Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y

financiación del Terrorismo - SARLAFT

1. Elabore un Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus

conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del
terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al
sistema económico y social de nuestro país.
 Kevin Adolfo Bejarano Diaz

Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y

financiación del Terrorismo - SARLAFT

Conclusión:

El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación

del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que
regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se
encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de
cada uno para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos
dentro de el ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo

y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y
social de nuestro país:

El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión
real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del
narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.

La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito

tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar
apariencia de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de
armas, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, concierto
para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.

Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que

promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de
razones sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la empresa de servicios
de alimentación llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del
distrito, de igual manera los otros delitos también aporta a esta problemática pero el
narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad
ilícita ha traído al sistema económico y social de nuestro país, la devaluación de la
moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo en cuenta que el lavado
de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el estado
colombiano.

Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000
Código Penal de Colombia y de la actividad de aprendizaje Sena Sofia
Kevin Adolfo Bejarano Diaz