CIUDADANO (A)

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL

A QUIEN CORRESPONDA POR DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.

Yo MIGUEL YLDEMARO CUNIN ASTUDILLO, venezolano, mayor de

edad, soltero, médico, titular de la cédula de identidad N° V- 5.469.9731,con
domicilio procesal a los fines legales en la Calle Negro Primero, Centro
Clínico Flor Amarillo (al Lado de la Farmacia Flor Amarillo), Negro
Primero, Teléfonos: (0241)878.2931. Fax: (0241)878.2931/2932. Urb/Sector:
Negro Primero, Valencia, Estado Carabobo, con teléfono móvil 0414-340-1764
ante Usted acudo para formular QUERELLA 2 que a continuación se expone:

CAPITULO I
LOS ANTECEDENTES O HECHOS QUE PRECEDIERON A LOS
HECHOS DELICTIVOS y LOS ACTOS PREPARATORIOS

Previamente y a los fines de la comprensión de los hechos denunciados me

permito señalar al Ministerio Publico, que tengo no solo la cualidad de denunciante
sino que también obró con el carácter de víctima.
Entre 1986 y 1998 constituí dos empresas pequeñas de prestación de
servicios de salud en las zonas populares de Valencia, estado Carabobo
denominadas “Centro Clínico Flor Amarillo C.A” y “Administración de Servicios de
Salud Las 24 Horas C.A.” conocida como “Los Guayos” y por cuanto se prestaba
servicios médicos ininterrumpidamente, es decir, veinticuatro ( 24) horas diarias,
se les terminó conociendo en el ámbito del servicio médico como el GRUPO 24
HORAS, estas empresas tenían como socios a mis familiares más cercanos,
empleados de confianza absoluta y a mis amigos más íntimos,3 la razón de tal
conducta era asegurar un patrimonio familiar, por lo que siempre me reservaba, a
pesar de que entre los accionistas no figuraba, ser su administrador general con

1
Se anexa copia de la cedula de identidad marcada “1”.
2
Arts. 267 y sgtes. COPP.
3
Las copias certificadas de los documentos de constitución de las empresas señaladas
fueron acompañadas a la denuncia marcadas “2”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

1
amplísimos poderes de administración y disposición, no solo porque era el
verdadero propietario de las empresas, sino porque como médico realicé
estudios de tercer nivel en el Área Gerencia de Salud en la UNITEC y el IESA 4,
cumpliendo así con las normas COVENIN 2339-87, lo que me hace conocedor de
la materia de administración de clínicas y hospitales.

Con el tiempo las empresas señaladas alcanzaron un importante prestigio

en el área de prestación de servicios médicos a bajo costo en zonas populares, lo
que comenzó a exigir también prestar “servicios médicos especializados” también
a bajo costo y alto impacto precisamente por la zona popular donde las empresas
estaban domiciliadas, surgiendo así el “GRUPO CUNIN”.
En razón de lo anterior el “GRUPO CUNIN”, comienza la búsqueda de un
terreno y así conocí al abogado-arquitecto ROBERTO SALINAS LOPEZ quien fue
intermediario en la compra del terreno que serviría para la construcción de un
nuevo centro médico, para lo cual el GRUPO CUNIN constituyó en el año 2003
una nueva empresa denominada “Inversiones Las 24 Horas C.A”5 con dos socias
mi hermana y mi concubina en ese momento, es esta empresa la que compra el
terreno (todo el dinero provino del GRUPO CUNIN). La compra fue hecha en lotes
de terreno entre diciembre de 2.003 y abril de 2.004, cuya unificación culminó el
24 de mayo de 20046.
Es necesario señalar que ROBERTO SALINAS LOPEZ realmente actúo
con gran “agilidad” como intermediario en la compra, no solo por el excelente
precio que logro para adquirir los inmuebles, sino por las facilidades para su pago,
ello hizo que mi confianza en él creciera al igual que mi amistad.
Fue entonces así que, como todas las negociaciones de compras del
terreno las dirige ROBERTO SALINAS LOPEZ como abogado y asesor del
GRUPO CUNIN éste se hizo “amigo íntimo” también de mi grupo familiar,
incluidas las socias de “Inversiones Las 24 Horas” C.A, mi hermana AMERICA
SIMONA CUNIN ASTUDILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-4.005.436 y mi entonces concubina YENNY COROMOTO
SANCHEZ ARAUJO, , venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-6.356.443 ganándose no solo mi confianza para engañarme sino la
de las mencionadas socias.

4
Las copias simples de los títulos que acreditan tales estudios fueron acompañadas a la
denuncia marcadas “3” MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo
5
Las copias certificadas de los documentos de constitución de la empresa señalada fueron
acompañadas a la denuncia marcados “4”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo
6
Las copias certificadas de los documentos de compra venta fueron acompañadas a la
denuncia marcados “5”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

2
 Una vez comprados los terrenos, era necesario constituir la empresa
operadora de los servicios médicos, por lo que ROBERTO SALINAS LOPEZ como
abogado y amigo íntimo de nuestra extrema confianza, me aconsejó que la misma
no apareciera a mi nombre o el de mis familiares por las razones que se
explicaran a posteriori, por lo que redactó como abogado y constituyó para sí la
creación de la empresa “Centro Médico Valle de San Diego C.A.”7 (en adelante
CMVSD) en fecha 26.05.2004 (dos días después de la unificación de los
terrenos) con dos socios, él mismo ROBERTO SALINAS LOPEZ y el ciudadano
DIONICIO VILABOA, quienes no formaban parte del grupo señalado, no eran
médicos, no aportaron el capital inicial, nunca habían declarado o pagado
impuestos y utilizaron como domicilio fiscal8 el mismo de “Inversiones Las 24
Horas C.A”, porque ellos (Salinas y Vilaboa) nos señalaron y convencieron que en
definitiva la recién creada empresa era nuestra por lo que debíamos tener una
única sede hasta que se construyera la clínica en los terrenos adquiridos por
nuestra empresa (Inversiones Las 24 Horas C.A”) ello hizo que nuestra confianza
se acrecentara .
De modo que el hecho que ROBERTO SALINAS LOPEZ y el ciudadano
DIONICIO VILABOA, tuvieran acciones como accionistas minoritarios en la
empresa CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO C.A., fue lo que realmente se
acordó como pago, por la intermediación en las compras de los terrenos y la serie
de documentos legales y trámites de obtención de permisos urbanísticos para
construir las obras del edificio de nuestra propiedad y los permisos de
funcionamiento de nuestra clínica.
Todo lo que actuaba ROBERTO SALINAS LOPEZ y su socio, despertaba
confianza y tranquilidad en mi ánimo, máxime cuando los dos socios señalados
afirmaron que aportarían a futuro, dinero para construir la clínica y que, por
cuanto ellos tenían dos nacionalidades, venezolana y española, podrían obtener
dinero en el exterior, importar fácilmente equipos y gozar de la protección del
gobierno español en caso de una “expropiación” por cualquier razón. En efecto,
constantemente Salinas me hacía saber que se corrían rumores que el
Gobierno de Venezuela expropiaría las clínicas privadas y que no daría
permiso para instalar nuevas a aquellos venezolanos que ya tuvieran
empresas de tal naturaleza, y que ellos “sí” obtendrían los permisos
necesarios y por raro que parezca, ciudadano Fiscal, jamás dudamos de los
dichos de Salinas, puesto que lo único que ocupaba nuestra atención era
mantener los centros de salud funcionando y buscar dinero para emprender

7
Las copias certificadas de los documentos de constitución de la empresa señalada fueron
acompañadas a la denuncia marcados “6”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo
8
La copia simple del Rif. De CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO C.A., y de
Inversiones Las 24 Horas C.A fueacompañada a la denuncia, marcada “7”. MP-230589-2018
Fiscalía 3ra Carabobo

3
la nueva clínica hasta que SALINAS Y VILABOA aportaran su parte en el
negocio .
En resumidas cuentas Salinas y Vilaboa me convencen que la empresa
Centro Médico Valle de San Diego C.A tuviese en principio las acciones a
nombre de ellos, no solo porque ellos eran españoles y prometían traer inversión
española, sino que ello facilitaba la permisología. Eso significó que él infundió
en mí un temor de un peligro imaginario de expropiación y de negación de
permisos, como artificio para engañarme haciendo que mi patrimonio
“apareciese” como suyo y de Vilaboa. No podía dudar de SALINAS Y
VILABOA porque además de ser nuestros asesores y amigos íntimos, una
vez constituida la empresa me nombraron como administrador general con
amplios poderes de manejar cuentas bancarias, movilizarlas, contratar
personal, etc. A medida que SALINAS Y VILABOA aumentaban nuestro
temor se iban apropiando de todo nuestro patrimonio.
Vale señalar que el GRUPO CUNIN asesorado por el mismo Salinas
acordó con éste que el pago de su intermediación por la compra del terreno y la
elaboración de los planos y trámites de los permisos de construcción para el
edificio de la clínica estaría constituido por un porcentaje no mayoritario de
acciones para él y Vilaboa en la recién creada empresa que ya estaba controlada
por él, lo que no me alertó pues yo jamás participaba como socio en las empresas
dado que eran mis familiares y amigos directos quienes aparecían como
accionistas. Existen actas privadas firmadas donde se trata la distribución interna
de las acciones de la empresa centro médico, las cuales serán presentadas en
cuanto el Ministerio Publico las requiera por ser documentos privados.
Inicialmente, el abogado Roberto Salinas planteó que la empresa Centro
Médico Valle de San Diego C.A. en la cual era socio con Vilaboa actuaría como
una “operadora de la clínica” es decir, seria simplemente una “administradora” que
yo dirigiría y que todo lo demás como edificio sede, muebles, permisos de
funcionamiento etc., serian propiedad del GRUPO CUNIN, aunado a ello yo
permanecería siendo el administrador de tal empresa con poderes ilimitados, por
cuanto ninguno de los socios tenía experiencia en dirigir el centro de prestación
de servicios médicos, tal como lo señalaban desde 1987 las normas COVENIN
(2339-87); es decir, la administración de los centros de salud debía, necesaria y
preferiblemente, estar a cargo de un médico con post grado en administración
hospitalaria o maestría en salud pública, lo cual era mi especialidad, todas estas
razones me daban más motivos para “confiar” ampliamente en mi abogado, amigo
y socio.
Igualmente el abogado Salinas planteó que una vez obtenido los permisos y
construido el edificio se haría a favor de los miembros del GRUPO CUNIN la
cesión de la mayoría de las acciones ( lo cual nunca ocurrió). De esta manera
nacieron dos sociedades irregulares, verbales: una entre personas naturales que
se dividirían las acciones del Centro Medico Valle de San Diego C.A., es decir,
entre Roberto Salinas, Dionisio Vilaboa, Familiares míos y otros; y, otra entre la
empresa Centro Medico Valle de San Diego C.A , CMVSD, que actuaría como
4
administradora de la clínica y el GRUPO CUNIN propietario de todos los permisos,
bienes muebles y del edifico sede de la Clínica donde funcionaria el CENTRO
MEDICO VALLE DE SAN DIEGO.
Es importante, ciudadano (a) fiscal, que su despacho diferencie la
denominación comercial de la empresa, del nombre de la clínica propiamente
dicha, a los fines de comprender que en la empresa seriamos socios mayoritarios
mis familiares, amigos y yo con los llamados socios industriales9:Roberto Salinas y
Dionisio Vilaboa; pero que la “clínica” era de nuestra absoluta propiedad,
Por cuanto la empresa “Centro Médico Valle de San Diego C.A.”, no tenía
record económico o crediticio bancario, ni un capital alto pues estaba recién
creada, era imposible que ésta financiara la construcción de la futura sede de la
clínica de Centro Medico Valle de San Diego C.A , (CMVSD) lo que aunado a
que los supuestos inversionistas españoles socios (Salinas y Vilaboa) se
demoraban en “aportar su inversión” alegando la “lentitud” en legalizar el ingreso
de su dinero a la banca venezolana (dinero que jamás llegó), generó que
acordáramos que la empresa dueña del terreno “Inversiones Las 24 Horas C.A”
fuera quien solicitara los créditos para construir dando garantías hipotecarias y
fianzas personales a favor de los bancos. Las garantías hipotecarias y personales
las otorgó en gran medida el GRUPO CUNIN (empresas y accionistas) y en una
muy pequeña medida Roberto Salinas y Vilaboa, todo lo cual está ampliamente
documentado10. Es importante resaltar que el GRUPO 24 HORAS integrado por
las clínicas “FLOR AMARILLO” Y “LOS GUAYOS” en funcionamiento propiedad
del GRUPO CUNIN gozaban de gran prestigio bancario por la solidez de sus
inversiones y la acertada dirección mía como médico experto en administración y
mi equipo, de modo que los bancos otorgaron fácilmente los créditos y la obra
terminó construyéndose no con aportes de la empresa Centro Médico Valle de
San Diego C.A., ni con aportes de los presuntos inversionistas sino con aportes
del GRUPO CUNIN. Es decir con mi propio peculio y el de mi familia. Es
importante que el ministerio público infiera como se prepararon los escenarios
para “estafarnos”, pues los supuestos “inversionistas” no eran tales, y la prueba de
ello es que ninguna persona le entrega a una empresa en la que no es socio
garantías y fianzas para que esta “empresa” se enriquezca sin darle nada a
cambio, ni tampoco es creíble que con la sola promesa de administrar una clínica
por un “simple salario” un empleado arriesgue sus bienes de fortuna, esa
explicación se cae de plano.
Existe un detalle muy importante que demuestra que la empresa CENTRO
MEDICO VALLE DE SAN DIEGO C.A, es de nuestra absoluta propiedad y que

9Art. 1662 Cód. Civil.- Si el contrato de sociedad no determina la parte de cada socio en los beneficios o en las pérdidas,
esta parte es proporcional al aporte de cada uno al fondo social. Respecto de aquel que no ha aportado sino su industria
su parte en los beneficios o en las pérdidas se regula como la parte del socio que ha aportado menos.

10
Las copias simples de los documentos de préstamos fueron acompañadas a la denuncia
marcados “8”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

5
SALINAS Y VILABOA nunca aportaron “dinero”: cuando hubo que abrir las
cuentas corrientes bancarias de la empresa: existe en las dependencias del Banco
Mercantil de Valencia, estado Carabobo una ficha de cliente de fecha 11.04.2007
elaborada en la oportunidad en que “Centro Clínico Valle de San Diego C.A.”
(CMVSD) abre su cuenta corriente en ese banco suscrita por los dos supuestos
“socios y únicos accionistas” donde éstos afirman que la empresa que representan
(CMVSD) está relacionada con las empresas “Centro Clínico Flor Amarillo C.A” y
“Administración de Servicios de Salud Las 24 Horas C.A.” conocida como “Los
Guayos”, y tal elemento de convicción además da cuenta del hecho que el dinero
con el cual se abre la cuenta proviene de la empresa “Administración de
Servicios de Salud Las 24 Horas C.A.” conocida como “Los Guayos”, ello
evidencia que los supuestos socios no tenían ni el dinero ni las referencias
bancarias necesarias para mantener relaciones con un banco.
Los hechos demuestran que la empresa “Centro Clínico Valle de San Diego
C.A.” (CMVSD) no tenía patrimonio alguno o liquidez y mucho menos sus socios
“aparentes” Salinas y Vilaboa, quienes constantemente nos daban “excusas” para
hacer su aporte por lo que hubo que comenzar la organización de la empresa
operadora del “negocio administración clínica”, y se dispuso que todo su personal
administrativo y paramédico fuese aportado por el GRUPO CUNIN.
Diversos elementos de convicción prueban los hechos descritos, entre
otros, y solo a título de informar a este despacho para su colección, existen
pruebas documentales como las nóminas de las empresas “Centro Clínico Flor
Amarillo C.A”, “Administración de Servicios de Salud Las 24 Horas C.A.” y
“Centro Clínico Valle de San Diego C.A.” (CMVSD) que demuestran que los
empleados de éstas son iguales; que el seguro social considero en un momento
determinado como “patrón o empleador” de los trabajadores al propio CMVSD
y/o INVERSIONES LAS 24; que las actividades de recreación ordenadas por ley
las realizaran todos los empleados del GRUPO CUNIN conjuntamente con los
empleados de CMVSD, pues eran en su mayoría los mismos; que el pago de los
empleados de la empresa CMVSD se hiciera por parte de las empresas propiedad
del grupo Cunin, y que yo, adquiriera con destino a la clínica de mi propiedad una
serie de equipos e instrumentos médicos, aunque aparecía a nombre de mi mejor
amigo, asesor inmobiliario, arquitecto, abogado y socio.
Reitero a éste despacho, que si no hubiere existido certeza en mí que la
mayor cantidad accionaria de la empresa CMVSD era de mi propiedad jamás le
hubiera dedicado tiempo, dinero y esfuerzos no solo míos sino de mi familia y
empleados como EDY VERASTEGUI CABRIZA, titular de la cédula de Identidad
número V.- 5.380.068, LAURA CRISTINA GRIMAN DE SALAZAR, titular de la
cédula de identidad número V.- 5.456.279, JOSE GREGORIO CEDEÑO, titular
de la cédula de identidad número V.- 7.091.833, MARIBEL COLMENAREZ DIAZ,
titular de la cédula de identidad número V.- 10.229.965, AUBREY TIBISAY
MATHEUS RICAURTE, titular de la cédula de identidad número V.- 13.563.599,
LESMER FRANCISCO BELLO MONTOYA, titular de la cédula de identidad
número V.- 14.380.539, todos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de
este domicilio, quienes pueden dar fe de lo aquí expresado.
.
6
 Continuando con los actos preparatorios necesarios para consumar la
estafa, en fecha 14 de noviembre de 2.005, Roberto Salinas mi asesor y a quien
creía amigo de mi confianza, plantea que entre la empresa “Centro Clínico Valle
de San Diego C.A.” (CMVSD) (que aparecía como de su propiedad) e Inversiones
24 Horas C.A., empresa del GRUPO CUNIN propietaria de los terrenos donde
funcionaria la “clínica” debía suscribirse un “contrato de enfiteusis”, contrato que
realmente no sabía en qué consistía, y que después nos enteramos que con esa
figura entregamos a “perpetuidad” a la empresa “Centro Clínico Valle de San
Diego C.A.” (CMVSD) el uso del lote de terreno más el edificio que se construyera
de la clínica. Vale señalar que después nuestros abogados nos explicaron que con
dicho contrato nos despojarían de todo por un pago “pequeño” que no se
compadecía con el valor real del terreno y la estructura sobre el mismo construida.
Aquí nuevamente se prueba el engaño, mientras yo confiaba en mi amigo, él
preparaba el terreno para despojarme de la propiedad de los inmuebles,
ciudadano fiscal reitero lo anteriormente señalado, si nosotros mi familia y yo no
íbamos a ganar nada ni a obtener nada con apoyar económica y financieramente
a la empresa que en apariencia era de SALINAS y VILABOA, por qué entregarles
además la propiedad de nuestros bienes?
Debo recordar a este Ministerio Publico que no soy abogado, que confiaba
plenamente en SALINAS LOPEZ y VILABOA que de esta manera se realizó el
artificio y se fueron preparando los delitos para arrebatar la propiedad del edificio y
de todo el negocio, pues la figura “enfiteusis” permitía que previo el pago de una
suma insignificante de dinero a favor del propietario del inmueble, éste inmueble
se hiciera propiedad de la empresa “Centro Clínico Valle de San Diego C.A.”
(CMVSD) (art. 1.575 Cód. Civil11). Dicho contrato fue suscrito en la fecha señalada
(14 de noviembre de 2.005) y fue redactado por Roberto Salinas prevaliéndose
de la confianza y amistad, de artificios para engañarme; pues el mismo contrato
contempló que todas las bienhechurías que se construyeran estaban sometidas a
la misma figura del enfiteusis y para ello hábilmente el abogado Salinas redactó la
cláusula Tercera del contrato donde se acordó que la vigencia del contrato no era
a partir de la autenticación del contrato, sino que se había iniciado el “1º de Junio
de 2.004”, hecho que suponía que los lotes de terreno ya adquiridos en 2004
estaban sometidos a la misma institución.
Concluida la construcción de la sede de la “clínica” la hija del socio Dionisio
Vilaboa, la abogada María Alejandra Vilaboa con poder de la empresa Inversiones
24 Horas C.A., tramitó y obtuvo ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo

11 Artículo 1.575 Cód. Civil..- El enfiteuta puede siempre rescatar el fundo enfitéutico mediante el
pago de un capital que colocado al interés del tres por ciento anual produzca en un año una suma
igual al canon enfitéutico, o al valor de la misma pensión, si ésta es en frutos, sobre la base de su
precio medio en los diez últimos años. Las partes pueden, sin embargo, convenir en el pago de un
capital inferior a lo dicho. Cuando se trata de enfiteusis concedida por tiempo determinado que no
exceda de treinta años, pueden también convenir en el pago de un capital superior que no podrá
exceder de la cuarta parte del establecido arriba.

7
Civil, Mercantil, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, el 12 de marzo del 2.008, un título supletorio de las mejoras que fue
posteriormente registrado en fecha 03 de noviembre de 2.009.12
De modo que, aun cuando existiera una empresa denominada “Centro
Médico Valle de San Diego C.A”., ésta no era propietaria de nada porque
solamente fue constituida para “facilitar la administración” exclusivamente; pero el
negocio denominado “clínica” era del GRUPO CUNIN y ello es evidente de los
hechos anteriormente narrados, en otras palabras, los socios INICIALES de la
empresa CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO C.A., CMVSD conocen
perfectamente que todo lo adquirido para el funcionamiento de la “clínica” es
propiedad del GRUPO CUNIN que lo financió totalmente.
Es importante resaltar algunos hechos notorios para la comunidad del
estado Carabobo, que demuestran que los socios de empresa “Centro Clínico
Valle de San Diego C.A.” (CMVSD) desde el momento en que convinieron la
sociedad con el GRUPO CUNIN sabían que todo el negocio, de hecho, me
pertenecía. Verbigracia en el acto inaugural de la sede de la clínica quien dirigió el
discurso fui yo, y junto a mí en las cintas de video, además de mi familia, se
observa a Roberto Salinas13; las revistas especializadas y las páginas web de
algunos medios de comunicación dan cuenta que se inauguró un nuevo centro
para las prestación de salud perteneciente al GRUPO 24 HORAS, las lámparas,
tomacorrientes, etc, llevan estampado o inscrito un logo que dice “24 horas”, y así
otros hechos que están documentados y que prueban que el negocio completo
es del GRUPO CUNIN.
Vale señalar, que un importante grupo de especialistas de la comunidad
médica de la ciudad de Valencia confiando en el GRUPO 24 DE HORAS invirtió
dinero en la empresa “Centro Clínico Valle de San Diego C.A.” (CMVSD) en una
especie de membresía o cupo para tener derecho exclusivo y excluyente de
trabajar en la “clínica”, para lo cual mediante la creación en fecha 13 de octubre
de 2005 de una asociación civil denominada APS CARABOBO presidida por mí
se celebró una alianza estratégica con la empresa “Centro Clínico Valle de San
Diego C.A.” (CMVSD), contrato elaborado por el propio Roberto Salinas
autenticado en fecha 16 de noviembre de 200514, estos aportes para la empresa
aparecen en balances aprobados por la empresa en los años 2007 y 2008, y a
posteriori fueron “eliminados” en nuevos balances ordenados elaborar ex profeso

12
La copia certificada fueron acompañadas a la denuncia marcada “9”. MP-230589-2018 Fiscalía
3ra Carabobo

13
La cinta de video fue acompañada a la denuncia marcada “10”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra
Carabobo

14
Las copias certificadas fueron acompañadas a la denuncia marcadas “11”. MP-230589-2018
Fiscalía 3ra Carabobo

8
en el año 2013 cuando presuntamente se reconstruyó la contabilidad del CMVSD
aprobado15.
Es fácil concluir, que todo el fomento, inversión, adquisición de equipos,
obtención de permisos de funcionamiento de la clínica, etc., estuvo a cargo del
GRUPO CUNIN, y que Salinas y Vilaboa se limitaron al “engaño” para alzarse con
la totalidad de las acciones de la empresa “Centro Clínico Valle de San Diego
C.A.” (CMVSD), haciéndose suscribir documentos públicos mediante artificios no
solo al GRUPO CUNIN sino a terceros como los médicos integrantes de la APS
CARABOBO.
Ciudadano (a) fiscal, sí realmente la empresa “Centro Clínico Valle de San
Diego C.A.” (CMVSD) fuese propiedad de los denunciados, sí el dinero para el
pago de la construcción donde funcionaría y funciona la “clínica” hubiera provenido
de esta empresa, sí mi familia y yo solo íbamos a ser simples empleados,
entonces: ¿Por qué el edificio tiene un título de bienhechurías a nombre de mis
empresas, elaborado por la propia hija de uno de los socios de “Centro Clínico
Valle de San Diego C.A.” (CMVSD)? ¿Por qué debía suscribirse un contrato de
enfiteusis con mis empresas para el funcionamiento de la clínica, contrato que
reconoce que el propietario no es “Centro Clínico Valle de San Diego C.A.”
(CMVSD)? La respuesta es simple: ROBERTO SALINAS y DIONISIO VILABOA,
sabían de antemano que el uso de esa figura contractual les permitiría arrebatar
nuestra propiedad mediante el pago de una mínima suma de dinero.
Es importante recalcar para comprender todo lo hasta aquí señalado, que
yo jamás sin ningún tipo de vínculos de parentesco o económicos con
ROBERTO SALINAS y DIONISIO VILABOA, habría adquirido terrenos y créditos
bancarios ni habría otorgado garantías reales y personales para construir un
inmueble para el funcionamiento de una empresa en la cual no tendría intereses
patrimoniales; nunca hubiera aportado personal calificado, ni hubiera pagado con
mi patrimonio la compra de un terreno, Ni mucho menos habría suscrito un
contrato que luego significara la pérdida de la propiedad de ese terreno y del
edificio por mí construido con los préstamos bancarios otorgados a CMVSD por mi
record financiero o me hubiera dedicado en exclusiva a administrar la empresa
de los prenombrados por un “simple sueldo”; o hubiese usado mis vínculos y
relaciones sociales y profesionales para atraer inversión y profesionales de la
medicina, en fin jamás hubiera invertido tiempo, dinero y esfuerzos en una
empresa que no me perteneciera.
Lo señalado es de suma importancia para concluir que subyacía una
verdadera sociedad irregular más allá de lo “aparente” entre la empresa CMVSD-
ROBERTO SALINAS, DIONISIO VILABOA y el GRUPO CUNIN, no hay duda que

15
La copia simple del balance fue acompañada a la denuncia MP-230589-2018 Fiscalía 3ra
Carabobo

9
los prenombrados son “delincuentes” que se aprovecharon mediante artificios
capaces de sorprender la buena fe de un grupo de personas; que éstos señores:
ROBERTO SALINAS, DIONISIO VILABOA, realizaron una serie de hechos como
los descritos ut supra para consumar los delitos que se habían propuesto
ejecutar una vez que yo con mi administración y con los empleados de mi grupo,
hubiésemos pagado todos los créditos adeudados por el CMVSD y avalados por
el GRUPO CUNIN. Es decir obtener un provecho con mi perjuicio y el de mi grupo,
cuando ya estuviese solvente la clínica y el edificio.
Cabe resaltar que construida la sede de la “clínica”, pagados los créditos,
liberadas las garantías, y gozando de una gran reputación como centro asistencial,
el abogado-arquitecto Roberto Salinas con su socio Dionisio Vilaboa
maliciosamente comienzan a ejecutar en el año 2.010 una serie de actos como
denuncias penales y querellas que dieron como resultado que a solicitud fiscal se
dictaran una serie de medidas coercitivas contra mí, mis familiares, mis
empresas, mis empleados, mi patrimonio personal y el de todos los que eran
empleados de confianza , practicando un verdadero “terrorismo” que llevó a
allanamientos e incautación de la contabilidad de la empresa “Centro Clínico Valle
de San Diego C.A.” (CMVSD) por presunta estafa cometida por mí y empleados
de mi confianza; así recurrieron incluso a personas de su entorno y estricta
confianza que eran sus “empleados” como el caso del ciudadano Luis Felipe
Lozano Escalante, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-
4.869.892, quien era factor mercantil16 designado por asamblea del CMVSD de
fecha 20 de julio de 2011, y a quien se le concedieron las mismas facultades de
administración y disposición de las que disponían Salinas López y Vilaboa Cabada
sobre la empresa, para que éste interpusiera una “denuncia por hurto” en fecha
15-12-2011.contra mí, afirmando haberle sustraído la asombrosa suma para ese
año de Bs. 70.000.000,00 que presuntamente se encontraban en un maletín de su
propiedad en una de las oficinas de la clínica, tal causa cursa bajo el expediente
número GP01-P-2012-004994, del Tribunal Cuarto de Control de esta
Circunscripción Judicial.
A partir de ese momento las vidas de mis familiares, la de mis empleados
y la mía propia se convirtieron en un” infierno” plagado de juicios y denuncias
contra nosotros, entre las cuales reseñamos que se interpusieron por parte de los
socios Salinas López y Vilaboa Cabada y la propia empresa CMVSD una serie
de recursos de amparo contra todos los empleados que había aportado el GRUPO
CUNIN para impedirles la entrada a la sede de la “clínica”, y, en fin se recurrió a
verdaderos procesos aparentes para lograr el objetivo de “sacarme” a mí y a mis

16
La copia simple de la constitución como factor mercantil de LUIS FELIPE LOZANO ESCALANTE,
ante el Registro Mercantil Segundo en fecha 18 de Agosto de 2011, bajo el N° 21, Tomo 134-A,
expediente número 58606, fue acompañada a la denuncia marcado “12”. MP-230589-2018
Fiscalía 3ra Carabobo

10
empleados de la administración del negocio que de hecho es de mi propiedad17.Lo
que configura el perjuicio ajeno y el provecho propio.
Frente a esta serie de hechos de persecución el GRUPO CUNIN interpuso
en principio, un proceso “CIVIL” de nulidad del contrato de enfiteusis el cual dio
lugar a que la empresa “Centro Clínico Valle de San Diego C.A.” (CMVSD)
reconviniera en la nulidad del asiento registral del título supletorio que demostraba
que la propiedad del edificio era de Inversiones 24 Horas C.A., a pesar que fue la
propia María Alejandra Vilaboa hija del socio Dionisio Vilaboa quien había sido la
que lo tramitó en favor de su legitima propietaria Inversiones Las 24 Horas C.A.,
obrando con mandato judicial.
Tales procesos judiciales culminaron en declarar sin lugar tanto la
demanda por nulidad del contrato de enfiteusis, como la de nulidad del título
supletorio quedando vigente y con toda validez el título supletorio de las mejoras
a nombre de Inversiones Las 24 Horas C.A18.
Existen otros hechos que destacar, ocurridos durante el trámite del juicio
CIVIL señalado anteriormente que involucró a otras personas en la comisión de
diversos delitos contra mis familiares, empleados, allegados, empresas de nuestra
propiedad y contra mí:
a.-Roberto Salinas fue imputado por su participación en la Estafa conocida como
“Dios si existe” en perjuicio de algunos de sus empleados lo que demuestra su
conducta delictual; y,
b.- Lo que se narrará a continuación como actos ejecutivos de la estafa
Consumados con: La presunta venta de la totalidad de las acciones de Dionisio
Vilaboa y una parte de las acciones de Roberto Salinas a “OTRA” empresa creada
exclusivamente para tal fin procurando así ocultar los bienes que habían obtenido
mediante la comisión de diversos delitos.
CAPITULO II
HECHOS DELICTIVOS

Ciudadano (a) Fiscal, una vez que comenzamos a defendernos en todos

los procesos instaurados por SALINAS LOPEZ y VILABOA CABADA, éstos en el
año 2013, para ser exactos en septiembre de ese mismo año, comenzaron
mediante artificios de apariencia “legal” a proteger los bienes de mi propiedad
obtenidos mediante “ARTIFICIOS o CONDUCTAS DELICTUALES” descritas
supra y sobre los cuales alegan una presunta propiedad, todo ello con el objetivo

17
El cuadro descriptivo de las diversas causas fue acompañado a la denuncia marcado “13”. MP-
230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

18
La copia simple de la sentencia de la Sala de Casación Civil fue acompañado a la denuncia
marcada “14”. MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

11
de consumar la defraudación a la empresa INVERSIONES LAS 24 HORAS C.A.,
al GRUPO DE EMPRESAS CUNIN y a mí mismo.

Es así como mediante asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa

“Centro Clínico Valle de San Diego C.A.” (CMVSD) de fecha 23 de Octubre de
2013, protocolizada en fecha 25 de octubre de 2013, ante el Registro Mercantil
Segundo del Estado Carabobo19 Salinas y Vilaboa aprueban una serie de
balances de la contabilidad de la empresa, que habían ordenado “reconstruir” en
otra asamblea de fecha presunta “08 de julio de 2013” (inscrita ante el registro
mercantil segundo en fecha 25.10.2013), “balances” correspondientes a los
ejercicios del 2007 al 2012. Elaborados los balances y aprobados, un día después
mediante asamblea celebrada el 24 de octubre de 2013 protocolizada en fecha 29
de Octubre de 2.01320 deciden vender las acciones a una empresa inmobiliaria
(no de servicios de salud): PROMOTORA 53.76.83, C.A recién constituida el 25
de septiembre de 2013, la cual tenía un capital de Quinientos mil Bs (BS
500.000) suscrito y pagado en un 20%. ”.
Este hecho es de suma importancia porque Salinas López y Vilaboa
Cabada me habían denunciado por actos cometidos en perjuicio del patrimonio de
CMVSD durante mi gestión correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 al 2.010
y sorpresivamente, pese a existir una “contabilidad incautada” por orden fiscal,
violando el código orgánico tributario proceden a ordenar a un licenciado
especialista en auditoria que “rehiciera” la contabilidad para los periodos 2007 al
2012 con los documentos y soportes que estos entregaron, y tal “reconstrucción”
jamás concluyó en que habían faltantes de dinero o una administración
desordenada o con posibles hurtos, muy por el contrario, concluye con
modificar algunas partidas, renombrar otras y solicitud por parte del nuevo
comisario que se aprueben los balances solicitados por los accionistas.
Como esta representación fiscal concluirá, mis denunciantes mintieron al
momento de querellarse y para poder apoderarse de mis acciones y las de
mi familia sencillamente elaboran nueva contabilidad, la aprueban y simulan
una venta accionaria.
Ciudadano (a) Fiscal, con la reconstrucción de la contabilidad y la
modificación de los balances la empresa aparece reconstruida solo con la nueva
información de SALINAS LOPEZ y VILABOA CABADA, lo que preparó los actos
subsiguientes para presuntamente ejecutar un fraude fiscal:
1.-Existe una contabilidad incautada y ya sometida a experticias contables por
órganos de policía, en manos de la fiscalía Séptima de Carabobo, .causa signada
con el N° DDC-R-08-F7-25789-3929-31697.

19
La copia certificada fue consignada con la denuncia marcada”15”. MP-230589-2018 Fiscalía
3ra Carabobo

20
La copia certificada fue consignada con la denuncia marcada”16”. MP-230589-2018 Fiscalía
3ra Carabobo

12
2.- Existe una contabilidad corregida y arreglada o maquillada POR LA
EMPRESA CMVSD Y SUS DIRECTIVOS, para los mismos ejercicios fiscales
de la que se encuentra INCAUTADA en poder de la fiscalía Séptima de
Carabobo, .causa signada con el N° DDC-R-08-F7-25789-3929-31697.
3.-Con tal conducta se cometió una violación a deberes materiales y formales
TRIBUTARIOS, pues ambas contabilidades difieren en virtud de lo
reconstruido. Cabe señalar que no se puede “rehacer” una contabilidad ya
aprobada y que fue objeto de experticias en un proceso penal, pues ello
podría constituir la eliminación de evidencias, el cambio de asientos
contables etc. No se reconstruye lo que existe, sencillamente a eso se
contrae la presente denuncia.
En conclusión se cometió presuntamente un fraude tributario con
utilización de documentos con efectos públicos, contra el fisco nacional y la
administración de justicia penal, pues con tales conductas se alteraron las
evidencias de un proceso penal donde fui denunciado por los mismos accionistas
que modifican los balances haciendo uso de información contable alterada.. Vale
señalarle a este despacho entonces que sí fui denunciado por
irregularidades “administrativas” las mismas no existían como se pretendió
hacerle ver a la administración de justicia penal, porque con “simples
asambleas” al parecer se hicieron desaparecer por los propios denunciantes
mis presuntas irregularidades21 y hacen aparecer a la empresa legal (vale
señalar que jamás se cometieron irregularidades durante el periodo en que
co-administre la empresa, y que para los accionista presuntos les es fácil
alterar asientos contables).
Los licenciados que llevaron a cabo la violación al código orgánico
tributario, al “reconstruir” una contabilidad, cuando la misma “existe” en manos del
CICPC, son GUILLERMO WOLF, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N° 7.049.999, C.P.C. N° 191, con domicilio desconocido y la
licenciada EUDIBEL ECHEVERRIA G, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N°12.312.640, C.P.C. N° 66.941, con domicilio desconocido.

Es importante señalar que en el último balance del Centro Medico Valle de

San Diego C.A. correspondiente al ejercicio fiscal 2012 el cual se aprueba
“rápidamente”, es decir, el día antes de la venta de acciones, se especifica que el
valor del edificio y de los equipos es de “Bs. 91.208.481” , porque en el mismo se
considera al edificio propiedad de la empresa INVERSIONES LAS 24 HORAS
C.A., dado en enfiteusis como un activo de la empresa CMVSD, lo cual estaba
claramente desvirtuado por documento público inscrito ante el registro inmobiliario

21Artículo 115 Código Orgánico Tributario: Constituyen ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad: 1. La
defraudación tributaria. Artículo 117 Código Orgánico Tributario: Se considerarán indicios de defraudación, entre otros
(…) 6. Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos.

13
protegido por la fe pública registral22. Pese a lo contenido en el balance, la venta
de las acciones se hace por el precio irrisorio de “12 millones 800 mil bolívares
fuertes”, Roberto Salinas López se reserva “50 acciones”, y vende “2450
acciones” en Bs.6.800.000 y Dionisio Vilaboa vende la totalidad de sus 2500
acciones en 6.000.000, y expresamente los vendedores señalan que dentro de las
ventas de las acciones se incluyen las “bienhechurías” por haberlas construido
Centro Médico Valle de San Diego C.A.,
Al incluir la venta de las “bienhechurías” por haberlas construido “Centro
Médico Valle de San Diego C.A.,” pretenden evadir la falta de título de propiedad
registral inmobiliaria, y tratan de procurarla con una declaración que
eventualmente tiene efectos públicos, como son las actas de asambleas inscritas
ante el registro mercantil.
Esta conducta refleja inequívocamente una “falsedad documental” al colocar en
el acta que se compran acciones junto a las bienhechurías, aparentando con ello
falsamente que éstas fueron construidas por Centro Médico Valle de San Diego.
Es claro que “mienten” los vendedores al afirmar que venden las bienhechurías,
pues estarían vendiendo la cosa ajena, lo cual es un indicio de fraude. El
elemento de convicción de este indicio es el acta de venta de acciones, porque los
vendedores conocen perfectamente que esas mejoras están registradas a nombre
de Inversiones 24 Horas C.A., y que el Titulo supletorio fue redactado por la propia
hija de Vilaboa (uno de los vendedores accionistas).
Por otra parte resulta paradójico que la empresa Centro Médico Valle de San
Diego C.A, haga tal declaración en el acta señalada, porque había suscrito un
contrato de enfiteusis lo que supone el reconocimiento de la propiedad de
INVERSIONES LAS 24 HORAS C.A., y más recientemente demande civilmente a
ésta empresa por el rescate del terreno y del edificio ante el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial. Entonces, sí esa empresa se
decía propietaria de esas bienhechurías y las incluye como propias en su balance
y en un acta de venta de acciones, ¿por qué demanda su rescate?23
Aquí conviene resaltar que la compañía compradora de las acciones con un
capital pequeño de quinientos mil bolívares de los cuales solo ha pagado el 20 %
aparece comprando una empresa (las acciones) con propiedades de planta y
equipos que tienen un valor de “Bs. 91.208.481” ( según su balance), por doce

22Artículo 9 Ley de Registro Público y Notariado. La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que
muestran sus asientos. La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por
cualquier persona.

23
La copia certificada del libelo de demanda del derecho de rescate fue consignada con la
denuncia marcado “17” MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo

14
millones ochocientos mil bolívares. He aquí el artificio, siendo el acta de venta el
elemento de convicción del que se desprende el indicio24
Esta asamblea de venta de acciones y propiedad inmobiliaria de fecha 24 de
octubre de 2.013, fue inscrita en fecha 29 de octubre de 2013, bajo el número 36,
Tomo 239-A ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo expediente
número 58606, y en la parte donde se hacen las ventas, existe una declaración
por parte de los vendedores con la que pretenden consumar los delitos
preparados para arrebatar el edificio y los bienes al GRUPO CUNIN, en efecto en
tal acta se lee:
“…los cedentes traspasan la plena propiedad y posesión de las
referidas acciones, junto con los dividendos y demás anexos y
accesorios que puedan corresponderles como propietarios y/o titulares
de las acciones que en este documento les ceden y de igual manera
garantizan que dentro de los activos de la compañía se
encuentran las bienhechurías que constituyen el actual CENTRO
MEDICO VALLE DE SAN DIEGO, por haberla construido la
sociedad de comercio CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO,
C.A. y pagado todo su costo de construcción, así como también el
mobiliario y equipos médicos que se encuentras descritos en los
inventarios de la compañía y que actualmente funcionan en las
instalaciones del CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO” (
subrayado y resaltado mío como denunciante)

La empresa que presuntamente compra las acciones de Centro Medico Valle

de San Diego C.A (CMVSD), PROMOTORA 53.76.83, C.A, se constituyó en fecha
25 de septiembre de 2013, (un mes antes de comprar las acciones), ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Estado Carabobo, en fecha
25 de septiembre de 2013, bajo el Nro. 33, Tomo 211-A25, ninguno de los
miembros que constituyeron la directiva de la empresa señalada son de profesión
médica y aparecen como accionistas los ciudadanos JUAN LUIS BOSCAN
MORALES, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad
Nº V-3.918.144, JUAN LUIS BOSCAN PINEDA, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-12.109.604 y MARIA FERNANDA
BOSCAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de
identidad Nº V-15.529.516, respectivamente, estos no tienen capacidad
contributiva, por lo que no podrán demostrar al momento de la constitución de la
compañía el origen del dinero con el cual constituyeron la empresa.

24
La copia certificada del acta donde se aprueban los balances reconstruidos del año 2007 al 2012
fue consignada con la denuncia marcada “18” MP-230589-2018 Fiscalía 3ra Carabobo
25
La copia certificada fue consignada con la denuncia marcada “19” MP-230589-2018 Fiscalía
3ra Carabobo

15
 Esta constitución de esta empresa de maletín, empresa inmobiliaria y no
médica, mediante acta y estatutos son elementos de convicción de los que se
desprenden el artificio utilizado como medio de defraudación para apoderarse del
edificio y del terreno.
Creada la empresa PROMOTORA 53.76.83, C.A, bajo la dirección de Salinas
y Vilaboa, a la par se registran en octubre del 2013 una serie de actas de
asamblea extraordinaria de accionistas del CMVSD Centro Medico Valle de San
Diego C.A, con las que se pretendió “organizar” la administración y la contabilidad
de la empresa, con el ánimo de poder “vender en apariencia” las acciones.
De esta manera vendedores y compradores pretenden defraudar la legislación
registral vigente y las formas de trasmisión y adquisición del derecho de propiedad
mediante una declaración ante un registrador incompetente, procurándose así un
documento con efectos públicos que declara a los bienes edificio y equipos
propiedad del CMVSD Centro Medico Valle de San Diego C.A.
Es sorprendente que una vez realizada la venta de acciones a PROMOTORA
53.76.83, C.A en la misma acta los nuevos accionistas compradores modifican
de inmediato los estatutos de Centro Medico Valle de San Diego C.A., se
incrementa el capital a “5 millones de bolívares totalmente pagado”, capital que
no se compadece con lo señalado en los balances recién aprobados. Cabe aquí la
pregunta ¿sí los socios vendieron las acciones en Bs.12.800.000, como es que el
capital de la empresa compradora son solo cinco Millones?, Cabe aquí la pregunta
¿sí los socios vendieron las acciones en Bs.12.800.000, como es que el capital de
la empresa compradora son solo cinco Millones?, ¿estaban ocultando mis bienes?
el acta de modificación de los estatutos es el elemento de convicción del que se
desprende el indicio del artificio usado para cometer el fraude ( estafa) para
apropiarse del terreno y edificio con sus mobiliarios y equipos.
Vale señalar que en esa misma acta se reforma la administración de la empresa
CMVSD, al señalar que la administración estará a cargo de seis (6) directores, tres
serán firmas “A” y tres (3) firmas “B” y que siempre deberán actuar dos firmas , “A”
y “B” conjuntamente para obrar por la compañía, lo curioso es que en esa misma
acta se designan como administradores tipo “A” a “tres extraños” que no son
socios ni directivos de la empresa compradora de las acciones y como
administradores tipo “B” son designados los mismos directivos y socios de la
empresa compradora de las acciones. Es decir, los presuntos directivos de la
empresa compradora de las acciones no pueden administrar sus negocios sin la
anuencia de terceros a sus empresas.
A su vez estos tres extraños con firmas tipo “A” son dueños y directivos de otra
empresa denominada C Y P Construcciones C.A., y es precisamente ésta
empresa la que emite los cheques de gerencia con los que se pagan las acciones
compradas por la promotora inmobiliaria, en fin todo un tinglado de actos de
comercio para encubrir una serie de hechos delictivos, lo que recuerda la
organización propia de una cadena de empresas superpuestas que ocultan
grandes capitales productos de negocios ilícitos..

16
 Los socios de CYP Construcciones C. A y administradores tipo “A” del
CMVSD son los ciudadanos PEDRO VARELA MILOS venezolano, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-12.106.223, extranjero,
DAVID JOSÉ EXIME VILLALOBOS venezolano, mayor de edad, casado, titular
de la cédula de identidad Nº V-2.523.581, LEÓN ALFREDO VARELA MILOS,
chileno, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.182.049.
En conclusión, todos los hechos señalados están evidenciados en las actas
del expediente mercantil de la empresa CMVSD donde incluso está la fotocopia
del cheque de CYP construcciones C. A, y constituyen elementos de convicción
que evidencian el artificio realizado para adquirir la empresa CENTRO MEDICO
VALLE DE SAN DIEGO C.A, y hacer ver que ésta es dueña del edificio del terreno
y de los equipos médicos, y así la empresa compradora apoderarse del edificio y
terreno y accesorios. Esta forma de actuar es propia de delincuencia
organizada.

Pero para echar por tierra cualquier duda sobre la inocencia de los
ciudadanos JUAN LUIS BOSCAN MORALES, JUAN LUIS BOSCAN PINEDA,
MARIA FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, PEDRO VARELA MILOS, , DAVID
JOSÉ EXIME VILLALOBOS y LEÓN ALFREDO VARELA MILOS, debemos
señalar a este despacho fiscal que los compradores de las acciones y los recién
designados directores de la empresa están claramente informados que la empresa
CENTRO MEDICO VALLE DE SAN DIEGO C.A. no es la propietaria de los
terrenos y de las bienhechurías donde funciona la clínica, porque el GRUPO
CUNIN habían publicado remitidos en los medios de comunicación donde
afirmaban su indiscutible propiedad sobre el lote de terreno y sus construcciones:

URGENTE

Se informa a INVERSIONISTAS y ENTIDADES

BANACARIAS y/o ASEGURADORAS que los terrenos y
edificaciones donde se prestan Servicios Medico
Asistenciales bajo la denominación de CENTRO
MEDICO VALLE DE SAN DIEGO, pertenecen única y
exclusivamente a INVERSIONES LAS 24 HORAS C.A.,
Rif. J-31055705-5, según documentos debidamente
protocolizados ante el Registro Inmobiliario de los
municipios Naguanagua y San Diego del Estado
Carabobo.

Aclaratoria que se hace toda vez que en medio de un

conflicto jurídico sobre otro tema, hay personas
inescrupulosas tratando de hacerse pasar por
propietarios y queriendo utilizar indebidamente, tal

17
 presunta y negada condición.

Cualquier información, comunicarse a los siguientes

números telefónicos:

Dr. Miguel Cunin 0414-340-1764

Abogada: Silvia Armas 0414-416-2604

Abogado: Oscar Triana 0414-427-3589

Además estos nuevos administradores intervinieron en el juicio civil de nulidad

de enfiteusis consignando las actas donde constaban la ventas, revocando los
apoderados designados por Salinas y Vilaboa y nombrando los nuevos, de tal
manera que la empresa compradora conoce que legalmente el edificio es
propiedad de Inversiones Las 24 Horas C.A., y que es falso lo afirmado en el acta
de fecha 24 de octubre de 2.013, además de haber interpuesto el juicio de rescate
que permite la figura de la enfiteusis y éste solo puede interponerse contra el
propietario registral inmobiliario por lo que obviamente no son compradores de
buena fe y están en asociación con SALINAS LOPEZ y VILABOA CABADA, para
quedarse NO solo con el edificio dado en enfiteusis, sino con el propio negocio, la
empresa en marcha CMVSD.
Posteriormente, PEDRO VARELA MILOS constituye una nueva empresa
denominada INVERSORA 506063 C.A y esa empresa compra 2 475.000
acciones. En el año 2017, en la empresa Centro Médico Valle de San Diego los
accionistas hicieron una asamblea en la que aprobaron los ejercicios de los años
2013 y 2014 y no se mencionaron los ejercicios del 2015, ni 2016. En esa
asamblea aparece PEDRO VARELA MILOS quien sin ser accionista, había sido
nombrado firma A, para administrar la empresa CMVSD en octubre de 2013, pero
aquí en la asamblea aparece como representante de la nueva empresa Accionista
Inversora 506063 C.A.26.
En definitiva, la empresa llamada PROMOTORA 53.76.83, C.A, representada
por Juan Luis Boscan Morales compró acciones en la empresa Centro Médico
Valle de San Diego, pero el pago de esas acciones fue hecho por otra empresa de
nombre CYP Construcciones CA representada por Pedro Varela Milos quien fue
nombrado administrador de la empresa centro Médico Valle de San Diego y luego
este señor crea otra nueva empresa INVERSORA 506063 C.A para comprar
acciones. Y esas empresas fueron creadas solo para comprar esas acciones, y su
objeto mercantil no es el de administrar clínicas. Lo que se persigue es que La
empresa centro Médico Valle de San Diego aparezca en manos de terceras

26
Acompaño copia del acta de esta asamblea
18
empresas desconocidas creadas como un artificio con el fin de apoderarse de la
Clínica Centro Medico Valle de San Diego cuyo terreno y edificio y equipos son
de mi propiedad y que la empresa Centro Medico Valle de San Diego es solo la
Administradora de mi clínica de la cual he sido despojado.
Estas últimas actuaciones solo demuestran que la empresa Compradora
Promotora 53.76.83 C.A, es ahora dueña de la casi totalidad de las acciones del
Centro Médico Valle de San Diego C.A. y que esa empresa compradora es un
“parapeto legal” que encubre a los antiguos socios y a los nuevos socios, y que
fue creada ex profeso para no arriesgar en los diversos procesos legales
existentes entre CMVSD y el GRUPO CUNIN ningún patrimonio, ni
responsabilidad personal alguna y sus conductas constituyen elementos de
convicción sobre lo siguiente:
1.- Se creó una empresa: Promotora 53.76.83 C.A, para comprar gran parte de
las acciones de Centro Medico Valle de San Diego C.A (CMVSD) un mes antes de
la negociación. La Promotora 53.76.83 C.A con un capital de solo 500.000 Bs del
cual solo había pagado el 20 % compra las acciones de una empresa que
supuestamente vale “Bs. 91.208.481” , por solo “Bs. 12.800.000”, y paga el
precio con dinero de otra empresa llamada CYP Construcciones C. A
2.-En las actas de asambleas del CMVSD Centro Medico Valle de San Diego C.A
correspondientes a los días 24 y 25 de Octubre de 2013 se evidencia que las
ventas de las acciones incluían bienes que son propiedad de otra empresa que
es Inversiones Las 24 Horas C.A., lo que constituye venta de la cosa ajena y peor
aún, al momento de la negociación existía un litigio pendiente (demanda de
nulidad de enfiteusis).
3.-Los administradores socios de la empresa compradora Promotora 53.76.83
C.A, se sometieron a que su recién adquirida empresa Centro Medico Valle de
San Diego C.A (CMVSD) fuese administrada conjunta y obligatoriamente por
terceros, que a su vez son socios de otra compañía: CYP Construcciones C.A.
que fue la que emitió el cheque de pago de las acciones, aunque la misma no
figura como socia, sino es un “tercero ajeno”.
4.-El precio de venta de las acciones fue irrisorio y pagado por la compañía CYP
Construcciones C.A. propiedad de los terceros ajenos quienes fueron designados
administradores con firma tipo “A” en el centro Médico Valle de San Diego CA. De
tal conducta se deduce que los que pagaron el precio de las acciones que son los
nombrados como administradores serían entonces los “verdaderos” dueños, y
que, en todo caso, la empresa compradora Promotora 53.76.83 C A., sería una
empresa de maletín sin capital constituida por “3” personas colocadas como
administradores con firma para servir de testaferros de SALINAS LOPEZ,
VILABOA CABADA, PEDRO VARELA MILOS, DAVID JOSÉ EXIME
VILLALOBOS y LEÓN ALFREDO VARELA MILOS.
5.-Tanto la empresa compradora Promotora 53.76.83 C.A, como sus
administradores conocen a ciencia cierta que el edificio donde funciona la clínica

19
es propiedad de una de las empresas del GRUPO CUNIN. Por lo tanto compraron
a sabiendas que se estaba simulando en el Balance la existencia de un activo que
no es propiedad de la empresa
6.-La intención de la aparente compradora de las acciones de la empresa Centro
Medico Valle de San Diego C.A CMVSD, la empresa Promotora 53.76.83 C.A y de
CYP Construcciones C.A e INVERSORA 506063 C.A y los ciudadanos PEDRO
VARELA MILOS, DAVID JOSÉ EXIME VILLALOBOS, LEÓN ALFREDO
VARELA MILOS, JUAN LUIS BOSCAN MORALES, , JUAN LUIS BOSCAN
PINEDA, MARIA FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, ROBERTO SALINAS Y
DIONISIO VILABOA no era precisamente el prestar el servicio de salud sino
apoderarse del edificio y del terreno, donde la empresa funciona y despojar a
Inversiones Las 24 Horas C.A. no solo del inmueble y todos los equipos de su
propiedad, sino de los permisos de funcionamiento de la clínica propiedad del
GRUPO CUNIN.
7.- La constitución de otra nueva empresa INVERSORA 506063 C.A, que
compra a través de PEDRO VARELA MILOS mas acciones de CMVSD
Los directivos y/o socios de La empresa Promotora 53.76.83 C.A, Los
directivos y/o socios de la empresa contable Wolf & Asociados, y de la
empresa: INVERSORA 506063 C.A GUILLERMO WOLF, EUDIBEL
ECHEVERRIA G, la empresa C Y P CONSTRUCCIONES C.A., PEDRO
VARELA MILOS, DAVID JOSÉ EXIME VILLALOBOS, LEÓN ALFREDO
VARELA MILOS, JUAN LUIS BOSCAN MORALES, , JUAN LUIS BOSCAN
PINEDA, MARIA FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, ROBERTO SALINAS Y
DIONISIO VILABOA y Luis Felipe Lozano Escalante están asociados para
delinquir, han forjado la contabilidad y elaborado balances fraudulentos,
valiéndose de dos contabilidades para poder realizar la fraudulenta venta de
acciones pese a saber que la verdadera contabilidad existe y que la misma no
debió ser “reconstruida” sino “recuperada”, y la constitución de esas empresas
cuyos objetos mercantiles no son la prestación de servicios de salud, evidencia
claramente que el objetivo de esta serie de ACTOS: no solo el despojar a mi
familia, mis empresas y a mí mismo de mis bienes personales, sino ocultar
activos, a través de empresas propiedad de personas con doble nacionalidad.
Demás está decir que una vez estos ciudadanos adquirieron la empresa
CMVSD esta comenzó a descender en prestación de servicios médicos y
patrimonialmente, porque el verdadero objetivo de este grupo “inversores” es
encubrir la verdadera situación: impedir que mis empresas ejerzan acciones civiles
y mercantiles para recuperar lo que nos pertenece.

20
 CAPITULO III
TIPOS PENALES
Los hechos narrados se pueden subsumir en las conductas descritas por el
legislador en los siguientes tipos penales
PRIMERO. Asociación para delinquir previsto y sancionado en la Ley contra la
delincuencia Organizada y financiamiento del terrorismo:
Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada,
será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de
seis a diez años.
No hay duda de la existencia de un grupo organizado por la empresa Promotora
53.76.83 C.A, empresa contable Wolf & Asociados, GUILLERMO WOLF,
EUDIBEL ECHEVERRIA G, la empresa C Y P CONSTRUCCIONES C.A.,
PEDRO VARELA MILOS, DAVID JOSÉ EXIME VILLALOBOS, LEÓN
ALFREDO VARELA MILOS, JUAN LUIS BOSCAN MORALES, , JUAN LUIS
BOSCAN PINEDA, MARIA FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, ROBERTO
SALINAS Y DIONISIO VILABOA y LUIS FELIPE LOZANO ESCALANTE, para
penetrar el sistema bancario, financiero y mercantil para encubrir conductos
delictivas, aprovechándose de su doble nacionalidad.

SEGUNDO: Forjamiento de documento y uso de documento falso previsto y

sancionado en el Código Penal

Artículo 321. El individuo que hubiere falsificado o alterado, total o

parcialmente, alguna escritura, carta u otro género de papeles de carácter
privado, de modo que haciendo él, u otro, uso de dichos documentos,
pueda causarse un perjuicio al público o a particulares, será castigado con
prisión de seis a dieciocho meses.

Artículo 322. Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se

hubiere aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la
falsificación, será castigado con las penas respectivas establecidas en los
artículos 319, si se trata de un acto público, y 321, si se trata de un acto
privado.

Los balances son documentos forjados por el contador la comisario, los

accionistas de la empresa CMVSD., y el acta mercantil de la venta de las
acciones con las bienhechurías propiedad de INVERSIONES LAS 24 HORAS
C.A., contiene falsedades ideológicas, pues en su contenido se afirman hechos o
cosas que no son ciertas como el precio irrisorio o que las bienhechurías son de
Centro Medico San Diego C.A
TERCERO: Estafa Agravada continuada

21
 Artículo 464.- El que, con artificios o medios capaces de engañar o
sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para
otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno
a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido:

1.- En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma

en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

2.- Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el

erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad.

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio

de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un
cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente
aumentada de un sexto a una tercera parte.

Es claro que la administración de servicios privados de salud, son una concesión

del estado venezolano, supervisada por éste y controlada al estar interesado el
servicio público de salud y no hay duda que tanto SALINAS LOPEZ Y VILABOA
CABADA con su grupo de “hampones” infundieron temor sobre mi familia, mis
empleados y sobre mí al señalarme que perderíamos todo el trabajo de nuestras
vidas si no colocaba las acciones a su nombre y luego usando el poder judicial
para acosarnos nos acorralaron para impedir nuestra defensa.

Continuidad
Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias
violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en
diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de
la misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta parte a la
mitad

CAPITULO IV
Con base lo expuesto Presento esta formal querella contra GUILLERMO
WOLF, EUDIBEL ECHEVERRIA G, PEDRO VARELA MILOS, DAVID JOSÉ
EXIME VILLALOBOS, LEÓN ALFREDO VARELA MILOS, JUAN LUIS
BOSCAN MORALES, , JUAN LUIS BOSCAN PINEDA, MARIA FERNANDA
BOSCAN SANCHEZ, ROBERTO SALINAS Y DIONISIO VILABOA y LUIS
FELIPE LOZANO ESCALANTE, A QUIEN LOS IMPUTO COMO COMO
AUTORES DE Los delitos de Asociación para delinquir previsto y
sancionado en la Ley contra la delincuencia Organizada y financiamiento del
terrorismo Forjamiento de documento y uso de documento falso previsto y
sancionado en el Código Penal , Estafa Agravada continuada A:

22
1.- ROBERTO SALINAS Y DIONISIO VILABOA identificados en el punto
siguiente, socios Iníciales de Centro Médico Valle de San Diego C.A, Por haber
aprobado estados financieros fraudulentos del 2009 al 2012, incluyendo como
capital de la empresa el inmueble edificio que no era de la propiedad de la
empresa, para apropiarse de los bienes de las victimas señaladas y míos propios
y asociarse con terceros para ocultar bienes provenientes de delitos.
2.- A los socios de la empresa compradora Promotora 53.76.83 C.A y: CYP
Construcciones C.A, actuales directivos y administradores del CMVSD
GUILLERMO WOLF, EUDIBEL ECHEVERRIA G, la empresa C Y P
CONSTRUCCIONES C.A., PEDRO VARELA MILOS venezolano, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-12.106.223, extranjero
también representante de INVERSORA 506063 C.A, DAVID JOSÉ EXIME
VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de
identidad Nº V-2.523.581 LEÓN ALFREDO VARELA MILOS, chileno, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.182.049 JUAN LUIS
BOSCAN MORALES, JUAN LUIS BOSCAN PINEDA, venezolano, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-3.918.144 MARIA
FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de
la cédula de identidad Nº V-15.529.516 ROBERTO SALINAS venezolano,
arquitecto y abogado identificado con cédula 4467728 e inscrito en el IPSA
bajo el Número 101535 Y DIONISIO VILABOA Venezolano comerciante
casado identificado con cédula 2772890 y LUIS FELIPE LOZANO
ESCALANTE Cedula de Identidad V.- 4869892, quienes actuaron a sabiendas
de que la contabilidad acaba de ser “reconstruida” y “saneada”, que los bienes de
la empresa “edificio y equipos” son propiedad del GRUPO CUNIN y aparentaron
una compra de acciones a precios irrisorios para defraudar en componenda con
los socios iniciales;
3.- GUILLERMO WOLF M, quien forjó los balances y estados financieros de
Centro Médico Valle de San Diego C.A., y a EUDIBEL ECHEVERRIA G, quien
como comisario contribuyó al fraude configurar la estafa
4.- LUIS FELIPE LOZANO ESCALANTE como cómplice de los anteriores.
TODOS DOMICILIADOS EN CARABOBO
CAPITULO V
SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Y varias diligencias de Investigación fueron solicitadas a la Fiscalía en el
escrito de la denuncia. La investigación cursa por ante la Fiscalía 3 del
Ministerio Público de Carabobo bajo el Número MP-230589-2018, ACTA DE
INCIO DE FECHA 20 DE JULIO 2018, Fiscal encargada del caso Maira
Belisario, Fiscal asignado: Franklin Belisario, a cuyo despacho solicito sea
remitida esta querella, una vez dictado el auto de admisión.

23
 Sin embargo a los fines de que los investigados puedan ser
localizados, solicito como diligencias de investigación: se oficie al
Saime de Carabobo y/ Aragua solicitando información acerca de las
direcciones de residencia de los ciudadanos:
GUILLERMO WOLF, venezolano, contador, cédula de identidad Nº V-
EUDIBEL ECHEVERRIA G, venezolana contadora, cédula de identidad
Nº V-
PEDRO VARELA MILOS venezolano, mayor de edad, casado, titular de
la cédula de identidad Nº V-12.106.223
DAVID JOSÉ EXIME VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad,
casado, titular de la cédula de identidad Nº V-2.523.581
LEÓN ALFREDO VARELA MILOS, chileno, mayor de edad, casado,
titular de la cédula de identidad Nº E-81.182.049
JUAN LUIS BOSCAN MORALES, venezolano, mayor de edad, cédula
de identidad Nº V-
JUAN LUIS BOSCAN PINEDA, venezolano, mayor de edad, casado,
titular de la cédula de identidad Nº V-3.918.144
MARIA FERNANDA BOSCAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-15.529.516
ROBERTO SALINAS venezolano, arquitecto y abogado identificado
con cédula Nº V-4.467.728 e inscrito en el IPSA bajo el Número 101535
Y DIONISIO VILABOA Venezolano comerciante casado identificado
con cédula Nº V-2.772.890 y
LUIS FELIPE LOZANO ESCALANTE cédula de identidad Nº V-Cedula
de Identidad V.- 4.869.892,
PETITORIO
Como todo este fraude (estafa) ocurrió entre los meses de septiembre y
octubre de 2013, la acción penal prescribe el 23 de octubre de 2018

por lo tanto presento esta formal querella a los efectos de

interrumpir la prescripción de conformidad con lo establecido en el artículo
110. Del Código Penal.

24
 Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el
pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la
requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.
Interrumpirán también la prescripción, la citación que como
imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la
querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la
ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones
procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se
prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la
mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
Si establece la ley un término de prescripción menor de un año,
quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si
en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a
correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se
tendrá por prescrita la acción penal.
La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde
el día de la interrupción.
La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los
que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que
interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno.

Consigno la presente QUERELLA en la ciudad de Valencia en la fecha de

la nota del recibido, Y Pido se dicte auto de admisión y se me notifique del
mismo y se me expida copia certificada di dicho auto.

Miguel Y. Cunin Astudillos

C. I N° V- 5.469.973

Domicilio procesal Calle Negro Primero, Centro Clínico Flor Amarillo (al Lado de la
Farmacia Flor Amarillo), Negro Primero, Teléfonos: (0241)878.2931. Fax:
(0241)878.2931/2932. Urb/Sector: Negro Primero, Valencia, Estado Carabobo,
teléfono móvil 0414-340-1764

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