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Academ
ia
Fraude en las Telecomunicaciones
en Bogotá - Colombia
Des
arrollo
Inv
Ciencia
FRAUD IN TELECOMMUNICATIONS IN
BOGOTA - COLOMBIA I. CONSIDERACIONES GENERALES EN
LAS TELECOMUNICACIONES [1]
ABSTRACT Liberalización y Competencia de Mercados son
conceptos aceptados como una forma para conseguir
This paper is part of the study made to determi- recursos tecnológicos, financieros y también como
ne the condition of fraud en telecommunications in resultado de las presiones internas e internacionales
Bogotá (Colombia). It shows the present condition para introducir reformas a sus políticas fiscales.
of the world order in telecommunications, the
incidence of fraud in the sector and its legal treatment Condiciones básicas mundiales de la liberalización.
in front of the possibilities of the illicit. Estas condiciones desde una perspectiva técnica son:
The kinds of frauds that can occur are classified in Portabilidad numérica. El número telefónico se
switchboard telephony and mobile telephony. The constituye en un activo personal o en un activo
results obtained in the study made in Bogotá are empresarial. Para que haya libertad en el merca-
analized. It includes some recommendations for do, es necesario no condicionar al usuario para
operators and users as preventive wariness against fraud. que pueda libremente escoger el operador. Que
no haya sanción del mercado a nivel personal o
Key words: Basic Public Switchboard Telephony, profesional, (cambio de número telefónico) pues
Cellular Mobile Telephony, Fraud, Cloning, Call Back, ello implica, de hecho, la pérdida de clientes o
By Pass, etc. contactos de tipo profesional y personal.
Interconexión de Redes de telecomunicaciones. La
INTRODUCCIÓN interconexión se ha convertido en una tentación
Hoy en día se hace necesario conocer las diferen- al fraude, al enrutar el tráfico por vías menos cos-
tes formas en que se realiza fraude telefónico. Es tosas no autorizadas por la regulación vigente.
necesario enfatizar, que la época contemporánea se
caracteriza por la rapidez del cambio, con el auge de Acceso a la infraestructura de los operadores. El
tecnología de punta, sería ingenuo pensar que los tema de la liberalización de la infraestructura poco
1 conceptos de fraudes permanecen inmutables, mo- se ha tocado, debido a la alta sensibilidad de los
Magíster en Teleinformática, Uni-
versidad Distrital. tivo por el cual los inescrupulosos han optado nue- ex monopolios y su negativa a no querer alquilar
vas técnicas para realizar todo tipo de fraudes con su infraestructura, menos a liberalizarla. La libe-
Artículo recibido en Abril de 2004 las líneas telefónicas o abonados. ralización de la infraestructura necesariamente se
Aceptado en Junio de 2004
presentará en un futuro inmediato por varias ra-
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zones: es un excelente negocio para todos los ope- sin autorización del operador, se considera un
radores, el interés colectivo de una nación está abuso de confianza.
por encima del interés particular de las empresas
ya sean privadas o públicas, la limitación al acce- Cambio de vías en los Strips Telefónicos. Se pre-
so de la infraestructura presionará e impulsará senta cuando un particular accede a los strips tele-
nuevas formas de fraudes, que solo perjudicarán fónicos para realizar reparaciones en las líneas te-
a los operadores. lefónicas, quedando el par conectado a otra línea
telefónica y por ende el suscriptor sin el servicio.
Contexto global del fraude en las telecomunica-
ciones. Las telecomunicaciones tienen su mayor Fraudes en teléfonos públicos. Es uno de los pri-
enemigo en las autopistas de la información. El meros tipos de fraude que aparecen en toda la ad-
mundo de las señales de telecomunicaciones im- ministración . Tradicionalmente, se cometía mani-
plica una gran valoración económica, atacada por pulando las alcancías de los teléfonos públicos. El
defraudadores. Su tratamiento legal, frente a las daño se configura cuando por sustraer monedas se
posibilidades de fraude en las telecomunicacio- rayan las tarjetas electrónicas de control, lo cual im-
nes, adquiere una gran relevancia, más aún en las pide el funcionamiento del mismo aparato.
actuales circunstancias. Los operadores han ad-
Abonados Clandestinos. Son abonados que aun-
quirido conocimientos sobre las falencias, la ca-
que programados , producen marcaciones pero
lidad del servicio y necesidades del cliente. El
no figuran registrados por la empresa y por con-
interés común de los reguladores y operadores
siguiente no facturan. Se necesita la participación
es la protección del mercado, los derechos de los
de funcionarios (en este caso oficial) en las áreas
usuarios y la prosperidad del negocio. Los inte-
de programación o distribuidores generales, quie-
reses mutuos de operadores patrocinan dinámi-
nes manejan todo tipo de información.
cas que hacen necesaria una actitud política soli-
daria para el manejo de los factores de riesgo.
Fraude a nivel lógico [3]
Call Back. Servicio básico telefónico que permi-
II. EL FRAUDE EN LAS te la manipulación del tráfico generado por un
TELECOMUNICACIONES país, mediante métodos de inversión de llama-
¿Qué es fraude? Acción corrupta. Engaño por el das y métodos alternativos de transporte de in-
cual se burla la ley y se frustran los derechos que de formación, cambiando el punto de origen de la
ella se derivan. El fraude en los servicios públicos es facturación.
la ocurrencia de conductas que perjudican la calidad
By Pass. (Utiliza operadores legalmente estable-
y la cobertura del servicio, en telecomunicaciones
cidos).
lesionan el interés de los abonados y de los usuarios.
También se puede definir como el uso no autoriza- By Pass Internacional. Consiste en el uso de cir-
do de los servicios de telecomunicaciones. El fraude cuitos alquilados al mismo operador o instalados
telefónico ocurre porque los usuarios no están aten- de manera ilegal para revender, a través de ellos,
tos y no denuncian los cargos fraudulentos. Los ope- el tráfico telefónico internacional. Para poder
radores no brindan seguridad en los abonados como completar las comunicaciones, el operador irre-
parte de la calidad del servicio. gular necesita utilizar la red nacional, a través de
la cual completa los servicios hasta cualquier
2.1 Tipos de fraudes en TPBC usuario del Sistema Telefónico Nacional. El
Operador sólo percibe una llamada local, mien-
Fraude a nivel físico [2] tras la porción internacional la cobra la empresa
que comete el fraude.
Hurto de Línea. Se considera cuando se toma la
red de un abonado y se lleva hacia un predio re- By Pass Nacional. A nivel nacional se utilizan re-
gistrado ante la empresa sin el consentimiento des legalmente establecidas pero que no cuentan
de las partes que suscriben el contrato. La apro- con la concesión para la prestación del servicio
piación puede realizarse por varios métodos. que ofrecen, donde una operadora local podría
estar utilizando una red legalmente establecida
Hurto o Sabotaje de Cobre. Se presenta cuando
para tráfico nacional pero con licencia de servi-
roban el cable de las redes locales con el fin de
cios diferentes al de telefonía de larga distancia
obtener un provecho económico o simplemente
nacional y donde por lo menos uno de los usua-
con el fin de dañar el servicio de telefonía.
rios (el que origina o termina la llamada) debe
Traslados no autorizados. Se presentan cuando ser usuario de la red nacional (de servicios de
hay cambios en la acometida interna y/o externa valor agregado SVA, telefonía móvil celular TMC,
por parte del suscriptor para la prestación de ser- Trunking u otra), para prestar el servicio de tele-
vicios en otro inmueble diferente al asignado y fonía nacional sin utilizar al operador legalmente
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establecido, con lo que se estaría perjudicando al Solución. Consiste en eliminar la fuente del frau-
operador de larga distancia nacional y al usuario de y depende mucho del control y autoridad que
porque el ahorro del operador no se ve reflejado tenga el equipo de detección para tomar accio-
en la disminución de las tarifas al usuario. nes sobre los componentes de la red.
Refile Internacional. Considerado como un des- Disuasión. La misma trata de llevar el mensaje
vío de la llamada, para disminuir costos relacio- "no te conviene hacer esto". El objeto del men-
nados con las tasas contables a nivel internacio- saje es intimidar a quien intenta hacer el fraude
nal o con los cargos de acceso a nivel nacional, por las consecuencias negativas que puede aca-
en algunos casos, los operadores buscan rutas de rrear esta acción.
transito más económicas, aunque no están legal-
mente autorizadas, de acuerdo con la regulación. 2.4 Costos del fraude en las telecomunicaciones
A nivel mundial. En 1.998 se estimaba que el frau-
Refile Nacional. Puede utilizar operadoras legal-
de en las telecomunicaciones del mundo alcan-
mente establecidas que desvían las llamadas por
zaba una cifra de $12.000 millones de dólares por
puntos de interconexión que le representen me-
año, de los cuales 3.000 millones corresponden a
nos costos pero que puede perjudicar al opera-
TMC. Las pérdidas mundiales causadas por el
dor legalmente establecido, a través del cual, se-
fraude ascienden a $22.000 Millones de dólares
gún la regulación, estas llamadas deberían haber
con un crecimiento de $2.000 millones de dóla-
sido enrutadas y terminadas.
res por año. [6]
2.2 Tipos de fraudes en TMC [4] A nivel nacional. En Colombia las pérdidas cau-
sadas por el fraude son de $300 millones de pe-
Fraudes documentales: Una persona que com-
sos por año. Telecom en el 2003 estaba regis-
pre un celular con identificación falsa.
trando pérdidas de 12 mil minutos, en los últi-
Clonación. Es la adulteración de la identidad de mos 6 meses ha recuperado $50.000 millones de
un teléfono móvil, es decir que se obtiene de ma- pesos. [7]
nera fraudulenta los datos del usuario (ESN y
MIN) y se programan en otro equipo, logrando
así un teléfono clonado. El par MIN/ESN es una III. LEGISLACIÓN DEL FRAUDE
marca única para cada teléfono y así la compañía EN LAS TELECOMUNICACIONES
u operador sabe a quién cobrar la cuenta. Exis-
Para el derecho penal no existe la globalidad de las
ten subcategorías conocidas así: Tumbling,
telecomunicaciones como lo existe para quienes ha-
Hijacking. Vampire, Roaming, etc.
cen parte del sector, de manera que no se considera
Fraude por Suscripción. Aprovecha falencias exis- como bien jurídico. Prácticamente ningún código pe-
tentes en los sistemas administrativos, relaciona- nal involucra el bien jurídico en las telecomunicacio-
dos a los controles que se realizan sobre los clien- nes. Es vital, que se pueda contar con un respaldo
tes que ingresan por primera vez a la compañía, claro de las normas y que éstas faciliten solucionar o
generalmente falsificando documentación o tar- disminuir las márgenes de fragilidad de las redes de
jetas de crédito. las telecomunicaciones. Los fines buscados con la
tipificación penal del fraude aportarían una
Fraude en redes GSM. Existe y las oportunidades
optimización técnica en la definición sustantiva de las
de realizar actividades fraudulentas existen como
conductas, a la par que facilitarían un tratamiento pu-
nunca antes. Con más de 100 millones de usuarios
nitivo adecuado y útil. La normatividad diferencia entre
alrededor del mundo, con una tasa de crecimiento
prestación de servicios clandestinos y actividades clan-
de 2 millones de clientes por mes, los operadores
destinas para catalogar como estas últimas, en forma
de GSM están sufriendo pérdidas por fraude supe-
no taxativa, las siguientes: el uso fraudulento de las
riores al 20% de sus ingresos mensuales.
interconexiones entre redes, la distorsión del tráfico,
y la utilización de redes de otros operadores sin acuer-
2.3 ¿Cómo controlar el fraude? dos previos de interconexión o servidumbre.
Un efectivo control de fraudes involucra 4 fases. [5]
Legislación nacional. Esta dada por la Constitu-
Prevención. Consiste en tener control sobre nue- ción Política de Colombia de 1991 en la Ley 422
vos productos o servicios y de los usuarios que de 1998, artículo 6°, denominado Del acceso ile-
tienen acceso a los componentes de la red y de gal o prestación de los servicios de telecomuni-
las actividades que realizan. caciones. Quien no cumpla la Ley anterior, incu-
rrirá en prisión de cuatro a diez años y multa de
Detección. Ocurre después de cometer el frau-
quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos
de y su efectividad se basa en la oportunidad o
legales mensuales. Algunos fraudes son sancio-
rapidez con que se puede descubrir el hecho.
nados penalmente a través de los artículos 52,
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133, 134, 141, 217, 249, 250 256, 349, 351, 356, de abonados de Bogotá, con un error de 0.0158 y un
358 entre otros. nivel de confianza del 99.98%.
Tabla 1. Análisis encuestas T.P.B.C.
Legislación internacional. Los países consultados
Análisis 100 encuestas Análisis 1000 encuestas
para el estudio, presentan su propia legislación y N: Población Total 2.394.000 N: Población Total 2394000
sanciones que acarrean los diferentes tipos de frau- n : Muestra 100 n : Muestra 1000
des. El Call Back por ej: en algunos países como V: Varianza 0.0025 V: Varianza 0.00024964
Chile y Estados Unidos no es ilegal, sin embargo d : Error estimado 0.05 d : Error estimado 0.0158
Nivel de Confianza 99.95 Nivel de Confianza 99.9842
en Colombia se tipifica como fraude. En algunos
países como Costa Rica, el fraude en las teleco-
Análisis de resultados TPBC. En el análisis se
municaciones no se considera un delito.
tiene en cuenta el operador, el tipo de servicio, las
localidades, la estratificación, etc.
IV. ESTUDIO SOBRE FRAUDE En el estudio realizado, de 1.000 usuarios de TPBC
EN TELECOMUNICACIONES encuestados, 525 recibieron sobrecargos en su fac-
Estudio estadístico. Para realizar el análisis de las en- turación por diferentes conceptos como: factura-
cuestas de telefonía pública básica conmutada (T.P.B.C.) ción atrasada, llamadas excesivas locales, llamadas
y telefonía móvil celular (T.M.C.), la muestra se calculó no realizadas a (larga distancia nacional e interna-
mediante un muestreo probabilístico, por cuanto to- cional), líneas calientes, líneas de concurso, celula-
dos los operadores tuvieron la misma probabilidad de res etc., con diferentes valores en los sobrecargos
participación. El procedimiento para el cálculo de la que oscilan entre $5.000 y más de $500.000.
muestra obedece a la siguiente fórmula [9]. De los 525 usuarios con sobrecargos en la factu-
N: Población Total d : Error estimado ración, 304 de ellos que representa el 57.9%, re-
p : Probabilidad n : Muestra clamaron ante el operador prestador del servi-
q : Probabilidad complemento V: Varianza cio. A 225 usuarios le respondieron a su recla-
no = p * q ÷ V ; p = (1 - q) ; V=d*d mación, 75 recibieron respuesta favorable, es
n = n / 1 + (no / N) (1) decir hubo devolución del dinero pagado por los
sobrecargos, se puede asumir que los operado-
La encuensta se dirigió a todos los usuarios de te- res del servicio de alguna manera encontraron la
lefonía fija y móvil en la ciudad de Bogotá. Se reali- justificación a la reclamación o detectaron que
zó en forma directa a través de entrevista personal. estas personas fueron victimas del fraude.
Se abordó aleatoriamente al usuario, obteniendo de
esta manera información de la fuente primaria. De los 150 usuarios que recibieron respuesta
no favorable a su reclamación, 43 apelaron ante
Total abonados de TPBC la S.S.P.D., y recibieron respuesta favorable 10
2000000
de ellos.
2000000 Los usuarios más afectados por las posibles de-
Abonados
E.T.B.
1500000 fraudaciones se encuentran en las localidades 8 y
CA P ITEL 10 y son de estratificación 3. Los montos a pagar
1000000 300000 en su mayoría se encuentran en el intervalo de
500000 94000
EP M
$10.000 a $30.000.
0 La mayor cantidad de defraudaciones según el
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Usuarios
servicio 89 de ellos que representa el 62.67% de
Reciben sobrecargos en la
los usuarios,
A 66 usuarios le respondieron a su reclamación,
facturación
1000 Reclaman al operador
Regiones delpaís
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Efectuar reuniones a nivel internacional con los posiciones o sus cargos hagan uso inadecuado de
reguladores del servicio de telecomunicaciones y la información, los equipos y los sistemas.
operadores; con representantes de sus gobiernos, El fraude enmarcado dentro de la corrupción es
con el fin de establecer una legislación estándar y una industria multimillonaria que afecta a todas
robusta que atemorice a los defraudadores y per- las redes públicas de telecomunicaciones.
mita combatir el fraude.
Debido a la existencia de personas inescrupulosas
Los operadores deben utilizar la autenticación y que utilizan las cuentas telefónicas para realizar
los sistemas digitales. Actualmente son la herra- fraudes de diferente tipo, es necesario que el usua-
mienta más poderosa para luchar contra el fraude rio estudie su cuenta telefónica antes de pagarla,
celular y han reducido el fraude por clonación. ya que pueden utilizar algún mecanismo de los
Es necesario que el usuario estudie su cuenta tele- mencionados para hacerle fraude.
fónica antes de pagarla y denunciar las irregulari- El fraude, en general, se presenta por ambicio-
dades, ya que puede ser una víctima de fraude. nes económicas y, o, porque el usuario y el ope-
El usuario debe solicitar el código secreto. rador consideran injustos los costos que deben
El usuario debe solicitar el Número de Identifica- pagar por los servicios, entonces buscan alterna-
ción Personal (NIP) para TMC para L.D. tivas para disminuirlos.
El fraude no se evita solamente con buena tecno-
VI. CONCLUSIONES logía. Cualquier implementación requiere de per-
sonal para que funcione y el mismo debe ser inte-
El fraude afecta a las compañías prestadoras de gro y estar comprometido con la empresa hasta el
servicios de red fija y móvil, que directa o indirec- nivel de no aceptar tentaciones.
tamente están interconectadas.
A través de los diferentes medios de comunica-
Existen herramientas de software que permiten ción, se han revelado cifras multimillonarias que
disminuir el fraude, por lo tanto deben ser han perdido los operadores de telefonía en Co-
implementados por los operadores prestadores del lombia debido a los fraudes, pero no se tiene en
servicio. cuenta las sumas millonarias que asumen los usua-
Los operadores deben hacer inversión en tec- rios debido al fraude, cuando por diferentes moti-
nología y capacitación para detectar y controlar vos reciben sobrecargos en su facturación y no
el fraude. reclamaron este hecho ante los operadores. Son
Los cargos de acceso y uso de las redes en la inter- muchos los factores que aducen los usuarios para
conexión y la complicada regulación del sector no hacer la reclamación.
hacen que algunos operadores busquen disminuir Los usuarios del servicio de telecomunicaciones
sus costos, cayendo en acciones fraudulentas. son los perjudicados, porque los operadores no
Es importante que los operadores del sector se brindan suficiente seguridad a los abonados como
capaciten y actualicen sobre las distintas modali- parte de la calidad del servicio.
dades de cómo se cometen los ilícitos en las tele-
comunicaciones. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
En Colombia, actualmente, se encuentran [1] Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Supercifras en
desfasados los mecanismos jurídicos para la pre- impulsos. Revista No. 4, publicación de la impresión Abil de 2001.
vención y castigo del fraude en telecomunicaciones [2] Empresa de Teléfonos de Bogotá. Folletos. Boletín Informativo ETB Fren-
te al Fraude No. 1 y No. 2.
o electrónico en general. Propicia que terceros se
[3] Benavides, Edgar. Primer congreso sobre protección penal de las teleco-
aprovechen para defraudar a los operadores. municaciones, tráfico ilegal de operadores. Presentación de Telecom, vi-
Urge fortalecer la legislación para penalizar toda cepresidencia comercial. Ver en Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Supercifras en impulsos. Revista No. 4, publicación de la
acción que pretenda prestar o revender, irregular- impresión Abil de 2001.
mente, los servicios de telecomunicaciones. [4] Informes, telefonía celular Comcel y Bell South. Revista supercifras,
publicada por la SSPD, fraude en las telecomunicaciones, 1999.
Se puede considerar que de no contarse con el res-
[5] Universidad Externado de Colombia - ETB, Fraude en Telecomunicacio-
paldo legal necesario a corto plazo, en vano se in- nes, 2000.
vierten recursos y esfuerzos en el control del frau- [6] Chorleywood Consulting, Estudio realizado por analistas Británicos.
de, pues los mismos actores que hoy son detecta- [7] Foro Antifraude en las Telecomunicaciones, marzo 2003
dos y suspendidos en sus servicios, mañana ope- [8] Florez, B. Julio, Fraude en las telecomunicaciones en Bogotá, Colombia.
rarán de nuevo bajo un nombre diferente y algu- Tesis de grado Magister en Teleinformática, U. Distrital.
nas cuadras más allá, con el calvario que esto su- [9] Cochran, William C., Técnicas de muestreo de 1997.
pone para la Administración Pública. [10] Ministerio de Comunicaciones - ETB "Prospecto de colocación de accio-
nes privilegiadas del Programa Acciones ETB Colombia, febrero 2003.
Es necesario sancionar cualquier conducta que vio-
le las normas de seguridad de las empresas con el
propósito de causar daños u obtener beneficios JULIO CÉSAR FLÓREZ BÁEZ
indebidos. Ing. de Sistemas Universidad Distrital, Magíster en Teleinformática,
Universidad Distrital, Estudios en Especialización en Gestión de Pro-
De igual forma, deberá penalizarse todo daño que yectos de Ingeniería, Universidad Distrital. Profesor Asistente vincu-
se cause a los clientes y toda acción dolosa de lación especial TCO, Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas,
empleados o terceros, que aprovechándose de sus Universidad Distrital. florez_julio @ yahoo.com.
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