LIBROS INDIVIDUALES

NORMAS HUMANISTICAS

1. RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Según las disposiciones de la parte especial, la imposición de una sanción puede fundarse en la
simple realización de una acción o sobre el resultado externo e independiente a la acción misma.

(HURTADO POZO, José. Manual de derecho penal. Segunda edición. Lima: EDDILI, 1987, pp. 170)

2. LAVADO DE ACTIVOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A lo expresado precedentemente, agreguemos que para nuestra región el precedente del lavado
de activos estuvo relacionado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
y las diferentes formas modales que surgen de la Convención de Viena de NN.UU de 1988, que
sirvió como cuerpo normativo modelo para la legislación antidrogas en toda la región.

(ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Lavado de Activos. Aproximación desde la imputación objetiva y

la autoría mediata. Primera Edición. Quito: Talleres de la CEP, 2010, pp. 10)

3. SIGNIFICADO Y MISIÓN DEL DERECHO PENAL

El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones de naturaleza
criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad.

(WELZEL, Hans. Derecho penal. Parte general. (trad. Carlos Fontán). Primera edición. Buenos
Aires: Roque Depalma, 1956, pp. 1)

4. ESTUDIO DEL NOM BIS IN IDEM SUSTANTIVO

Cualquier estudio teórico sobre el mismo debe adoptar como punto de partida la imposibilidad
de encontrar un fundamento único -autónomo o derivado de otros principios- para todas y cada
una las figuras jurídica en que se concreta (prohibición de aplicar penas y sanciones
administrativas, cosa juzgada, prohibición de dualidad de enjuiciamientos o penas por parte de
distintos Estados, incompatibilidad de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
etc.)"

(VASQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando. Los delitos contra la administración pública. Teoría

general. Primera edición. Santiago de Compostela: Imprenta universitaria, 2003, pp. 165).
 NORMAS APA

1. RELACIÓN DE CAUSALIDAD

“Según las disposiciones de la parte especial, la imposición de una sanción puede fundarse en la
simple realización de una acción o sobre el resultado externo e independiente a la acción misma”
(HURTADO, 1987, p. 170).

(Hurtado, J. (1987). Manual de derecho penal. Lima: EDDILI).

2. LAVADO DE ACTIVOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A lo expresado precedentemente, Zambrano (2010) agrega que para nuestra región el precedente
del lavado de activos estuvo relacionado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas y las diferentes formas modales que surgen de la Convención de Viena de NN.UU
de 1988, que sirvió como cuerpo normativo modelo para la legislación antidrogas en toda la
región (p. 10).

(Zambrano, A. (2010). Lavado de activos. Aproximación desde la imputación objetiva y la autoría

mediata. Quito: Talleres de la CEP).

3. SIGNIFICADO Y MISIÓN DEL DERECHO PENAL

“El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones de naturaleza
criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad” (WELZEL, 1956, p. 1).

(Welzel, H. (2003). Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Roque Depalma).

4. ESTUDIO DEL NOM BIS IN IDEM SUSTANTIVO

Vasquez-Portomeñe (2003) señala que cualquier estudio teórico sobre el nom bis in ídem debe
adoptar como punto de partida la imposibilidad de encontrar un fundamento único -autónomo o
derivado de otros principios- para todas y cada una las figuras jurídica en que se concreta
(prohibición de aplicar penas y sanciones administrativas, cosa juzgada, prohibición de dualidad
de enjuiciamientos o penas por parte de distintos Estados, incompatibilidad de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, etc.) (p. 165).

(Vásquez-Portomeñe, F. (2003). Los delitos contra la administración pública. Teoría general.

Santiago de Compostela: Imprenta universitaria).
 NORMAS DE ESCUDERO

1. RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Según las disposiciones de la parte especial, la imposición de una sanción puede fundarse en la
simple realización de una acción o sobre el resultado externo e independiente a la acción misma.

(Hurtado, J. Manual de derecho penal. 2a ed., EDDILI, Lima 1987, pp. 170).

2. LAVADO DE ACTIVOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A lo expresado precedentemente, agreguemos que para nuestra región el precedente del lavado
de activos estuvo relacionado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
y las diferentes formas modales que surgen de la Convención de Viena de NN.UU de 1988, que
sirvió como cuerpo normativo modelo para la legislación antidrogas en toda la región.

(Zambrano, A. Lavado de Activos. Aproximación desde la imputación objetiva y la autoría mediata,

Talleres de la CEP, Quito, 2010, pp. 10).

3. SIGNIFICADO Y MISIÓN DEL DERECHO PENAL

El derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones de naturaleza
criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad.

(Welsel, H. Derecho penal. Parte general, trad. C. Fontán, Roque Depalma, Buenos Aires, 1956,
pp. 1).

4. ESTUDIO DEL NOM BIS IN IDEM SUSTANTIVO

Cualquier estudio teórico sobre el mismo debe adoptar como punto de partida la imposibilidad
de encontrar un fundamento único -autónomo o derivado de otros principios- para todas y cada
una las figuras jurídica en que se concreta (prohibición de aplicar penas y sanciones
administrativas, cosa juzgada, prohibición de dualidad de enjuiciamientos o penas por parte de
distintos Estados, incompatibilidad de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
etc.)".

(Vasquez-Portomeñe, F. Los delitos contra la administración pública. Teoría general, Imprenta

Universitaria, Santiago de Compostela, 2003, pp. 165).
 AUTORES COLECTIVOS
NORMAS HUMANISTICAS

1. EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TRÁFICO DE ARMAS

América Latina es una región que se concibe estratégica para el control del tráfico de armas y
otras formas de crimen organizado por ser zona de tránsito de diversos tipos de contrabando, por
sus altos niveles de desigualdad social y por poseer una institucionalidad débil que plantea
incertidumbre en torno al cumplimiento de la ley y la realización de procesos judiciales
transparentes y oportunos.

(Guillermo Solis, Luis y Rojas Aravena, Francisco. Crimen organizado en América Latina y El Caribe.
Primera edición. Santiago: Catalonia, 2008, pp. 120).

2. EL ALTO GRADO DE ADHERENCIA

Tal vez una de las cosas que más sorprende en el ámbito de las medidas contra el lavado de activos
en el mundo tiene que ver con el impresionante grado de adherencia a la regulación internacional.
Eso implica, a su vez, que existe un alto grado de homogeneización en las legislaciones contra el
lavado de activos en el mundo.

(Ambos, Kai et al. Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho

comparado. Primera edición. Lima: Jurista Editores, 2015, pp. 120).

3. LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS

El fenómeno del lavado de activos comporta una serie de actividades que nos permiten verlo con
características muy particulares y especiales, que lo diferencian de manera significativa de las
demás actividades criminales. El crimen de lavado, como toda infracción penal, debe ser analizado
partiendo de los elementos que lo componen y tipifican como tal.

(Bautista, Norma et al. Aspectos criminológicos y procesales del lavado de activos. Primera edición.
Santo Domingo: Mediabyte, 2005, pp. 65).
 NORMAS APA

1. EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TRÁFICO DE ARMAS

América Latina es una región que se concibe estratégica para el control del tráfico de armas y
otras formas de crimen organizado por ser zona de tránsito de diversos tipos de contrabando, por
sus altos niveles de desigualdad social y por poseer una institucionalidad débil que plantea
incertidumbre en torno al cumplimiento de la ley y la realización de procesos judiciales
transparentes y oportunos.

- Cita de artículo de libro colectivo

Bagley, B. (2008). Globalización y crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. En

Guillermo, L. y Rojas, F. (Eds.), Crimen organizado en América Latina y el Caribe. (pags. 109-
139). Santiago: Catalonia.

- Cita de libro colectivo

(Guillermo, L. y Rojas, F. (2008). Crimen organizado en América Latina y el Caribe. Santiago:

Catalonia).

2. EL ALTO GRADO DE ADHERENCIA

Tal vez una de las cosas que más sorprende en el ámbito de las medidas contra el lavado de activos
en el mundo tiene que ver con el impresionante grado de adherencia a la regulación internacional.
Eso implica, a su vez, que existe un alto grado de homogeneización en las legislaciones contra el
lavado de activos en el mundo.

- Cita de artículo de libro colectivo

Winter, J. (2015). La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del

terrorismo. En Ambos, K., Caro, D. y Malarino, E. (Dirs.), Lavado de activos y compliance.
Perspectiva internacional y derecho comparado. (pags. 91-142). Lima: Jurista Editores

- Cita de libro colectivo

Ambos, K., Caro, D. y Malarino, E. (2015). Lavado de activos y compliance. Perspectiva

internacional y derecho comparado. Lima: Jurista Editores.

3. LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS

El fenómeno del lavado de activos comporta una serie de actividades que nos permiten verlo con
características muy particulares y especiales, que lo diferencian de manera significativa de las
demás actividades criminales. El crimen de lavado, como toda infracción penal, debe ser analizado
partiendo de los elementos que lo componen y tipifican como tal.
- Cita de artículo de libro colectivo

Moscoso, A. (2005). El lavado de activos en la legislación dominicana. En Bautista, N., Castro,

H., Rodríguez, O., Moscoso, A. y Rusconi, M. (Eds.), Aspectos criminológicos y procesales del
lavado de activos. (pags. 65-86). Santo Domingo: Mediabyte.

- Cita de libro colectivo

Bautista, N., Castro, H., Rodríguez, O., Moscoso, A. y Rusconi, M. (2005). Aspectos
criminológicos y procesales del lavado de activos. Santo Domingo: Mediabyte.

NORMAS DE ESCUDERO

1. EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TRÁFICO DE ARMAS

América Latina es una región que se concibe estratégica para el control del tráfico de armas y
otras formas de crimen organizado por ser zona de tránsito de diversos tipos de contrabando, por
sus altos niveles de desigualdad social y por poseer una institucionalidad débil que plantea
incertidumbre en torno al cumplimiento de la ley y la realización de procesos judiciales
transparentes y oportunos.

Bagley, B., “Globalización y crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe”, en Guillermo, L. y

Rojas, F. (eds.), Crimen organizado y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado.
Catalonia, Santiago, 2008, pp. 109-139.

2. EL ALTO GRADO DE ADHERENCIA

Tal vez una de las cosas que más sorprende en el ámbito de las medidas contra el lavado de activos
en el mundo tiene que ver con el impresionante grado de adherencia a la regulación internacional.
Eso implica, a su vez, que existe un alto grado de homogeneización en las legislaciones contra el
lavado de activos en el mundo.

Winter, J., “La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”,
en Ambos, K., Caro, D. y Malarino, E. (coor.), Lavado de activos y compliance. Perspectiva
internacional y derecho comparado. Jurista editores, Lima, 2015, pp. 91-142.

3. LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS

El fenómeno del lavado de activos comporta una serie de actividades que nos permiten verlo con
características muy particulares y especiales, que lo diferencian de manera significativa de las
demás actividades criminales. El crimen de lavado, como toda infracción penal, debe ser analizado
partiendo de los elementos que lo componen y tipifican como tal.

Moscoso, A., “El lavado de activos en la legislación dominicana”. en Bautista, N., Castro, H.,
Rodríguez, O., Moscoso, A. y Rusconi, M. (eds.), Aspectos criminológicos y procesales del lavado
de activos, Mediabyte, Santo Domingo, 2005, pp. 65-86.
 REVISTAS
NORMAS HUMANISTICAS

1. CIGÜELA SOLA, Javier. “Aproximación a una dogmática de la exclusión social: de la

imputabilidad a la individualización”. En Derecho penal y Criminología, vol. 17, núm. 2 (2017),
pp. 13-46.

2. GOMEZ PAJAVEAU, Carlos. y GOMEZ BARRANCO, María. “Nulidad de la actuación fundada en

la violación al debido proceso por actuaciones de la Fiscalía general de la Nación en la
delegación y asignación de funcionarios judiciales especiales para la investigación y acusación
en el proceso penal”. En Revista de derecho penal y criminología, vol. 38, núm. 105 (2018),
pp. 37-75.

3. DÍEZ RIPOLLÉS, José. “El papel epistémico de la política criminal en las ciencias penales: la
contribución de Von Liszt”. En Revista electrónica de ciencia penal y criminología, vol. 20, núm.
12, (2018), pp. 01-31.

4. GONZALES, Jesús y LAURETTI, Paola. “Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente
a los acuerdos reparatorios”. En Derecho Penal y Criminología, vol. 38, núm. 105, (2017), pp.
127-158.

NORMAS APA

1. Cigüela Sola, J. (2017). Aproximación a una dogmática de la exclusión social: de la

imputabilidad a la individualización. Derecho penal y criminología, 17(2), 13-46.

2. Gómez Pavajeau, C., y Gómez Barranco, M. (2018). Nulidad de la actuación fundada en la

violación al debido proceso por actuaciones de la Fiscalía general de la Nación en la delegación
y asignación de funcionarios judiciales especiales para la investigación y acusación en el
proceso penal. Derecho penal y criminología, 38(105), 37-75.

3. Díez Ripollés, J. (2018). El papel epistémico de la política criminal en las ciencias penales: la
contribución de Von Liszt. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 20(12), 01-31.

4. Gonzales, J. y Lauretti, P. (2017) Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los
acuerdos reparatorios. En Derecho Penal y Criminología, 38(105), 127-158.
 NORMAS DE ESCUDERO

1. Cigüela, J. “Aproximación a una dogmática de la exclusión social: de la imputabilidad a la

individualización”, Revista de Derecho penal y criminología, n° 02/ vol. 17, 2017, pp. 13-46.

2. Gómez, C., y Gómez, M. “Nulidad de la actuación fundada en la violación al debido proceso

por actuaciones de la Fiscalía general de la Nación en la delegación y asignación de
funcionarios judiciales especiales para la investigación y acusación en el proceso penal”,
Derecho penal y criminología, n° 105/vol. 38, 2018, pp. 37-75.

3. Díez, J. “El papel epistémico de la política criminal en las ciencias penales: la contribución de
Von Liszt”, Revista electrónica de ciencia penal y criminología, n° 12/vol. 20, 2018, pp. 01-31.

4. Gonzales, J. y Lauretti, P. “Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los
acuerdos reparatorios”, Derecho Penal y Criminología, n° 105/vol. 38, 2017, pp. 127-158.