Módulo 1

LA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
Investigación Científica del Delito
Introducción

No podemos hablar de un sistema de justicia penal eficaz sin una correcta investigación
de los delitos. La problemática de la inseguridad ocupa un lugar preponderante en nuestra
sociedad que exige soluciones eficaces e inmediatas. En este marco, tanto la investigación
del hecho criminal como la identificación de los presuntos autores cobran vital importancia.
La investigación de delitos no es una tarea sencilla; muy por el contrario requiere un abor-
daje de alta complejidad que precisa intervenciones técnico - científicas apropiadas
donde cada una de las partes involucradas en el proceso cumpla correctamente sus
funciones.

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Propósitos de la investigación criminal

¿Cuáles son los propósitos de la Investigación Criminal?

La investigación de los delitos tiene un doble propósito:

• Por un lado, es preciso que el culpable esté seguro de ver inevitablemente sobre su cabeza el brazo
de la Justicia.
• Por otro, los ciudadanos deben confiar en que el inocente no tendrá nunca una condena injusta.

En apoyo a la administración de justicia, en especial la penal, se requieren actividades para

la constatación de hechos delictivos, la búsqueda y la reunión de evidencia física e identifi-
cación y localización de los responsables. Estas actividades de investigación criminal en
nuestro país se conocen como Policía Científica, y están bajo estricto control judicial.

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Las Ciencias Forenses

¿Qué son las Ciencias Forenses?

Las Ciencias Forenses son un conjunto de disciplinas científicas que ayudan a la

policía y a la justicia a determinar las circunstancias exactas de la comisión de un
delito, a identificar a sus autores así como evaluar la personalidad del delincuente
para el establecimiento de la sanción adecuada en el proceso penal.

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Las principales ciencias forenses

Reproduzca el video “M1- Las

Principales Ciencias Forenses” en el
Anexo antes de continuar la lectura.

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Las Principales Ciencias Forenses

Continuando con la explicación del video definiremos las principales

ciencias forenses.

La Criminalística es la ciencia que interpreta, por medio de sus técnicos especializados, los
testigos mudos que existen en la escena del delito para determinar el dónde, cómo, cuándo
y quién del hecho delictivo.
Los Testigos mudos son los que, analizados por un experto, dan información y constituyen
los indicios que se encuentran en el lugar del hecho.
Por ejemplo, una huella dactilar encontrada en el lugar del hecho es un testigo mudo que
analizado correctamente nos podrá decir la identidad de una persona.

SE OCUPA DEL “DÓNDE”, DEL “CÓMO”, “CUÁNDO” Y “QUIÉN” DEL HECHO DELICTIVO.

CRIMINALÍSTICA MEDICINA LEGAL CRIMINOLOGÍA

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Las principales Ciencias Forenses

La Medicina Legal o Forense es la ciencia que aplica sus conocimientos sobre el ser
humano para auxiliar a la investigación judicial. Por ejemplo, analiza las lesiones de
un cuerpo y establece su nivel de gravedad para que luego el juez pueda determinar la
pena correspondiente al delito cometido.

CRIMINALÍSTICA MEDICINA LEGAL CRIMINOLOGÍA

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Las principales Ciencias Forenses

La Criminología es la ciencia auxiliar del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal
que estudia el “por qué” del delito. Se ocupa del “por qué” una persona fue motivada a
delinquir, matar o cometer un delito.

CRIMINALÍSTICA MEDICINA LEGAL CRIMINOLOGÍA

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La investigación criminal

El enfoque transdisciplinar de la investigación criminal

En una investigación criminal intervienen múltiples disciplinas que pueden colaborar de

diferentes formas.

El enfoque transdisciplinar en la investigación criminal es la gestión de un proceso

global en donde los actores de las diferentes disciplinas del conocimiento, participan
desde el inicio de la investigación hasta la culminación de la misma, aportando saberes
y creando un diálogo de reciprocidad que permitirá el conocimiento de los hechos. Su
intención es superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las
disciplinas particulares para comprender las realidades complejas del mundo actual.

DISCIPLINA: atañe a una rama del saber humano, posee un objeto de estudio y métodos
que le son propios.

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La investigación criminal

Las reglas del arte en la investigación criminal

La inducción y la deducción constituyen los procedimientos que , con mayor frecuencia , aplica la
criminalística.

Reproduzca el video “M1 - Las reglas del arte"

en el Anexo antes de continuar la lectura.

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La investigación criminal
Las reglas del arte en la investigación criminal

Los métodos deductivo, inductivo y abductivo son de gran

importancia en una investigación.

INDUCCIÓN. La inducción se refiere al razonamiento que a partir de los hechos parti-

culares llega a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados
obtenidos a partir de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número
limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías; es decir generalizar. Por
ejemplo, del trabajo estadístico de comparación de huellas dactilares en un número
determinado de sujetos de diversas regiones y edades, se llegó a la conclusión de que no
existen huellas dactilares iguales ni aún en la misma persona.

DEDUCCIÓN. La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carác-

ter general a hechos particulares, donde a partir de ciertas premisas se derivan conclu-
siones: Si todas las manchas de sangre ….,entonces la mancha de sangre encontrada….
Por ejemplo: partiendo de uno de los pilares de la papiloscopía que expresa que no existen
dos huellas dactilares iguales ni aún en la misma persona, y habiendo analizado la huella
dactilar hallada en el volante del rodado sustraído, se puede afirmar que la misma
pertenece a la persona detenida.

ABDUCCIÓN. Un razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento donde a partir de

la descripción de un hecho se llega a una hipótesis, Por ejemplo, “ En la escena se encon-
traron dos copas de vino con líquido en su interior y una botella. La víctima vivía sola”. La
hipótesis es que “La víctima estaba acompañada”.

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Principios básicos de la criminalística

Edmond Locard: “Padre de la Criminalística”.

Locard estableció uno de los Principios más importantes de la Ciencia Criminalística, el

Principio de Intercambio.

Este principio básico de la investigación del criminal postula que:

• En la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales (sintéticos, biológicos,

genéticos) entre la víctima, el asesino y el contexto. “Todo criminal deja una parte de sí en la
escena del delito, y se lleva algo consigo, deliberada o inadvertidamente”. (Principio de

Intercambio)

EDMOND LOCARD

“El tiempo que pasa es la

verdad que huye”.

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La criminalística y el método científico

Como en toda disciplina, en Criminalística para obtener un conocimiento válido desde

el punto de vista científico se debe emplear un método que consiste en una serie de
etapas en las que se utilizan instrumentos fiables para obtener certezas sobre el hecho
ocurrido.

¿Cuáles son los pasos del método científico?

“Donde no hay método

científico no hay ciencia”
(Bunge, L. l981, p. 29).
COMUNICAR(LES) FORMULAR HIPÓTESIS COMUNICAR(SE)
(conjeturas) El método científico es un
proceso sistemático por
medio del cual se obtiene
el conocimiento científico,
INFORME DISEÑO DE EXPERIMENTOS basándose en la observación y
la experimentación.
ORAL O ESCRITO (tecnológico - estadístico)

OBSERVAR
EXPERIMENTAR MEDIR BIBLIOGRAFÍA
INTERPRETAR

DECIDIR
DICTAMEN
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La criminalística y el método científico

Reproduzca el video “M1 - La criminalística

y el método científico ” en el Anexo antes
de continuar la lectura.

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La criminalística y el método científico

Cuando un hecho criminal es investigado empleando un método científico, podemos

obtener evidencias que nos suministran un cierto grado de certeza. En cambio, cuando
no se utiliza un método científico sólo podemos obtener inferencias que generan dudas y
poca probabilidad de certeza.

HECHO CRIMINAL

Investigado con

SIN MÉTODO CIENTÍFICO CON MÉTODO CIENTÍFICO

produce genera
INFERENCIAS EVIDENCIAS
con con
POCA PROBABILDAD DE CERTEZA CERTEZA

investigación científica del delito 15

Diferencia entre evidencia e inferencia

Una inferencia consiste en sacar conclusiones acerca de algo a partir de las observa-
ciones . Por ejemplo , si un vehículo que pasa cerca de nosotros presenta en su
superficie múltiples gotas de agua , podemos inferir que en el lugar donde se
encontraba está o estaba llo- viendo. Pero no deja de ser una suposición que puede
no ser correcta.

Cuando se trata de una evidencia, se han establecido pruebas para determinar que
efectivamente el agua provenía de la lluvia y que el vehículo había transitado por una
zona lluviosa.

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Diferencia entre evidencia e inferencia

Si una afirmación se basa en una...

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Del rastro a la prueba

En el lugar de los hechos, los indicios materiales representan un papel esencial e

insustituible en el esclarecimiento del suceso. La investigación criminal debe obtener
la mayor cantidad de pruebas que se puedan incorporar al proceso judicial. Ahora bien
...¿Cómo se obtienen esas pruebas? ¿Cómo son los pasos a seguir?

Es importante diferenciar términos como evidencia, prueba e indicio que son relevantes
en el marco de una investigación judicial por lo que vamos a proceder a definirlos.

En la escena del delito se puede hallar – si

se actúa diligentemente – la más rica y
extraordinaria variedad de “testigos mudos”
y ellos pueden arrancar el hilo de una exitosa
investigación criminal”. Roberto Albarracín

investigación científica del delito 18

Del rastro a la prueba

Definiciones

Dada la importancia de estos términos, procederemos a definirlos:

¿Qué es un Indicio?
Se denomina así a todo objeto, huella o elemento íntimamente relacionado con un probable
hecho delictivo, cuyo estudio permite reconstruirlo establecer su comisión al identificar a
su autor o autores.

¿Qué es la Evidencia?
Se considera evidencia a aquellos indicios que fueron levantados en el lugar de los hechos y
que el laboratorio ha comprobado que tienen relación con los hechos que se investigan.

¿Qué es una Prueba?

Cuando el indicio permite determinar en cierta forma cómo se desarrollo el hecho
delictivo y/o establecer la participación de un sujeto

SE SUGIERE VER EL VIDEO “M1 - EVIDENCIA Y PRUEBA” EN EL ANEXO.

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Del rastro a la prueba

Tipos de evidencias
EVIDENCIA TESTIMONIAL
Es la dada por el testigo presencial de un hecho que fue captado a través de cualquiera de
sus sentidos (no sólo es testigo quién ve, sino quién escucha por ejemplo gritos o siente
olor a gas).

La evidencia testimonial es subjetiva.

Por ejemplo: La policía interviene en un robo en el que a los autores se les secuestró un
cuchillo. Un testigo menciona que era un cuchillo Tramontina, otro testigo asegura que se
trataba de una navaja más grande. También sucede que un testigo dice que escuchó diez
tiros, cuando en realidad fueron dos.

EVIDENCIA FÍSICA
Es todo indicio que analizado PERICIALMENTE se relaciona con el hecho que se inves-
tiga. Por ejemplo : Un cuchillo con huellas dactilares del detenido . Si fuese un cuchillo
común que se hallaba en el domicilio y que no ha sido tocado por el autor del hecho
criminal, no sería una evidencia.

La evidencia es por lo tanto la certidumbre patente, clara y tan perceptible de una cosa
que nadie puede racionalmente dudar de ella, ya que la misma sólo puede obtenerse des-
pués de la observación y medición de los acontecimientos.

La evidencia física es objetiva.

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El trabajo pericial

PERITO

Dentro del proceso de investigación criminal, es fundamental el trabajo de los peritos, aquellas
personas especializadas en una ciencia arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez
para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales
, científicos o técnicos.

El perito en cualquier área debe cumplir una serie de requerimientos deontológicos: estar prepa-
rado en su área de expertís, tener espíritu de servicio y actuar de manera ética y profesional.

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Los peritos y las evidencias

¿Qué quiere decir que las evidencias son falibles?

Todas las evidencias obtenidas por trabajos periciales, son falibles, es por ello que deberán
cumplir con ciertos requisitos para ser usadas como prueba en un juicio:

• Que otros peritos de la misma disciplina forense lleguen a la misma conclusión con el
respaldo de publicaciones científicas serias o métodos objetivos de un arte, oficio o tecnología que
avalen su calidad empírica.
• Que las observaciones y mediciones hayan sido sometidas a través de un método y un
protocolo para llegar a la conclusión de evidencia indiscutida por toda la comunidad de dicha disciplina.
• Que además de la objetividad, es de suma importancia su legalidad, integridad, relevancia y
pertenencia al caso que se investiga.

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El proceso en la investigación criminal

Reproduzca el video “M1 - El proceso en la

investigación criminal” en el Anexo antes de
continuar la lectura.

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El proceso en la investigación criminal

La investigación como un proceso

ERROR ERROR ERROR

HECHO VERDAD

ERROR ERROR ERROR

“Los errores que se producen en el transcurso de una investigación dificultan el

llegar a la verdad”.

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En síntesis

Cierre de la Unidad 1

La máxima calidad del veredicto, emitido en un juicio, estará dada por el dictamen de
menor calidad (menor certeza) que se utilice en éste.

Para obtener certezas, es sumamente importante la aplicación en la investigación

del método científico de modo de obtener conocimientos válidos, minimizando la
influencia de la subjetividad de todos los involucrados en el análisis del caso.

Son las Ciencias Forenses las que aportan información objetiva de vital importancia
para llegar a la verdad de un hecho y con ello , a una sentencia más justa para los
responsables.

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