EL PROCESO DE INVESTIGACION PENAL

► Art. 257 CRBV. El proceso es un instrumento para la realización de la justicia.

► Art. 13 COPP. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías
jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho.
LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL

ETAPAS
► Búsqueda, obtención y preservación de elementos de convicción o fuentes
de prueba
► Promoción / ofrecimiento y admisión de los medios probatorios
► Incorporación y reproducción de los medios probatorios
► Apreciación judicial de las pruebas

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA

Artículo 285 CRBV.
“Son atribuciones del Ministerio Público...
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos
punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que
puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras
y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con la perpetración...”.
Artículo 111 COPP.
“Artículo 111. Atribuciones del Ministerio Público: corresponde al Ministerio
Público en el proceso penal:
2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de
investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los
elementos de convicción. …..
11. Requerir del tribunal competente las medidas cautelares y de coerción
personal que resulten pertinentes. …..
12. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados
directamente con la perpetración del delito...”.
 LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL

► La investigación como “fase procesal”.

► Art. 262 COPP. “Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio
oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección
de los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del
fiscal y la defensa del imputado”

ACTOS DE INVESTIGACIÓN VS. ACTOS DE PRUEBA

► Actos de investigación con fines probatorios:
 Diligencias de investigación (buscar y obtener elementos de convicción)
 Medidas de aseguramiento probatorio (preservación de evidencias)
► Actos de pruebas:
 Incorporación de los medios probatorios en el debate que se realiza en
la fase de juicio oral

Actos de Investigación
► Diligencias de investigación
► Elementos de convicción fiscal
► Puede haber control de las partes (Art 288 COPP)
► El MP realiza u ordena a los O.I.P la practica de las diligencias de
investigación, salvo el reconocimiento de individuos.
► No requieren la presencia del juez
► Se realizan en la fase preparatoria

Actos de Pruebas
► Medios probatorios
► Pruebas juez (prof
► Debe haber contradicción (Art.49 CRBV)
► El MP no realiza actos de prueba, sólo propone la incorporación de
medios probatorios o solicita su práctica (ej. nuevas pruebas).
► Si se requiere la presencia del juez (P. inmediación).
► Se realizan en el debate, salvo las pruebas anticipadas.
 ACTOS DE INVESTIGACIÓN
► Diligencias de investigación
 Legitimación activa:
► Potestad investigativa del MP
► Proposición de diligencias de las otras partes (vid. Sent. 51 SC. 23-01-
06)
 Oportunidad: intra-proceso
pre-proceso?
extra-proceso?

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

► Principios rectores:
 Principio de libertad probatoria. Art 182. COPP
 Principio de Licitud probatoria. Art. 181 COPP.

► Principio de Lícitud. Art 181 COPP.

 Obtención lícita de los elementos de convicción.
► Diligencias de investigación ilícitas:
 Diligencias prohibidas por la ley (obtenidas mediante tortura, maltratro,
coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión del domicilio,
correspondencia, comunicaciones, papeles, archivos privados o ….con
menoscabo a la voluntad o viole los derechos fundamentales)
 Diligencias que se deriven de otras diligencias ilícitas
 - Testimonios (Entrevistas)

- Inspecciones (lugares públicos, personas, vehículos)

Sin autorización - Experticias

Judicial
-Solicitud de información y/o datos archivados

-Obtención de documentos.

-Reconocimiento de objetos, voces, sonidos, etc

- Examen corporal y mental del imputado

investigación Diligencias de
investigación

- Registros domiciliarios (allanamientos)

- Ocupación e interceptación de
Con autorización correspondencia
judicial - Intervención y grabación de
comunicaciones privadas
- Exhumación de cadáveres
- Reconocimiento de imputados

EL TESTIMONIO COMO ACTO DE INVESTIGACIÓN

► Entrevistas, declaración o testimonio?
► Duda sobre la cualidad del testigo (testigo o imputado)
► Testimonio único: “valor” o fuerza probatoria? (Sent SP. Pte. HCF. 174
10/05/05)
► Delación como testimonio en contra de otro imputado?

RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO

► Naturaleza: Modalidad de la entrevista o testimonio.

► Acto de investigación o Acto de Prueba?
► Incorporación por su lectura en el juicio?
► Reconocimiento en juicio?
► Sent SP Pte. BRM. 26-04-05. “establecen los artículos 230 y 231 del
COPP…el trámite y forma para efectuar el reconocimiento al
imputado…estas actuaciones deben ser practicadas en la etapa
prepatoria del proceso y no….en la audiencia oral”

► Jurisprudencia española: SSTS. 18-11-1993. “…la diligencia de

reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, inídonea y atípica
en el plenario…sin embargo, en el momento del juicio oral es permisible
y procesalmente correcto que el interrogatorio de los testigos
presenciales se extienda al reconocimiento del acusado como autor
material del acusado”

INSPECCIONES / REGISTROS

► Diferencia entre inspecciones y experticias.

► Inspección, registro o examen?.
► Objetivo: dejar constancia del estado de cosas, lugares o personas.
► Método: descriptivo.
► Puede utilizarse medios audiovisuales en una inspección?

TIPOS DE INSPECCIONES / REGISTROS

► Inspección o Registro:
 Inspección de lugares públicos abiertos. Art 186
 Inspección de cosas. Art 186
 Inspección de personas. Art 191
 Inspección de vehículos. Art. 193
 Registros de lugares públicos cerrados. Art 194
 Inspección corporal preliminar del cadáver. Art 200
 Exhumación. Art 203.
 Registro de domicilio (allanamiento). Art 196.
 REGISTRO DE DOMICILIO (ALLANAMIENTO)

► Lugar:
 Morada.
 Establecimiento comercial en sus dependencias cerradas
 Recinto habitado.
► Requisitos esenciales:
 Orden judicial, salvo excepciones.
 Presencia de dos testigos hábiles
 Notificación a la persona que habite o se encuentre en el lugar.
 Si el imputado esta presente, debe estar asistido de un abogado
o de otra persona.

EXAMEN CORPORAL Y MENTAL DEL IMPUTADO

► Art. 195. Examen corporal y mental.

► Examen, inspección, reconocimiento o experticia?
► Imputado como órgano de prueba?
► Ejemplo:
 Examen físico: Verificar una cicatriz en el cuerpo en el imputado.
 Examen mental: Verificar si el imputado esta alterado.

EXPERTICIAS

► Requisitos de la experticia:
 Examen de una persona u objeto o,
 Descubrir o valorar un elemento de convicción
 Que requieran conocimientos o habilidades especiales
► Objetivo: Valorar un elemento de convicción.
► Método: Juicios de valor.
► Expertos o Peritos.
 Designación.
 Nuevos peritos o nuevas experticias?
 INFORMES

► Informe: Es la respuesta escrita, emanada de una persona jurídica

pública o privada frente a un requerimiento judicial, sobre datos
preexistentes a tal pedido, que se encuentran en sus archivos registros
o libros o que de alguna manera posea dicha persona informante.

INFORMES

► Solicitud de información o data archivada. Memoria de la institución

requerida – archivos , sistemas, libros u otros lugares-
► Datos al alcance del funcionario que suscribe el informe. Obligación de
suministrar información.
► Expedido por escrito e incorporado conforme al 322.2 del C.O.P.P.
► Ejemplo: Certificación de antecedentes penales

DOCUMENTOS

► Noción de documento.
► Tipo de documento.
► Obtención: inclusión en las actas?
► Traslado de la prueba documental

RECONOCIMIENTOS DE OBJETO DE PERCEPCIÓN

SENSORIAL

► Objetos de percepción sensorial:

 Objetos
 Voces.
 Sonidos.
 Imágenes (Videos, Fotos, etc)
► Procedimiento:
 Exhibición.
 Registro fotográfico, videográfico o de otra índoles