CASO : 776-2017-1°FPP-LN

ESCRITO : 01-2018
SUMILLA : solicita Pronunciamiento

SEÑOR:
FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA NORTE

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa TAI
HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la Partida Nº
01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en la investigación seguida contra el
Gerente General de EDITORA ARGENTINA SRL, a Ud. respetuosamente digo:

1. Que al amparo de lo prescrito en el artículo 334, inciso 2 del código procesal penal que a
la letra dice: “el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3° es de
sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona, no obstante a ello el
Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y
circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considera afectado por
alguna excesiva duración de las diligencias solicitara le dé termino y dicte la disposición
que corresponda…”.

2. En el presente caso las diligencias preliminares se iniciaron en el mes de setiembre de

2017, a cargo de la DEPINCRI PNP – COMAS, y que hasta la fecha habiendo
transcurrido más del plazo previsto en la norma citada, se solicita a su despacho el
término de las diligencias preliminares y formalizar la denuncia ante el Juez Penal
como corresponde, ya que en etapa de investigación se han aportado los medios
probatorios que acreditan la responsabilidad penal del denunciado.

POR LO EXPUESTO
Solicito a Ud., proveer conforme a ley.

Lima, 03 de abril de 2018.

 CASO : 776-2017-1°FPP-LN
ESCRITO : 06-2017
SUMILLA : Adjunto copia de Facturas

SEÑOR:
COMANDANTE JEFE DE DEPINCRI – PNP DE COMAS
Av. Guillermo de la Fuente N° 1058, Urb. Los Viñedos – Comas.

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa
TAI HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la
Partida Nº 01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en la investigación
seguida contra el Gerente General de EDITORA ARGENTINA SRL, a Ud.
respetuosamente digo:

Qué; por convenir a mi derecho Adjunto como medio

probatorio, copia de las Facturas que se entregaron a EDITORA ARGENTINA, en el cual
se detalla los productos que fueron entregados,

POR LO EXPUESTO
Solicito a Ud., proveer conforme a ley.

Lima, 20 de setiembre de 2017

Adjunto:
- copia de 23 copia de facturas: FAC N° 003-0341698, FAC N° 003-0341951, FAC N°
003-0342106, FAC N° 003-0345708, FAC N° 003-0345773, FAC N° 003-0345783, FAC
N° 003-0344923, FAC N° 003-0345037, FAC N° 003-0345069, FAC N° 003-0345511,
FAC N° 003-0346520, FAC N° 003-0346573, FAC N° 003-0346758, FAC N° 003-
0348834, FAC N° 003-0349168, FAC N° 003-0349287, FAC N° 003-0347513, FAC N°
003-0347534, FAC N° 003-0347638, FAC N° 003-0347756, FAC N° 003-0347851 FAC
N° 003-0348128, FAC N° 003-0348305, FAC N° 003-034
- copia de 02 ORDENES DE COMPRA de Editora Argentina, ORDEN 21, ORDEN DE
COMPRA N° 54
 CASO : 776-2017-1°FPP-LN
ESCRITO : 05-2017
SUMILLA : solicito diligencia de constatación y
participación en la misma

SEÑOR:
COMANDANTE JEFE DE DEPINCRI – PNP DE COMAS
Av. Guillermo de la Fuente N° 1058, Urb. Los Viñedos – Comas.

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa
TAI HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la
Partida Nº 01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en
el Jr. Ucayali 706 – Lima, señalando domicilio procesal en la Casilla N° 06996 del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima – Sede Miraflores, correo electrónico
Lminano@glf.com.pe; en la investigación seguida contra el Gerente General de
EDITORA ARGENTINA SRL, a Ud. respetuosamente digo:

Qué; por convenir a mi derecho solicito a su despacho que

se realice una diligencia de constatación en el almacén de la Empresa EDITORA
ARGENTINA., cito en Av. Universitaria N° 662 Sta. Luzmila - Comas, a efectos de
constatar si en el indicado inmueble se encontraría mercadería de propiedad de la Empresa
TAI HENG SA., en poder de la Empresa EDITORA ARGENTINA SRL, con la
participación de los abogados que firman el presente.

POR LO EXPUESTO
Solicito a Ud., proveer conforme a ley.

Lima, 20 de setiembre de 2017

 CASO : 776-2017-1°FPP-LN
ESCRITO : 04-2017
SUMILLA : solicito participar en toma de
manifestación

SEÑOR:
COMANDANTE JEFE DE DEPINCRI – PNP DE COMAS
Av. Guillermo de la Fuente N° 1058, Urb. Los Viñedos – Comas.

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa
TAI HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la
Partida Nº 01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en
el Jr. Ucayali 706 – Lima, señalando domicilio procesal en la Casilla N° 06996 del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima – Sede Miraflores, correo electrónico
Lminano@glf.com.pe; en la investigación seguida contra el Gerente General de
EDITORA ARGENTINA SRL, a Ud. respetuosamente digo:

Que al amparo del Artículo IX numeral 3, del Título Preliminar del

Nuevo Código Procesal Penal, que a la letra dice: “el proceso penal garantiza también
ejercicio de los derechos de información y participación procesal a la persona agraviada
o perjudicada por el delito…”, y encontrándose, en etapa de investigación preliminar,
dispuesto por la 1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA NORTE, a cargo del
Instructor ST2 PNP LUIS AGUIRRE ESPINOZA, solicito a Ud., se me notifique EN
FECHA Y HORA de la toma de manifestación de todos los implicados en la
investigación, con la finalidad de que pueda asistir mis abogados a la diligencia de toma
de manifestación, para el mejor esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

POR LO EXPUESTO
Solicito a Ud., proveer conforme a ley.
 Lima, 20 de setiembre de 2017

CASO : 776-2017-1°FPP-LN
ESCRITO : 03-2017
SUMILLA : Téngase presente

SEÑOR:
COMANDANTE JEFE DE DEPINCRI – PNP DE COMAS
Av. Guillermo de la Fuente N° 1058, Urb. Los Viñedos – Comas.

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa
TAI HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la
Partida Nº 01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en
el Jr. Ucayali 706 – Lima, señalando domicilio procesal en la Casilla N° 06996 del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima – Sede Miraflores, correo electrónico
Lminano@glf.com.pe; en la investigación seguida contra el Gerente General de
EDITORA ARGENTINA SRL, a Ud. respetuosamente digo:

Que por convenir a mi derecho, y al ampro del Nuevo Código

Procesal Penal Articulo.- 337, numeral 2 inciso 3.- “disponer la concurrencia del
imputado del agraviado y de las demás personas que se encuentran en posibilidad de
informar sobre las circunstancias útiles para los fines de la investigación…”
SOLICITO que se incluya en la investigación a la Sra. PATRICIA ENCARNACION
HERRERA JARAMILLO, con DNI N° 08214093, quien fue Gerente General de la
Empresa EDITORA ARGENTNA, en la fecha que mi representada entrego mercadería
en calidad de depósito, conforme consta en la Ficha RUC – REPRESENTANTES
LEGALES DE 20100581397 – EDITORA ARGENTINA SRL del 12 de diciembre
2012, que adjunto en copia, por lo que SOLICITO, se incluya en la investigación y le cite
a brindar su declaración testimonial para el esclarecimiento de los hechos.

POR LO EXPUESTO
Solicito a Ud., proveer conforme a ley.
 Lima, 20 de setiembre de 2017

CASO : 776-2017-1°FPP-LN
ESCRITO : 02-2017
SUMILLA : Solicito Reprogramación.

SEÑOR:
COMANDANTE JEFE DE DEPINCRI – PNP DE COMAS
Av. Guillermo de la Fuente N° 1058, Urb. Los Viñedos – Comas.

Miguel Ramos Gonzales Abogado de Christopher Uribe

González, identificado con DNI N° 41674054 (ANEXO N° 01), apoderado de la empresa
TAI HENG S.A., con RUC 20100274621, conforme obra en el Poder inscrito en la
Partida Nº 01222155 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio legal en
el Jr. Ucayali 706 – Lima, señalando domicilio procesal en la Casilla N° 06996 del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima – Sede Miraflores, correo electrónico
Lminano@glf.com.pe; a Ud. respetuosamente digo:

Que por convenir a mi derecho vengo a solicitar se programe nueva

fecha para la toma de manifestación de mí patrocinado, en vista que su despacho mediante
Citación N° 299-17-REGPOL-LIMA/DIVPOL-N2-DEÍNCRI-COMAS, de fecha 26 de
agosto de 2017, programo la diligencia de toma de manifestación para el día 05 de
setiembre de 2017, es el caso que la notificación llego al domicilio de mi patrocinado el
día 04 de setiembre 2017 en horas de la tarde, cuando ya tenía programado otras
actividades por lo que solicito a su despacho se programe nueva fecha para toma de
manifestación con referencia a la denuncia presentada contra el Representante Legal de
Editora Argentina S.R.L., por el presunto delito de apropiación ilícita.

OTROSI DIGO: solicito a su despacho que las notificaciones dirigidas a mi patrocinado

se realice en el domicilio procesal antes señalado o a la dirección de correo electrónico
lminano@glf.com.pe, asimismo para cualquier coordinación a los números telefónicos:
987411862 – 966173939.

Lima, 05 de setiembre de 2017

 CASO :
FISCAL :
ESCRITO : 01-2017
SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR EL
DELITO DE FRAUDE EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS, EN LA
MODALIDAD DE USO EN
PROVECHO PROPIO, O DE
OTRO EL PATRIMONIO DE
gUNA PERSONA JURÍDICA; Y,
EL DELITO DE APROPIACIÓN
ILICITA.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO - LIMA NORTE

Christopher Uribe González, identificado con DNI N° 41674054

(ANEXO N° 01), apoderado de la empresa TAI HENG S.A., con RUC 20100274621,
conforme obra en el Poder inscrito en la Partida Nº 01222155 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima (ANEXO N° 02), con domicilio legal en el Jr. Ucayali 706 – Lima,
señalando domicilio procesal en la Casilla N° 06996 del Ilustre Colegio de Abogados de
Lima – Sede Miraflores; a Ud. respetuosamente digo:

I. PETITORIO

Estando a lo expresado por la Carta Magna (Constitución Política del Estado), que
conforme reza el artículo 159°; así también, a lo expresado por el artículo 198° del
Decreto Legislativo N° 635 - Código Penal Peruano; del mismo modo, los artículos 11°
y 12° de Decreto Legislativo 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público); y, a los artículos,
1º, 326º y 328º del Nuevo Código Procesal Penal; en ejercicio legítimo y regular un
derecho, como es el derecho de acción y a la tutela jurisdiccional efectiva; y, con motivos
más que razonables, recurro a vuestro despacho a fin de interponer DENUNCIA PENAL
por la presunta comisión de los delitos previstos en el Código Penal, conforme se expresa:
Fraude en la Administración de Personas Jurídica en la modalidad de Administración
Fraudulenta (Usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona jurídica)
1
, Artículo 198-8.- será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años el que ejerciendo funciones de administración o representación de
una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros , cualquiera de los actos
siguientes. Inc. 8, usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de una persona
jurídica; y por el delito de Apropiación Ilícita (artículo 190.- El que, en su provecho o
de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un
valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que
produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años); contra Elder
Pedro Alegre Pérez, con DNI N° 47567305, Gerente General de EDITORA
ARGENTINA S..R.L., como presunto autor; a quien se le deberá notificar en Av.
Universitaria N° 662, Sta. Luzmila, (Alt. Cdra. 61 de la Av. Universitaria)-Comas
Provincia y departamento de lima; o su domicilio real cito en calle 28 de julio N° 349,
Urb. popular – independencia, Provincia y departamento de Lima, y otros

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

2.1 Que, la Empresa TAI HENG S.A., es un ente dedicado a la comercialización al

por mayor no especializada (papelería en general, además de venta de productos),
conforme consta en la Partida N° 01222155 inscrita en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP) (ANEXO N° 03); dicha empresa,
goza de credibilidad de los organismos reguladores.

2.2 Que, a EDITORA ARGENTINA S.R.L., con Registro Único del Contribuyente
N° 20100581397 (ANEXO 04), mi representada TAI HENG S.A. remitió e hizo
entrega de los productos (bienes muebles del patrimonio comercial de TAI
HENG S.A.2) motivando que se emita Letras de Cambio conforme se menciona

1
Jurista Editores. CÓDIGO PENAL. Edición Junio 2014. Jurista Editores E.I.R.L. Pág. 291 y 292.-
CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES COMUNES. - Art. 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se
apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito,
comisión administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un
uso determinado. En el presente caso, habiendo recibido EDITORA ARGENTINA S.R.L., bienes
(productos) con la obligación de devolver el monto conforme emerge de los comprobantes de pago.
2
BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y María del Carmen, GARCÍA CANTIZANO. MANUAL
DEL DERECHO PENAL – PARTE ESPECIAL. 4ta. Edición 1998. Editorial San Marcos. Lima – Perú. Pag.
326.- APROPIACIÓN ILÍCITA.- SONSIDERACIONES GENERALES Y BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO.- El bien jurídico protegido es el patrimonio, específicamente, la propiedad de un bien
 adjunto al presente (ANEXO N° 05), con ello se acredita la entrega de nuestros
productos QUE FUERON RECIBIDOS POR TRABAJADORES DE
EDITORA ARGENTINA S.R.L. EN CALIDAD DE DEPÓSITO entre los
meses de mayo, junio, julio y agosto del año dos mil doce; por el monto de
CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 74/100
DOLARES (US$. 126,577.74), que corresponde a los productos que fueron
entregados.

2.3 En esa línea de hechos, y conforme menciona el maestro Martínez Huamán3,

haciendo referencia el análisis exegético de la modalidad delictiva del delito de
uso indebido del patrimonio de la persona jurídica, la constitución de las personas
jurídicas para la consecución de sus fines patrimoniales participan en el mercado
ofreciendo bienes y servicios y recibiendo a cambio una contraprestación; esta
contraprestación implica responsabilidades, que, en el presente caso hubo un
acuerdo a efectos de que la empresa TAI HENG S.A. entrega bienes
patrimoniales a la Empresa EDITORA ARGENTINA S.R.L., y está en la
obligación de devolver o realizar el pago correspondiente; sin embargo
DOLOSAMENTE el Representante Legal de EDITORA ARGENTINA S.R.L.,
habría incorporado a su patrimonio los bienes de mi representada para que sean
usados indebidamente en provecho de los administradores o representantes de
EDITORA ARGENTINA S.R.L., así también, mediante el procesamiento de
dichos insumos o habría usado indebidamente el monto correspondiente a la
venta de dichos insumos o el producto de los mismos, considerando que la
empresa EDITORA ARGENTINA S.R.L., no tiene ningún derecho sobre la
disposición de los bienes de TAI HENG S.A., hasta que estos sean cancelados o
en todo caso deban ser devueltos, haciendo el uso indebido del mismo, por cuanto
se encuentra pendiente la obligación de devolver los productos o generar el pago
del monto total de la deuda. Ello se convierte en un acto ilícito cuestionado por
el derecho penal, considerándose a estos manejos ilegales de naturaleza
fraudulenta del patrimonio de una persona ajena para beneficio indebido de
terceros; es por esta razón que el derecho penal interviene dentro de este ámbito
social, pues la sociedad genera una exigencia de que los administradores no
defrauden las expectativas de una correcta y leal administración del patrimonio,

mueble, pero en relación a éste, resulta particularmente afectada la capacidad de disposición, base que
fundamenta el derecho del propietario a su restitución, que, como contrapartida, tiene la existencia de una
obligación que pesa sobre otro sujeto que restituye el bien.
3
MARTINEZ HUAMAN Ernesto. Análisis del Delito de un uso indebido del patrimonio de una persona
Jurídica.- 2010 pag. 01 y SS.
 más aun si el mercado en sus aspectos axiológicos plantea la responsabilidad u
obligatoriedad del cumplimiento de ambas partes. Es en este contexto que se
cumple con la exigencia de los presupuestos del delito de uso indebido del
patrimonio de persona jurídica, en el cual se tiene la incorporación patrimonial
(entrega de bienes de TAI HENG a EDITORA ARGENTINA S.R.L.), el
perjuicio económico, el uso indebido de los bienes entregados en calidad de
depósito de TAI HENG S.A.

2.4 El fraude en la administración de personas jurídicas, en la modalidad de “usar

en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica”, este
comportamiento consiste en usar el patrimonio que ha sido incorporado a
EDITORA ARGENTINA S.R.L., de la persona jurídica (TAI HENG S.A.), para
provecho propio o de tercero (EDITORA ARGENTINA S.R.L.), este ilícito
penal concuerda con lo cometido por el Gerente General de EDITORA
ARGENTINA S.R.L.,4 Para que se configure como tal es DOLOSO por lo que
el representante de la mencionada empresa tiene conocimiento de la ilicitud del
acto (comercialización de productos que no son de su propiedad), sin embargo lo
realiza, con la finalidad de obtener un beneficio o provecho propio; con solo usar
el patrimonio comercial de TAI HENG S.A., sin antes haber hecho la cancelación
respectiva el total del monto pactado, según Salinas Siccha: el delito se consuma
en el momento en el que el agente comienza a usar en su provecho personal o de
un tercero algún bien de la persona jurídica, sin contar en su caso sin la
respectiva autorización del órgano correspondiente. La autorización o
ratificación posterior es irrelevante penalmente, pues el delito ya se habrá
perfeccionado5…”

2.5 La imputación al representante de la Empresa EDITORA ARGENTINA S.R.L.,

se funda conforme lo establece el artículo 27 del Código Penal, en el que
considera que el actuar como ente u órgano de representación de una persona
jurídica implica persé la responsabilidad penal, aunque los elementos especiales
que fundamenten la penalidad no implique la concurrencia de él, ya sea como
representante autorizado o como socio representativo de la persona jurídica. La
doctrina contemporánea ha señalado unánimemente que la institución jurídico
penal del actuar en lugar del otro, sirve para cubrir vacíos de la punibilidad que
se presentan en los delitos cometidos por las personas jurídicas, como es en el

4
También se debe considerar a los que laboran con funciones de administración, conforme así lo plantea
el tipo penal correspondiente.
5
SALINAS SICCHA, Delitos Contra el Patrimonio, Editorial Iustitia, 4ta Ed. Pag. 334
 presente caso, que la Empresa EDITORA ARGENTINA S.R.L., a través de los
delitos imputados en los párrafos precedentes en el que presumiblemente
fraudulenta haya usado en provecho.

2.6 De lo expuesto se acredita también la participación de EDITORA ARGENTINA

S.R.L., en el ilícito penal de Apropiación Ilícita ya que mi representada TAI
HENG S.A., HA PUESTO PRODUCTOS DE SU PATRIMONIO
COMERCIAL EN CALIDAD DE DEPÓSITO, para su DEVOLUCIÓN, y
que hasta la fecha ha incumplido con su obligación, en tal sentido para que se
configure este ilícito penal se requiere que el sujeto activo (EDITORA
ARGENTINA S.R.L.) realice actos de disposición o un uso determinado sobre
un bien mueble o una suma de dinero; es el caso que TAI HENG S.A., remitió
he hizo entrega de bienes de su patrimonio a EDITORA ARGENTINA S.R.L.,
quien recibió de manera licita en CALIDAD DE DEPÓSITO QUE FUERON
PACTADOS EN FORMA VERBAL6 entre mi representada TAI HENG S.A.,
y la representante legal de EDITORA ARGENTINA S.R.L., para que, ante el
incumplimiento de pago en la fecha pactada estaría en la obligación de devolver
nuestros productos por cuanto, hasta la fecha no ha cumplido con devolver;
como se demuestra; el denunciado luego de recibir nuestros productos, se puede
deducir que este ya ha sido comercializado por lo que el Sr. Elder Pedro Alegre
Pérez, ha realizado actos de disposición de la mercadería que no es de su
propiedad, justificando de esta manera su negativa de devolver nuestra
mercadería; por lo que la sanción recaería directamente a la denunciada, quien se
ha apropiado ilegalmente de nuestros productos.

2.7 Que, mediante CARTA NOTARIAL de fecha diecinueve de setiembre año dos mil
dieciséis (ANEXO N° 06), CARTA NOTARIAL de fecha seis de diciembre año
dos mil dieciséis (ANEXO N° 07), se SOLICITÓ formalmente que cumpla con
su compromiso económico que tiene con nuestra representada TAI HENG S.A.,
volviendo a reiterar mediante CARTA NOTARIAL de fecha quince de marzo año
dos mil diecisiete (ANEXO N° 08), a efectos de que devuelva nuestra
mercadería. para la configuración del ilícito penal, materia de la presente
denuncia se debe tener en cuenta que es eminentemente doloso, por lo que el
agente debe conocer y querer la apropiación del bien, el dolo es la voluntad
libre y consciente, de practicar una determinada conducta, con el fin de lograr un
6
“Artículo 143 del Código Civil: cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los
interesados pueden usar la que juzguen conveniente”.
 objetivo, conducta y resultados prohibidos por ley; como se puede apreciar de la
narración de los hechos en múltiples ocasiones a EDITORA ARGENTINA
S.R.L., mi representada por intermedio de llamadas telefónicas, correos
electrónicos y a través de Cartas Notariales le solicitó la devolución de nuestros
productos, por lo que DOLOSAMENTE, hace caso omiso a nuestros
requerimientos, conducta típica del ilícito penal; queda demostrado que el actuar
del denunciado es con conocimiento y voluntad de no cumplir con su obligación,
con estos actos se puede demostrar fehacientemente que, a sabiendas que tiene
que devolver nuestros productos no cumple con su obligación, abusando de la
buena fe que tiene mi representada como empresa proveedora..

2.8 Que, con el documento denominado ESTADO DE CUENTA CORRIENTE POR

CLIENTE (ANEXO N° 09), queda acreditado el monto que corresponde a los
productos que fueron entregados a EDITORA ARGENTINA S.R.L., es de US$.
126,577.74, y conforme a la LIQUIDACIÓN DE DEUDA (ANEXO N° 10), el
monto total es de US$. 204,118.39, (de la sumatoria del importe de deuda US$.
126,577.74, más los intereses y gastos administrativos US$. 53,490.65, más los
costos por trámites administrativos US$. 24,050.00). para que la presente
denuncia enmarque en el delito de apropiación ilícita, se requiere un elemento
subjetivo del tipo penal, que es el lucro, que comprende “la intención de
apoderarse del bien y la de obtener un beneficio o provecho indebido”, el ánimo
de lucro es la intención del sujeto de obtener una ventaja patrimonial mediante la
incorporación a su patrimonio de una cosa ajena como propia, esto es que se
convierta en propietario; como se puede apreciar, que con la no cancelación o
devolución de nuestros productos, EDITORA ARGENTINA S.R.L., ha
incorporado a su patrimonio nuestra mercadería, sacando un provecho
económico ello es la comercialización que habría realizado de la mercadería que
no es de su propiedad; esto es el LUCRO, en su beneficio de manera ilegal, muy
por el contrario con su actuar delictuoso ha causado un grave perjuicio
económico a nuestro patrimonio, ya que mi representada es una empresa que se
dedica a proveer insumos y productos como objeto social de TAI HENG S.A.

2.9 Con los mismos hechos materia de la presente denuncia, la 10° Fiscalía
Provincial Penal del callao con Expediente N° 437-2017-10°FPPC (ANEXO N°
11), ordenó abrir investigación preliminar por el delito de apropiación ilícita
presentada por mi representada TAI HENG S.A., contra Moisés Nicéforo
Sifuentes Bojórquez Gerente de la empresa IPC IMPORTADORA DE
PAPELES Y CARTONES, investigación que está a cargo del Departamento
 Policial de Investigaciones de Denuncias Derivadas del Ministerio Público –
Callao; del mismo modo la 45° Fiscalía Provincial Penal de Lima con Expediente
1038-2017, caso N° 413 – 2017 (ANEXO N° 12), ordenó abrir investigación
preliminar por el delito de apropiación ilícita, denuncia presentada por mi
representada TAI HENG S.A., contra Sara Livia Pérez Silva Gerente de la
Empresa JIREH ASOCIADOS, investigación que está a cargo de la División
De Estafas Y Otras Defraudaciones – DIRINCRI – PNP, Lima.

2.10Por los fundamentos expuestos, documentados y probados que adjunto a la

presente se encuentra acreditado la responsabilidad penal del Sr. Elder Pedro
Alegre Pérez, Gerente General de EDITORA ARGENTINA S.R.L., quien ha
obrado con conocimiento por tanto con DOLO, en todo su actuar y sacando
beneficio económico, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la
fecha que se hizo entrega y el plazo que tenía para hacer efectivo la devolución
de nuestros productos superando ampliamente; configurándose así el ILICITO
PENAL, en agravio de mi representada que se ve reducido en su patrimonio
comercial y causando un grave perjuicio económico, por lo que pido a Ud., se
sirva ordenar el inicio de las investigaciones correspondientes a fin de que pueda
formalizarse la denuncia ante el Juez Penal de acuerdo a sus atribuciones.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- Art. 159.- Corresponde al

Ministerio Público: 1) Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial
en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 2)
Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta
administración de justicia. 3) Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4) Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función. 5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de
parte.

3.2 CÓDIGO PENAL – Decreto Legislativo 635.- Art. 190° Apropiación Ilícita.- El
que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble,
una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, Artículo 198-8.- será
 reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años el que ejerciendo funciones de administración o representación de una
persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros , cualquiera de los actos
siguientes. Inc. 8, usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de una
persona jurídica.

3.3 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO - Decreto Legislativo 052.- Art.
11°.- El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita
de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de
delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede
expresamente. Trámite de la denuncia.- Artículo 12°.- La denuncia a que se
refiere el artículo precedente puede presentarse ante el Fiscal Provincial o ante el
Fiscal Superior. Si éste la estimase procedente instruirá al Provincial para que la
formalice ante el Juez Instructor competente. Si el Fiscal ante el que ha sido
presentada no la estimase procedente, se lo hará saber por escrito al denunciante,
quien podrá recurrir en queja ante el inmediato superior con cuya decisión
termina el procedimiento.

3.4 NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Decreto Legislativo N° 957, Art. 1º.-
La acción penal es pública.- 326º.- Facultad y obligación de denunciar.-
Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la
autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para
perseguirlos sea público.- Art. 328º.- Contenido y Forma de la Denuncia.- Toda
denuncia debe contener la identidad del denunciante, una narración detallada y
veraz de los hechos, y -de ser posible- la individualización del presunto
responsable.

IV. MEDIOS PROBATORIOS

Que, a fin de acreditar los hechos denunciados, ofrezco los siguientes medios
probatorios:

4.1 Que, TAI HENG S.A., es un empresa de importación y distribución de papelería

en general, conforme se acredita con la Partida Nº 01222155, por lo que, se
demuestra su formalidad y allanamiento a las normas que rigen al respecto.

4.2 Con CARTA NOTARIAL de fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete, se
reiteró la petición de devolución de nuestra mercadería, no obstante que
EDITORA ARGENTINA S.R.L., solicitó que los productos (papelería en
 general), sea puesta en depósito con la obligación de devolver. Dicho
requerimiento reiterativo fue a mérito de CARTA NOTARIAL de fecha seis de
diciembre del año dos mil dieciséis y CARTA NOTARIAL de fecha diecinueve de
setiembre del año dos mil dieciséis.

4.3 Mediante las L/C N° 0030215597, L/C N° 3010004534, L/C N° 3010004535,

L/C N° 0030217297, L/C N° 0030213377-2, L/C N° 3010004539, L/C N°
0030216275-1, L/C N° 0030215596-1, L/C N° 0030214867-1, L/C N°
0030213951-1, L/C N° 003020217523, L/C N° 0030213950-2, L/C N°
0030214864-2, L/C N° 0030216836, L/C N° 0030217725, L/C N° 0030217524,
L/C N° 0030217298, L/C N° 0030218231, L/C N° 0030217726, L/C N°
0030218232, L/C N° 0030219003, L/C N° 3010004475-1, L/C N° 0030219833,
L/C N° 0030219834, L/C N° 0030219839, L/C N° 0030219840, L/C N°
0030219004, L/C N° 0030219282, L/C N° 0030219543, L/C N° 0030219544,
L/C N° 0030219283, L, la empresa TAI HENG S.A. ha cumplido con remitir y
entregar los productos, existiendo la conformidad por parte del Área de Almacén
de EDITORA ARGENTINA S.R.L., Por consiguiente se acredita la entrega de
los productos.

4.4 Que, se encuentra evidenciado el monto total de la deuda es de DOSCIENTOS

CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 39/100 (US$.
204,118.39) información consolidada de los documentos ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE POR CLIENTE y la LIQUIDACIÓN DE DEUDA.

4.5 Mediante: Expediente N° 437-2017-10°FPPC y, Expediente 1038-2017, caso N°

413 – 2017-45°FPPL, se encuentra en etapa de investigación preliminar por los
mis hechos fundamentados en la presente denuncia, en agravio de mi
representada TAI HENG S.A.

V. ANEXOS

- ANEXO N° 01: copia de DNI N° 41674054 de Christopher Uribe González,

apoderado de TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 02: copia de la Partida Nº 01222155 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima – SUNARP.
- ANEXO N° 03: copia de la Partida N° 01222155 – Nombramiento de
mandatarios - SUNARP.
 - ANEXO N° 04: Ficha RUC N° 20100581397 de EDITORA ARGENTINA
S.R.L. – SUNAT.
- ANEXO N° 05: copia autenticada de TREINTA Y CUATRO (34) letras de
cambio: L/C N° 0030215597, L/C N° 3010004534, L/C N° 3010004535, L/C
N° 0030217297, L/C N° 0030213377-2, L/C N° 3010004539, L/C N°
0030216275-1, L/C N° 0030215596-1, L/C N° 0030214867-1, L/C N°
0030213951-1, L/C N° 003020217523, L/C N° 0030213950-2, L/C N°
0030214864-2, L/C N° 0030216836, L/C N° 0030217725, L/C N° 0030217524,
L/C N° 0030217298, L/C N° 0030218231, L/C N° 0030217726, L/C N°
0030218232, L/C N° 0030219003, L/C N° 3010004475-1, L/C N° 0030219833,
L/C N° 0030219834, L/C N° 0030219839, L/C N° 0030219840, L/C N°
0030219004, L/C N° 0030219282, L/C N° 0030219283, L/C N° 0030218499,
L/C N° 0030218233, L/C N° 0030216835, L/C N° 0030218234, L/C N°
0030216276. - TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 06: copia de la CARTA NOTARIAL de fecha diecinueve de
setiembre año dos mil dieciséis - TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 07: copia de la CARTA NOTARIAL de fecha seis de diciembre del
año dos mil dieciséis - TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 08: copia de la CARTA NOTARIAL de fecha 15 de marzo de 2017 -
TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 09: copia del ESTADO DE CUENTA CORRIENTE POR CLIENTE
- TAI HENG S.A.
- ANEXO N° 10: copia simple de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA - TAI HENG
S.A.
- (ANEXO N° 11): copia de la CITACION N°771-2017-REGPOL-
CALLAO/DIVICAJ-DPIDDMP-E2.
- (ANEXO N° 12): copia de la CITACION N° 887-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-
D1.

POR TANTO
Solicito a Ud., señor Fiscal Provincial, admitir esta denuncia,
ordenando la investigación correspondiente y oportunamente la formalice ante el señor
Juez especializado en lo penal.

OTROSI DIGO: nombro como abogados defensores de TAI

HENG S.A., a los letrados que firman en el presente: abogada ALICIA LICETH
MIÑANO DONAYRE, con Registro CAL N° 41256, y al Abogado MIGUEL ANGEL
RAMOS GONZALES con Registro CALS N° 0926, debiéndose tener presente el
domicilio procesal señalado en esta denuncia.

Lima, 20 de junio de 2017.