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OTTO FERNANDO VARGAS GIL, de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco,
Representante legal, con domicilio en la cabecera departamental de Escuintla, quien se identifica con
el Documento Personal de Identificación numero CUI dos mil trescientos trece, noventa y ocho mil
setecientos ochenta y seis mil doscientos diecisiete, extendido por el Registro Nacional de las
once calle tres guion treinta y nueve de la zona uno de la cabecera departamental de Escuintla,
calidad que acredita con el Acta Notarial de Nombramiento de Representante Legal y administrador
único, faccionada y autorizada por el Notario: Sergio Fernando Martínez Mora, de fecha: nueve de
Junio de dos mil diez, la cual me exhibe, Actuó bajo la Procuración, Dirección y Auxilio del Abogado:
CARLOS FEDERICO MOGOLLON BATZ, señalo como lugar para recibir notificaciones la Oficina
Profesional, ubicada en la quinta avenida seis guión cero dos de la zona uno, Barrio San Antonio, del
municipio y Departamento de Sololá. Y, con todo respeto comparezco ante este Tribunal a interponer
QUERELLA PENAL , en contra del señor: PEDRO YAXON TUY, quien puede ser localizado en el
negocio DEPOSITO TIKAL, a media cuadra oriente del parque central de Sololá, entre séptima y
octava avenida ,sobre la decima calle de la zona dos, enfrente de Plaza Ordoñez, del municipio y
HECHOS:
El treinta de enero del presente año, de parte de la Distribuciones de Abarrotes del Sur Sociedad
Anónima DISASURSA ,se remitieron los envíos números: noventa y seis mil cuatrocientos veintiocho
y noventa y seis mil cuatrocientos veintinueve, conteniendo productos mercadería, que se detalla en
las fotocopias de ambos, en apartado adjunto, para surtir el DEPOSITO “TIKAL” propiedad del
señor: PEDRO YAXON TUY, recibiéndolos a su entera conformidad , y a la vez el señor: PEDRO
YAXON TUY en pago por el producto, giro un cheque numero: ciencuenta y tres millones, novecientos
mil cuarenta y nueve, por el valor de la cantidad de la mercadería con un valor de: VEINTICUATRO
febrero de dos mil doce, del Banco Agromercantil (BAM) de la cuenta numero: treinta guion, un millón
doscientos setenta y cuatro mil, ochocientos treinta. A nombre de: PEDRO YAXON TUY, con un sello
en la parte del área de endoso que literalmente dice: “Banco Agromercantil, de Guatemala, S.A.
Agencia Escuintla 24 NO PAGA ESTE CHEUQE POR: No tener suficientes fondos disponibles a su
presentación 28-02-2,012 Fecha. pero es el caso que dicho cheque a la fecha no tiene fondos , no
obstante a ello la Distribuciones de Abarrotes del Sur Sociedad Anónima, DISASURSA con fecha
veintisiete de febrero del presente año, se dirigió por escrito un periodo de gracia de diez días al
señor: PEDRO YAXON TUY, para que hiciera efectivo dicho pago, el cual no lo hizo efectivo, lo cual
decidió proceder de la siguiente manera: el día veintiocho días del mes de febrero del presente año,
se protesto legalmente el cheque por falta de fondos, según consta en el Acta Notarial de fecha:
veintiocho de febrero de del presente año, faccionada por el Notario: CARLOS FEDERICO
MOGOLLON BATZ, documento que me permito adjuntar al presente escrito, con el Boucher emitido
febrero del presente año, en el que también consta la falta de fondos del cheque mencionado, razón
por la cual el día de hoy acudo a este respetable tribunal a interponer Querella Penal en contra del
señor: PEDRO YAXON TUY, por el DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, regulado en el
articulo doscientos sesenta y ocho (268) del Código Penal Guatemalteco, el cual literalmente regula:
“ESTAFA MEDIANTE CHEQUE” Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión
de fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado
con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a veinticinco mil quetzales”. De
conformidad del Artículo setenta y uno del Código Penal, se entenderá que hay delito continuado”….
Cuando varias acciones y omisiones se cometan en las circunstancias siguientes: 1º. Con un mismo
situación;… en este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en unta tercera
parte” Esta en vista de que el sindicado giró el cheque con el propósito o resolución criminal, de
con sui obligación de pago e incurriendo en el ilícito penal de Estafa Mediante Cheque. Y de
conformidad con el artículo trescientos treinta y dos del Código Procesal Penal, por este acto formulo
presente sindicación y acusación en contra de PEDRO YAXON TUY, ya que no canceló en la forma,
modo y lugar convenidos en la negociación que dio origen a la presente querella de Estafa Mediante
producto que se le vendió en su oportunidad y giró un cheque de pago el cual salió rechazado. La
celebración de una transacción que conlleva el pago de una cantidad de dinero a través de un titulo
de crédito como le es un cheque presupone que la persona que emite un cheque(llamado también
librador) debe poseer fondos suficientes en el banco para cubrir el importe por el cual queda obligado
al momento de librar el cheque, circunstancia que en el presente caso no se realizó pues el señor:
PEDRO YAXON TUY, a sabiendas de no contar con los fondos suficientes en su cuenta bancaria
emitió el citado cheque a nombre de mi representado, razón por la cual se inicia el presente proceso.
Así mismo legalmente se establece que el cheque es pagadero a la vista, y el día de su presentación
dicho cheque no fue pagado a mi representado, en consecuencia situaciones como estas son las que
implican unan merma en el patrimonio pues se tiene que sufragar gastos imprevistos como el pago
de honorarios de abogados para hacer valer los derechos que le asisten y principalmente como
víctima del delito de estafa mediante cheque. En el presente caso se llenan tanto el elemento material
del tipo penal de Estafa Mediante Cheque, al haber el señor: PEDRO YAXON TUY, librado el cheque
en pago y que estos carezca de fondos y el elemento interno que la conciencia del señor: PEDRO
YAXON TUY, librar el cheque en pago a sabiendas que este iba a carecer de fondos al momento de
su cobro, no pudiendo pagar el monto acordado por los productos que le fueron enviados, por lo que
la conducta del señor: PEDRO YAXON TUY encuadra en el tipo penal de ESTAFA MEDIANTE
CHEQUE, por lo que con todo respeto solicito al honorable tribunal al que hoy me dirijo le brinde el
En tal sentido, y luego de los argumentos presentados a este honorable tribunal se le acusa
formalmente a el señor: PEDRO YAXON TUY, de el delito de Estafa Mediante Cheque, contenido en
el Artículo doscientos sesenta y ocho (268) del Código Penal, porque en pago del negocio de compra
de producto que realizo con mi representada Distribuciones de Abarrotes del Sur Sociedad
pago por el producto, giro un cheque por el valor de la cantidad de la mercadería con un valor de:
fecha trece de febrero de dos mil doce, del Banco AGROMERCANTIL S.A, ya que a sabiendas de no
principio de buena fe guardada que debe regir en las relaciones comerciales. , encuadrándose el
Delito de Estafa Mediante Cheque perfectamente a la sindicada porque ejecutó personalmente los
actos específicos de dicho ilícito penal, siendo estos: a) Material Acción de librar cheque en pago sin
provisión de fondos y la defraudación que es el perjuicio económico, real concreto y efectivo que ha
ocasionado al patrimonio del sujeto pasivo del delito, es decir a la parte agraviada; b) Interno: la
voluntad de librar el cheque , con la conciencia de que carecía de fondos. De conformidad con el
artículo veinticuatro Quater inciso cinco, del Código Procesal Penal, el presente caso se trata de un
delito preseguible solo por acción privada, por tratarse e un estafa mediante cheque, por lo que el
tribunal competente para conocer el presente caso por razón de materia y territorio el TRIBUNAL DE
SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA.
Ofrezco como medio de prueba y convicción, a efecto de establecer procesalmente los hechos que
a) Declaración Indagatoria. Que deberá proporcionar el sindicado antes este tribunal de manera
personal y no por medio de apoderado, mandatario o representante sobre el hecho que se le imputa
b) Documentos:
I. Fotocopia de Documento Personal de Identificación DPI del señor: OTTO FERNANDO VARGAS
GIL.
II. El cheque original número cincuenta y tres mil millones, novecientos mil , cuarenta y nueve, de la
institución bancaria BANCO AGROMERCANTIL, (BAM) emitido por el señor PEDRO YAXON TUY,
fecha trece de febrero del presente año. Y presentado a su cobro el veintiocho de febrero del presente
año.
III. Acta Notarial de Protesto por falta de fondos del cheque numero: cincuenta y tres mil millones,
emitido por el señor PEDRO YAXON TUY, propietario de la cuenta, a favor de DISASURSA,
faccionada por el Notario CARLOS FEDERICO MOGOLLON BATZ, de fecha veintiocho de febrero
IV. Boucher emitido por el Banco Agromercantil (BAM) , emitido por el señor PEDRO YAXON TUY
a favor del la distribuidora DISASURSA, y que no fueron cancelados por falta de fondos. De fecha
c) Informe: Que deberá ser solicitado de ser necesario por este tribunal al BANCO
doscientos setenta y cuatro mil, ochocientos treinta. A nombre de: PEDRO YAXON TUY, para el pago
del importe para el cual fue librado y que ha dado origen a la presente querella.
e) Reconocimiento Judicial: Sobre los documentos y lugares que en su momento procesal presentaré.
Corresponde que en sentencia se aplique al querellado como autor responsable del delito consumado
de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, la pena que según determine oportunamente el Tribunal de seis
meses a cinco años de prisión y multa de cien a cinco mil quetzales, y como pena accesoria la
suspensión de sus derechoso políticos, por le tiempo que dure la condena, así como el pago de las
NORMAS SUSTANTIVAS:
Código de Comercio: El artículo 496 establece en su primer y tercer párrafo lo siguiente: El librador
debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de éste autorización expresa o
tácita para disponer de esos fondos, por medio de cheques.. El que defraudare a otro librando un
cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alternado
parte del cheque o usando indebidamente el mismo será responsable del delito de estafa conforme
al Código Penal Artículo 268… Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de
fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado
con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a veinticinco mil quetzales”.
NORMAS PROCESALES:
CODIGO PROCESAL PENAL DECRETO 51-92 Articulo 24 Quater. Acción Privada. Serán
perseguidles , solo por acción privad los delitos siguientes: 1.. 2… 3… 4… 5. Estafa Mediante Cheque.
Articulo 474. QUERELLA. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no
produzca impacto social, formulara acusación por si o por mandatario especial, directamente ante el
tribunal de sentencia competente… Artículo 302. “La querella se presentará por escrito, ante el Juez
residencia. 3. La cita del documento que acredita su identidad. 4… 5. El lugar que señala para recibir
citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los participes,
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está
PETICIONES:
DE TRAMITE:
2) Que se tome nota del lugar indicado para recibir citaciones y notificaciones.
MOGOLLON BATZ.
4) Que se tengan por ofrecidos y propuestos los medios de prueba indicados en el apartado de
6) Que se reconozca la calidad con que actúa en base al documento que acompaño en fotocopia
legalizada.
7) Se tenga por ejercida en la calidad con que actuó , y en consecuencia se cancele la totalidad
del cheque numero: cincuenta y tres millones, novecientos mil cuarenta y nueve, por el valor
doce, del Banco Agromercantil (BAM) de la cuenta numero: treinta guion, un millón
doscientos setenta y cuatro mil, ochocientos treinta. A nombre de: PEDRO YAXON TUY,
8) Que se tenga por señalado el lugar indicado para citar y/o notificar al querellado, siendo esta
a media cuadra oriente del parque central de Sololá, entre séptima y octava avenida, sobre
la decima calle de la zona dos, enfrente de Plaza Ordoñez, del municipio y departamento de
Sololá sobre la decima calle de la zona dos, del municipio y departamento de Sololá.
9) Que se señale día y hora para que las partes comparezcamos a la audiencia conciliatoria que
10) Que en caso de no llegar a un arreglo se señale día y hora para que las partes
comparezcamos a juicio.
DE FONDO:
I. Que llegado el momento procesal de resolver en definitiva si aun no hemos llegado a un acuerdo
satisfactorio se dicte Sentencia Condenatoria en contra del querellado señor: PEDRO YAXON TUY
a quien acuso del delito por el delito de Estafa Mediante Cheque declarándolo AUTOR
III. Que se condene al señor: PEDRO YAXON TUY al pago de las Costas Procesales en las que me
CITA DE LEYES: Los citados como fundamento de Derecho y los Artículos 1, 2, 5, 8, 11, 12,13, 37,
40, 46,48. 51, 54, 81, 83, 84, 107, 112, 116, 117, 124, 129, 130, 142, 145, 146, 150, 160, 161, 163,
165, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 207, 225, 226, 245, 250, 255, 258, 266, 267, 285, 289, 302, 302,
304, 305, 306, 307, 308, 314, 315, 316, 320, 322,474, 475, 476, 477, 478, al 483 del Código Procesal
Penal, 141, 142, 143 de la Ley del Organismo Judicial. 268 Código Penal. Acompaño original y tres