Belkys Lárez Moreno

INPREABOGADO N° 125.586

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS

Nosotros, MARIA YAIRA NIÑO CRUZ, y GABRIELLE DE

JESUS NIÑO CRUZ Venezolanos, mayores de edad, titulares de
la Cédula Identidad Nº V-6.854.961 y V-25.020.739, hábiles
en cuanto a derechos y deberes se refiere, de este domicilio
respectivamente, mediante el presente documento legal y público,
declaramos que hemos convenido Constituir como en efecto
Constituimos a través de este Acto Legal y Público una Compañía
Anónima, la cual se denominará y se regirá de la siguiente: -----

TITULO I
DE LA DENOMINACIÓN

PRIMERO: Su denominación legal será “Y&G ERP

CONSULTORES C.A”. --------------------------------------------

TITULO II
DEL DOMICILIO

SEGUNDO: La sociedad mercantil tendrá su Domicilio en la Av,

Universidad, Esquina de Monroy, edificio Centro Parque Carabobo,
Torre B, Piso 19, Oficina 1905, Parroquia La Candelaria, Municipio
Libertador Caracas, pero la misma podrá establecer Oficinas,
Sucursales, Agencias, y cualquier otro tipo de dependencias y
representación en todo el Territorio Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela y del Extranjero si fuere el caso,
cuando sea necesario para el desarrollo, crecimiento, evolución y
expansión de todas sus actividades comerciales y de servicio.—

TITULO III
DE LA DURACIÓN

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TERCERO: La duración será de 50 (cincuenta) años contados

a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo dicha
duración ser aumentada, prorrogada o disminuida si así lo
decidiera la Asamblea de Accionistas. ------------------------------

TITULO IV
DEL OBJETO

CUARTO: El Objeto de la compañía será como servidores,

asesores y planificadores de recursos empresariales, prestar
servicio técnico en soluciones de informática de software,
hardware y administración de redes en general. Asimismo será el
de diseñar y desarrollar páginas web, diseños gráficos,
elaboración de análisis de proyectos, formación y gestión en áreas
tecnológicas, instalación y desinstalación de programas en
diversas áreas requeridas, operaciones avanzadas de negocios
entre otras relacionadas con el intelecto y obra humana de forma
licita.-------------------------------------------------------------
TITULO V
DEL CAPITAL SOCIAL

QUINTO: El Capital Social de la Compañía es de BOLÍVARES

TRES MILLONES EXACTOS (Bs 3.000.000), el cual ha sido
íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento (100 % ),
según se describe en inventario anexo. ---------------------------
SEXTO: El Capital Social de la Compañía se dividió en TRES MIL
(3.000) de acciones nominativas y no convertibles al portador
con un valor nominal de UN MIL (1.000) cada una. -------------
SEPTIMO: Las acciones del Capital Social han sido distribuidas de
la forma siguiente: -------------------------------------------------

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MARIA YAIRA NIÑO CRUZ suscribe DOS MIL CIEN (2.100)

acciones por un valor en BOLÍVARES DOS MILLONES CIEN
MIL EXACTOS (Bs. 2.100.000).---------------------------------
GABRIELLE DE JESUS NIÑO CRUZ suscribe NOVECIENTAS
(900) acciones por un valor en BOLÍVARES NOVECIENTOS
MIL EXACTOS (Bs. 900.000).-----------------------------------
OCTAVO: Los accionistas tendrán derecho preferente para
adquirir las acciones que cualquier otro accionista quisiera
enajenar. A tal efecto, cualquier accionista que desee transferir en
cualquier forma una o más acciones de la Compañía, deberá dar
aviso de ello a la Sociedad Mercantil, mediante carta dirigida a la
administración con copia a los accionistas, indicando el número de
acciones a ser enajenadas, el precio, los términos y condiciones
de pago, nombre y dirección del adquirente.----------------------
Los demás accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia al
precio indicado durante los treinta (30) días siguientes al recibido
de dicho aviso. ----------------------------------------------------
Cualquier traspaso en violación será considerado nulo y podrá ser
rechazado por la compañía, sin embargo, no será necesario el
cumplimiento de los requisitos contenidos en esta, cuando en el
asiento de traspaso de una o más acciones de un accionista,
todos los demás firmen su conformidad o renuncien a su derecho
de preferencia.------------------------------------------------------
La cesión deberá ser inscrita a solicitud de cualquiera de las
partes en el Libro de Accionistas para que pueda surtir efectos
frente a la Compañía; igualmente los accionistas tendrán derecho
preferente para suscribir los aumentos de capital que se
acordaren en proporción al número de acciones que sea titular. --
Las acciones son indivisibles respecto a la Compañía, la cual
reconocerá a un propietario por acción. --------------------------

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Las acciones confieren a sus propietarios iguales derechos y cada

acción da derecho a un voto en la Asamblea. ---------------------

TITULO VI
DE LAS ASAMBLEA

NOVENO: La Asamblea de accionistas regularmente constituidas

representará a todos los accionistas y sus acuerdos serán
obligatorios para todos los asistentes, como para los que hayan
dejado de asistir. Los accionistas podrán hacerse representar en
las Asambleas por medio de Poder Autenticado. -----------------
DECIMO: Las reuniones de las Asambleas pueden ser ordinarias
o extraordinarias. Las Ordinarias se celebrará a los quince (15)
días del mes de Noviembre de cada año y las extraordinarias cada
vez que sea necesario; para tratar cualquier asunto concerniente
a la sociedad mercantil, tanto en unas como en otras, para que
haya quórum es necesario que se encuentren representados en
ellas más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital
social; las acciones se tomarán con el voto favorable del
cincuenta y uno por ciento (51 %) de los votos presentes en la
asamblea. ------------
DECIMO PRIMERO: Las convocatorias para cualquier tipo de
asambleas deberá hacerse por medio de un diario de circulación
Nacional, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, esto
cuando sea imposible la notificación escrita directa a los
accionista. No obstante, la presencia del cincuenta y un por ciento
(51 %) del Capital Social de la asamblea hará innecesaria la
previa convocatoria. --------------------------------------------

TITULO VII
DE LA ADMINISTRACIÓN
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DECIMO SEGUNDO: La administración de la compañía estará a

cargo de un Director General quien será la ciudadana MARIA
YAIRA NIÑO CRUZ, titular de la Cédula Identidad Nº V-
6.854.961, y de un Director Ejecutivo que será el ciudadano
GABRIELLE DE JESUS NIÑO CRUZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-25.020.739, los cuales podrán nombrar también
a otra persona que ejerza dicha administración.-------------------
DECIMO TERCERO: Se crea la Dirección General de la
Compañía la cual estará a cargo de un (1) DIRECTOR
GENERAL, y se nombra a la Ciudadana MARIA YAIRA NIÑO
CRUZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.854.961,y se
crea la Dirección Ejecutiva de la compañía la cual estará a
cargo de un (1)Director Ejecutivo y se nombra al ciudadano
GABRIELLE DE JESUS NIÑO CRUZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-25.020.739, para que ejerzan plenas facultades
y/o atribuciones conjuntas o separadamente útiles y necesarias
en el manejo de los ingresos y egresos, pasivos y activos,
asimismo podrá nombrar a un suplente accionista o no, para que
ocupe su lugar cuando por cualquier razón se encuentre ausente
o imposibilitado de ejercer las funciones inherentes al cargo.-----
DECIMO CUARTO: Antes de entrar en el desempeño de sus
funciones, los Directivos deberán depositar o hacer depositar en
la caja social Cinco (05) acciones de la compañía a los fines
previstos por el Artículo 244 del Código de Comercio
Venezolano. ----------------------------------------------------
DECIMO QUINTO: El Director General y el Director Ejecutivo
son quienes administrarán la compañía y tendrán las más amplias
facultades de administración y disposición de la misma,
representando a la compañía y obligándola hasta el límite que

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crean conveniente para el mejor desenvolvimiento de ésta. En el

desempeño de sus funciones tendrán especialmente las siguientes
facultades: ----------------------------------------------------
La Directora General o el Director Ejecutivo deberán Representar
Legalmente de forma Jurídica, Civil, Mercantil, Administrativa,
Laboral, Penal, Judicial o Extra Judicial y en cualquier otro acto o
ámbito que se requiera de la participación o representación legal
de la compañía.------------------------------------------------
La Directora General o el Director Ejecutivo deberán Resolver
sobre la creación, traslado o clausura de los establecimientos,
oficinas, sucursales, agencias o representaciones de la compañía
dentro del país o fuera de el.---------------------------------------
Es competencia de la Directora General o el Director Ejecutivo
establecer, suscribir o realizar convenios, franquicias y otros de
índole legal en beneficio, crecimiento y desarrollo de la
compañía.-------------------------------------------------------
Constituir factores y operadores mercantiles, fijarles sus
atribuciones, remuneraciones y destituirlos. ----------------------
Organizar el funcionamiento interno de la Compañía, sus
establecimientos, oficinas, locales, agencias, construcciones,
remodelaciones, decoraciones, infraestructuras.------------------
Disponer de la celebración de las Asambleas Generales de
Accionistas, Ordinarias o Extra-Ordinarias. -----------------------
Proponer a la Asamblea de Accionistas los dividendos que hayan
de repetirse y ordenar su pago. ------------------------------------
Resolver sobre la forma y oportunidad en que deba ser enterada
en caja social los pagos de cuotas de capitales suscritos no
pagado. ----------------------------------------------------------
Constituir apoderados generales o especiales conjuntas o
separadamente para determinados asuntos, para la

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representación de la Compañía, determinando las facultades a

conferirles y revocar tales conferimientos. -----------------------
Conjuntamente o individualmente podrán Adquirir, vender y
enajenar en cualquier forma, gravar, hipotecar, afianzar o
garantizar en cualquier forma; dar y tomar en arrendamiento toda
clase de bienes muebles o inmuebles. ---------------------------
Conjuntamente o individualmente podrán Adquirir en nombre de
la Compañía acciones de otras sociedad o hacerla participar de
cualquier otro modo con otras empresas. ------------------------
Podrán celebrar en nombre de la Compañía toda clase de
contratos, convenios, acuerdos nominados o innominados, bien
sean laborales, mercantiles, civiles, administrativos, penales,
judiciales o extrajudiciales, celebrar acuerdos reparatorios,
negociar y participar de forma conjunta en actos legales de
manera pública o privada.-----------------------------------------
Conjuntas o Individualmente podrán aperturar, movilizar o cerrar
toda clase de cuentas bancarias, retirar y depositar dinero,
transferirlo o invertirlo conjuntas o individualmente. --------------
Podrán Librar, aceptar avalar, endosar, pagar y cobrar toda clase
de títulos valores de créditos, prestar dinero, cobrar intereses,
cobrar o pagar cuentas, liquidar, negociar judicial o
extrajudicialmente cualquier acto relacionado con la empresa de
forma conjunta o individualmente. ---------------------------------
Podrán demandar y denunciar legalmente ante los Tribunales
Entes y Órganos competentes del Estado las obligaciones de
cumplimiento, daños o perjuicios, lucro cesantes y daños
emergentes, embargar o ejecutar cualquier acto relacionado con
la empresa.-------------------------------------------------------
Cualquier otra que señale el Documento Constitutivo, Estatutos
Sociales o las leyes respectivas, pues las atribuciones y facultades

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aquí mencionadas son meramente enunciativas y en ningún caso

son limitativas en el ejercicio de su actividad comercial.-----------

TITULO VIII
DE EL EJERCICIO ECONÓMICO

DECIMO SEXTO: El primer ejercicio económico de la Compañía

comenzará el día de su inscripción legal ante el Registro Mercantil
y terminará el 31 de Diciembre del año en curso 2017. Los
subsiguientes comenzarán el Primero (01) de Enero y
Finalizarán el 31 de Diciembre de cada año.-----------------
DECIMO SEPTIMO: Al finalizar cada ejercicio económico, se
cortarán las cuentas, se practicará inventarios y se formará el
Balance General y el Estado de Ganancias y Perdidas en el modo
indicado en el Artículo 304 del Código de Comercio
Venezolano. De las utilidades liquidas que se obtengan,
deducidos los gastos generales, patentes, impuestos sobre la
renta y demás tributos y contribuciones se apartará un cinco por
ciento (5 %) para formar un fondo de reserva. Este apartado se
continuará haciendo hasta que dicho fondo alcance el Diez por
ciento (10 %) del capital social. Las utilidades restantes serán
distribuidas entre los accionistas de la compañía en proporción al
número de sus acciones, en la forma que determine la asamblea.
Los dividendos decretados, no cobrados, no devengarán interés
alguno. ---------------------------------------------------------
DECIMO OCTAVO: Cualquier diferencia o controversia que pueda
surgir de o en relación con este acuerdo o con cualquier otro
contrato complementario o contingente entre cualquiera de las
partes del presente contrato, en relación con el cumplimiento de
este contrato o en cualquier otra eventualidad, deberá ser
dirimida en forma amigable mediante consulta de buena fe entre

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las partes involucradas. Lo cual no podrá exceder de diez (10)

días hábiles, salvo acuerdo de las partes. ----------------------
Si dichos esfuerzos no se logran un acuerdo satisfactorio, la
diferencia o controversia se resolverá, mediante arbitraje, en la
ciudad de Caracas, Venezuela, en la sede que determine el
Tribunal Arbitral, en idioma Español, ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y
de conformidad con el procedimiento previsto en su reglamento.
El procedimiento arbitral no podrá exceder de noventa (90) días
hábiles. El Tribunal estará integrado por un (01) árbitro escogido
de una terna suministrada por el centro donde cada parte
escogerá dos (02) árbitros y se designará en el que haya
coincidencia. El laudo arbitral deberá ser motivado, y será
inapelable, vinculante y definitivo entre las partes. Los honorarios
de los árbitros y del centro serán cancelados por las partes, en
partes iguales. ----------------------------------------------------

TITULO IX
DEL COMISARIO

DECIMO NOVENO: La compañía tendrá un comisario, el cual

tendrá las atribuciones que le señala el Código de Comercio
Venezolano, será designado por Asamblea General Ordinaria de
Accionista y durará en su cargo cinco (05) años en el ejercicio de
sus funciones.----------------------------------------------------

TITULO X
DE LAS RESOLUCIONES

VIGESIMO: Nombran al Ciudadano FRANKLIN ANTONIO

RAMOS RODRIGUEZ, venezolano mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.952.280

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inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 64.022

como Comisario. ----------------------------------------------
En señal de conformidad a todo lo establecido y creado firmaron
los ciudadanos.---------------------------------------------------
Se autoriza a la Ciudadana MARIA YAIRA NIÑO CRUZ,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
Cédula de Identidad Nº V-6.854.961, para que pueda
Representar, Manejar y Ejecutar acciones a objeto de Protocolizar,
Registrar e incluir por ante las Oficinas de Registro Mercantil todo
lo fomentado en esta Acta Constitutiva, los Estatutos Sociales y
sus Reglamentos, para que adquiera la Personalidad Jurídica
Correspondiente a su Tramitación y Representación que deba
hacerse ante las Autoridades u Organismos Competentes del país
y el extranjero respectivamente de ser necesario. -----------------
Lo no establecido en este documento para fines y confines
legales, judiciales o extrajudiciales será suplido por las Leyes
Venezolanas que rijan la materia en cuestión. ---------------------
Se establece como domicilio procesal para fines legales, judiciales
y extrajudiciales la ciudad de Caracas.----------------------------
Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.
En el Municipio Libertador del Distrito Capital. Queda Legalmente
Constituida esta Compañía para la fecha de su Presentación,
Registro y Protocolización Mercantil respectiva.--------------------

DECLARACION JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA

RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE

JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y
NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotros los accionistas en representación de la Sociedad
Mercantil Y&G ERP CONSULTORES C.A, DECLARAMOS BAJO FE
DE JURAMENTO, que los capitales bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN
DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,
capitales, haberes, valores, o títulos que se consideren producto
de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. ---------------------
LOS ACCIONISTAS

MARIA YAIRA NIÑO CRUZ

C.I. Nº V-6.854.961

GABRIELLE DE JESUS NIÑO CRUZ

C. I. N° V-25.020.739

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