SESIÓN DE DIRECTORIO DE EMPRESA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL CABILDO SOCIEDAD ANÓNIMA

EN LA CIUDAD DE CUSCO, SIENDO LAS QUINCE HORAS (15:00 PM), DEL DÍA MIÉRCOLES DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO (2018), EN EL INMUEBLE S/N DE LA A.P.V. CRUZ VERDE, DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL DIRECTORIO:

1. QUISPE LLIHUAC, GILBERT

2. HUILLCA HUALLPARIMACHI, JUAN CARLOS
3. TTITO CHOQUE, NANCY
4. ASTETE CHOQUE, MARIO
5. NINAN AUCCACUSI, MAMERTO,

TODOS DEBIDAMENTE CONVOCADOS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEÑOR QUISPE LLIHUAC GILBERT. LA
PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO, POR UNANIMIDAD (5 VOTOS), LA PRESIDE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEÑOR
QUISPE LLIHUAC GILBERT, Y COMO SECRETARIO, SEÑOR ASTETE CHOQUE MARIO, Y ES CONVOCADA PARA TRATAR LA
SIGUIENTE AGENDA:

PRIMERO.- APERTURA DE NUEVO LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

EL SECRETARIO DA CUENTA QUE, EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRAN PRESENTES CINCO (05) DIRECTORES, LOS
MISMOS QUE REPRESENTAN AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL TOTAL DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
SIENDO LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS, EL QUORUM CONFORME A LEY Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL
PRESIDENTE DECLARA VALIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA LA PRESENTE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA AGENDA.-

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DA EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR MAMERTO NINAN AUCCACUSI, MIEMBRO DEL
DIRECTORIO, QUIEN PRECISA QUE EN FECHA 30 DE ABRIL A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM), APROXIMADAMENTE,
HA EXTRAVIADO EL LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE DIRIGÍA A SU
DOMICILIO, ASÍ, PRESENTA LA DENUNCIA POR PÉRDIDA, PRESENTADA ANTE LA COMISARIA PNP SIPASPUCYO, POR LO
TANTO, SUGIERE A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LA NECESIDAD DE APERTURAR UN SEGUNDO LIBRO DE ACTAS DEL
DIRECTORIO, EXHORTANDOLOS A APROBAR LA APERTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO.

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN DE LOS MIEMRBOS DE DIRECTORIO, SOBRE AMBOS PUNTOS DE AGENDA, ESTOS
POR UNANIMIDAD; CINCO (05) VOTOS, ACUERDAN:

PRIMERO: DAR APERTURA AL SEGUNDO LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.

TERCERO: AUTORIZAR AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ELLA, PUEDA
PROCEDER A REALIZAR LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDAN, A EFECTOS DE APERTURAR EL NUEVO LIBRO DE ACTAS DEL
DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE NECESARIO HASTA LOGRAR LA MISMA.

CONCLUIDO EL DEBATE, Y DESARROLLADOS LOS PUNTOS DE AGENDA, SE DA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA, Y

CONCLUYENDO CON LA MISMA, POR UNANIMIDAD; CINCO (05) VOTOS, SE ACUERDA: APROBAR LA REDACCIÓN Y
CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS DIECISIETE HORAS (17:00 pm) DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA
LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO. A CONTINUACIÓN FIRMAN LOS PRESENTES.