VENEZUELA: RESUMEN DE LAS SANCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Durante más de una década, los Estados Unidos han empleado sanciones como
herramienta de política en respuesta a las actividades del gobierno venezolano
y los individuos venezolanos. Estas incluyen sanciones relacionadas con el
terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, las acciones
antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción.
Actualmente, el Departamento del Tesoro impone sanciones económicas a 112
personas, y el Departamento de Estado ha revocado las visas de cientos de
personas. El 28 de enero de 2019, la Administración de Trump anunció
sanciones a la empresa estatal de petróleo de Venezuela, Petróleos de
Venezuela, S.A., o PdVSA. Varios días antes de la imposición de las sanciones
de PdVSA, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea
Nacional de Venezuela, como presidente interino del país y dejó de reconocer
a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Sanciones relacionadas con el terrorismo
Desde 2006, los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación
por la falta de cooperación de Venezuela en los esfuerzos antiterroristas. Desde
entonces, el Secretario de Estado ha tomado una determinación anual de que
Venezuela no está "cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de
los Estados Unidos" de conformidad con la Sección 40A de la Ley de Control
de Exportación de Armas (22 U.S.C. 2781). La determinación más reciente se
hizo en mayo de 2018. Como resultado, los Estados Unidos han prohibido todas
las ventas de armas comerciales de los EE. UU. Y las retransferencias a
Venezuela desde 2006. En 2008, el Departamento del Tesoro impuso sanciones
(congelación de activos y prohibiciones de transacciones) a dos personas y dos
agencias de viajes en Venezuela por brindar apoyo financiero al grupo radical
chií islámico Hezbolá, con sede en el Líbano. La acción se tomó de conformidad
con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224, destinada a impedir la financiación del
terrorismo.
Sanciones relacionadas con el narcotráfico
Las preocupaciones de los EE. UU. Sobre la falta de cooperación venezolana
en los esfuerzos antinarcóticos se remontan a 2005. Desde entonces, el
Presidente ha realizado una determinación anual, de conformidad con los
procedimientos establecidos en la Ley de Autorización de Relaciones
Exteriores, ejercicio fiscal de 2003 (PL 107-228). , §706; 22 USC 2291j), se ha
demostrado que Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones bajo los
acuerdos internacionales de narcóticos. El presidente Trump hizo la
determinación más reciente para el año fiscal 2019 en septiembre de 2018, pero
también eliminó las restricciones de ayuda extranjera para los programas de
apoyo a la promoción de la democracia. El Departamento del Tesoro ha
impuesto sanciones económicas a por lo menos 22 personas con conexiones a
Venezuela y 27 compañías al designarlas como traficantes de narcóticos
especialmente designados de conformidad con la Ley de Designación
Extraordinaria de Estupefacientes Extranjeros (Ley Kingpin; PL 106120, Título
VIII; 21 USC 1901 et seq .). Los individuos designados incluyen varios
funcionarios venezolanos actuales o anteriores: en 2008, el general Hugo
Carvajal (ex jefe de inteligencia militar), el general Henry RangelSilva (ex
ministro de Defensa y gobernador del estado de Trujillo), y Ramón Rodríguez
Chacín (ex ministro del Interior y ex gobernador de Guárico); en 2011, Freddy
Alirio Bernal Rosales y Amilicar Jesús Figueroa Salazar (Partido Socialista
Unido de Venezuela, o PSUV, políticos), el General de División Cliver Antonio
Alcalá Cordones y Ramón Isidro Madriz Moreno (un oficial de inteligencia
venezolano); en 2017, el entonces vicepresidente Tareck el Aissami; y en mayo
de 2018, Pedro Luis Martín (un ex alto funcionario de inteligencia) y dos de sus
asociados. Otros designados incluyen al narcotraficante Walid Makled, tres
ciudadanos duales libaneses-venezolanos presuntamente involucrados en una
red de lavado de dinero de drogas y varios narcotraficantes colombianos con
actividad en Venezuela.
Sanciones específicas relacionadas con acciones antidemocráticas,
violaciones de los derechos humanos y corrupción
En respuesta a la creciente represión en Venezuela, el Congreso promulgó la
Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de
2014 (PL 113-278; 50 USC 1701 nota) en diciembre de 2014. Entre sus
disposiciones, la ley exige que el Presidente imponga sanciones (bloqueo de
activos y restricciones de visado) contra quienes el Presidente determine que
son responsables de actos importantes de violencia o violaciones graves de los
derechos humanos asociadas con las protestas en febrero de 2014 o, más
ampliamente, contra cualquier persona. quién ha dirigido u ordenado el arresto
o el enjuiciamiento de una persona principalmente por el ejercicio legítimo de
la persona de libertad de expresión o reunión. En 2016, el Congreso extendió el
acta de 2014 hasta 2019 en P.L. 114-194. En marzo de 2015, el presidente
Obama emitió E.O. 13692 para implementar P.L. 113-278, y el Departamento
del Tesoro emitió regulaciones en julio de 2015 (31 C.F.R. Parte 591). El E.O.
los objetivos (para el bloqueo de activos y las restricciones de visa) a aquellos
involucrados en acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones
democráticas; las personas involucradas en actos de violencia o conducta que
constituyan un grave abuso de los derechos humanos; aquellos que toman
acciones que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de la libertad de
expresión o reunión pacífica; corrupción pública por altos funcionarios
venezolanos; y cualquier persona que se determine que es un líder actual o
anterior de cualquier entidad involucrada en cualquier actividad descrita
anteriormente o un funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela.
Actualmente, el Departamento del Tesoro impone sanciones financieras a 82
venezolanos de conformidad con E.O. 13692. Bajo la administración de Obama,
el Departamento del Tesoro congeló los activos de siete venezolanos: seis
miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela y un fiscal involucrado en
la represión de manifestantes antigubernamentales. Bajo la Administración de
Trump, el Departamento del Tesoro actualmente tiene sanciones para 75
funcionarios del gobierno y militares venezolanos adicionales. Estos
funcionarios incluyen al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cecilia Flores;
Vicepresidente Ejecutivo Delcy Rodriguez; PSDV Primer Vicepresidente
Diosdado Cabello; ocho miembros de la Corte Suprema; los líderes del ejército,
la guardia nacional y la policía nacional de Venezuela; cuatro gobernadores
estatales; el director del Banco Central de Venezuela; y el canciller. El 7 de
mayo de 2019, el Departamento del Tesoro levantó sanciones contra el jefe del
servicio de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Cristopher Figuera,
quien recientemente rompió filas con el Presidente Maduro.
Sanciones más amplias en los sectores del petróleo y el oro
El 1 de noviembre de 2018, el presidente Trump emitió la OE. 13850, que
establece un marco para bloquear activos y prohibir ciertas transacciones con
cualquier persona determinada por el Secretario de Hacienda, en consulta con
el Secretario de Estado, para operar en el sector del oro (o en cualquier otro
sector de la economía según lo determinado en el futuro por el Secretario de
Hacienda) o como responsable o cómplice en transacciones que involucren
prácticas engañosas o corrupción y el gobierno venezolano. Actualmente, seis
personas son sancionadas de acuerdo con la OE. 13850: cinco fueron
sancionados en enero de 2019 por su participación en un esquema de corrupción
que involucró las prácticas de cambio de moneda de Venezuela que generaron
más de $ 2.4 mil millones en ganancias corruptas; El presidente de la empresa
estatal de extracción de oro de Venezuela fue sancionado en marzo de 2019.
El 28 de enero de 2019, de conformidad con E.O. 13850, el Departamento del
Tesoro designó a PdVSA como operadora en el sector petrolero de la economía
venezolana, y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin determinó que la
compañía estaba sujeta a las sanciones de los Estados Unidos. Como resultado,
todos los bienes e intereses en la propiedad de PdVSA sujetos a la jurisdicción
de los EE. UU. Están bloqueados, y las personas de los EE. UU. Generalmente
tienen prohibido realizar transacciones con la compañía.
Al mismo tiempo, la OFAC emitió licencias generales para permitir ciertas
transacciones y actividades relacionadas con PdVSA y sus subsidiarias, algunas
dentro de marcos de tiempo específicos o períodos de liquidación. Las
transacciones con dos subsidiarias de PDVSA con sede en los EE. UU., PDV
Holding, Inc. (PDVH) y CITGO Holding, Inc., se autorizaron originalmente
hasta el 27 de julio de 2019, pero en marzo de 2019, el Departamento del Tesoro
extendió una licencia general por 18 meses. PDVH, CITGO y otras compañías
estadounidenses también estaban autorizadas para importar petróleo de PdVSA
hasta el 28 de abril de 2019, aunque los pagos que benefician a PdVSA se debían
realizar a una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. Varias compañías
estadounidenses con operaciones en Venezuela que involucran a PdVSA están
autorizadas para continuar sus operaciones hasta el 27 de julio de 2019.
En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro amplió las sanciones conforme
a la EO 13850. El 11 de marzo, sancionó al Evrofinance Mosnarbank de Moscú,
de propiedad conjunta de Rusia y Venezuela, por ayudar a PdVSA a canalizar
su flujo de efectivo de las ventas de petróleo. El 19 de marzo, sancionó a la
empresa estatal del sector del oro de Venezuela, Minerven, por utilizar
operaciones de oro ilícitas para ayudar financieramente al régimen. El 22 de
marzo, sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(BANDES) y a cinco de sus subsidiarias que el régimen de Maduro utiliza para
mover dinero fuera de Venezuela.
En abril de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a 44 embarcaciones
(junto con 6 compañías navieras) involucradas en el transporte de petróleo
venezolano, incluidas 5 empresas que han transportado petróleo venezolano a
Cuba. El 17 de abril, el Tesoro sancionó al Banco Central de Venezuela para
cortar su acceso a la moneda de los Estados Unidos y limitar su capacidad para
realizar transacciones financieras internacionales.
Sanciones financieras adicionales
Además de sanciones específicas contra individuos y empresas, el presidente
Trump impuso sanciones financieras a Venezuela a través de tres OE
adicionales debido a los graves abusos a los derechos humanos, las acciones
antidemocráticas y la responsabilidad del gobierno por la profundización de la
crisis humanitaria. En agosto de 2017, emitió E.O. 13808, que prohíbe el acceso
al mercado venezolano de los mercados financieros de los EE. UU., Incluido
PdVSA, con ciertas excepciones para minimizar el impacto en el pueblo
venezolano y los intereses económicos de los EE. UU. Las sanciones restringen
el acceso del gobierno venezolano a los mercados de deuda y capital de Estados
Unidos.
En marzo de 2018, el presidente Trump emitió E.O. 13827 para prohibir las
transacciones que involucren la emisión de moneda digital, moneda o token del
gobierno venezolano. El gobierno de Maduro lanzó una criptomoneda conocida
como el petro en 2018 en un esfuerzo por evitar las sanciones.
En mayo de 2018, el presidente Trump emitió E.O. 13835, que prohíbe las
transacciones relacionadas con la compra de deuda venezolana, incluidas las
cuentas por cobrar, y cualquier deuda contraída con Venezuela comprometida
como garantía. Los funcionarios de los Estados Unidos afirman que la acción
estaba destinada a negar a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad
de valorar y vender de manera indebida los activos públicos a cambio de
sobornos.
Consideraciones de política
Aunque las exportaciones de petróleo venezolano a los Estados Unidos ya
habían estado disminuyendo, las sanciones a ese comercio requieren que las
refinerías estadounidenses que procesan petróleo crudo venezolano encuentren
fuentes alternativas. A algunos analistas les preocupa que las sanciones más
fuertes para PDVSA estén exacerbando aún más la difícil crisis humanitaria de
Venezuela, que ya está marcada por la escasez de alimentos y medicamentos y
la migración masiva, al limitar la fuente de ingresos clave del país. Esta es una
preocupación particular en el caso de que Maduro permanezca en el poder
durante un período prolongado de tiempo. Algunos observadores también
sostienen que, en última instancia, las sanciones económicas deben ir
acompañadas de esfuerzos para fomentar una solución negociada que conduzca
a elecciones libres y justas.
Para obtener orientación sobre las sanciones de Venezuela, consulte el
Departamento del Tesoro de los EE. UU., "Sanciones relacionadas con
Venezuela", en https://www.treasury.gov/resource-center/ sanctions / programs
/ pages / venezuela.aspx; y el Departamento de Estado de EE. UU., “Sanciones
relacionadas con Venezuela”, en https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/.