22/05/2019 Evento 4 - DESPADEC1

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
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PROCED.INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO) Nº

5027708-04.2019.4.02.5101/RJ
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INVESTIGADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Visto em decisão.

Trata-se de notícia de fato nº 1.30.001.001406/2019-23,

em que se apura a suposta prática de atividades
empresariais fraudulentas popularmente denominadas de "pirâmide
financeira", pela rede Unick Forex. O referido apuratório foi instaurado
a partir de representação particular, na qual se relata um convite para
participar da referida rede, sob a promessa de rendimentos em patamares
superiores àqueles que estariam disponíveis no mercado.

Promoção ministerial (evento 1), pelo declínio de

competência em favor de uma das Varas Criminais do Poder Judiciário
Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, por entender que não
haveria indícios de cometimento de delito contra o sistema financeiro
nacional, ou mesmo de fato envolvendo serviço, interesse ou bem da
União, autarquias ou empresas públicas federais, restando afastadas,
assim, hipóteses de competência da Justiça Federal, previstas no art. 109
da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a conduta noticiada seria objeto de

investigações no âmbito estadual, notadamente no Estado do Rio
Grande do Sul, local em que estaria situada a sede da Unick Forex, de
modo que a competência para processamento seria de uma das Varas
Criminais do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A notícia de fato nº 1.30.001.001406/2019-23, evento 1 -

ANEXO2 - instaurada a partir de representação particular, visa apurar a
suposta prática de esquemas empresariais fraudulentos, popularmente
denominados de "pirâmide financeira", que têm como principal receita a
remuneração aos integrantes advinda da indicação de novos membros,
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511558372105023151117215401898&evento=511558372… 1/2
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auferida por meio da cobrança, dos novos participantes, de um valor

pela entrada no negócio, o que atrai pequenos investidores, sob a
promessa de ganhos financeiros superiores àqueles proporcionados por
formas tradicionais de investimento.

Os documentos coligidos aos autos indicam que os valores

arrecadados pela investigada seriam supostamente utilizados em
esquemas de "pirâmides" - "ponzi scheme" - ou simplesmente não eram
devolvidos aos participantes, o que poderia configurar, em tese, a prática
do crime de estelionato, sob o prisma individual, ou de crime contra a
economia popular (Lei 1.521/51), sob ótica coletiva, mas não crime
contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7492/86).

Assim, assiste razão ao Ministério Público Federal, na

medida em que não há nos autos elementos que evidenciem a prática de
atos delituosos contra o sistema financeiro nacional, tampouco em
desfavor de serviço, interesse ou bem da União, autarquias ou empresas
públicas federais, afastando, pois, a competência da Justiça Federal para
o processamento do feito. Ademais, conforme bem apontado pelo douto
Procurador da República, os fatos noticiados foram objeto de
representações anteriores que se processam perante as Varas Criminais
do Estado do Rio Grande Sul, a quem deve ser atraída a competência
para o processo e julgamento do feito.

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo

e DECLINO o processo e julgamento do feito em favor de uma das
Varas Criminais do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul.

Ciência ao MPF.

Após, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao D. Juízo

Distribuidor da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul.

P. I.

Documento eletrônico assinado por VITOR BARBOSA VALPUESTA, Juiz Federal

Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510000889473v22 e do código CRC 692310f5.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): VITOR BARBOSA VALPUESTA
Data e Hora: 20/5/2019, às 14:17:24

5027708-04.2019.4.02.5101 510000889473 .V22

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511558372105023151117215401898&evento=511558372… 2/2