REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO YARACUY Su Despacho.-
Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en Asamblea celebrada en fecha 15 de Octubre del 2017; ante usted con el debido respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la fecha de su presentación.- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357- A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 15 de Octubre del 2017, estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; y CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado así la totalidad del capital social; con la finalidad de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida por el Presidente, quien declara instalada la misma y expone los puntos del orden del día: PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. Seguidamente se procedió a resolver el único punto del orden día y toma la palabra el presidente y manifiesta que en vista de que se perdió el contacto con el actual comisario y no hemos logrado contactarlo, es necesario hacer un nuevo nombramiento, por lo que propongo que se designe a la Lic. GREISY MARIELY BERMUDEZ PIMENTEL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 16.262.033 e inscrita en el C. P. C. bajo el número 108.817 y de este domicilio y a la vez autorizarla para que realice el anterior Informe, lo cual fue sometido a consideración de los presentes y quedó aprobado por todos, se declara terminada la asamblea; y se autoriza al ciudadano FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES; actuando en su carácter de Presidente, para que realice las gestiones pertinentes para el registro de la presente acta; y en señal de conformidad firman todos los presentes.”- Ciudadano: REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY Su Despacho.-
Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en Asamblea celebrada en fecha 20 de Octubre del 2017; ante usted con el debido respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la fecha de su presentación.- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A
Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357- A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 20 de Octubre del 2017, estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; y CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado así la totalidad del capital social; con la finalidad de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida por el Presidente, quien declara instalada la misma y expone los puntos del orden del día: PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014. Se procedió a resolver el único punto y toma la palabra el Presidente y manifiesta presento el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 a todos los presentes para su revisión y aprobación, los cuales fueron revisados por todos y quedaron aprobados por unanimidad de los mismos sin ningún tipo de observación; se declara terminada la asamblea y se autoriza al ciudadano FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES; actuando en su carácter de Presidente, para que realice las gestiones pertinentes para el registro de la presente acta; y en señal de conformidad firman todos los presentes.”- Ciudadano: REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY Su Despacho.-
Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en Asamblea celebrada en fecha 22 de Octubre del 2017; ante usted con el debido respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la fecha de su presentación.- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A
Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357- A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 22 de Octubre del 2017, estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984 y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado así la totalidad del capital social; y como invitado especial el ciudadano JOAO ATANASIO FERNANDES CAMARA FERNANDES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 13.638.471, casado y de este domicilio; con la finalidad de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida por el Presidente, quien declara instalada la misma y expone los puntos del orden del día: PRIMER PUNTO: PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. SEGUNDO PUNTO: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. TERCER PUNTO: VENTA DE ACCIONES. CUARTO PUNTO: REFORMA DE LA CLAUSULA CUARTA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO. QUINTO PUNTO: REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA. Se procedió a resolver el primer punto y toma la palabra el Presidente y manifiesta presento el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2015 y 2016 a todos los presentes para su revisión y aprobación, los cuales fueron revisados por todos y quedaron aprobados por unanimidad de los mismos sin ningún tipo de observación. Se procedio a resolver el segundo punto del orden y toman la palabra los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ y CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS y manifiesta que proceden a pagar el 80% del capital que estaba pendiente, es decir la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00), mediante cheque número 52-34856027, girado contra la cuenta número 01510142381000667469, a favor de la compañía, de fecha 22 de Octubre del 2017. Seguidamente se procede a resolver el tercer punto y toma la palabra el invitado especial JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES y manifiesta su deseo de ser accionista de la compañía, por lo cual los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ y CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS le manifiestan su deseo de venderle MIL (1.000) cada uno, lo cual es aceptado por el invitado especial, y acuerdan la venta respectiva por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) y en el mismo acto el ciudadano JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES compra y paga al accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ, la cantidad de DIEZ MIL DE BOLIVARES (Bs. 10.000,00) mediante cheque a su favor, número 32-10414580 del Banco Exterior, girado contra la cuenta corriente número 01150099411004111888, de fecha 22 de Octubre del 2017, correspondiente a sus MIL (1.000) acciones de las que tiene en la compañía; así mismo compra y paga al accionista CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS la cantidad de DIEZ MIL DE BOLIVARES (Bs. 10.000,00) mediante cheque a su favor, número 45-11182541 del Banco Exterior, girado contra la cuenta corriente número 01150099411004111888, de fecha 22 de Octubre del 2017, correspondiente a sus MIL (1.000) acciones de las que tiene en la compañía, a su entera y cabal satisfacción, aceptando el comprador la venta realizada, lo cual quedo aprobado por unanimidad de todos. Posteriormente se procedio a resolver el cuarto punto del orden del dia y toma la palabra el presidente y manifiesta que es necesario la reforma de la Cláusula Cuarta del Documento Constitutivo Estatutario de la siguiente manera:“CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), dividido en CINCO MIL (5.000) Acciones, por un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la siguiente manera: El accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ, suscribe y paga MIL QUINIENTAS (1.500) Acciones, por un monto de QUINCE MILBOLIVARES (Bs. 15.000,00); el accionista CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS, suscribe y paga MIL QUINIENTAS (1.500) Acciones, por un monto de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000,00); y el accionista JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES, suscribe y paga suscribe y paga DOS MIL (2.000) Acciones, por un monto de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00). Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad mediante aporte según balance que se anexa”., quedando dicha reforma aprobada por unanimidad de todos; y se procedió a resolver el quinto y último punto del orden del dia y toma nuevamente la palabra el presidente y manifiesta la necesidad de reestructurar la junta directiva, lo cual fue discutido por todos y se aprueba la designacion de FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ como presidente y JOAO ANASTACIO CAMARA FERNANDES como Vicepresidente. Agotados y aprobados todos los puntos de la asamblea, se declara terminada la asamblea y se autoriza al accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente para que realice las gestiones pertinentes para el registro de la presente acta; y en señal de conformidad firman todos los presentes.”-