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ORLANDO ALVARADO
INTRODUCCIÓN
El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado
que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar
social de las naciones implicando además una grave amenaza para
la seguridad nacional, regional e internacional. Sin lugar a dudas
las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en
la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez
que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero
por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es "la
vida de las personas".
El Articulo 323 del código penal donde define y tipifica el lavado de activos, donde
de ser hallado culpable incurrirá en un pena en recinto carcelario de 10 a 30 años
y una multa de hasta 50.000 SMLMV.
En el Artículo 345 del código penal fija una pena de prisión por la financiación del
terrorismo entre 13 a 22 años y una multa de hasta 15.000 SMLMV.
Con estos artículos se busca castigar a todas aquellas personas que se vean
beneficiadas por querer legalizar y financiar grupos al margen de la ley con
dineros provenientes de actividades ilícitas y los cuales se balen de ciertas
artimañas para hacerlos por dineros lícitos, por eso el gobierno trabaja de la mano
con las empresas y organismos internacionales para detectar cualquier señal de
alerta y prevenir el avado de activos.