POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO
PROFESIONAL DE LA PNP

“III SEMESTRE ACADÉMICO

PROMOCIÓN CELADORES 2015”

TEMA : PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CURSO : TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

INVESTIGACIÓN I

INTEGRANTES : A-2 PNP COA CONDORI YIMI JAVIER

A-2 PNP COAGUILA CUARITE JORGE LUIS
A-2 PNP CONDORI CONTRERAS XIMENA M.
A-2 PNP CONDORI YAPO ROBERTS FRANCO
A-2 PNP CORACE MAMANI ALEX MIGUEL
A-2 PNP CRUZ LIMATAPA ANGEL DANIEL
A-2 PNP CUAYLA MAQUERA SHEYLA E.

DOCENTE : MAY. PNP ERICK MORENO LUNA

MOQUEGUA - PERU
2015
 DEDICATORIA
Monografía dedicada a nuestro gran
guía que es Dios.
A nuestros padres por ser nuestro
gran apoyo incondicional y a
nuestros docentes quienes con su
gran labor nos forman con mística
policial.
 INTRODUCCION

El abordar en presente trabajo de investigación que lleva por título “DELITOS CONTRA
EL PATRIMONIO”, tiene como finalidad hacer conocer cómo se da cada uno de estos
delitos y prevenir para no ser una víctima más.

La investigación policial, es un proceso metodológico, continuo, organizado,

especializado, preciso de análisis y síntesis que el investigador policial o detective
desarrolla para el esclarecimiento de la comisión de un delito, que estén contenidos
dentro de una norma penal, previamente establecida y estableciendo verdades que
pueden ser demostrables, mediante los elementos de convicción, que le dan el rigor
científico a las conclusiones expuestas en el Informe Policial.

Los delitos contra el patrimonio es una denominación que utiliza el Código para ordenar
sistemáticamente los delitos dentro del Código Penal, que engloba los delitos de hurto,
robo, extorsión, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación, defraudaciones
(estafa, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico y análogas), insolvencias
punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, daños, delitos
relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a
los consumidores, sustracción de cosa propia de utilidad social o cultural, incluyendo
también los delitos societarios además de la receptación y otras conductas afines,
desapareciendo la antigua denominación de delitos contra la propiedad, introduciendo
el Código Penal además de la modificación sistemática una modificación conceptual
respecto del bien jurídico en estos delitos, acogiendo las posturas doctrinales
dominantes.

Los delitos contra el Patrimonio, consecuentemente es uno de los mayores peligros a

la buena fe, tan necesaria en las actividades económicas, presupuestos jurídicos que
analizaremos con el propósito de tener un conocimiento amplio de esta manera también
ilustrar y prevenir de esta manera de las consecuencias que acarrea este delito en
contra de muchas víctimas que actúan de buena fe.
 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

HURTO SIMPLE

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 185°.- El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien
mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se
equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o
elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es el patrimonio, particularmente la posesión.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona excepto el propietario del bien mueble. El
sujeto pasivo puede ser cualquier persona (física o jurídica), que tenga un bien mueble
(objeto material).
La conducta típica consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o
parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el dolo y el ánimo de lucro.

CONSUMACION
Este delito se consuma en el momento en que el agente tiene disponibilidad sobre el
bien mueble. No es relevante para la consumación de este ilícito que el agente se haya
lucrado. Se admite la tentativa.

HURTO AGRAVADO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 186°.- El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años, si el hurto es cometido:
1.- En casa habitada.
2.- Durante la noche.
3.- Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
4.- Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia
particular del agraviado.
5.- Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
6.- Mediante el concurso de dos o más personas.

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

1.- Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a
perpetrar estos delitos.
2.- Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación.
3.- Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la
Telemática en general o la violación del empleo de claves secretas.
4.- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
5.- Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de
obstáculos.

La pena será no menor de ocho uno ni mayor de quince tres años, cuando el agente
actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar
estos delitos.

HURTO DE USO
DESCRIPCION TIPICA
Artículo 187°.- El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso
momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
un año.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es el patrimonio.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona excepto el propietario del bien mueble. El
sujeto pasivo puede ser cualquier persona. (Física o jurídica).
La conducta típica se da cuando el agente toma la cosa no con ánimo de apropiársela
de modo definitiva sino para usarla y restituirla o dejarla a disposición de su propietario.
El objeto material de este delito es el bien mueble.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el dolo y el ánimo de lucro.

CONSUMACION
Este delito se consuma en el momento en que el agente devuelve el bien mueble.
Se admite la tentativa.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE HURTO

Tener en cuenta que en el hurto, el delincuente se apodera del bien mueble ajeno y
fuga, utilizando habilidad y maña; por lo cual aparte de unas consideraciones propias
que daremos para este tipo de delito, deberá aplicarse la operatoria para el delito de
robo, de acuerdo al caso y circunstancias.

Los casos de hurto generalmente llegan al conocimiento de la Policía, en flagrante delito

o por denuncia directa del agraviado, en todos los casos o modalidades se deben aplicar
meticulosamente las secuencias del “Método General de la Investigación Policial”,
debiéndose seguir inicialmente los Procedimientos Básicos:

A. En Flagrante Delito:

1) Estos hechos generalmente son detectados por los propios agraviados o por
una minuciosa Ronda Policial, Hurto al sueño, tendero, hurto sistemático etc.
o por testigos que pueden ser transeúntes o vecinos (arrebato, escape,
cordelero etc.)
2) En estos casos es necesario que el personal policial se traslade al lugar de
los hechos en forma inmediata debiendo:

a) Tomar las precauciones para sorprender a los delincuentes y lograr su

captura.
b) Tomar las precauciones para que los delincuentes no escapen, rodeando
sigilosamente el lugar.
a) Tomar las medidas para evitar que los delincuentes atenten contra la
integridad física de las víctimas del hurto.
b) Formular la denuncia, ocurrencia o parte correspondiente, así como las Actas
respectivas, las cuales se deben transcribir y hacer de conocimiento al
Ministerio Publico.
c) Incautación del bien mueble hurtado.
f) Capturado el autor o autores:

(1) Comunicar al Ministerio Público.

(2) Interrogar al capturado, y someterlo a los peritajes de Criminalística
pertinentes.
(3) Efectuar registros en los lugares y vehículos frecuentados por el delincuente
conforme a Ley, perennizando la escena del delito mediante medios
tecnológicos.
(4) Practicarles el respectivo Reconocimiento Médico Legal.

g) Formular el documento correspondiente que debe contener la mayor cantidad

de elementos probatorios posibles, debidamente sustentados.

B. En Delito no Flagrante:

1) Conocimiento del hecho, recepcionada la denuncia, ocurrencia o parte, deben

ser transcritos y comunicados al Ministerio Publico.
2) Verificación del hecho y efectuar la ITP para determinar:
a) Presencia de indicios o evidencias
b) La modalidad empleada
c) Presencia de huellas digitales
d) Determinar la forma de ingreso y salida

3) Formulación de la ocurrencia, denuncia o Parte.

4) Solicitar a la Unidad de Criminalística se practique la ITC y el recojo de
indicios y evidencias que puedan constituirse en pruebas.
6) Entrevista a testigos y vecinos.
7) Manifestación de los agraviados.
8) Identificar al autor o autores, con la ayuda descriptiva de los testigos o
agraviados.
9) Confeccionar de ser posible el identifac respectivo.
10) Establecer las características del vehículo que pueda haberse utilizado.
11) Identificación de autor o autores por medio del Álbum Fotográfico de
delincuentes formulando la respectiva Acta de Reconocimiento con
participación del Representante del Ministerio Público.
12) Acciones de Inteligencia Operativa Policial a los sospechosos, utilizando las
técnicas, procedimientos y métodos que se especifican para estos casos en
el Método General de Investigación Policial - MGIP (OVISE, romper las
coartadas, registros, interrogatorios etc.), buscando la evidencia probatoria
que determine la responsabilidad del autor o autores.
13) Solicitar ante la Fiscalía respectiva, tramite la detención preliminar.
14) Capturar al autor o autores comunicando su detención al Fiscal de Turno.
15) Interrogar al capturado y someterlo a los Peritajes de Criminalística
pertinentes y Reconocimiento Médico Legal respectivo.
16) En casos de hurtos sistemáticos, necesariamente se solicitará al inventario
de bienes o balance si se trata de dinero.
17) Formular Acta de Reconocimiento del autor(es) con las formalidades legales.
18) Efectuar las actividades de investigación con la participación del Ministerio
Público y en el marco del absoluto respeto a los DD.HH.
19) Establecer la modalidad empleada.
20) Recuperar e incautar los bienes sustraídos formulando las actas respectivas
con la participación del RMP.
21) Formular Actas de Entrega de especies y bienes recuperados con
conocimiento del RMP previa presentación de los documentos sustentatorio
que acrediten la propiedad.
22) Formular el documento correspondiente que debe contener la mayor cantidad
de evidencias probatorias posibles, debidamente sustentadas.
 ROBO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 188°.- El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o
parcialmente ajeno para aprovecharse de él sustrayéndolo del lugar en que se
encuentra empleando violencia contra la persona o amenazándole con un peligro
inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de tres ni mayos de ocho años.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es el patrimonio.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona excepto el propietario del bien mueble. El
sujeto pasivo puede ser cualquier persona. (Física o jurídica).

La conducta típica consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble total o

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él sustrayéndolo del lugar en que se
encuentra, empleando violencia contra el individuo amenazándolo con un peligro
inminente para su vida o integridad.
El objeto material de este delito es el bien mueble.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el dolo y el ánimo de lucro.

CONSUMACION
Este delito se consuma con el apoderamiento del bien mueble. No es relevante para la
consumación que el agente se haya lucrado con su acción.. Se admite la tentativa.

ROBO AGRAVADO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 189°.- La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo
es cometido:
1.- En casa habitada.
2.- Durante la noche.
3.- A mano armada.
4.- Con el concurso de dos o más personas.
5.- En cualquier medio de locomoción de transportes público o privado de pasajeros o
de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos
 aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de
alojamiento, áreas naturales, protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con
fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación
y museos.
6.- Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o
mostrando mandamiento falso de autoridad.
7.- En agravio de menores de edad o ancianos.

La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es

cometido:

1.- Cuando, se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

2.- Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de
drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3.- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4.- Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación.

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actué en calidad de integrante de

una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la
muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es el patrimonio, la libertad y la integridad corporal.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona excepto el propietario del bien mueble. El
sujeto pasivo puede ser cualquier persona. (Física o juridica).

La conducta típica consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble total o

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él sustrayéndolo del lugar en que se
encuentra, empleando violencia contra el individuo amenazándolo con un peligro
inminente para su vida o integridad.
El objeto material de este delito es el bien mueble.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el dolo.

CONSUMACION
Este delito se consuma con el apoderamiento del bien mueble. Se admite la
tentativa.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE ROBO

A. Recepción de la Denuncia

Debe recepcionarse la denuncia de acuerdo a los procedimientos vigentes y debe

contener la mayor cantidad de información, indicios que permitan acreditar la comisión
del delito y la responsabilidad del o de los denunciados. Asimismo la denuncia debe
ser transcrita al ministerio público.
No necesariamente se exigirá a los denunciantes la presentación de facturas para
acreditar la preexistencia del bien.
Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de la misma por transacciones
o soluciones particulares, entre el denunciante o denunciado o familiares de éste ya
que jurídicamente con ello no desaparece la figura delictiva.
No es requisito indispensable la ratificación del denunciante o agraviado
(manifestación), para iniciar o culminar la investigación.

B. Comprobación del hecho

Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la verificación del mismo, a fin
de descartar la posibilidad de seudo agraviado, que busca tener beneficios de seguros,
lograr el despido de trabajadores (caso de empleados), apropiarse indebidamente de
objetivos en prenda o de quienes buscan perjudicar a enemigos particulares.
Verificar en el mismo lugar, las circunstancias que produjeron los hechos,
entrevistando a ocasionales testigos presénciales.
Establecer la clase de especies materia del robo.
La Inspección Técnico Criminalística es importante para descubrir, muchos elementos
para la identificación e individualización del delincuente y el mejor esclarecimiento del
caso.

C. Normas Prácticas

Consideraciones Generales

a) Ocupar el escenario del hecho.

b) Fecha y hora del hecho delictuoso.
c) Verificar las especies que fueron robadas.
d) Aislamiento y protección de la escena del delito, en campo abierto o lugar
cerrado.
e) Perennización de la escena, mediante la descripción, fotografía, planimetría,
croquis, dibujo o diagrama e instrumentos de última tecnología.
f) Ubicación de indicios, evidencias y huellas, así como la protección, recojo y
traslado de los mismos.
g) Cierre de la escena, adoptando las medidas de seguridad más convenientes.

D. Obtención de información en el lugar de los hechos.

a) Entrevistar a los vecinos.

b) Tomar nota de las personas, que por cualquier motivo tengan acceso al lugar
donde se guardan las llaves, especialmente en .investigaciones de robo al "estuche” y
“sistemático".
c) Obtener informe sobre los empleados que deben ser investigados en caso de
robo sistemático y otras modalidades.
d) Entrevista y/o citación de los testigos.
e) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información a fin de identificar, ubicar y
capturar a los presuntos autores materia de la investigación.

E. Detención y/o Captura de los implicados

a) En caso de flagrante delito:

Se procederá a la inmediata detención del implicado en caso de flagrancia delictiva de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes-
b) En caso de delito no flagrante:
Se procederá a acumular los elementos probatorios que acrediten la responsabilidad
del implicado para proceder a solicitar a la autoridad judicial su detención preventiva
por intermedio del Ministerio Público.
c) Una vez capturados los presuntos autores, se les dará el tratamiento establecido
para la detención de personas.

ABIGEATO: HURTO DE GANADO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 189º A.- El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de ganado
vacuno, ovino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se
trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar en donde se encuentra, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años,.
Si concurre alguna de las circunstancias previstas en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del
primer párrafo del artículo 186º, la pena será privativa de libertad no menor detrás ni
mayor de seis años.
Si el delito es cometido conforme a los incisos 2º, 4º y 5º del segundo párrafo del artículo
186º, la pena será no menor de 4 ni mayor de 10 años.
La pena no será menor de 8 ni mayor de 15 años cuando el agente actúa en calidad,
de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquiera con excepción del propietario de ganado. El sujeto
pasivo es cualquier persona natural o jurídica.
La conducta típica consiste en apoderarse indebidamente del ganado vacuno, ovino,
equino, caprino, porcino o auquénido total o parcialmente ajeno sustrayéndolo del sitio
donde se encuentra.
Asimismo es necesario tener en cuenta el valor del ganado, si éste sobrepasa un tercio
de la UIT el hecho será considerado delito, por el contrario de no exceder éste límite
valorativo, el comportamiento será una falta contra el patrimonio preceptuado en el
último párrafo del Art. 444 del C.P.
El objeto material de éste delito es que el ganado vacuno, ovino, equino, caprino,
porcino o auquénido.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo y la intención de obtener un provecho.

HURTO DE USO DE GANADO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 189º B.- El que sustrae ganado ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y
lo devuelve, directa o indirectamente, en un plazo no superior a setentidós horas, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y de prestación de servicios
a la comunidad no mayor de cincuenta jornadas. Si la devolución del animal se produce
luego de transcurrido dicho plazo, será aplicable el artículo anterior

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente la posesión del ganado.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquiera, salvo el propietario del ganado.
El sujeto pasivo puede ser cualquier persona.
La conducta típica consiste en sustraer un ganado ajeno con el fin de usarlo y dejarlo
a disposición el propietario, sin ánimo de apropiárselo de modo definitivo.
El objeto material de éste delito es el ganado.
TIPICIDAD O SUBJETIVA
Es el dolo y el animus lucrandi.

ROBO DE GANADO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 189º C.- El que se apodera ilegalmente de ganado vacuno, ovino, equino,
caprino, porcino, o auquénido, total o parcialmente ajeno,, aunque se trate de un solo
animal, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la
persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de ocho
años.

La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años si el delito
se comete con el concurso de dos o más personas, o el agente hubiere inferido lesión
grave a otro o portando cualquier clase de arma o de instrumento que pudiere servir
como tal.

Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena será disminuida en un tercio.

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años si el delito es cometido

conforme a los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del segundo párrafo del artículo 189º.
La pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años si el agente actúa en calidad de jefe,
cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos.
En los casos de concurso con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la pena se
aplica sin perjuicio de otra más grave que pudiera corresponder en cada caso.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, la vida y la integridad física de las personas.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona-incluyendo el propietario-excepto el
propietario del ganado. El sujeto pasivo es cualquier persona física.

La conducta típica consiste en apoderarse indebidamente del ganado vacuno, ovino,

equino, caprino, porcino o auquénido total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del sitio
donde se encuentra empleando Vis absoluta o Vis compulsiva contra la persona.
El este delito no se exige el valor del ganado ya que se salvaguardan otros bienes
aparte del patrimonio.
El objeto material del delito es el ganado.
TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE ABIGEATO

Teniendo en consideración que este tipo de delitos se producen generalmente en las

zonas rurales, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Medidas preventivas:

1) Efectuar control en las marcas, colores y señales de los ganados que llegan a los
camales.
2) Efectuar controles de los ganados que son transportados de un lugar a otro,
exigiendo a los conductores la presentación de los documentos de compra-venta, así
como una relación con la filiación respectiva.
3) Exigir la documentación de pago de impuestos municipales del lugar de
procedencia de los ganados.

b. Investigación:

1) Recepción de la denuncia, donde debe constar los colores, marcas y señales de

los ganados hurtados o robados. Debiendo transcribir las denuncias al Ministerio Publico
de manera inmediata.
2) Verificación en el lugar de donde fueron sustraídos los ganados, a fin de
determinar en la ITP:

a) Presencia y seguimiento de huellas de pisadas, tanto de animales como de

los sospechosos.
b) Recojo y modelado de huellas halladas a fin de su posterior verificación con
la de los sospechosos.
c) Indagaciones entre los vecinos, testigos y transeúntes.

3) En caso de hallarse carne sospechosa de pertenecer al ganado sustraído se debe

verificar o identificar el tipo de ganado que se ha beneficiado.
4) Del mismo modo, se debe ubicar el pellejo, cuero o pelambre a fin de identificar al
ganado por el color.
5) Identificar, ubicar y capturar al autor o autores del delito, conforme a Ley
(flagrancia y no flagrancia), para ponerlos a disposición del Ministerio Público con el
documento pertinente.

APROPIACIÓN ILÍCITA

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 190º.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de
un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o
hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos años ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o

en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial,
la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando el agente se apropia de bienes destinado al auxilio de poblaciones que sufren
las consecuencias de desastres naturales u otros, la pena será privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez años.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, específicamente la propiedad el dinero y el derecho de crédito.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga determinada relación jurídica
obligacional con el sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona (física
o jurídica) titular del derecho real de un bien mueble.
La conducta típica consiste en apropiarse de un bien mueble, suma de dinero o un valor
(objeto material) que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título
semejante que produzca obligación de entregar, de devolver o hacer un uso
determinado.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Se requiere el dolo y además el ánimo de lucro, que abarca tanto la intención de
adueñarse del bien así como el de obtener un provecho para el agente o para un
tercero.
 SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 191º.- El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga
legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente la posesión de un bien mueble.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es el propietario del bien mueble sustraído. El sujeto pasivo es el
poseedor legítimo del bien mueble.
La conducta típica consiste en que el bien debe ser sustraído por su propietario de
quien lo tiene legítimamente en su poder causando perjuicio al sujeto pasivo o hurto
impropio.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

APROPIACIÓN ANÓMALA

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 192º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o
con limitación de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las
acciones siguientes:

1. Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de las parte del

tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del
Código Civil.
2. Se apropia de un bien ajeno cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un
error, caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente la propiedad.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es cualquiera. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o
jurídica. La conducta típica consiste en:
 a) Apropiarse de un bien perdido o apropiarse en todo o en parte de un tesoro, y
b) Apropiarse de un bien ajeno adquirido por error o caso fortuito.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

APROPIACIÓN DE PRENDA

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 193º.- El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone
de ella sin observar las formalidades legales, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente la propiedad.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es el acreedor prendario quien recibe el bien ajeno con la obligación de
mantenerlo en su poder en garantía del préstamo de su dinero. El sujeto pasivo es el
deudor prendario quien garantiza el pago de la obligación entregando un bien de su
propiedad al sujeto activo.

La conducta típica consiste en vender, apropiarse o disponer de la prenda sin respetar

las formalidades legales.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL DELITO DE

APROPIACIÓN ILICÍTA

a. La denuncia recepcionada debe tener información necesaria que permita

acreditar la responsabilidad del o de los denunciados, así como la carta
notarial u otra prueba indubitable que determine el requerimiento, ante la cual
exista la negativa de entregar o devolver el bien inmueble o dinero.
b. Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a su verificación,
descartando la posibilidad de seudos-agraviados que buscan despidos de
trabajadores (casos de empleados) o apropiarse indebidamente de especies
en prenda y también perjudicar a enemigos particulares. Debe acreditarse la
preexistencia de la especie o dinero.
c. Con las formalidades del caso, efectuar un registro domiciliario, incautando
las especies o dinero materia de denuncia, o las especies adquiridas con el
dinero, con la participación del Representante del Ministerio Público
 d. Si de por medio existe un vehículo que haya servido para trasladar las
especies o mercancías materia de la denuncia, proceder a su ubicación y
captura, así como de sus ocupantes, si son sorprendidos en flagrante delito,
para establecer las responsabilidades.
e. Probado el hecho doloso se formula el documento correspondiente, que será
remitido al Ministerio Público.

RECEPTACION

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 194º.- El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde,
vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento
o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa d libertad
no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días multa.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio

TIPICIDAD OBJETIVA
Es sujeto activo puede ser cualquier persona que no hay intervenido ni como autor ni
como cómplice en el delito de que proceden los efectos.

El sujeto pasivo es la víctima del delito principal, es decir el titular del bien jurídico
protegido.

La conducta típica consiste en la adquisición o receptación de un bien de cuya

procedencia delictuosa se conocía o se debía presumir que provenía de un delito.
El objeto material de éste delito es un bien mueble.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo.

FORMAS AGRAVADAS

Artículo 195°.- La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez si
se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas,
lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE
RECEPTACIÓN

a. Se actúa como consecuencia de una denuncia de otro delito, por lo general

contra el Patrimonio cuyo autor o autores señalan al receptor quien puede ser
ocasional o habitual.
b. Proceder de inmediato a la intervención del receptador, practicando el registro
domiciliario, procediendo a la incautación de la especie, valor o dinero,
formulando el acta respectiva, con participación del representante del
Ministerio Público.
c. Tomar la manifestación del receptador en presencia del Representante del
Ministerio Público y de su Abogado defensor o de Oficio, estableciendo en
detalle la forma y circunstancias en que llegó el bien a su poder, así como si
tenía conocimiento que provenía de un delito, o pudo presumir tal situación.
d. En caso de negativa por parte del presunto receptador se debe analizar y
extremar las investigaciones a fin de establecer la verdad, ya que se puede
dar el caso de una imputación falsa por parte del delincuente, por motivos de
venganza u otros.

ESTAFA

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 196º.-El que procura para sí o para otro un provecho ilícito, en perjuicio de
tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia,
ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de seis años.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser cualquier
persona con excepción del Estado ya que el patrimonio público tiene su protección en
otros tipos.
La conducta típica consiste en inducir o mantener en error al sujeto pasivo mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma similar.
El objeto material de éste delito pueden ser los bienes muebles o inmuebles, derechos
reales de crédito, etc.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo y el ánimo de lucro, es decir la intención de obtener una ventaja
económica para sí o para otro.
 MODALIDADES DE DEFRAUDACIÓN

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 197º.- La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del
firmante o de tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera
hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados
o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio

TIPICIDAD OBJETIVA
Entre los casos especiales de defraudación que el legislador ha considerado tenemos:
a) la simulación de juicio o fraude procesal. El primero consiste en que el agente
simula –finge una pretensión- un proceso civil, penal, administrativo, laboral, etc.
que no existe en verdad; mientras que en el segundo, el autor emplea el proceso
con el propósito de engatusar a su adversario o tercero-no al funcionario o servidor
público- obteniendo la disposición del bien ilegalmente, en otras palabras lo que
este inciso contempla es el fraude o estada procesal impropia y no la estada
procesal propia del Art. 416 C.P.
b) Con el abuso de firma en blanco. El autor en este caso hace mal uso de la firma
ajena estampada en papel en blanco con la finalidad de ser llenado total o
parcialmente en perjuicio del firmante o d un tercero.
c) Administración fraudulenta, según éste inciso el autor modifica –aumentando o
disminuyendo- las cuentas de los precios o las condiciones de los contratos, simula
la existencia de pagos efectuados o los exagera señalando un monto mayor.
d) Estelionato. Se da cuando el sujeto activo – es el propietario- vende o grava como
bienes libres los que son litigiosos; embargados o gravados; y cuando el agente-
es cualquier persona, vende o grava o arrienda un bien ajeno haciéndole creer a su
comprador que es el dueño del bien no siéndolo.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE ESTAFA Y
OTRAS DEFRAUDACIONES

a. Recepción de la Denuncia:

1) Para recibir la denuncia previamente debe verificarse que contenga la

información necesaria y los elementos para tipificar el delito o que
hagan presumir su comisión, así como analizar los documentos que se
acompañan y sustentan la denuncia.
2) Evitar que el incumplimiento de contratos, de obligaciones de carácter
civil o comercial que carecen de efecto penal, puedan recepcionarse a
merced a la magnificación o distorsión de los hechos, o al no
acompañamiento de documentos esenciales (cheque falso) por parte
del denunciante, que determinaría el verdadero carácter de los hechos.
3) Las denuncias provienen también de las Fiscalías Provinciales Penales.

b. Recopilación de Informaciones:

1) Obtener la declaración de testigos o implicados, que de alguna forma

tengan conocimiento.
2) Verificar la preexistencia de las especies y/o dinero, o sea mediante
facturas, testigos, estados de cuenta, etc.
3) En los casos contenciosos, en los que la parte denunciada proporcione
información o documentos o descargo, debe procederse a su
verificación para confirmarlos o desmentirlos.
4) Cuando se prueba la comisión del delito, debe procederse a la
incautación de todos los elementos probatorios posibles, formulando el
Acta correspondiente.
5) Debe tenerse presente que solo las personas naturales y no las
jurídicas, son sujeto activo debiendo individualizarse al autor o autores
directos de la defraudación, pudiendo recaer la responsabilidad en
algunos casos en el representante Legal.

c. Identificación, ubicación y captura de los autores:

En muchos casos, el autor o autores de los delitos de Estafa y otras

Defraudaciones, se premunen de documentos de identidad falsificados,
se constituyen en Personas Jurídicas ficticias, apertura cuentas
bancarias como tales y luego de consumar los delitos y obtener los
beneficios ilícitos, optan por dejar esta actividad ilícita, aunque en forma
momentánea, por lo que se debe extremar las medidas para identificar,
ubicar y capturar a estos timadores, para cuyo efecto en el transcurso
de la investigación se debe:

1) Obtener la descripción fisonómica del delincuente, señales

particulares que pueda tener.
2) Formular el Identi Fac.
3) Muestreo del Álbum Fotográfico por la modalidad.
4) OVISE a sospechosos.
 5) Solicitar verificaciones de autenticidad de documentos de identidad
en la RENIEC.
6) Antecedentes y Requisitorias de sospechosos.
7) Identificar al sospechoso.
8) Efectuar el registro domiciliario del sospechoso para obtener
elementos probatorios de sus actividades ilícitas (facturas,
documentos con nombres supuestos, etc.), con la participación de
un Representante del Ministerio Público.
9) Formular Actas de Incautación de evidencias probatorias.
10) Formular el documento correspondiente, con las pruebas objetivas.

d. Diligencias Específicas:

1) En la investigación de Estafa y Otras Defraudaciones, debe

solicitarse las pericias grafotécnicas y otras.
2) En el caso de la defraudación con la modalidad "Estelionato",
deberá recabarse información en los Registros Públicos.
3) La devolución de la cosa o dinero, producto de la Estafa o
Defraudación, no modifica el carácter delictuoso del hecho, por lo
que aún en estos casos debe procederse a formular el documento
policial y cursarlo a la Fiscalía Provincial de Turno.
4) Es conveniente que las Dependencias Policiales Operativas
cuenten con un Álbum Fotográfico de los delincuentes que operan
con esta modalidad.
5) En todos los casos se debe determinar que el dolo o la
intencionalidad dolosa del autor está en inducir o mantener en error
al agraviado mediante el engaño, astucia, ardid o cualquier otra
forma fraudulenta.

FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

ADMINISTRACION FRAUDULENTA

DESCRIPCION LEGAL
Artículo 198º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro años el que, en su condición de fundador, miembro del directorio o del
Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, gerente, administrador o
liquidador de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera
de los actos siguientes:
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la
verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u
omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que
 suponga aumento o disminución de las partidas contables.
2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.
3. promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones,
títulos o participaciones.
4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o título de la misma persona
jurídica como garantía de crédito.
5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.
6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración consejo directivo u
otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses propios que son
incompatibles con los de la persona jurídica.
7. Asumir préstamos para la persona jurídica.
8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona juridica.
9. Emitir informes o dictámenes que omitan revelar, o revelen en forma
distorsionada, situaciones de falta de solvencia o insuficiencia patrimonial de la
persona juridica, o que no revelen actos u omisiones que violen alguna
disposición que la persona juridica está obligada a cumplir y que este
relacionada con alguna de las conductas tipificadas en el presente articulo.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio social.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es el fundador, miembro del directorio, miembro del consejo de
administración, miembro del consejo de vigilancia, gerente, administrador o liquidador
de una persona jurídica. El sujeto pasivo es la persona afectada.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo y en algunos casos el ánimo de lucro, aunque en éste último el tipo no lo
exija textualmente.

CONTABILIDAD PARALELA

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 199º.- El que con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene
contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año y con sesenta a noventa días multa.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio
TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto pasivo puede ser cualquier persona (física o jurídica) afectada en su
patrimonio y el Estado. El sujeto activo es cualquier persona –por lo general
comerciante o miembro de una persona jurídica- que tenga la obligación de llevar a
cabo la contabilidad.

La conducta típica consiste en que el agente mantenga una contabilidad distinta a lo

que la ley exige.

TIPICIDAD SUBJETIVA
El dolo y el ánimo de lucro.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL DELITO DE FRAUDE EN

LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS

a. Acopio de Evidencias

1) Recepción de la denuncia, que deberá contener información necesaria,

elementos para tipificar el delito o que hagan presumir su comisión, así como
documentos que sustenten el hecho denunciado.
2) Es necesario tener presente que muchos denunciantes magnifican los
hechos y distorsionan, pretendiendo asentar denuncias relacionadas con
incumplimientos de contratos por obligaciones de carácter civil o comercial que
carecen de efectos penales.
3) Las denuncias pueden provenir de las Fiscalías o ser presentadas
directamente a la Dependencia Policial.

b. Recopilación de Informaciones

1) Mediante la declaración de testigos y otros sujetos que de alguna forma

estén implicados, tengan conocimiento o tengan alguna relación con los hechos
denunciados.
2) Solicitar información complementaría y documentos probatorios a los
denunciantes y agraviados, procurando obtener datos precisos sobre los hechos,
con la identidad, domicilio del denunciado y sus cómplices.
3) Recabar pruebas instrumentales, estados de cuentas corrientes, facturas,
libretas de ahorros informes contables y/o auditorias, para sustentar las
imputaciones.
4) Identificado el autor o autores, solicitar información sobre los antecedentes
 policiales penales y requisitorias pendientes, así como domicilio, centro de trabajo
o lugares que frecuenta para su oportuna ubicación y captura.
5) En casos contenciosos, en los que la parte denunciada proporcione
información o documentos de descargo, debe procederse a su verificación para
confirmarlos o desvirtuarlos, acudiendo para ello a las fuentes de información
estatales, particulares, testigos, etc.
6) Asimismo tratándose de casos referidos en el acápite precedente, se debe
obtener el mayor número de elementos probatorios antes de proceder a la
detención del denunciado o denunciados, quienes después de comparecer, prestar
manifestación y ofrecer las pruebas de descargo; siempre que por los actuados se
aprecie que el delito no está aún probado fehacientemente y/o existan indicios que
hagan presumir que los hechos no constituyen ilícito penal, serán notificados para
una nueva oportunidad, en el intermedio se deben practicar las diligencias
necesarias para probar o desvirtuar su participación dolosa en el hecho.
7) Probada la comisión del delito, se procederá a la incautación de todos los
elementos probatorios posibles con el Acta correspondiente.
Si no hay flagrancia delictiva, solicitar la Detención Preliminar del implicado por
intermedio del Ministerio Público.
8) En los casos que el sujeto pasivo del delito sea una persona jurídica con
existencia legal (inscrita en los Registros Públicos del lugar) debe tenerse presente
que el Representante Legal es quien debe acudir por ella. Debe tenerse presente
además que sólo las personas naturales y no las jurídicas son sujeto activo del
delito, debiendo individualizarse al autor o autores directos del delito de fraude en
la administración de personas jurídicas, pudiendo recaer la responsabilidad en las
personas que ostentan los cargos detallados en el Artículo 198°.

EXTORSIÓN

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 200º.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una
institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito
de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus
funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la
perpetración del delito.

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación

o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los
servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de
obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra
ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor
de cinco ni mayor de diez años.
El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o
de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución
Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para
terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier
otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1) y
2) del artículo 36° del Código Penal.

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza

es cometida:
a) A mano armada
b) Participando dos o, más personas; o,
c) Valiéndose de menores de edad.

Si el agente con la finalidad de obtener ventaja económica indebida o de cualquier otra

índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de
treinta años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto
previsto en el párrafo anterior:
a) Dura más de veinticuatro horas.
b) Se emplea crueldad contra el rehén.
c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático.
d) El rehén adolece de enfermedad grave.
e) Es cometido por dos o más personas.
f) Se causa lesiones leves a la víctima.
La pena será de cadena perpetua cuando:
a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.
b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta
circunstancia.
c) Si la victima resulta con lesiones graves o muerte durante o como
consecuencia de dicho acto.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio y la libertad personal, la vida, la salud, etc. (Tipo compuesto).

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es cualquiera. El sujeto pasivo lo será “la persona a quien se le obliga
a otorgar una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole mediante violencia,
amenaza o manteniéndola en rehén. Tratándose de la hipótesis de que el rehén sea
persona distinta a la obligada a conceder la ventaja patrimonial indebida consideramos
que éste es el único sujeto pasivo de la extorsión, siendo que e rehén lo será de
secuestro”.

La conducta típica consiste en obligar a la víctima a otorgar al agente o a un tercero

una ventaja económica indebida, mediante el uso de la Vis absoluta, Vis compulsiva o
manteniendo de rehén a una persona.
El tipo se agrava cuando:
a) Se hace permanecer durante un tiempo determinado a un menor de 18 años
de edad fuera del lugar donde se desenvuelven en libertad. No queda excluido
el error de tipo (Inc. 5).
b) El secuestro dura un lapso de más de cinco días –conforme al calendario
gregoriano- contados a partir del instante en que se comete el delito (Inc. 1).
 c) Se hace sufrir a la víctima causándole dolor físico innecesariamente (Inc. 2).
d) La víctima es funcionario público – art. 425 C.P. –y el agente actúa conociendo
la calidad de este (Inc. 3).
e) Se comete por varios agentes ya que es más fácil ejecutarlo (Inc. 5)

Se produce lesiones graves a la muerte del rehén, es decir que el resultado es

preterintencional, ya que si el propósito de matar o lesionar a la víctima fuere deseado
por el agente, este se resolverá aplicando el concurso real (último párrafo). El objeto
material de este delito puede ser un bien mueble, inmueble o dinero.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo y el ánimo de lucro.

CHANTAJE

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 201º.- El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o
revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a
un tercero con quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina
a comprar su silencio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, la libertad y el honor de las personas.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona.
La conducta típica consiste en que se trate de determinar o se determine comprar un
silencio, haciéndolo conocer a otro que se propone a publicar o denunciar o revelar un
hecho o comportamiento del que puede ser perjudicado personalmente él o un tercero
vinculado estrechamente a éste.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

No se admite la tentativa porque este delito se consuma con la sola intimidación a otro.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE EXTORSIÓN

a. Acopio de evidencias, recopilación de informaciones, identificación y

captura del autor.

1) Recepción de la denuncia conteniendo los elementos de prueba o

indicios de la extorsión (grabaciones, filmaciones, escritos).
2) Obtención de información sobre los sospechosos de ser los presuntos
autores.
3) Incautación de documentos (cartas, notas, etc.), que hayan sido
utilizados como medio de extorsión.
4) Proceder a la confección del identi fac, en base a las características
proporcionadas por la víctima, en caso de haberlo éste visto
5) En lo posible tratar de accionar a confidentes en la obtención de
información sobre la identidad del autor (es).
6) Conocida la identidad del autor, proceder a su detención conforme a lo
establecido por los procedimientos respectivos.
7) En caso que la extorsión se encuentre en proceso de ejecución se ha
fijado lugar para la entrega del dinero o especies, se procederá a montar
el operativo respectivo para la captura.

b. Acumulación de pruebas.

1) Determinar los medios utilizados para seleccionar a la víctima.

2) Tratar de determinar si alguna persona allegada al agraviado,
proporciona la información al autor.
3) Procurar obtener del autor el reconocimiento de manuscritos o anónimo
que hayan servido para la intimidación y someterlos a peritajes
grafotécnicos.
4) Establecer la participación del autor entre otros casos, cometidos con la
misma modalidad.
5) En caso que la intimidación se relacione con Terrorismo o Secuestro, se
coordinara con la Unidad Especializada pertinente.

c. Normas Prácticas

1) Actuar con mucho tino y cortesía con la familia de la víctima, a fin de

ganarse la confianza de ésta.
2) Formular un Plan de Trabajo que permita actuar ordenadamente en las
diligencias policiales, aperturar un legajo donde debe anotar toda las
diligencias efectuadas.
3) En caso que se estén utilizando líneas telefónicas como medio de
intimidación, se realizará el rastreo de las llamadas contando
previamente con la autorización de la autoridad judicial y/o del
propietario de la línea telefónica; deberá efectuarse vigilancia en las
cabinas telefónicas de preferencia en parejas, en lugares de mayor
concentración de las llamadas.
4) Producida la llamada de la cabina sospechosa, verificar telefónicamente
con el negociador de la familia, para proceder a la captura del presunto
secuestrador.
 5) Ser objetivo en la apreciación y en las sugerencias que formule a la
víctima.

USURPACIÓN

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 202º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de tres años:

1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o altera

los linderos del mismo,
2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro,
total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio
de un derecho real.
3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente la posesión o disfrute de un bien inmueble y el
ejercicio de un derecho real.

TIPICIDAD OBJETIVA
La conducta típica consiste en:

a) Destruir o alterar los linderos del bien inmueble con la finalidad de apropiarse
en toso o en parte de éste. El sujeto activo según HUERTA TOCILDO es el
poseedor o el propietario del bien inmueble, colindante al del sujeto pasivo. El
sujeto pasivo es el propietario del bien inmueble y los que ejerciten un derecho
real.

b) Despojar a otro de la posesión, de la tenencia o cuasi posesión mediante vis

absoluta, vis compulsiva, engaño o abuso de confianza. El sujeto activo es
cualquiera incluyendo al propietario. El sujeto pasivo es el afectado en la
posesión o tenencia del bien inmueble, sin embargo pueden ser otras personas
si la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza recae sobre estas.

c) Turbar la posesión del inmueble mediante vis absoluta, vis compulsiva. Los
Juristas GONZALES RAURA, MORENO, JOFFRE, coinciden en que la
turbación de la posesión, que es el comienzo del delito se comete con violencia
o amenaza, esto es violencia física o moral (la violencia física puede ser
ejercida sobre las personas o sobre las cosas).
En lo que respecta a la violencia física el jurista RUBIANES nos refiere que quien
cambia la cerradura por otra o transforma la combinación impidiendo su utilización es
violenta sobre la cosa porque al transformarse impide el uso de las llaves que si bien
no destruye existe modificación en las condiciones de uso y goce del titular poseedor o
tenedor que puso como manifestación del señorío sobre el inmueble; es equiparable al
que rompe una puerta o ventana.

En tal sentido “cuando la violencia es empleada sobre las cosas lo estará haciendo
para hacer efectivo el despojo violentando las cerraduras, ventanas, etc.”.

En tal sentido. “cuando la violencia es empleada sobre las cosas lo estará haciendo
para hacer efectivo el despojo violentando las cerraduras, ventanas, etc.”

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

USURPACIÓN DE AGUAS

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 203º.- El que, con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito con
perjuicio de tercero, desvía el curso de las aguas públicas o privadas. Impiden que corra
por su cauce o las utiliza en una cantidad mayor de la debida, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.

BIEN JURIDICO TUTELADO

Es el patrimonio, particularmente los bienes inmuebles.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo será el Estado como los
particulares si el agua es de uso público, y si el agua es de uso privado lo será el titular
del derecho.

La conducta típica consiste en desviar el curso de las aguas, impedir que corran por su
cauce o utilizar una cantidad de agua que sobrepasa el volumen normal con el fin de
obtener para sí o para otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero.

El objeto material de éste delito son las aguas públicas o privadas consideradas un bien
inmueble por el derecho penal.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo y el animus lucrando.

FORMAS AGRAVADAS

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 204º.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis
años cuando:

1. La usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro

instrumento o sustancia peligrosos.
2. Intervienen dos o más personas.
3. El inmueble está reservado para fines habitacionales.
4. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o de
comunidades campesinas o nativas.

TIPICIDAD OBJETIVA
Estas circunstancias agravantes se dan:
a) Pro el medio empleado posible de causar una lesión al sujeto pasivo, como es
el arma de fuego u otras sustancias peligrosas (tipo amplio).
b) Por la pluralidad de agentes.
c) Por la finalidad del objeto material del delito, es decir se busca proteger los
fines de morada del inmueble. La circunstancia descrita en el tipo deberá de
conocerla el autor para que se dé este supuesto.
d) Por la calidad del inmueble,

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE USURPACIÓN

a. Recibida la denuncia, proceder a efectuar la Inspección Técnico Policial en

el lugar o inmueble.
b. Estudiar los títulos, testimonios, contratos u otros documentos que acrediten
el derecho del denunciante.
c. Perennizar el lugar de los hechos, levantando croquis, fotografías o
empleando cámaras filmadoras.
d. Recaudar información del Registro de la Propiedad Inmueble u otras
dependencias, donde obren documentos que acrediten los derechos de
propiedad o posesión.
e. Interrogar a testigos y vecinos de los inmuebles colindantes.
 f. Proceder a la detención de los denunciados si existe flagrancia delictiva, o si
son conocidos o han sido nombrados por el denunciante, siempre que se
haya probado el delito; en caso contrario, identificarlos y ubicarlos para
gestionar su detención preventiva por intermedio del Ministerio Público.
g. El denunciado debe ser interrogado en presencia del Representante del
Ministerio Público, sobre su vinculación con el agraviado, su participación en
el hecho que se investiga, el motivo que ha tenido para cometer la usurpación.
Qué otras personas han intervenido sea directa o indirectamente y otras
preguntas o repreguntas que se considere necesarias.
h. Lo manifestado por el denunciante, denunciado y otras, debe ser verificado
cuidadosamente, procediéndose a la incautación de instrumentos, materiales
y otros elementos que hayan sido utilizados en la comisión del hecho.
Igualmente, debe fotografiarse el inmueble y al autor o autores.
i. Formular el documento policial correspondiente, que contendrá la
transcripción de la denuncia, el resumen del proceso investigatorio, haciendo
constar el resultado de la inspección técnico policial; análisis de los elementos
probatorios, comprendiendo un resumen de las pericias efectuadas,
conclusiones; asimismo, en el contenido debe establecerse la situación de
los denunciados.

DAÑOS

DESCRIPCION TIPICA
Art. 205°.- El que daña, destruye, o inutilizada un bien, mueble o inmueble, total o
parcialmente ajeno, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de dos
años y con 30 a 70 días multa.

BIEN JURÍDICO TUTELADO

Es la propiedad

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto pasivo es el dueño del bien, el sujeto activo es cualquiera persona incluyendo
al copropietario del bien, con excepción del dueño del bien.

La conducta típica consiste en dañar, o inutilizar un bien tipo de acción u omisión

Si el acto delictuoso es cometido con acotación de espectáculos deportivos el sujeto
activo será reprimido hasta el 50% más el máximo de pena tal como preceptúa en el
Art. 5 de la ley N.- 23830

El objeto material de este tipo puede ser un bien mueble o inmueble con valor
económico.
A mi entender los animales no deben de comprenderse en esta figura por las
razones siguientes:
1. Por la naturaleza del derecho lesionado es decir los delitos atacan bienes
fundamentales, mientras que las faltas no. Por eso es que la falta es
considerada como un delito venial donde es resultado titen menor importancia
como es el caso de la muerte del animal.
2. Si la acción recayera sobre animales sin dueño, considero que habría ausencia
del sujeto pasivo, lo que significa ausencia de protección puesto que el
propietario del bien en este ilícito es el sujeto pasivo.
3. Por la gravedad de la infracción es decir si la acción contenida en el Art. 205 es
a consecuencia de los maltratos que ha sufrido el animal será una falta,
mientras que la sola acción art. 205 constituirá delito, lo cual es incoherente
desde el punto de vista cuantitativo de las infracciones.
4. si el animal padece de una enfermedad grave no es valorable económicamente
por cuanto lo hace inservible

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso

FORMAS AGRAVADAS

DESCRIPCION TIPICA
Art. 206°.- La pena para el delito previsto en el art. 205, será privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de seis años cuando:
1. Es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, siempre
que por el lugar en que se encuentren estén librados a la confianza pública o
destinada al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado
de personas.

2. Recae sobre medios o vías de comunicación, diques o canales o

instalaciones destinadas al servicio publico
3. La acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas.
4. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales
5. es efectuados en bienes cuya entrega ha sido ordenada judicialmente.

Los agravantes se agrupan en función:

a) De la cualidad de los bienes
a.1) Son determinados bienes, esto es, bibliotecas, museos, pinturas, fotografías,
etc. que estén a disposición o alcance de terceras personas.
a.2) Son todos aquellos bienes que no están comprendidos dentro de la categoría
de particulares.
BIEN JURIDICO TUTELADO
El patrimonio

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo o pasivo puede ser cualquiera.
La conducta prohibida consiste en utilizar, ingresar o interferir indebidamente a una
base de datos, sistemas informáticos, red o programas de computadoras con el objeto
de alterarlos, dañarlos o destruirlos

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo

PRODUCCIÓN O VENTA DE ALIMENTOS ADULTERADOS

DESCRIPCIÓN TIPICA
Artículo 207°.- El que produce o vende alimentos, preservantes, aditivos y mezclas
para consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo genere
peligro para la vida, la salud o la integridad física de los animales, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de un año y con treinta a cien días multa.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es la propiedad de los animales

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto pasivo son los propietarios de los animales y el sujeto activo es cualquier
persona.

La conducta típica consiste en poner en riesgo la vida o la salud de los animales.

El objeto material de este ilícito son los alimentos, preservantes, aditivos, y mezclas
para el consumo de los animales.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO DE DAÑOS

a. Recibida la denuncia, se procede a analizarla, para establecer su verdadera

tipificación, pues debe tenerse en cuenta que los daños causados por
imprevisión, fuerza mayor o casos fortuitos no son denunciados penalmente
 y deben ser objeto de acción en la vía civil para reparación de daños y
perjuicios.
b. Determinar si los daños se ocasionaron con plena intención de ocasionar
perjuicio, caso en que sí procede la intervención policial.
c. Efectuar una Inspección Técnico Policial en el lugar o bien dañado, de
preferencia asesorado por un perito en la materia que pueda evaluar o
informar técnicamente.
d. Establecer la magnitud y monto del daño causado, así como el móvil que lo
ha originado.
e. Identificar y detener a los responsables conforme a Ley.
f. El o los denunciados, deben ser interrogados en presencia del Representante
del Ministerio Público y su abogado defensor sobre su vinculación con la
persona agraviada o denunciante; su participación en el hecho denunciado;
las razones de su actuación; el material o instrumento empleado, debiendo
precisar su procedencia; la intervención de otra u otras personas que tengan
relación con el hecho; otras preguntas o repreguntas que ayuden aclarar los
hechos.
g. Formulación del documento policial correspondiente, acompañando
certificación de las pericias efectuadas, facturas, títulos o documentos del
bien afectado, manifestaciones, ilustraciones, fotografías, actas y otros.

ACCESO INDEBIDO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DESCRIPCIÓN TIPICA
Artículo 207° A.- El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistemas
o red o computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alternar
un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información
en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta
y dos a ciento cuatro jornadas.

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios
comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO

Es la intimidad y el patrimonio.

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto pasivo y el sujeto activo puede ser cualquier persona.
La conducta prohibida consiste en el empleo (desde dentro) o penetración (desde fuera)
indebida a la base de datos, sistemas informáticos o red de computadoras.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso. Si el agente actuó con la finalidad de obtener un beneficio económico, así
no lo consiga, el tipo se agrava.

SABOTAJE INFORMÁTICO

DESCRIPCION TIPICA
Artículo 207° B.- El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos,
sistema, red o programa con el fin de adulterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco años y con sesenta a noventa días
multa.

EXEGESIS
BIEN JURIDICO PROTEGIDO
Es el patrimonio.

TIPICIDAD OBJETIVA
Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, puede ser cualquier persona.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es el dolo.

AGRAVANTES

DESCRIPCI0N TIPICA
Artículo 207°-C.- En los casos de los artículos 207-A y 207-B, la pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, cuando:

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computación, haciendo

uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.
2. el agente pone en peligro la seguridad nacional.

BIEN JURIDICO TUTELADO

No se relaciona con los delitos contra el patrimonio

TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera.
La conducta típica en los casos del Art., 207-A y 207-B consiste en que:

a) El agente obtenga en función de su cargo información privilegiada.

b) El sujeto activo ponga en peligro la seguridad nacional.

TIPICIDAD SUBJETIVA
Es doloso

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LOS DELITOS

INFORMATICOS

Conocimiento del hecho a investigarse, a través de:

1) Denuncia o Parte.
2) La orientación del esfuerzo de búsqueda y/o
3) Información confidencial.

a. Recepción de la denuncia; ésta debe de estar sustentada en lo posible con el

respectivo Informe Técnico o de Auditoria, suscrito por un especialista (Ing. De
Sistemas), debiendo considerar:

1) Hora en que fue manipulada, se produjo el ingreso o interferencia

indebida.
2) Contraseña o clave utilizada para el acto indebido.
3) Usuario (s) de la contraseña.
4) Perjuicio causado.

b. Comunicar al Ministerio Público el inicio de las investigaciones.

c. Recepción de las manifestaciones, del agraviado y del técnico especialista,
orientado a sustentar la denuncia o clarificar lo relacionado al funcionamiento de
la “Base de Datos”, “Sistema, Red o Programas”.
d. Solicitar al personal policial especializado, un Informe Técnico, del equipo de
cómputo, de la base de datos, sistema, red o programa, al que se ha accedido
indebidamente.
e. Analizar el Informe Técnico, para determinar coincidencias y establecer hipótesis
sobre el autor(es) y posibles beneficiarios.
f. Identificación del autor(es), para su ubicación y captura; (como quiera que la
captura en flagrancia en este tipo de delitos, se va a dificultar por el empleo de la
tecnología, se debe de solicitar la detención preliminar al Juez Penal, a través
del Ministerio Público).
g. Manifestaciones del presunto autor(es), implicados, testigos, con presencia del
representante del Ministerio Público.
h. Incautación de los elementos probatorios del delito, levantando las Actas
respectivas con la participación del Representante del Ministerio Público.
i. Coordinación con entidades públicas y/o privadas que van a favorecer al
esclarecimiento del delito.
j. Formular el documento policial y cursarlo a la autoridad competente.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LA ESCENA DEL DELITO

a. Llegada al lugar de los hechos:

1) Asuma formalmente la responsabilidad del lugar de los hechos. Si

usted es parte del grupo investigativo original, excluya a todas las
personas que no van a participar en la investigación electrónica.
2) Cuando sea posible entrevistar al (los) intervenido(s), deje que el
miembro más calificado del grupo lleve a cabo la entrevista en un
sitio alejado del lugar de los hechos (interróguelo acerca de las
claves de acceso y los códigos).

b. En el lugar de los hechos

1) Es importante dejar encendidos las computadoras que estén

encendidas y apagadas los que estén apagadas; verifique si, de
hecho, los equipos están apagados y si se encuentran en el modo
de protector de pantalla o “dormidos”.
2) Tenga en cuenta que muchos dispositivos se activan
automáticamente.
3) Fotografías del lugar de los hechos, de la entrada, de la ubicación
del equipo, de las pantallas de computador y de los puntos de
acceso del equipo (líneas telefónicas, líneas de transmisión de
datos).
4) Haga un croquis del lugar de los hechos con especial énfasis en
los puntos de conexión. A veces no es claro si el equipo está
conectado o desconectado.
5) Verifique el procedimiento a seguir para apagar los equipos que
están encendidos. Algunas computadoras pueden corromper o
cambiar los datos si no se apagan correctamente.
6) Una vez que determine el equipo que se va a incautar para efectos
de análisis, éste debe ser rotulado. Es vital filmar, tomar fotografías
y adjuntarlas o tenerlas a mano para armar el equipo nuevamente,
en caso necesario.
7) Obtenga el respaldo del contenido del ordenador o computador
donde se reconozca los software y demás archivos electrónicos,
debiendo asegurarse que ninguno de los dispositivos de acceso
estén disponibles por lo que deberán ser sellados e inutilizados
temporalmente a disposición de la autoridad judicial; tome los
manuales correspondientes al computador incautado o al delito.
8) Documente lo que sucede en el lugar de los hechos (actas y
apuntes para la cadena de custodia), pues este registro va a ser de
vital importancia cuando surjan interrogantes sobre las condiciones
en las cuales se halló el equipo y el lugar.
 c. Traslado de Equipos Incautados

1) Tenga en cuenta el entorno al cual va a llevar el equipo que se

incautó.
2) Al transportar un equipo de cómputo incautado tomar las
precauciones debidas para que la información y la estructura física
de éste no se altere, evitando las interferencias magnéticas.

d. Equipos que deben ser incautados:

1) CPU
2) Monitor
3) Teclado
4) Mouse
5) Cables
6) Módems
7) Puertos paralelos USB
8) Unidades adicionales de disco duro
9) Cámaras digitales
10) Disquetes
11) Unidades de almacenamiento "Jazz", “Omega”
12) CD – ROM
13) Copias de Seguridad (backup)
14) Equipo de redes inalámbricas
15) DVD
16) Unidad de memoria extraíble (ZIP)
17) Tarjetas PCMCIA
18) Barras, tarjetas de memoria.

DISPOSICIÓN COMÚN

EXCUSA ABSOLUTORIA

DESCRIPCION TIPICA
Art. 208°.- No son reprimibles, sin perjuicios de la reparación civil, los hurtos,
apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:

1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes u afines en línea recta

2. el consorte viudo, respecto de los bienes de sus difuntos cónyuge, mientras no
hayan pasado a poder de tercero.
3. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.
La excusa absolutoria contenida en esta norma no absuelve propiamente a los autores
del hecho, sino tan solo no se les impone la pena, subsistiendo la reparación y la
punición de los partícipes extraneus.

Por esta razón es que para algunos autores se debería denominar a esta figura causas
personales de exclusión de punibilidad.

Esta excusa comprende los delitos:

a) Hurto simple
b) Hurtos agravados
c) Apropiación ilícita
d) Apropiación de bien perdido
e) Hurto impropio
f) Estafa genérica
g) Estafa especial
h) Daños – simple
DEFINICION DE TERMINOS

 DELITO FLAGRANTE: Aquél en que el delincuente es sorprendido mientras está

cometiendo el hecho o es aprehendido en circunstancias tales o con objetos que
constituyen indicios vehementes de la comisión del delito y de la participación del
sospechoso.
 DELITO MENOS GRAVE: Las infracciones que la Ley castiga con penas menos
grave (de seis meses hasta cinco años de prisión).
 DELITO GRAVE: Las infracciones que la Ley castiga con pena grave (de cinco a
más años de prisión).
 DENUNCIA: Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad competente
(Policía, Ministerio Público, PPHD, otro), por escrito o verbalmente de un hecho
contrario a las Leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y
esclarecimiento.
 DENUNCIANTE: Persona que hace del conocimiento del funcionario competente
(Juez, Ministerio Público o Agentes Policiales), la comisión de un hecho
delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere tenido noticia por cualquier
medio.
 DETENCIÓN: La detención, en un sentido general, es una medida cautelar
personal, restrictiva del derecho fundamental a la libertad, que tiene toda persona.
En un sentido más específico, es “la medida de coerción procesal penal, de
naturaleza personal, de mayor gravedad, consistente en la privación provisional
del derecho a la libertad, de la persona que se encuentra sujeta a un proceso
penal en calidad de imputado”.
 DETENCIÓN POLICIAL: En lo que concierne a la detención policial, esta puede
asumirse como la potestad concedida a la autoridad policial para poder
aprehender y retener a las personas, esto en las circunstancias, condiciones y
plazos, expresa y taxativamente predeterminados por la ley.
ESCENA DEL CRIMEN: Es el lugar o escenario donde se ha cometido un acto
ilícito y que amerita una investigación policial, así como los alrededores de esa
área a través de la cual pueden ingresar las personas en la escena o salir de ella.
Asimismo, todas las partes del área adyacente a la escena por la cual los
sospechosos o la víctima puedan haber pasado o donde puedan ubicarse las
evidencias o cualquier indicio que se presuma vinculado con el delito.
 ESPECIALISTAS DE LA ESCENA DEL CRIMEN: Son los responsables de
recolectar evidencias como fibras, huellas dactilares, cabello u otras partículas
del lugar del crimen. Una buena parte de su trabajo es asegurarse de que la
evidencia esté a salvo y sea transportada sin contratiempos al laboratorio.
 IMPLICADO: Persona que está envuelta en un delito.
 IMPUTABLE: Capacidad de responder penalmente por un delito.
 IMPUTADO: Se denomina imputado, a toda aquella persona a quien se le
atribuye la autoría o participación de un hecho punible, por un acto de las
 autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece el Código
Procesal Penal.
 INCAUTAR: Desposesión que realiza la autoridad competente de bienes y
efectos por razones de interés público o de actuaciones ilícitas.
 INDICIO: Es toda señal, vestigio, huella, marca u otro análogo que es hallado en
la escena del crimen y que requiere de un análisis o estudio
 TIPICIDAD: Elemento esencial del delito que consiste en que el hecho
denunciado esté debidamente expreso y tipificado como tal. Conducta ilícita que
se encuentra sancionada por el ordenamiento jurídico penal.