Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 de la mañana del día 11 de agosto de 2009, se
reunieron en el local de la sociedad, sito en avenida La Marina N° 1536, distrito de
Pueblo Libre, Lima, las siguientes socios:
ZHEN GANG HUANG, propietario de 1,000 participaciones de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
ZHEN WEI HUANG, propietario de 1,000 participaciones de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
Asimismo asistió como invitado a la Junta, el señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA, con DNI N° 09863765, soltero; quien procede por su propio derecho y
en nombre y representación de doña JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE
CHAC, y doña SARITA CHOY WA CHAC DE MENDOZA, según consta en la escritura
pública de fecha 14 de enero de 2009, otorgada ante Cónsul General del Perú en los
Angeles , California, estados Unidos de América, inscrita en la Partida Electrónica
número 12274249 del Registro de Mandatos y Poderes de Lima.
Estando reunidos los socios que representan el 100% de las participaciones pagadas
y habiendo éstas, por unanimidad, aceptado la realización de la Junta, no siendo
necesaria la convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el artículo
120 de la Ley General de Sociedades, se dio inicio a la Junta, actuando como
Presidente, don ZHEN GANG HUANG y como secretario, don ZHEN WEI HUANG, a
fin de tratar la siguiente Agenda:
AGENDA:
1. Ratificación a la transferencia de participaciones efectuada por el socio don
JIANG FENG CHEN a favor de ZHEN WEI HUANG.
2. Transferencia de Participaciones Sociales.
3. Renuncia de Gerente General de la Sociedad, Nombramiento de Nuevo Gerente
General y Otorgamiento de Poderes.
Acto seguido el titular pasó a tratar los puntos de la agenda:
1.- Ratificación a la transferencia de participaciones efectuada por el socio don
JIANG FENG CHEN a favor de ZHEN WEI HUANG, y Modificación Parcial del
Estatuto Social.-
El presidente manifestó que por Escritura Pública de fecha 23 de diciembre de 2002,
otorgado ante Notario Público de Lima, doctor Oscar Leytón Zárate, se formalizo la
transferencia por la modalidad de compra-venta, respecto a la totalidad de
participaciones que tenía en la empresa el socio, don JIANG FENG CHEN, a favor de
don ZHEN WEI HUANG, dicha transferencia a la fecha aun no se ha inscrito en los
Registros Públicos de Lima.
Asimismo se deja constancia que el socio CHENG JIANG FENG, comunicó su
intención de efectuar dicha transferencia a la Gerencia General con la debida
anticipación, que fin de que el otro socio puedan ejercer su derecho de adquisición
preferente, no habiendo este durante ese período ejercido tal derecho, hecho que
se vuelve a ratificar en la presente Junta.
En consecuencia el socio don ZHEN GANG HUANG, manifiesta nuevamente en la
presente Junta que en ningún momento ha tenido la intención de adquirir dichas
participaciones, por lo que nuevamente vuelve a renunciar a su derecho de
adquisición preferente, y manifiesta su conformidad a la transferencia de 1,000
participaciones de un valor de S/. 10.00 cada que efectuó el socio, don JIANG FENG
CHEN, a favor de don ZHEN WEI HUANG, en mérito a la Escritura Pública de fecha
23 de diciembre de 2002, otorgado ante Notario Público de Lima, doctor Oscar
Leytón Zárate.
Luego de una breve deliberación la Junta acuerda por unanimidad ratificar la
transferencia de 1,000 participaciones de un valor de S/. 10.00 cada una, efectuada
por el socio, don JIANG FENG CHEN, a favor de don ZHEN WEI HUANG, en mérito a
la Escritura Pública de fecha 23 de diciembre de 2002, otorgado ante Notario
Público de Lima, doctor Oscar Leytón Zárate, y en consecuencia se acuerda también
por unanimidad modificar el artículo tercero del Estatuto Social, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) representado por 2,000 (DOS MIL) participaciones iguales e
indivisibles, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una,
totalmente pagadas en la siguiente forma:”
ZHEN GANG HUANG, propietario de 1,000 participaciones iguales e
indivisibles, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una,
pagadas en un 100%.
ZHEN WEI HUANG, propietario de 1,000 participaciones iguales e indivisibles,
de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) pagadas en un 100% de
cada una de ellas.
2. Transferencia de Participaciones Sociales.-
Continuando con el segundo punto de agenda, el presidente manifestó que en su
calidad de socio, es su intención el de transferir el integró de sus participaciones que
tiene en la sociedad, hecho que ha puesto de conocimiento a la Gerencia en el plazo
establecido por ley para que los demás socios ejerzan su derecho de adquisición
preferente. Igual proceder ha tenido el socio ZHEN WEI HUANG, quien también
manifestó su deseo de transferir el integro de sus participaciones.
En consecuencia habiendo los socios ZHEN GANG HUANG, y ZHEN WEI HUANG,
manifestado su intención de transferir el integro de sus participaciones, y habiendo
renunciado estos en forma expresa en la presente Junta a su derecho de suscripción
preferente, se cede el uso de la palabra al invitado señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA.
EL señor HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, manifestó que estaba interesado en
adquirir las 1,000 participaciones que el socio ZHEN GANG HUANG estaba poniendo
en venta, y 200 participaciones de las 1000 participaciones que el socio ZHEN WEI
HUANG, estaba poniendo en venta.