecho a voto inscritas a su nombre en el Libro de Matricula de Acciones
hasta dos días antes de la celebración de la Junta, la misma que podrá llevarse a cabo en lugar distinto del domicilio de la
sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Junta General será convocada por la Gerente General, cuando lo ordene la Ley, o
sea necesario al interés social o cuando lo solicite un número de accionistas que representen cuanto menos el 20%
(VEINTE POR CIENTO) de las acciones suscritas con derecho a voto, convocatoria que se efectuará mediante esquela
que contenga la indicación del día, la hora, el lugar de celebración de la Junta y los asuntos a tratar. = = = = = = = = = = =
La convocatoria a junta debe de efectuarse mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro
medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción dirigidas al domicilio o a la dirección designada por
el accionista a este efecto = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dicha convocatoria debe efectuarse con anticipación no menor de diez (10) días al de la fecha fijada para la celebración
de la Junta General Obligatoria anual y para aquellos asuntos indicados en el art. 115 de la LEY. = = = = = = = = = = = = =
Para tratar los demás casos no previstos en el art. 114 y 115 de LA LEY, la anticipación de la convocatoria será no menor
de tres (03) días. Podrá hacerse constar en la esquela la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria. Dicha 2da Reunión debe celebrarse en no menos de 3 (tres) ni más de 10 (diez) días después de la 1ra. = =
Si la Junta General debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria ni se hubiere previsto en la esquela
la fecha de la segunda, esta deberá ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la
indicación que se trata de la Segunda Convocatoria, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada, con tres (03) días de antelación, por lo menos, a la fecha de la reunión. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- La voluntad de las socias también se puede establecer por cualquier medio escrito,
electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad la que podrá concretarse en una
Junta No Presencial. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Las socias podrán hacerse representar en las reuniones de la junta general por medio de
otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendiente en primer grado o por cualquier persona que designe para tal
efecto. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- No obstante lo establecido en la Ley: la Junta también se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida, siempre que estén presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto y éstas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se
proponga tratar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Los acuerdos de Junta General constarán en Actas que pueden asentarse en un libro o en
hojas sueltas que se llevará con las formalidades de ley. Los socios pueden solicitar que se les proporcione copias
certificadas de las actas, las que serán emitidas por el Gerente General bajo su firma y responsabilidad en un plazo no
mayor de cinco (05) días. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Para la elaboración de las actas se tendrá en cuenta los requisitos previstos en el art. 135 de la LEY. = = = = = = = = = = =
ARTICULO DÉCIMO SÉTIMO.- Los accionistas constituidas en Junta General debidamente convocada y con el quórum
correspondiente deciden por la mayoría que establece la Ley en cada caso los asuntos propios de su competencia. = = =
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una (01) vez al año dentro
de los tres (03) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, para tratar los siguientes asuntos: = = = = = = =
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados
financieros del ejercicio anterior. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Elegir cuando corresponda a los gerentes y fijar su retribución. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
d) Designar auditores externos, cuando corresponda y = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la
convocatoria. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
La Junta Obligatoria Anual quedará válidamente constituida en la primera convocatoria cuando se encuentre representado
cuando menos el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de las acciones suscritas con derecho a voto.= = = = = = = = = = = =
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representados en la Junta. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Le compete también a la Junta: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
a) Remover a los gerentes y designar a sus reemplazantes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
b) Modificar el estatuto. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Aumentar o reducir el capital social. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
d) Emitir obligaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e) Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la
sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
f) Disponer investigaciones y auditorias especiales internas y externas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver sobre su
liquidación y, = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
h) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés
social. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tratándose de los asuntos previstos en los incisos b, c, d, e y g del presente artículo se requiere en primera convocatoria
cuando menos la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria
basta la concurrencia de al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptan por un número de acciones que representen cuando menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTÍCULO VIGÉSIMO.-La propia Junta designará a cualquiera de los socios quien deba ejercer las funciones de
Presidente de las Juntas Generales y de Secretario actuará el Gerente General, en éste último caso si no pudiera o
estuviese impedido, la junta designará a un socio.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Al prescindir del Directorio las funciones inherentes que le corresponden a éste
órgano serán ejercidas por el Gerente General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GERENCIA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Gerente General tiene a su cargo la administración directa de la sociedad, su
mandato es indefinido, empero puede ser removido en cualquier momento por la Junta General. La Gerente General
responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus
obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
La Gerente General es particularmente responsable por: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de Contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la sociedad
y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3.- El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para proveer una seguridad
razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones son
efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente; = = = = = = = = = = = = = = = =
4.- El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; = = = = = = = = = = = = = = = = =
5.- La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6.- El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad; = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7.- El cumplimiento de la Ley, el estatuto y los acuerdos de la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8.- La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la
sociedad; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9.- Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto en los artículos 130 y 224 de LA LEY; =
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A) FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A.1.-Operaciones Bancarias y de Seguros.- La Gerente General A SOLA FIRMA está facultada a efectuar todo tipo de
operaciones bancarias como son: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =
a) Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
b) Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta
de la empresa o a terceros. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagarés,
facturas conformadas y cualquier otro título valor. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
d) Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier
otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia;
asimismo gravarlos y enajenarlos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e) Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo,
cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar
sobregiros; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento
financiero o "leasing", "lease back", factoring y/o underwriting, jointventure, fanchising, franquicias, fideicomiso. Observar
estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la
empresa. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
f) Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y
otorgar cancelaciones y recibos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
g) Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes
inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de
reporte respecto de estos últimos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
h) Celebrar contratos de préstamo, mutuo, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo,
opción, cesión de derechos y de posición contractual tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición disposición
y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de
seguridad; así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez transferencias electrónicas de
fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros. = = = = = = = = = = = = = = = = =
i) Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la empresa, a favor de si mismo y/o de terceros; así como constituir garantía
mobiliaria o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la empresa pudiendo afectar
cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía. = = = = = = = = =
j) Celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos,
advanceaccount y otros; así como ceder derechos y créditos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A.2.- Facultades de Disposición y/o Gravamen.- La Gerente General A SOLA FIRMA podrá: = = = = = = = = = = = =
a) Celebrar contratos de donación de bienes muebles e inmuebles, así como contratos de compraventa, promesa de
compraventa y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y
demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos. = = = = = = = = = = = = = =
b) Celebrar contratos de préstamo, mutuo, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo,
opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición,
disposición y constitución y levantamiento de garantías mobiliarias, hipotecas y gravamen de toda clase de bienes
muebles e inmuebles. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Representará a la empresa en Licitaciones públicas y/o privadas, concursos públicos y/o privados de precios,
suscribiendo para el efecto las proposiciones técnicas y económicas necesarias. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
d) Celebrar transacciones, compromiso arbitral y, en general, podrá celebrar los demás actos y contratos para los que la
ley o el acto jurídico requiere de poder especial, conforme lo prescriben los artículos 156 y 167 del Código Civil. = = = = =
e) La Gerente General en representación de la sociedad podrá celebrar actos de disposición o gravamen de bienes
muebles e inmuebles consigo mismos o a favor de sí mismos, de conformidad con lo establecido por el artículo 166 del
Código Civil. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B) FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.- La Gerente General A SOLA FIRMA queda facultada para := = =
a) Representar a la empresa, ante toda clase de autoridades, civiles, penal, laboral, agrario, fiscal, coactivo, arbitral,
políticas, militares, judiciales, y de cualquier naturaleza, con las facultades generales a que se refiere el Artículo 74° del
Código Procesal Civil y las especiales contenidas en el Artículo 75° del mismo código, para realizar todos los actos de
disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del
proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, deducir excepciones, conciliar y transigir, judicial o
extrajudicialmente, solicitar corrección y aclaraciones de resoluciones, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso, intervenir en las actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante, demandada, tercerista o
tuviese legitimo interés, sustituir o delegar la representación procesal, intervenir en procesos a nombre de la Empresa, por
sustitución o sucesión procesal o como tercero legitimado, adoptando la posición procesal que corresponda a la Empresa,
de acuerdo al objeto del proceso, podrá así mismo formular denuncias civiles, prestar declaración de parte, ofrecer toda
clase de medios probatorios, así como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios tales como reposición,
apelación, casación, queja, así como deducir nulidades, y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley, y desistirse
de dichos recursos, solicitar toda clase de medidas cautelares, así como medidas cautelares genéricas, innovativas y de
no innovar, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas, recibir toda clase de garantías en vía
de transacción judicial o extrajudicial, sean estas garantías inmobiliarias, hipotecarias o de cualquier clase, ofrecer
contracautela de naturaleza real o personal; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, ofrecer y
actuar medios probatorios previstos por la Ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte
contraria, podrá deducir nulidades de los actos procesales, solicitar el abandono del proceso o de los recursos, solicitar la
prescripción o caducidad de la pretensión o acción, solicitar la aclaración, Solicitar la acumulación y desacumulación de
procesos, solicitar la interrupción, suspensión, suspensión convencional y/o conclusión del proceso en sus formas
especiales, concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de remate, solicitar adjudicaciones, administración de
posesión lanzamientos, embargos, asistir a audiencias de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio,
además de poder intervenir en remates o subastas públicas para adjudicarse al interior de los mismos, los bienes muebles
o inmuebles, materia del respectivo proceso; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales
y/o magistrados en general; solicitar la inhibición, ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o para retirar consignaciones
judiciales y hacerlas efectivas; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda
verse involucrada la empresa, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje,
designar al árbitro y/o institución que hará las funciones del tribunal; presentar el formulario de sumisión correspondiente
y/o proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora,
actuar cualquiera de los actos contemplados en la Ley General de Arbitraje, que fueran necesarios para tramitación de los
procesos, facultades que se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencias y el
hipotecarles dentro y fuera de procesos judiciales y para los demás actos que exprese la Ley. Las facultades de índole
judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas de ejecución forzosa. Asumir la representación de la
sociedad participando en negociaciones, y conciliaciones, practicar todos los actos procesales propios de éstas, suscribir
cualquier acuerdo, y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del
Decreto Ley N° 25593. = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
b) Representará a la Empresa también en procedimientos penales, con las facultades específicas de denunciar,
constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la Empresa ante la
Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Poder Judicial, SUNAT, INDECOPI y cualquier organismo del Estado, sin límites de
facultades. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
c) Podrá apersonarse también a las entidades públicas o privadas, ejercitando el derecho de petición, podrá ejercer los
recursos administrativos, que le confiere la Ley 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
interponiendo recurso de reconsideración, de apelación, de revisión, podrá apersonarse ante INDECOPI formulando los
recursos que confiere la LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL D.Leg. 823., podrá formular observaciones, recursos
impugnativos, como son recursos de reconsideración y recurso de apelación, podrá solicitar la nulidad de patentes, así
como la nulidad de registro de marcas ante las oficinas competentes de INDECOPI de conformidad con el Decreto Ley
25868 en concordancia con el D.Leg. 807 sin limitación alguna, podrá intervenir en audiencia de partes interesadas ante
la solicitud de nulidad de registro, intervenir ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
presentando argumentos y solicitando el uso de la palabra, podrá solicitar la inscripción de patentes, así como también la
inscripción de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de productos, lemas comerciales, nombres comerciales,
marcas colectivas, solicitar autorización para el uso de denominaciones de origen y todo aquello que sea registrable ante
INDECOPI ante las Oficinas competentes, inscribir a su vez la cesión de derechos, licencias sobre los derechos de
propiedad industrial; así como podrá formular recursos de reclamaciones, apelaciones y quejas ante la SUNAT, cuando
así lo requiera y proceda. = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =
Cuenta además con las facultades de representación previstas en la Ley 26636 y el Decreto Supremo 006–72–TR, y sus
normas reglamentarias y complementarias. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =
d) Podrá concurrir al centro de conciliación, a fin de solucionar los conflictos de intereses o controversias propicias en las
que pueda verse involucrada la empresa, suscribiendo la correspondiente acta de conciliación extrajudicial; conciliar y/o
transigir y/o pedir la suspensión y/o desistirse del proceso conciliatorio; asistir a la audiencia de conciliación extrajudicial
presentando la posición de la empresa, ofreciendo las pruebas pertinentes, contestar las delegaciones de la contraria y
ofrecer todos los medios probatorios que sean necesarios, solicitar la corrección y/o aclaración del acta de conciliación,
presentar y/o desistirse de cualquier recurso impugnatorio y practicar todos los demás actos que fueran necesarios para
llevar a cabo la tramitación del proceso de conciliación extrajudicial sin reserva ni limitación alguna, de conformidad a lo
establecido en la Ley de Conciliación Nº 26872, su Reglamento y demás normas modificatorias. Se deja constancia
expresa que tiene facultad para conciliar extrajudicialmente, así como disponer del derecho materia de conciliación y
facultad para invitar o ser invitada en un proceso conciliatorio. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e) Asimismo, representará a la sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales, administrativas, aduaneras,
fiscales, del gobierno central, gobiernos locales y regionales, públicas o privadas, laborales o dependencias del Ministerio
de Trabajo y Promoción Social y sus diversas reparticiones, presentando toda clase de escrituras, escritos, medios
impugnatorios, reclamos y tomar la personería de la sociedad en sus relaciones laborales con las más amplias facultades,
sin reserva ni limitación de ninguna clase.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
f) Se encuentra facultado a representar a la sociedad ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), realizando todo tipo de trámite administrativo que requiera la empresa, incluidas reclamaciones e interposición
de recursos de toda naturaleza. Asimismo podrá gestionar la obtención del Registro Único de Contribuyentes, firmando
con dicho fin todo documento público o privado que el caso amerite, incluidas declaraciones juradas. = = = = = = = = = = =
g) Representará a la sociedad en otras sociedades por las acciones o participaciones que posea en ellas y podrá
constituir nuevas sociedades asignando capital, suscribiendo acciones o participaciones y pagándolas. = = = = = = = = = =
C) FACULTADES LABORALES.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
El Gerente General además tendrá las siguientes facultades: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) Nombrar funcionarios a nivel nacional. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) Amonestar y cesar funciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3) Suspender y despedir al personal. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4) Amonestar verbalmente y por escrito al personal. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5) Fijar y modificar el horario y demás condiciones de trabajo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6) Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7) Otorgar certificados de trabajo, constancia de formación y practicas pre profesionales. = = = = = = = = = = = = = = = =
8) Suscribir las comunicaciones al MTPE, ESSALUD, AFP y ONP. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
9) Aprobar el reglamento interno del trabajo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
D) OTRAS FACULTADES.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
El Gerente General tendrá las siguientes facultades: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) Organizar el régimen interno de la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados y servidores de la empresa. Así como conceder licencia al
personal de la empresa. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E) FACULTADES DE DELEGACIÓN.- El Gerente General podrá delegar todas o algunas de las facultades que se le
confiere en los acápites A) y B), y deberá hacerse constar expresamente las facultades materia de delegación y el tiempo
de su vigencia. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Compete a la Junta General adoptar el acuerdo de disolución y nombrar liquidadores
en número impar, pudiendo recaer la designación en terceros. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- En todo lo que no se encuentre previsto en los presentes estatutos sociales, será de
aplicación lo establecido por la Ley General de Sociedades, en cuanto le sea aplicable. = = = = = = = = = = = = = = = = =

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DISPOSICIONES GENERALES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Finalizado el ejercicio, dentro de los tres (03) meses siguientes, el Gerente General debe
formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas y ser puestos
a disposición de las accionistas con la antelación necesaria para ser sometidas, conforme a ley, a consideración de la
Junta Obligatoria Anual. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y LA REORGANIZACIÓN * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO SETIMO: La emisión de obligaciones y la reorganización de la sociedad, bien se trate de
transformación, fusión, escisión y otras formas se efectuarán según las disposiciones de la Ley General de Sociedades.==
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DE LA SOCIEDAD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La emisión de obligaciones y la reorganización de la sociedad, bien se trate de
transformación, fusión, escisión y otras formas se efectuarán según las disposiciones de la Ley General e Sociedades. = =
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: La modificación del estatuto, el aumento y reducción de capital se regirán por lo
establecido en la Sección Quinta de la Ley General de Sociedades. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO TRIGÉSIMO: La disolución y liquidación de la sociedad se producirá por acuerdo de la Junta General sin
perjuicio de las causales establecidas por la ley. Para proceder a la liquidación la Junta General nombra a los liquidadores
y establecerá sus facultades de conformidad con la Ley General de Sociedades. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Todos los casos no previstos en este estatuto, serán resueltos de acuerdo con lo
que dispone la Ley General de Sociedades u otra Ley aplicable. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FIN DE LOS ESTATUTOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4) AUTORIZACIÓN DE GESTION = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Finalmente los presentes acordaron unánimemente suscribir por propio derecho y en representación de la empresa
transformada la Minuta y Escritura Pública de transformación correspondiente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
No habiendo otro punto que tratar se procedió a redactar el acta, dándose lectura de la misma, que fue aprobada y suscrita por
los presentes, en señal de conformidad, siendo las 12: 00 pm del mismo día. = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
KARIN YVETTE HO DEJO XUEQIN CHEN

HANG RUAN

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