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L (I)
En [....................], a las [.....] horas del día [......] de [.................] de [....], en el domicilio de la
sociedad “[.................], S.A.”, sito en el señalado municipio, calle [....................], número [.....],
se celebra junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria, de acuerdo con la
convocatoria realizada por medio de anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil número [.....] de fecha [............] de [...............] de [....] y en el diario “[..............]” con
fecha [............] de [............] de [....], de acuerdo con el siguiente tenor literal:
“ [....................], S.A.”
3. Ruegos y preguntas.
— Don [......................], titular de [.....] acciones sociales que representan el [.....]% del
capital social.
— Don [......................], titular de [.....] acciones sociales que representan el [.....]% del
capital social.
— Don [......................], titular de [.....] acciones sociales que representan el [.....]% del
capital social.
— Don [......................], titular de [.....] acciones sociales que representan el [.....]% del
capital social.
La junta se considera válidamente constituida de acuerdo con los artículos 103 de la Ley de
Sociedades Anónimas y [.....] de los estatutos sociales.
La junta se celebra bajo la presidencia de don [......................], actuando como secretario don
[....................], ambos designados por unanimidad, en conformidad con lo previsto en el artículo
[.......] de los estatutos sociales.
Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptó por
unanimidad de todos los socios los siguientes acuerdos:
1. Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad
limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.—La junta acuerda aprobar la
transformación de la forma social de la compañía en sociedad limitada.
Como consecuencia de los anteriores acuerdos se aprueban los nuevos estatutos sociales,
adecuados a la forma social adoptada y, en consecuencia, conformados a las exigencias de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Artículo 1.—[.....]
(En este lugar del acta deberán transcribirse íntegramente los estatutos sociales)
Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos
la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en
presencia de la junta, es aprobada por unanimidad por los asistentes y suscrita por el señor
secretario con el visto bueno del presidente.
V.º B.º
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
Acta de junta general extraordinaria de transformación de la S.A. en S.R.L. (II)
2. Protocolización.
Dicho orden del día aparece aprobado y firmado por todos los asistentes.
Actúan como presidente y secretario de la reunión los que los son del propio consejo de
administración, D. [..................] y D. [................], respectivamente.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, previa deliberación de los asuntos contenidos en el
orden del día el cual es aprobado por unanimidad y sin haberse solicitado constancia escrita de
ninguna de las intervenciones de los asistentes, se adoptan por unanimidad todos y cada uno
de los siguientes acuerdos:
El Sr. Presidente toma la palabra con el objeto de exponer a los asistentes las razones
que han llevado al consejo de administración de la sociedad a proponer la transformación de la
misma en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tras la intervención del Sr. Presidente,
sin más debate, se acuerda por unanimidad transformar la forma societaria de Sociedad
Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, de manera que a partir de este momento se
adopte el tipo social de Responsabilidad Limitada.
Dicha sociedad se regirá por lo previsto en los nuevos estatutos sociales que se adjuntan
como Anexo I a la presente Acta y, en lo que no esté previsto en los mismos, por la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones que le resulten aplicables.
A. Patrimonio.
Asimismo, se hace constar expresamente que el patrimonio cubre el capital social y que
está íntegramente desembolsado.
B. Aprobación del balance cerrado a [....] de [..............] de [............] (balance de
transformación).
C. Participaciones.
La nueva redacción del artículo correspondiente al capital social y al régimen al que son
sometidas las nuevas participaciones creadas se regula en los nuevos estatutos recogidos
como Anexo I a la presente Acta.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 220.2 del Reglamento del Registro Mercantil, el Sr.
Presidente informa a los asistentes que a la escritura pública en la que se protocolicen los
presentes acuerdos se acompañará el balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo
de transformación y el balance de la sociedad cerrado el día anterior al otorgamiento de la
correspondiente escritura, no siendo necesario aportar los ejemplares de los diarios en los que
se publiquen los presentes acuerdos, pues el acuerdo ha sido adoptado con el voto favorable
del único socio de la compañía, y de conformidad con las Resoluciones de la Dirección General
de los Registros y del Notariado al respecto.
D. Socios.
El Sr. Presidente informa que no procede la aplicación del artículo 226 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas al haberse acordado la presente transformación
en junta universal con el voto unánime de todos los accionistas de la sociedad, titulares del
100% del capital social de la compañía.
Presidente: D. [.................................................].
Consejero: D. [.................................................].
Consejero: D. [.................................................].
Consejero: D. [.................................................].
2. PROTOCOLIZACIÓN.
V.º B.º
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
D. [.................................................] D. [.................................................]