Módulo 5.

Fundamentos del delito y los delitos en particular

Unidad 1. Generalidades del Derecho Penal
Sesión 2. Fuentes del Derecho Penal
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Índice

Presentación .......................................................................................................................................... 3
Fuentes del Derecho.............................................................................................................................. 4

Fuentes históricas .............................................................................................................................. 5

Fuentes reales ................................................................................................................................... 5
Fuentes formales ............................................................................................................................... 6

Interpretación de la ley penal ................................................................................................................. 7

Ámbitos de validez de la ley................................................................................................................... 9

Ámbito material ................................................................................................................................ 10

Ámbito espacial ................................................................................................................................ 11

Territorialidad ................................................................................................................................ 12
Extraterritorialidad......................................................................................................................... 12

Ámbito temporal ............................................................................................................................... 13

Otros ámbitos de validez .................................................................................................................. 13

Personal ....................................................................................................................................... 14
Real .............................................................................................................................................. 15
Universal....................................................................................................................................... 15

Cierre ................................................................................................................................................... 15
Fuentes de consulta ............................................................................................................................ 16

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Presentación

Aplicación de la norma propia a los casos particulares

Fuente: http://bit.ly/24RAbkk

Como has visto en anteriores módulos, las fuentes del Derecho son los actos y hechos que forman la
base de un ordenamiento, atribuyéndole capacidad para crear disposiciones o normas jurídicas y
haciendo posible su existencia real. De esta manera, las fuentes del Derecho General son las fuentes
históricas, reales y formales (estas últimas se constituyen por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina). En esta sesión, profundizarás en cada una de ellas, para poder remitirte finalmente a la ley
como la única fuente permitida en el Derecho Penal.

Por otra parte, para garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados
internacionales de los que México es parte, y por tratarse de derechos inherentes a nuestra naturaleza
(derechos humanos), deben conocerse exactamente las reglas de aplicación de la ley a los casos
concretos y, particularmente, en la ley penal, por lo que estudiarás los ámbitos de validez en que es
aplicada la ley, así como las formas de interpretación aplicables.

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Fuentes del Derecho

Hablar de fuente nos remonta a la idea de encontrar el lugar de donde surge o nace algo. En lo que
respecta al Derecho, las fuentes son los actos y hechos que forman la base de un ordenamiento,
atribuyéndole capacidad para crear disposiciones o normas jurídicas y hacen posible su existencia
real.

De tal manera, las fuentes del Derecho están constituidas por las fuentes históricas, las fuentes reales
y las fuentes formales; estas últimas, por su parte, abarcan la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina). Por la naturaleza y la trascendencia del Derecho Penal, la única fuente permitida es la ley y
ninguna otra.

La costumbre en ningún caso podrá ser fuente del Derecho Penal, toda vez que
específicamente se encuentra prohibido en el segundo párrafo del artículo 14
constitucional, que a la letra establece:

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y
aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata.

Ahora bien, con ley penal no solamente se hace referencia a los códigos y leyes, sino también a los
ordenamientos que sin ser propiamente penales, contienen ley penal y en ellos encontramos delitos
especiales.

Códigos: Código Penal Federal, Código Penal para el Estado de Zacatecas.

Leyes: Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Atención y

Reparación a Víctimas del Delito y Ley de Violaciones a los Derechos Humanos
para el Estado de Morelos.

Delitos especiales: Código Fiscal de la Federación, los delitos de contrabando,

defraudación fiscal en los artículos 102 y 109 del mismo.

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Fuentes históricas

Cuando hablamos de las fuentes históricas, nos referimos a la evolución misma de la humanidad a
través del tiempo. Con base en ello, lo que actualmente es una ley tuvo una vida propia partiendo de la
concepción de una simple idea hasta convertirse en norma de observancia obligatoria.

La historia es una realidad innegable como fuente del Derecho, pues la sociedad actual es producto de
nuestra historia como nación. Sin embargo, las fuentes históricas no pueden considerarse para el
Derecho Penal, ya que solamente la ley que ha cumplido con todos los requisitos del proceso
legislativo es la única fuente del Derecho Penal, al resultar de un proceso específico de creación por
parte del órgano o autoridad facultada al efecto.

Como ejemplo de esta fuente podemos mencionar un caso de homicidio. En él,

partiendo de un primer momento, cuando el hombre inicia su vida en sociedad,
concibe la idea de que no es correcto privar de la vida a un ser humano, lo cual
posteriormente se convierte en norma moral y, así, solamente en determinadas
circunstancias se permite dicho acto, dejando de ser reprochable.

Pero conforme trascurre el tiempo, los hombres crean las primeras legislaciones y
entre las normas morales consideradas de mayor importancia, se establece la que
prohíbe el homicidio, asignándole una pena a quien viole la prohibición.

Fuentes reales

Las fuentes reales o materiales del Derecho son los factores, elementos, circunstancias e ideales de
carácter social, político, económico, valorativo y de cualquier otra índole que determinan el contenido y
estructura del Derecho. En otras palabras podemos definirlas como las causas que impulsaron al
legislador a darles vida; son los motivos de conveniencia social tomados en cuenta por el legislador en
un momento histórico dado y en un determinado lugar.

Por otra parte, tenemos el caso contrario, donde una actividad incluida en nuestro sistema normativo,
por el paso del tiempo, muda su forma de presentación, o bien, las condiciones sociales cambian lo

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suficiente para que la norma ya no cumpla su función, el legislador se verá en la necesidad de abordar
el tema y derogar esa norma.

Antes de Internet, el comercio electrónico no existía por lo que no se encontraba

reglamentado en ningún lugar. Con el avance de la tecnología, se comienza a dar
esta actividad y, por lo tanto, el legislador se ve en la necesidad de tomar el tema y
proceder a crear un marco normativo acorde.

Encontramos otro ejemplo de fuentes reales en la pena de muerte, que se encontraba

en nuestra legislación y fue muy utilizada en el pasado. Sin embargo, ha ido
quedando en desuso por los cambios de las condiciones sociales, por lo que se ha
llegado a rechazar y, a la par de las corrientes internacionales, se hace posible su
desuso, derogándose en el país.

Fuentes formales

Las fuentes formales del Derecho son los procedimientos mediante los cuales se concreta la regla
jurídica y se señala la fuerza obligatoria. En otras palabras, son los medios por los que se hacen
palpables las normas jurídicas. Se trata de los medios para conocer el Derecho.

Como se señaló al principio, las fuentes formales del Derecho son la ley, la jurisprudencia y la doctrina,
que en el Derecho Penal, por su naturaleza y trascendencia, aplica solamente la ley, pues la
jurisprudencia y la doctrina, solamente intervendrán profundizando en esta rama del Derecho,
explicando sus conceptos, llenando lagunas y desentrañando su significado. Así, la ley es una norma
emanada del poder público, general, abstracta y permanente, provista de sanción.

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Interpretación de la ley penal

Para los estudiosos del Derecho resulta importante y urgente desentrañar los significados de la ley
penal, ya que no siempre el léxico utilizado por el legislador, al momento de crear una ley, es
suficientemente claro en su sentido y alcance. En ocasiones, las palabras se prestan a
interpretaciones amplias y, para ello, la doctrina ha sostenido los siguientes supuestos en la realización
de dicho ejercicio.

• Según los sujetos que la realizan:

- Privada y doctrinal: La interpretación privada es la que realizan los particulares de un precepto

legal. La doctrinal será la realizada por los estudiosos del Derecho.
- Auténtica o legislativa: Realizada por el legislador para precisar o aclarar el significado de la
norma que se crea. Así, pues, será el razonamiento que el legislador ha dado en el momento
mismo de su creación y de acuerdo al contexto social. Este razonamiento puede consultarse en
la exposición de motivos que contiene cada precepto legal. Para la determinación de dicho
significado, es necesario situarnos en las condiciones.
- Judicial: Será la que realizan los órganos jurisdiccionales, jueces y magistrados al momento de
realizar su aplicación al caso concreto, ésta se efectúa por los órganos jurisdiccionales en su
quehacer diario en los juzgados y tribunales.

• Según el método utilizado:

- Gramatical: Aplicando, en estricto sentido, el significado de las palabras conforme los que éstas
significan.
- Lógica: Es la revisión de las circunstancias imperantes al momento histórico de creación de la
norma, conocer la exposición de motivos del legislador para entender las razones a la creación
de la norma. Es muy similar a la auténtica o legislativa, con la diferencia en que ésta será
adecuada de la norma original a la situación actual imperante del caso concreto y no solamente
a la situación histórica.
- Sistemática: Consiste en conocer y comprender la totalidad del cuerpo normativo donde se
integra la norma, para interpretarla en su conjunto y no de manera aislada, toda vez que las
normas se encuentran integradas a un sistema jurídico global, por lo que es necesario
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interpretarla en conjunto de acuerdo al sistema al que pertenece, a efecto de encontrar el

sentido de la misma.
- Analógica: Consiste en interpretar la norma, recurriendo a normas o casos similares entre sí, a
fin de desentrañar su sentido.

• Según el resultado:

- Declarativa: En ésta coinciden la voluntad de la ley con la letra de ésta, de modo que existe
identidad entre el texto literal y la intención del legislador.
- Extensiva: La intención de la ley es mayor que lo expresado en el texto. El intérprete deberá
encontrar lo que la ley quiere decir, sin excederse en su interpretación.
- Restrictiva: El texto legal expresa más que lo pretendido por el legislador, la letra va más allá
de la voluntad legal.
- Progresiva: Es la adaptación de la ley a las condiciones imperantes en el momento de su
aplicación, debe ser utilizada con suma cautela a efecto de no excederse de los límites
señalados en la ley.

Es importante hacer notar que, como ya se dijo, se encuentra estrictamente prohibida por la
Constitución la aplicación analógica de la ley penal, lo que no implica que no se pueda utilizar este tipo
de interpretación, toda vez que son cosas completamente diferentes.

La aplicación analógica significa imponer una sanción por algún delito no previsto en la ley,
simplemente por semejanza a otra conducta que sí es prevista como delito. Esto equivaldría a crear
delitos no previstos, lo cual provocaría que el impartidor de justicia (jueces y magistrados) fungiera
como legislador, que es una situación completamente inaceptable.

Por lo anterior, la interpretación analógica de la ley significa aclarar la voluntad o intención de la norma
a comprender en situaciones que, aunque inmersas en el propósito de la ley, no se describen
expresamente.

Si bien es cierto que hablar de la interpretación de la norma penal es importante, no menos lo es la

integración de la misma, pues es el punto medio entre la aplicación exacta de la ley y la arbitrariedad

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judicial. Esta función integradora limita el actuar del juez al someterlo a la ratio legis de la norma a
integrar, tomando en consideración la opinión dominante apoyada en la vigencia del apotegma nullum
crimen, sine lege.

Por otra parte, existe un principio jurídico que establece: “La ignorancia de la ley no excusa su
incumplimiento”, de tal suerte que si una persona desconoce el contenido de la ley, no le autoriza a
cometer actos delictivos. Ciertamente, ante tal situación, el juzgador deberá tomar en cuenta al
momento de determinar la pena aplicable al transgresor, su situación personal, grado de instrucción,
situación social, si pertenece a un grupo indígena, las condiciones particulares de la transgresión,
entre otras, a efecto de desentrañar la verdad de los hechos y si realmente se desconocía el contenido
de la ley, para aplicar una adecuada sanción al infractor.

Para conocer más sobre la interpretación de la ley, ve el siguiente recurso:

 Gabriel Pérez (2015). Interpretación extensiva de la ley:

https://www.youtube.com/watch?v=tFS7_MroZKQ

Ámbitos de validez de la ley

Para garantizar los derechos humanos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y tratados

internacionales de los que México es parte, y por tratarse de derechos inherentes a nuestra naturaleza,
deben conocerse exactamente las reglas de aplicación de la ley a los casos concretos.

Como sabemos, se encuentran estrictamente prohibidas algunas prácticas del pasado, tales como la
impartición de justicia a través del sistema de castas, la aplicación de la ley por analogía o por mayoría
de razón; su retroactividad en perjuicio del reo o la creación de tribunales especiales, entre otras.
Situaciones que, en la actualidad, son simplemente inaceptables en aras del principio de adecuada
aplicación de la ley.

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Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que corresponden a todos

los seres humanos, por el simple hecho de serlo y tienen como características su
universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia; son necesarios para
el desarrollo integral del individuo en una sociedad.

El derecho humano es anterior a la consagración de alguna garantía, puesto que

aquél nace desde el momento en que el hombre es tal y no tiene una estructura
normativa, ya que no hay una ley que así lo indique. Mientras que las garantías
individuales son todos aquellos derechos que una persona desde que nace, disfruta y
puede exigir. Son generales a diferencia de los derechos humanos, los cuales son
universales.

Por tal razón, resulta sumamente importante e interesante analizar los ámbitos correctos de aplicación
de la ley. Particularmente, en la ley penal, deben determinarse los alcances y límites de las distintas
legislaciones en la materia. De esta manera, ante un caso específico, será menester poder determinar
cuáles son las normas aplicables (ámbito material), desde cuándo y hasta qué momento dicha norma
se encuentra vigente (ámbito temporal), en qué lugar ha de aplicarse (ámbito espacial) y conocer a
quién o quiénes se aplicará (ámbito personal).

Ámbito material

Debido al sistema federal mediante el cual estamos constituidos, se establece claramente en nuestra
Constitución que habrá temas específicos reservados a la federación y, por exclusión, todos aquellos
no reservados, se entenderán de aplicación estatal. De esta manera, en el caso penal, la federación se
reserva algunas materias o figuras jurídicas constitutivas de delitos, las que son primordiales para la
subsistencia de la nación, para la atención específica de los tribunales federales y, por lo tanto, existirá
una legislación propia para estos casos. Por otra parte, cada estado contará con legislación propia
atendiendo a aquellos delitos no reservados a la federación y que son conocidos como delitos del
fuero común.

Asimismo, debido a la problemática específica y al bien jurídicamente tutelado –que es la seguridad

nacional y la seguridad pública–, así como al orden y disciplina que requieren las fuerzas armadas
(entiéndase Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México), cuentan con legislación propia en la materia,
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adecuada a sus necesidades. Es importante hacer notar que las fuerzas armadas cuentan con toda la
infraestructura, tanto jurídica como material, necesaria para la impartición de justicia, ya que están
dotadas de una gran cantidad de códigos y reglamentos que norman la vida castrense, encabezados
para el caso penal por el Código de Justicia Militar.

Toda esta legislación se puede consultar en la página de la Secretaría de la Defensa

Nacional: www.sedena.gob.mx

Para la impartición de justicia, las fuerzas armadas cuentan con sus propios juzgados, prisión,
Ministerio Público, defensoría de oficio, peritos, laboratorios, etcétera, constituyendo delito militar los
actos que el Código Penal Militar, las leyes militares, los bandos militares en tiempo de guerra y los
Reglamentos del Ejército y la Marina, sancionan con una pena; es decir, que otros actos considerados
como delitos del fuero común o federal serán sancionados por la legislación penal no militar.

En este caso, es importante aclarar que la justicia militar sancionará a todos aquellos miembros de las
fuerzas armadas que cometan actos ilícitos, solamente de la vida castrense y en los que se
encuentren miembros del instituto armado involucrados. En el caso de que se involucre algún paisano
(civil), el caso deberá ser juzgado por los tribunales penales ya sea federal o local, dependiendo del
caso en particular.

Ámbito espacial

Debido al principio de soberanía de los Estados, debe entenderse que cada uno de ellos generará la
legislación que requiera de acuerdo a sus necesidades y, por tanto, ésta solamente podrá ser aplicada
en el territorio para el que fue promulgada y no en otro. A este efecto debemos aclarar que existen
algunas excepciones que se mencionarán en los siguientes puntos pero que se encuentran
debidamente sustentadas en los tratados internacionales de los que México es parte.

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Territorialidad

Cada código promulgado se encuentra adecuado a las necesidades propias de una entidad federativa,
por lo que solamente podrá ser aplicado en esa entidad, sin importar la nacionalidad de los
involucrados. Sin embargo, también existen códigos que se aplicarán en toda la República en asuntos
reservados a la federación.

En el Código Penal Federal también existen previstas conductas delictivas que se encuentran en el
fuero común; esto es debido a que existen partes del territorio nacional bajo la tutela de la Federación
y en los que se pudieran cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, la legislación a aplicarse es la
federal y no la local como es el caso de determinadas zonas: puertos marítimos, aeropuertos, playas,
algunas islas, entre otras.

Extraterritorialidad

Debido a los avances en la tecnología (la facilidad de tránsito de las personas de un país a otro, entre
otros aspectos), se presentan casos en los que un ilícito se inicia en un país y continúa cometiéndose
en México o entre una entidad federativa y otra. Se presentan casos también en el que el ilícito se
comete en otro país o entidad y sus efectos se presentan en una entidad diversa; estos casos serán
juzgados en el territorio nacional o la entidad federativa donde se resienta el ilícito, siempre y cuando
no hayan sido juzgados previamente en la otra entidad.

Por otra parte, tenemos que por una ficción del Derecho y de acuerdo a los tratados internacionales de
los que México es partícipe, las embajadas y consulados, los aviones matriculados en México y
buques nacionales, se conciben como parte del territorio. De esta manera, los ilícitos cometidos dentro
o abordo de ellos serán juzgados por las leyes federales mexicanas.

Dentro de este rubro encontramos la extradición, la cual consiste en la entrega de una persona que
haya cometido algún acto delictivo en otro país y se encuentre prófugo en un tercero, de acuerdo a los
tratados internacionales de los que México es parte. También por este efecto nos vemos obligados a
entregar a estas personas buscadas a los países que los requieran, esperando reciprocidad para los
casos en los que México así lo requiera. A continuación, se señalan las situaciones de extradición
contempladas en la ley.

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 Activa (un Estado a otro solicitándola).

 Pasiva (la entrega que el Estado requirente realiza).
 Voluntaria (el delincuente se pone a disposición).
 Extradición espontánea (el Estado ofrece la entrega del sujeto).
 De tránsito (paso temporal del sujeto para llegar al Estado de destino. En esta modalidad
necesariamente debe pasar por un tercer Estado por lo que es enviado a este tercero solamente
de manera temporal para posteriormente hacerlo llegar al Estado requirente).
 Extradición interregional (sucede dentro de la República Mexicana).
 Interregional (entre entidades federativas. En ésta, a pesar de que nos encontramos en un sistema
federal en el que todos los estados son parte del pacto federal también es cierto que cada estado
es autónomo en su régimen interior por lo que los Estados están obligados a entregar a los sujetos
solicitados).

Ámbito temporal

Bajo este principio es primordial determinar la ley que se encuentra vigente al momento de cometer la
conducta ilícita, ya que será ésta la que resulte aplicable al caso concreto.

Lo anterior obedece a que el transgresor de la norma debe ser sancionado de acuerdo a las
condiciones imperantes al momento mismo de la comisión del delito, ya que específicamente se
encuentra prohibida por nuestra Constitución la retroactividad de la ley en perjuicio, es decir, cuando
se aplica la ley posterior a un acto anterior. No obstante, existe una excepción a esta prohibición,
cuando las condiciones de la nueva ley resultan en un beneficio del procesado, en cuyo caso se podrá
aplicar la ley vigente al momento de procesar al delincuente.

Otros ámbitos de validez

Cabe señalar que hay otras características que aplican al ámbito espacial de validez de la norma
penal. Se exponen a continuación.

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Personal

Atiende a la persona a quien va dirigida la acción penal, bajo el principio de igualdad ante la ley. Esto
prohíbe títulos de nobleza y prerrogativas hereditarias, desconociéndose incluso cuando éstos son
otorgados por otras naciones. También prohíbe la creación de leyes privativas y de tribunales
especiales, por lo que todos los transgresores de la ley deberán ser juzgados en los tribunales
previamente establecidos y siguiendo los mismos procedimientos para todos. Sin embargo,
encontramos la existencia de dos excepciones a esa regla, la primera concerniente al fuero; la
segunda, a la inmunidad.

1. Fuero militar. Actualmente, solamente se reconocen dos: el fuero de guerra o militar y el fuero
político.
a) Fuero militar: Debido a las características propias de la labor de las fuerzas armadas y
los altos niveles de disciplina requeridos para el debido desempeño de sus funciones, a
sus miembros se les juzgará conforme a su propia legislación, siempre y cuando en el
ilícito a juzgar solamente hayan participado militares en actos del servicio, por lo que si
cometen ilícitos estando “francos” (libres de labores) se les aplica la legislación común.
Y si por alguna razón se viera involucrado un paisano (civil), el asunto deberá ser
ventilado ante los tribunales penales y no en los militares.
b) Fuero político es el que gozan los miembros del Congreso (entiéndase Cámara de
Diputados y Senadores) y quienes ocupen altos cargos en la Administración Pública
Federal y sus correlativos de los Estados. Lo anterior a efecto de encontrarse
garantizada la libertad de expresión de las ideas durante el desempeño de sus
funciones, evitando ser blanco de falsas acusaciones que por razones políticas se les
pretenda fincar, para que mediante esta protección puedan desempeñar libremente sus
funciones públicas.

Esto no quiere decir que en el caso de la comisión de algún delito queden impunes,
ya que existe un mecanismo mediante el cual las personas que gozan del fuero
político pueden ser despojadas de éste y presentadas ante la justicia penal.

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2. La segunda excepción se refiere a la inmunidad de los miembros de las misiones diplomáticas

de otros países acreditados en México, toda vez que nuestro país es parte de tratados
internacionales que así lo disponen y por el principio de reciprocidad del mismo con otras
naciones. Esto no quiere decir que se les esté otorgando un cheque en blanco para que los
diplomáticos de otros países realicen conductas ilícitas, ya que, en caso de ser así, existen
mecanismos de Derecho Internacional que sancionan dichas conductas.

Real

Se refiere a los bienes jurídicamente tutelados, para poder definir el Estado que deba sancionar al
delincuente.

Universal

Todos los Estados podrán sancionar las trasgresiones cometidas a la ley en territorio propio o ajeno,
siempre que tuviera a su alcance al delincuente.

Cierre

Cierre
Fuente: Flaticon

Con los elementos proporcionados en esta sesión, te encuentras en posibilidad de identificar las
fuentes del Derecho Penal y los ámbitos de validez del mismo, partiendo de la interpretación. Esta
última se lleva a cabo indagando hacia el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, respecto a

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los casos que por ella hayan sido reglados, en tanto la ley tiene un sentido y se proyecta para abarcar
una determinada zona de la actividad humana.

Fuentes de consulta

Fuentes de consulta
Fuente: Flaticon

 Álvarez Ledesma, M. I. (2004). Introducción al Derecho. México: McGraw-Hill.

 Amuchategui Requena, G. (2003). Derecho Penal (2ª ed.). México: Oxford University Press.
 Castellanos Tena, F. (1997). Lineamientos elementales de Derecho Penal (34ª ed.). México: Porrúa.
 Silva, J. A. (2003). Derecho Procesal Penal (2ª ed.). México: Oxford University Press.
 Zagrebelsky, G. (1994) Manuale di Diritto Costituzionale. Il Sistema Delle Fonti del Diritto. Turín:
UTET.

Legislación

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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