CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Yo, MILAGROS DE JESUS ANDRADE, de nacionalidad Venezolana,

mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad V-
17.883.689, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Según lo
previsto en el Código de Comercio en el artículo 216, presento el documento
constitutivo de la Sociedad Mercantil BODEGÒN Y DELICATESES LA
PROMESA, COMPAÑÍA ANONIMA, debidamente suscrita por los participantes de
la misma, y en la inclusión de las menciones exigidas por el prenombrado Código.
La cual se ha formado con un capital de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLIVARES SOBERANOS (8.500.000,oo Bs.S), que se encuentran totalmente
suscritos y pagados, según inventario de bienes que se anexan a este documento
para que surta sus efectos legales pertinentes, por cuanto se han cumplido los
trámites legales para su conformación, pido a usted se sirva ordenar su registro,
fijación y que una vez cumplidos los requisitos exigidos acuerde por último
expedirme copia certificada del asiento mercantil.
En Ciudad Guayana a la fecha de su presentación.

LA SOLICITANTE.
CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.
SU DESPACHO.-

Nosotros, YOSNEILY ROSANGELES RONDON SUCRE y JHONATAN

NAZARETH MADRID HIDALGO, de nacionalidad venezolanos, mayores de
edad, de este domicilio, y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-
27.110.054, V-24.036.998, inscritos en el Registro de Información Fiscal (RIF)
Nros. V271100546 y V240369989; respectivamente, declaramos y hacemos
constar que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos una
Compañía Anónima, regidas en general por las disposiciones del Código de
Comercio y especialmente por las cláusulas siguientes, las cuales han sido
redactadas con mayor amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva de la
misma:

TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

PRIMERA: La compañía se denominará BODEGÒN Y DELICATESES LA

PROMESA, COMPAÑÍA ANONIMA, su domicilio estará ubicado en Urbanización
Antonio José De Sucre, UD 104, Calle Diego de Osorio. Casa Nro. 30-. San Félix,
Municipio Caroní, Estado Bolívar, Zona Postal 8051, y podrá establecer
sucursales en otras ciudades de la República incluso en el exterior a juicio de la
asamblea de socios y previo los requisitos legales pertinentes.--------------------------
SEGUNDA: La empresa tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a
partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil con sede en
puerto Ordaz.--------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: La compañía tiene por objeto principal todo lo relacionado con el ramo
de la compra, venta, importación y exportación, distribución y comercialización al
mayor y detal, de todo tipo de alimentos perecederos y no perecederos, tales
como, alimentos secos, víveres en general, granos nacionales e importados,
verduras, vegetales y frutas, frutos secos, almendras, avellanas, nueces, semillas
de merey, semillas de auyama, charcutería nacional e importada, marisquería,
pescadería, carnes en todas sus presentaciones, chorizos y alimentos cárnicos
frescos y congelados, pollos frescos y congelados en todas sus presentaciones,
huevos, pastas en todas sus presentaciones, arroz en todas sus presentaciones,
enlatados, lácteos, yogures, helados de todos los sabores y presentaciones,
quesos, jamones, salchichones, mortadelas y demás embutidos nacionales e
importados, especias en todas sus presentaciones, delicateses, panadería,
pastelería, tortas, dulces de panadería, harina de trigo y de maíz en todas sus
presentaciones. Así como también bebidas gaseosas, jugos naturales y
pasteurizados, leche pasteurizada y en polvo, agua mineral, refrescos enlatados
y en botellas, maltas, bebidas energizantes, bebidas achocolatadas. La empresa
también podrá realizar de la compra, venta, importación y exportación,
distribución, comercialización al mayor y detal, de todo tipo licores nacionales e
importados de todas las marcas y variedades, bebidas a base licor, preparación de
cocteles de diferentes tipos y presentaciones, cervezas nacionales e importadas,
cigarrillos nacionales e importados de todas las marcas por cajas, bultos y
detallados; así como también la fabricación, transportación y distribución de hielo
en todas sus presentaciones. También podrá realizar la compañía la compra,
venta, distribución, comercialización e importación de confitería en general tales
como chocolates y golosinas, chucherías, galletas en todas sus presentaciones,
caramelos, chupetas, pepitos, doritos, platanitos, dulces, conservas, así como
también alimentos de consumo animal tales como, perrarina, pienso seco, comida
húmeda o enlatada, comida liofilizada, gatarina, alpiste, alconca, alimentos de
engorde para consumo vacuno. La compañía también podrá realizar la compra,
venta, distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y detal de
todo tipo de productos de cuidado e higiene personal tales como:
acondicionadores, shampoo, hojillas para depilar, jabones de baño y tocador,
toallas sanitarias protectores diarios, papel higiénico en todas sus presentaciones,
desodorantes, cremas humectantes, tintes para el cabello, labiales en todas sus
presentaciones, lápices delineadores, cepillos para peinar, esmaltes de uñas de
todos los colores y presentaciones, afeitadoras, talcos, colonias y perfumes en
todas sus presentaciones, cosméticos, crema dental, cepillos de dientes, fajas
reductoras y post operatorias, productos de limpieza y del hogar tales como:
desinfectantes, cloros, detergentes líquido y en polvo, suavizantes, ceras para
pisos, esponjas, mopas, escobas, cepillo de limpiar, bolsas plásticas, bolsas de
basura, pañitos de limpieza, tenedores plásticos, platos desechables de plástico o
de cartón, envases plásticos para el hogar, cucharillas plásticas, vasos plásticos,
pitillos, servilletas, así mismo la compañía podrá realizar la compra, venta,
distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y detal de todo
tipo de papelería y librería tales como, resmas de papel oficio y carta, bolígrafos,
grapas, grapadoras, sujetadores de papel, abre huecos, carpetas, cartulinas,
pliegos de cartón corrugado en todas sus presentaciones, lápices, calculadoras,
cuadernos lineados e interlineados en todos los tamaños y presentaciones,
libretas, enciclopedias, libros, marcadores, pega de barra y liquida, silicón en barra
y liquido, tijeras, sobres, almohadillas dactilares, saca grapas, entre otros. Y en fin
la compañía podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio, conexa o no, con
el objeto principal.------------------------------------------------------------------------------

TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL ACCIONES Y ACCIONISTAS

CUARTA: El capital social de la compañía es la cantidad de OCHO MILLONES

QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (8.500.000,oo Bs.S), divididos en
DIEZ MIL (10.000) acciones a razón de OCHOCIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES SOBERANOS (850,oo Bs.S), cada una de ellas, dichas acciones
son todas nominativas, de igual valor, confieren a sus titulares igual derecho y
cada una representa un voto en las oportunas asambleas de socios. Las acciones
que son representativas de capital social han quedado suscritas integralmente y
pagadas en su totalidad en la forma siguiente: La socia YOSNEILY
ROSANGELES RONDON SUCRE antes identificada, suscribió y pagó CINCO MIL
(5.000) acciones a razón de OCHOCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES
SOBERANOS (850,oo Bs.S), cada una y pagó la cantidad de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS
(4.250.000,oo Bs.S); el socio JHONATAN NAZARETH MADRID HIDALGO
antes identificado, suscribió y pagó CINCO MIL (5.000) acciones a razón de
OCHOCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SOBERANOS (850,oo Bs.S), cada
una y pagó la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES SOBERANOS (4.250.000,oo Bs.S). Declaramos bajo Fe de
Juramento que los Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos del acto o
negocio jurídico objeto de esta acta proceden de actividades de Legitimo carácter
Mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tiene relación alguna con Dinero, Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos
que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al
Terrorismo y/o la Ley de Drogas. La cancelación del capital se evidencia de
Inventario de Bienes realizado a tal fin, el cual se anexa a la presente acta de
constitución para que forme parte integrante de la misma.--------------------------------
QUINTA: La cesión o transferencia de acciones se regirá por lo establecido en el
Código de Comercio, pero los accionistas tendrán siempre preferencia sobre las
terceras personas en cualquier transacción relativa a las acciones.---------------------
SEXTA: Las acciones son nominativas de acuerdo con las disposiciones del
Código de Comercio. Cada acción da derecho a un (1) voto en la asamblea y es
divisible con respecto a la compañía la cual sólo reconocerá un propietario por
cada acción. La propiedad de las acciones se establece y se pruebe mediante su
Inscripción en el libro de accionistas de la compañía. Igualmente deberán
Inscribirse en el referido libro de los traspasos, ya en propiedad, ya en garantía,
debiendo firmar las operaciones el cedente, el cesionario y los administradores
de la sociedad. En caso de que algunos de los accionistas decidan vender, en
forma total o parcial sus acciones, tendrán los demás accionistas el derecho de
preferencia para adquirirlas por el valor que ellas tengan según el balance que
deberá practicarse y aprobarse en esa oportunidad y la adquisición la harán los
socios en proporción a sus propias acciones en caso de que sean más de uno los
interesados en adquirirlo.----------------------------------------------------------------------------

TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS

SÉPTIMA: La asamblea de accionistas, tendrá las facultades y atribuciones

establecidas en el Código de Comercio, teniendo a estos efectos la suprema
dirección de la compañía. Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias y
Extraordinarias; la asamblea de accionistas debidamente constituida, representa la
universalidad de los accionistas, de sus decisiones, en tanto que se hallen dentro
de los límites legales, son obligatorias para todos los accionistas.-----------------------
OCTAVA: Las asambleas ya sean ordinarias o extraordinarias se reunirán en la
sede principal de la compañía, previa convocatoria escrita cursada a los
accionistas con cinco (5) días de anticipación por lo menos, mediante cartas,
telegramas o publicación en prensa regional. En la convocatoria se publicará el
objeto, día, la hora y lugar de la reunión. Las asambleas podrán reunirse sin
necesidad de convocatoria Previa cuando en ella esté presente un número de
accionistas que integren la totalidad del capital social.---------------------------------------
NOVENA: La asamblea general ordinaria se reunirá una vez cada año, dentro de
los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico. Las asambleas
extraordinarias se reunirán cuando la convoquen de forma indistinta el Presidente,
o Vicepresidente de la compañía siempre que demuestren la urgencia del caso o
cuando así lo solicite por escrito un número de accionistas que represente, por lo
menos un 51% del capital social.------------------------------------------------------------
DECIMA: Las asambleas son ordinarias o extraordinarias, se consideran
Válidamente constituidas para deliberar si estuviere un número de socios que
represente un 51% del capital social.-------------------------------------------------------------
DECIMA PRIMERA: Las facultades de las asambleas anuales ordinarias serán las
señaladas en los artículos 275 y siguientes del Código de Comercio, las
asambleas extraordinarias conocerán de todos los asuntos que se sometan a su
estudio y decisión.-------------------------------------------------------------------------------------

TITULO CUARTO
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN

DECIMA SEGUNDA: El órgano supremo de la compañía, es la asamblea, la cual

designará una junta directiva integrada por un Presidente y un Vicepresidente
cuya reelección, facultades y deberes se establecen en este documento. La
dirección y administración estará a cargo de una junta directiva integrada por el
Presidente o el Vicepresidente quienes durarán cinco (5) años en el ejercicio de
sus cargos, pudiendo ser reelegidos vencido el período, continuarán válidamente
en el ejercicio del cargo hasta tanto la asamblea ordinaria no decida lo contrario.
Las faltas absolutas y temporales del Presidente serán cubiertas por el
Vicepresidente. Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 244 del Código
de Comercio los administradores dejan diez acciones en la caja social, para
garantizar los actos de su gestión.----------------------------------------------------------
DECIMA TERCERA: El Presidente y Vicepresidente tendrán las más amplias
facultades de administración, disposición y dirección de la compañía, pudiendo
con la firma indistinta y/o separada de uno de ellos, obligarla a todo acto que se
realice, o aprobado en asamblea, y entre sus principales funciones están: a-
representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, b- nombrar apoderados
generales o especiales, c- presidir la junta directiva de la compañía y de las
asambleas, d-decretar el pago de los dividendos, e- convocar las asambleas sean
ordinarias o extraordinarias, f- firmar los cheques, abrir, cerrar y movilizar cuentas
bancarias facultad esta que podrá ser avalada con la firma indistinta y/o separada
del Presidente, y el Vicepresidente, g- firmar en nombre de la compañía toda
clase de contrato, documentos y efectos del comercio, h- realizar toda clase de
actos tendientes al beneficio o Mejoramiento de la compañía, i- vender, gravar,
enajenar, permutar, arrendar, hipotecar, y en fin disponer de cualquier bien
mueble o inmueble propiedad de la empresa.----------------------------------------------

TITULO QUINTO
BALANCE, CONTABILIDAD Y UTILIDAD

DECIMA CUARTA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará el

día de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo y concluirá el 31 de
diciembre del año 2019, y los siguientes ejercicios económicos comenzarán el día
01 de enero del año en cuestión y finalizará igualmente el 31 de diciembre del año
que corresponda. Al final de cada ejercicio, se contarán las cuentas y se
procederá, a la elaboración del balance general y el estado demostrativo de
ganancias y pérdidas, pasándose dichos recaudos al comisario.------------------------
DECIMA QUINTA: Verificado que haya sido el balance las utilidades se repartirán
así: Para cumplir con lo establecido en el artículo 262 del Código de Comercio se
hará un apartado de un cinco por ciento 5% para la formación de un fondo de
reserva hasta que el mismo alcance un monto igual a un diez por ciento 10% del
capital social, otros apartados que acuerde la asamblea y el remanente se
distribuirá en los socios por conceptos de dividendos, en la oportunidad y en la
forma que decida la asamblea.--------------------------------------------------------------------

TITULO SEXTO
DEL COMISARIO

DECIMA SEXTA: La compañía tendrá un comisario elegido en la oportunidad en

que se designe la junta directiva, el cual durará cinco (5) años en sus funciones y
sus facultades son las señaladas en el Código de Comercio.------------------------------

TITULO SEPTIMO
DISPOSICIONES FINALES

DECIMA SEPTIMA: Se designa como Presidente de la Sociedad Mercantil a la

socia YOSNEILY ROSANGELES RONDON SUCRE, antes identificada, como
Vicepresidente al socio JHONATAN NAZARETH MADRID HIDALGO, antes
identificado. Y como comisario el Licenciado JUAN MARRERO, titular de la cédula
de identidad Nro. V-19.622.188, Contador Público, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos bajo el Nº 114.981. Así mismo se autoriza suficientemente a
la ciudadana MILAGROS DE JESUS ANDRADE, titular de la Cédula de Identidad
Nº V-17.883.689 para que en nombre de la Sociedad, presente el acta constitutiva
de la misma por ante el Registro Mercantil Primero de Puerto Ordaz, Municipio
Autónomo Caroní del Estado Bolívar; quedando ampliamente facultada para
cumplir con toda clase de formalidades por ante el Registro Mercantil, igualmente
para la firma y publicación de la presente Sociedad Mercantil y para la inscripción
de la compañía en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) por ante el Seniat.

En Ciudad Guayana, a la fecha de su presentación.

YOSNEILY ROSANGELES RONDON SUCRE

JHONATAN NAZARETH MADRID HIDALGO