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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE DERECHO

“La colaboración eficaz y el crimen organizado en los partidos


políticos de Lima Metropolitana”

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

AUTORES:

Agreda De La Cruz, Karen Alexandra.

Peralta García, Jennifer Milagritos.

ASESOR:

Gonzales Aguilar, Hugo Augencio.

LIMA SUR - 2019


Contenido
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
1.1. 2
1.2. 3
1.2.1. 3
1.2.2. 3
1.3. 3
1.3.1. 3
1.3.2. 3
1.4. 3
1.4.1. 4
1.4.2. 4
1.4.3. 4
CAPITULO II: MARCO TEORICO 3
2.1 5
2.1.2 5
2.1.3 8
2.1 9
2.1.2 9
2.1.3 14
2.2 17
2.3 18
2.3.2 18
2.3.3 18
2.4 18
CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3
3.1. 20

1
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema


En los últimos tiempos venimos observando varios tipos de debates
sobre la política criminal en consecuencia y en torno de cómo se debe
combatir el crimen organizado y solucionarla mediante la aplicación del
derecho una de esta forma se encuentra regulado principalmente en la
veracidad, la Ley N° 27378 ley de la colaboración eficaz y que se aplica
en el nuevo código procesal penal que nos habla de beneficios
penitenciarios.
Los colaboradores y arrepentidos que se hayan sometido a este
beneficio, por los organizaciones criminales, que son de peligro común,
previstos en los siguientes artículos N°279, N°279-A y N°279-B del
Código Penal; delito contra la Administración Pública, y además los
delitos previstos en el artículo N°473 de nuestro código Procesal Penal,
no sólo lo hacen para obtener con el propósito de colaborar con la justicia
penal, además que, también tiene como objetivo, llevado de la mano
junto con las autoridades, preparar los medios probatorios para combatir
y erradicar al crimen organizado demostrando de mi información.
El colaborador arrepentido, desde el punto de vista en el ámbito del
derecho, cumple un papel muy importante, sobre todo cumple su función
de prevención que es muy especial, sentido y dado que la colaboración
eficaz permite erradicar o desarticular las organizaciones criminales.
La figura de colaboración eficaz controlará no al 100 % la inseguridad
ciudadana que afronta lamentablemente nuestro país, pero a la vez poco
a poco activará una contra la corrupción que se está dando hoy en día
muy seguido. Finalmente, podemos decir que, con la generalización de
esta figura del beneficio de la colaboración eficaz, pues generaremos el
aprovechamiento y aceleramiento de nuestra justicia penal para poder
evitar la impunidad de los actos delictivos que tanto daño hacen nuestro
país y aparte cómo el poder judicial puede ayudar en los procesos
penales con la ley del colaborador eficaz que tan eficiente son y si
realmente cumplen con los requisitos y que tanta demora.

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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cómo influye la colaboración eficaz contra el crimen organizado
en los partidos políticos?

1.2.2. Problemas específicos


● ¿Cómo influye la colaboración eficaz contra las empresas
criminales?
● ¿Cómo influye la colaboración eficaz contra el crimen
organizado?
● ¿Cómo influye la colaboración eficaz contra las asociaciones
ilícitas?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Determinar cómo influye la colaboración eficaz contra el crimen
organizado en los partidos políticos.
1.3.2. Objetivos específicos
● Determinar cómo influye la colaboración eficaz contra las
empresas criminales.
● Determinar cómo influye la colaboración eficaz contra el crimen
organizado.
● Determinar cómo influye la colaboración eficaz contra las
asociaciones ilícitas.
1.4. Justificación
El tema de estudio se defiende en toda a su vez que son muy pocas las
indagaciones que actúan como un hincapié en el tema que se está
llevando a cabo; la colaboración eficaz es el único medio por el cual se
puede erradicar el crimen organizado. Que tiene por objetivo identificar
las redes criminales existentes en el ámbito político, estas normas
jurídicas corrigen ciertos vacíos legales respecto al tema.
El presente trabajo de investigación profundiza los aspectos señalados
por muestro código procesal penal respecto la Ley de la colaboración
eficaz, la cual se llama o se especifica como el derecho premial.
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1.4.1. Justificación legal
Esta investigación está justificada con las normas legales de
nuestro código penal del Perú, donde establecen beneficios por la
colaboración eficaz en el ámbito del crimen organizado en
diferentes modalidades.
1.4.2. Justificación teórica

En nuestras normas legales sí que se tienen que dar a conocer de


cómo resolver estos tipos de problemas de cómo combatir la
delincuencia apoyando a través de los colaboradores eficaces en
los delitos de procesos penales, a la vez consultando a nuestros
autores en la especialización penal, puedan y analicen en cómo se
desarrollan los procesos judiciales sobre este delito, la celeridad
del presente delito en el proceso como un factor favorable hacia los
investigados, con tal de disminuir las penas brindándoles ese
beneficio. Así también regular proponer una regulación eficaz
implementándose un medio de conocimiento para la sociedad y
poder abolir este problema. Como sabemos actualmente casi nadie
comenta esta situación o no se realizan trabajos respecto a este
tema ya que actualmente la maldad y la venganza a avanzando de
manera inesperada, teniendo temor de que les ocurra algo, es por
eso por lo que necesitan soluciones y aportes de profesionales para
confrontar esta problemática.

1.4.3. Justificación práctica

La importancia se da en que se debe evaluar la colaboración eficaz


como apoyo en el sistema judicial en los procesos penales para
poder concientizar y disminuir y combatir la delincuencia ya que
existen las normas, y que tenga buen resultado al momento de
aplicarlo. Así mismo el estado deberían adoptar varias medidas
preventivas y sancionar tipos de actos delictivos para poder
erradicar o disminuir la delincuencia.

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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del proyecto de investigación

Indagando en las fuentes y bases de datos nacionales e internacionales,


se ha podido identificar tesis relacionadas al tema de la investigación.

2.1.2 Antecedentes internacionales

De Gennaro (2018) en su estudio sobre los criterios de la


colaboración eficaz sobre las personas jurídicas:
Señala especial importancia sobre las prácticas de los casos que
encontramos dentro del derecho comparado que encontramos y
que brinda y nos dice como son las experiencias que podrán ser
utilizados con el fin de fortalecer nuestros sistemas jurídicos. De
una manera que se esté preparando para enfrontar los nuevos
desafíos que se le avecinan. El presente trabajo de investigación
sobre el tema de la colaboración eficaz se basa mayormente en los
casos de corrupción que están vinculados en el sector privado

Más que la retracción moral, más implica que es una pena


convenido. Los privilegios que se otorgan a las personas que están
arrepentidas ya que tienen el carácter de una información, prueba
o delación efectiva. Esto va aplicable o dirigido a las personas que
se encuentren en la comisión del delito que están siendo
investigados y procesados en donde se les recae las sentencias
penales, y los que no se aseguran en el tema de ser colaborador
eficaz, pues el penal seguirá surgiendo su proceso penal hasta que
se dicte una sentencia.

Ambriz (2011) en su estudio sobre el análisis de la colaboración


eficaz contenida se dice que los beneficios que se concedan por
colaboración eficaz pueden ser revocados se sugiere que se
establezca los motivos y condiciones que conceden tal revocación;
asimismo se debe establecer el procedimiento se llevara a cabo la
procedencia poder revocar los beneficios brindados al colaborador,

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concediendo este último un término para que las partes ofrezcan
las pruebas pertinentes y procederá a emitir su resolución una vez
vencida la etapa probatoria. Tratándose de la revocación del
beneficio de disminución de la pena, se remitirá lo actuado al
Ministerio Publico para que realice y formule su denuncia, solicite
su pena en cuanto le correspondiente y buscar su lado de
responsabilidad del investigado, posteriormente el juez penal
realizara una audiencia pública donde se deberá de dictar el auto
de enjuiciamiento y continuarse con el proceso hasta la sentencia
respectiva.

Palacios (2004) en su estudio señala que el desarrollo y proceso


de ser colaborador eficaz es muy importante ya que se basa ante
las legislaciones antiterroristas como la alemana, española y que
constituyen una forma general de despenalización, es conocida
también como el derecho penal llamada premial que se basa en la
figura del arrepentido. Es el proceso y procedimiento por el cual el
imputado mediante sus hechos y a través reconociendo se
arrepiente ante la autoridad competente de haber participado de un
hecho delictivo, dando y proporcionando buena información
suficiente y que sea eficaz con el fin de poder prevenir varios
delitos.

Frisancho (2007) en su estudio señala que la colaboración eficaz


es una de las principales innovaciones de nuestro código procesal
penal que se basa de la política criminal del estado que utiliza el
derecho penal premial con el fin de acelerar las investigaciones y
la etapa de juzgamiento de los delitos que se han cometido a través
de las organizaciones criminales. El comportamiento de la
colaboración se procesa, si bien es cierto no tiene la mayor
capacidad de moderar ciertos perjuicios que son creados por los
delitos cometidos, la colaboración eficaz ayuda a las autoridades a
realizar y encontrar pruebas permitiendo llegar en ultimas
instancias una mayor información eficaz que lo más ideal es que se
prevenga mayor cierto de delito. El imputado o el investigado que

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se somete a la aplicación de este proceso debe aportar los
verdaderos datos y que sean útiles para la investigación criminal,
por otro lado, el estado a través de sus representantes o
funcionarios jurisdiccionales luego de corroborar con los datos se
compromete a darle un mejor trato privilegiado al colaborador.
(Pág. 1185).

Peña (2008) en su estudio señala que la colaboración eficaz es la


figura del arrepentimiento quien abandona la asociación delictiva,
colaborando con las autoridades judiciales a partir de los datos que
de forma oportuna.

El beneficio procesal admite la culpabilidad y junto con su aporte


permite conseguir objetivos políticos criminales. Los instrumentos
que facultan a funcionarios jurisdiccionales judiciales es conceder
reducir la pena a menores mediante esta colaboración.

Santos (1993) en su estudio señala que el colaborador es ante


todo es una persona que delinque, es por ello por lo que se somete
a la norma de ser colaborador eficaz debe mostrar disposición de
apartarse de la comisión delictiva. A esto se le conoce en el
ordenamiento italiano como acto de disociación, como una efectiva
ruptura del pacto delictivo con aquellos que concurren al hecho o
acto delictivo. Entonces es necesario establecer en fase preliminar
y con absoluta certeza que la elección de poder colaborar se
requiere que el solicitante haya sido abandonado voluntariamente
del hecho delictivo.

Núñez (2018). En su estudio señala sobre la colaboración eficaz


es determinar su aplicación y cómo influye en la transgresión del
derecho de defensa del investigado o imputado. Los resultados
más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron en primer
lugar, que el proceso de la colaboración eficaz se lleva a cabo a

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través de actos de investigación en contra de una persona sin que
esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en
segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal
por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que
existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del
procedimiento de la colaboración eficaz. Como conclusiones, se
pudo identificar que este procedimiento penal transgrede el
derecho de defensa del sindicado, al no permitirle tener
conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda
oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el
proceso penal común.

Schunemann (2000). En su estudio señala que, en nuestra


legislación, el colaborador eficaz es un procedimiento sumamente
especial para combatir el crimen o ante la criminalidad organizada,
por cual una persona imputada o no, así como un condenado tiene
el acceso a ciertos beneficios penitenciarios a cambio de poder
brindar información eficaz y oportuna para conocer la comisión del
delito y con la finalidad de eliminar este flagelo.

De la jara (2016) En su estudio concluyo en que este procedimiento


penal no podría ser aplicado para los jefes de alto rango en dichas
organizaciones criminales, la única condición es que puedan
brindar información cierta y eficaz.

San Martin (2015) En su tesis:

¨El magistrado tiene la capacidad de realizar las observaciones


sobre dichos acuerdos y a consecuencia pueda ordenar la
devolución de los actuados al fiscal para que este último pueda
reformular y subsanar las observaciones propuestas a fin de lograr
la admisión de la colaboración eficaz.

Antecedentes nacionales

Trejo (2014). En su estudio señala que la fiscalía tiene por objeto


principal corroborar la información proporcionada por el imputado

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quien será el colaborador con el fin de evitar el engaño a la
administración de justicia. De esta manera llevar un procedimiento
limpio y que no sufra de ningún vicio.

Álvarez Bedón (2017) En su estudio señala que de estos últimos


tiempos nos enfrentamos a grandes y graves violaciones hacia los
derechos humanos, ya que están ocasionando varios tipos de
delitos como el sicariato, el narcotráfico, la corrupción, etc. en las
cuales estas organizaciones ilícitas nos han estado ganando
territorio en nuestro país.

Huamani (2016) En su estudio concluyo que la Comunidad


Jurídica, en promedio adolecían de un 67% de Discrepancias
teóricas respecto que diversos autores discrepan en
planteamientos teóricos acerca de las estrategias de erradicación
del crimen organizado.
2.1 Bases Teóricas
2.1.2 Colaboración eficaz
El crimen organizado es uno de los principales objetos del Estado. La
finalidad de este proceso especial por ser colaborador eficaz consiste
en otorgar y favorecer beneficios al imputado con el fin de que se
pueda disminuir su pena dando la información de un delito que se ha
cometido a la justicia. Este proceso especial es un instituto procesal
penal cuya finalidad es dar eficacia a la guerra contra el crimen
organizado. La colaboración eficaz se utiliza mejor dicho para premiar
al arrepentido siempre y cuando sea un miembro de nivel bajo o
mando medio, pero nunca el principal cabecilla y que este promocione
una información útil y valiosa para la investigación criminal.
Al colaborador eficaz sele premia por el aporte que ha brindado a
cambio de que la justicia permita conocer los delitos cometidos o que
estén por cometerse, saber quiénes son los miembros que son los
autores y los partícipes de las organizaciones delictivas incautando y
decomisando los objetos materiales del delito.

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A. Sujetos intervinientes en el proceso de colaboración eficaz.
i. Colaborador eficaz. – Es quien ha cometido el acto delictivo
que abandona individualmente sus hechos delictivos, acepta y
acoge expresamente los delitos que se le imputan.
ii. Las figuras afines al colaborador:

● El agente provocador. – Es quien incita al otro a que cometa


un hecho delictivo, sin embargo, el otro agente que esta
encubierto se introduce en la organización criminal para llegar
a conseguir cierta información siempre y cuando no esté
realizando ningún hostigamiento.

● El informante. – Es una persona individua que no tiene nada


que ver con la policía nacional, ni mucho menos pertenece a
esa entidad nacional, pero está dispuesto a brindar
información y colaborar de forma confidencial y reservada con
la policía.

● El arrepentido. – Es la persona a quien se le aplican ciertos


delitos ante la cual brinda información acerca de saber
quiénes más son los responsables y en que sitio o lugar se
encuentran los que han cometido el delito, el arrepentido
brinda información ante las autoridades judiciales.

● El agente encubierto. - Es la persona que forma parte de una


investigación de ciertos delitos con las características
simples, quiere decir que no es el que comete el delito, el
agente encubierto es un funcionario público de la policía o de
las fuerzas armadas o de alguna empresa de seguridad que
entra a la organización criminal, bajo otra identidad (otro
nombre), con el fin de que tenga conocimiento del delito para
poder preparar e informar y para poder proceder a su
descubrimiento.

B. Ámbito del proceso y competencia


Según Melgarejo (2011), señala lo siguiente:

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“I. Los delitos cometidos que pueden entrar dentro del colaborador
eficaz y la ley que los puede brindar son los delitos de:
 Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos y contra la
humanidad;
 Secuestro agravado, robo agravado, delitos monetarios, tráfico
ilícito de drogas;
 Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, tributarios,
aduaneros, contra la fe pública y contra el orden migratorio;
II. Tanto el ministerio público y el poder judicial ellos están
facultados para designar a los finales y jueces para la exclusividad
de la investigación y tengan mayor conocimiento”. (Melgarejo, P.
2011, pág. 265 – 266)
C. Requisitos y beneficios de la colaboración eficaz.
Esta celebración de lleva a cabo el acuerdo de beneficios con quien
se encuentre investigado al nivel policial o sometido a un proceso
penal, hasta incluso con el sentenciado. Para ello la ley exige que
cumplan con ciertos requisitos y como resultado y consecuencia al
colaborador se le otorga otros beneficios.
i. Requisitos. – La información que otorga el beneficiador eficaz
debe tener lo siguiente.

● Que el imputado evite la continuidad, evite la consumidad del


delito, y también reducir su gravedad de sus enlaces de su
inmolación.

● Debe tener conocimiento de cómo se planeó y ejecuto el delito


o las que se vienen realizando.

● Lo más principal es reconocer a los principales autores y


participes del crimen organizado.

● Brindar y entregar información sobre los objetos materiales


dentro de la investigación.

ii. Beneficios prémiales. - El colaborador eficaz tendrá estos


ciertos beneficios.

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● Extensión de la sanción.

● Reducción de la pena hasta un medio por debajo de un mínimo


legal.

● Interrupción de la condena de la pena.

● Transformación de la pena privativa de libertad, puede ser por


multa, brindar servicios o militar de días también.

● Libertad temporal.

● Conmutación de la pena.

iii. Sujetos prohibidos de tener beneficios penitenciarios. -


quienes no podrán ejercerse o acogerse a estos beneficios
penitenciarios son los jefes de las bandas criminales, principales
dirigentes o cabecillas de las organizaciones criminales.
D. Tramite de la colaboración eficaz.
i. Las diligencias previas a la colaboración eficaz. - El fiscal la
cualquiera etapa del proceso y el colaborador (con su abogado)
podrán celebrar reuniones para llegar al acuerdo la
procedencia de los principios. El colaborador será sometido a
las medidas de aseguramiento personal. Ambos trámites se
concluyen con un acta de colaborador eficaz.
ii. La colaboración eficaz durante la etapa de la investigación
preparatoria.

● el convenio preparatorio. – Es el mutuo acuerdo


beneficiaros con el convenio preparatorio, es un mutuo
acuerdo entre el fiscal y el colaborador donde se llega el
acuerdo sobre los beneficios penitenciarios, las
obligaciones y los mecanismos de información.

● Aseguramiento personal del colaborador. - según el


artículo 475 numeral 4 del código procesal penal, el
colaborador eficaz mientras dure el proceso será sometido
a las medidas del aseguramiento personal que sean
necesarias para garantizar el éxito de las investigaciones.
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Para esto podrán adaptarse lo siguiente: cambio de
residencia, ocultamiento de su paradero, protección
policial, reserva de su identidad.

● Diligencias de verificación de la información


proporcionada por el colaborador. - El titular de la acción
penal tiene que priorizar una información idónea y eficaz
por el colaborador. Se debe recurrir a los órganos de auxilio
judicial.

● El acta de colaboración eficaz. – una vez corroborada la


información proporcionada por el colaborador, se emitirá un
acta don de conste los beneficios acordados.

● Obligaciones del colaborador. – Tiene que comunicar de


todo acto de variación respecto a sus datos personales.
Debe estar sometido bajo a vigilancia por las autoridades
competentes.

E. Homologación judicial del acuerdo de colaboración eficaz.


Esto se da cuando se llega el acuerdo entre el fiscal y el
colaborador, brindando ciertos beneficios, es decir antes de todo
debe ser aprobado por un juez de investigación preparatoria.
i. Momentos de la homologación
● La homologación durante la etapa de la investigación. - está
basado a hechos que son llamados materias del proceso
penal, que se encuentran en la primera etapa de
investigación.
● La homologación durante la etapa del juicio oral. - cuando se
da el procedimiento del colaborador eficaz inicia un proceso
penal ante los juzgados penales y antes de los juicios orales.
● La homologación después que el colaborador ha sido
sentenciado. - si la colaboración se inicia con posterioridad
a la sentencia, el juez de la investigación preparatoria a
solicitud del fiscal previo a celebración de audiencia privada.
ii. Revocación por los beneficios por colaboración eficaz.

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El fiscal, es quien podrá requerir al juez que otorgo el beneficio
premial su revocatoria, en el supuesto que el juez haya decidido
por la revocatoria de los beneficios de colaboración.
● Cuando la revocatoria se refiere a la extensión de pena. - Se
remitirán los actuados al fiscal para que formule acusación y
pide pena.
● Cuando la revocatoria se refiere a la disminución de la pena.
- Una vez que quede la resolución en juez penal en la misma
resolución que dispone la revocatoria ordenara que el
imputado cumpla el extremo de la pena remitida.
● Cuando la revocatoria se refiere a la suspensión de la
ejecución de la pena, liberación condicional, detención
domiciliaria o comparecencia. - Se regirá en lo pertinente por
las normas penales, procesales, ejecución penal.
iii. Mérito de la información y de lo obtenido cuando se rechaza
el acuerdo.
Si el beneficio es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez,
las diversas declaraciones quedaran como inexistentes.
2.1.3 Crimen Organizado
A. Definición
Como bien lo señala Zúñiga “En realidad la concepción de
criminalidad organizada es de tipo sociológico o criminológica y
traducirla a las reglas de la legislación penal plantea serias
dificultades porque las herramientas conceptuales del derecho
penal no pueden descifrar todos los códigos que la realidad
fenomenológica de la misma posee”. (Zúñiga, L. 2009, pág.
2017).
B. Características
Según Prado (2013), nos indica que las características de la
criminalidad organizada son:
● Convergencia de más de dos personas;
● Comisión de los delitos graves;
● Ánimo de lucro;
● Distribución de tareas;
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● Permanencia;
● Control interno;
● Actividad internacional;
● Empleo de violencia;
● Uso de estructuras comerciales o de negocios;
● Blanqueo de dinero;
● Presión sobre el poder político. (p. 44)
Todos estos aspectos antes referidos, son los que constituyen el
crimen organizado según la doctrina antes citada.
C. Modelos y niveles organizacionales
● Empresas criminales
Según Prado (2013), las empresas criminales:
“Poseen una estructura compleja que les permite desarrollar
un conglomerado de actividades ilícitas y licitas. Su
operatividad se materializa mediante una eficiente red de
agencias que le otorgan poder y presencia transnacional”. (p.
69)
● Crimen organizado
Según Prado (2013), el crimen organizado:
“Su actividad es especializada y focalizada en un sector
delictivo determinado, sus operaciones responden a un
proceso previo de planteamiento lineal y se ejecuta en un
espacio limitado de internacionalización”. (p.78)
● Asociaciones ilícitas:
Según Prado (2013), las asociaciones ilícitas:
“Son organizaciones tradicionales de menor importancia que
las anteriores mencionadas, carecen de roles establecidos y
procesos de planificación complejos”. (p. 79)
● Concierto criminal:
Según Prado (2013), el concierto criminal:
“Es el nivel más básico de las formas de delincuencia
colectiva, es cuando varias personas se concierten con el fin
de cometer delitos”. (p. 80)

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2.1.4 Marco legal
En nuestro marco normativo se establecen los siguientes requisitos y
beneficios, que a continuación pasamos a citar:
En el artículo 472° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:
“1. Ministerio público podrá celebrar un acuerdo de beneficios y
colaboración con quien se encuentre sometido o no a un proceso
penal, así con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración
que presten las autoridades para la eficacia de la justicia penal.
2. Para estos efectos, el colaborador debe:
a) haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas;
b) admitir o no contradecir, libre y expresamente los hechos en que ha
intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no
formaran parte del proceso por colaboración eficaz y se estará a los
que se decida en el proceso penal correspondiente;
c) presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionalidad
información eficaz”. (Código Procesal Penal, 2012, art. 472, p. 552 -
553)
En el artículo 473° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:
“Los delitos que pueden ser objetos de acuerdo, sin perjuicio de los
que establezca la ley son los siguientes.
a) asociación ilícita. Terrorismo. Lavado de activos y delitos contra la
humanidad.
b) secuestro agravado. Robo agravado. Abigeato agravado. Delitos
monetarios y tráfico ilícito de drogas, cuando el agente actúe como
integrante de una organización criminal.
c) concusión. Peculado. Delitos monetarios y contra el orden
migratorio. Corrupción de funcionarios. Delitos tributarios. Delitos
aduaneros y contra la fe pública, siempre que el delito sea cometido
en concierto por una pluralidad de personas”. (Código Procesal Penal,
2012, art. 473, p. 553).
En el artículo 474° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:

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“Esto establece que debe ser la disminución de la pena hasta un medio
por debajo del mínimo legal, la suspensión de la ejecución de la pena.
Están impedidos de acogerse al proceso por colaboración eficaz los
jefes cabecillas o dirigentes de las organizaciones criminales.
Tampoco se pueden acoger los altos funcionarios que han cometido
los delitos de corrupción de funcionarios”. (Código Procesal Civil,
2012, art. 474, p. 553).
Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por colaboración
eficaz en la criminalidad organizada.
En pocas palabras es una redefinición de instrumentos dirigidos que
es combatir la delincuencia y para ello se trazó una nueva estrategia
que dejaría de lado las rígidas posiciones que cobran vigencia según
la imagen de un proceso penal que está sujeto al principio estricta de
legalidad y al acusatorio, trayendo consigo un nuevo modelo basado
en un plano consensual.
Lo importante de un sistema de justicias penales es su efectividad, en
la medida que ofrezca una pronta respuesta al anhelo social de castigo
para el delincuente.
La información que se recaba a una instancia del colaborador es el
primer paso que se da, en cuanto al acervo probatorio, que ha de
requerirse para poder acreditar fehacientemente la imputación
delictiva.
Por lo dicho, se requería de nuevas respuestas instrumentales, que
apunten una eficaz lucha contra el delito. En tal virtud, la ley N° 27378
el 20 de diciembre de 2000, con el fin de obtener resultados efectivos
y utilitaristas. Esto a través de la premialidad, quiere decir que es a la
obtención de beneficios penales se motiva a los autores de mediana
jerarquía a delatar a los autores que conforman los mandos
superiores, se proporcionan entonces en este sentido información
dirigida a menguar y a desarticular las estructuras organizadas quien
conformar el crimen organizado.

2.2 Triangulación de variables

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La teoría tridimensional se basa en la experiencia de tres aspectos
básicos y complementarios como: normativo, factico y axiológico. La
teoría tridimensional indica que el derecho tiene características de ser una
ciencia cultural normativa, debido a que está ligada a la realidad humana.

OJO, NO ARREGLARON LA TRIANGULACIÓN

2.3 Hipótesis
2.3.2 Hipótesis general
Existe relación entre la colaboración eficaz y la erradicación del
crimen organizado en los partidos políticos.
2.3.3 Hipótesis específicas
● Existe relación entre los fundamentos políticos-criminales y la
colaboración eficaz.
● Existe relación entre el crimen organizado y los partidos
políticos de lima metropolitana.

2.4 Marco conceptual


● Colaboración eficaz. - Es cuando una persona que ha cometido que
ha cometido un acto delictuoso brinda información eficaz con el fin de
disminuir su pena.
● Peligro procesal. – Se da cuando se generan circunstancias que
ponen en peligro el desarrollo efectivo de un proceso penal.
● Crimen organizado. - También llamada delincuencia organizada que
es toda aquella organización formada por un grupo de personas con
determinadas jerarquías cuyas tienen las funciones de cometer hechos
delictivos graves.
● Sanción y coacción. – Cuando se comete una falta al ordenamiento
jurídico y se le aplica una sanción.
● Despenalizar. – Es no considerar ciertos tipos de delitos.
● Persona. – Es el fin supremo de la sociedad, es aquella persona que
es sujeto de derecho.

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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. Tipo y diseño de la investigación

a. Tipo
La presente investigación es de tipo cuantitativa básica, se analizará
las variables que son: la colaboración eficaz y el crimen organizado.

b. Diseño
Según nuestra investigación nos basamos en lo señalado por el autor
Álvarez (2017) que corresponde a una investigación de diseño
transversal explicativo.

3.2. Población y muestra

a. Población
La población de estudio tendrá lugar en la jurisdicción de Lima
Metropolitana, en la cual se han seleccionado a 200 profesionales del
derecho en materia penal, entre los cuales se encuentran: fiscales y
abogados penalistas que operan en dicha jurisdicción.

b. Muestra
Para la muestra se aplicará el muestreo probabilístico estratificado.
Este muestreo se aplicará mediante encuestas por lo que se
denomina un instrumento practico. En base a eso, para la muestra
de estudio se aplicará el 50% de la población, el cual trae como
resultado a 100 especialistas en materia penal.

Participantes Cantidad Selección

Fiscales 100 50

Abogados penalistas 100 50

Total 200 100

3.3. Operalización de variable

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

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♦ Desarticulación de bandas
criminales

V1 ♦ Identificar y detener a los


líderes criminales.
Colaboración
Eficaz ♦ Información eficaz ♦ Evitar la comisión de
delitos de mayor gravedad.

♦ Identificar el patrimonio
ganancial de la organización
criminal.

♦ Conglomerados de
actividades licitas e ilícitas.
♦ Empresas criminales.
♦ Tendencia de globalización
del crimen.

V2
♦ Tipos de estrategias.
Crimen ♦ Crimen organizado.
Organizado ♦ Actividades específicas.

♦ Asociaciones ilícitas. ♦ Procesos de planificación.

OJO, LAS DIMENSIONES DEBEN ESTAR RELFEJADAS EN LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS…

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3.4. Técnica e instrumento de la investigación

a) Técnica
En el presente proyecto de investigación para obtener la recolección
de datos utilizaremos la técnica de encuestas, una vez recabados los
datos se graficará y analizara.

b) Instrumento
Para la aplicación de la técnica antes mencionada, se utilizará el
instrumento del cuestionario; a fin de recoger los datos para su
posterior análisis.

FALTA EXPLICAR MÁS

3.5. Plan de análisis estadístico de la investigación

Una vez recolectada la información se procederá con la tabulación a la


tabla de Excel, posterior a esto, se pasará a SPSS versión 0.25; con el
que se conocerá el comportamiento de las variables.

CAPITULO IV: MARCO ADMINISTRATIVO


4.1. Cronograma de actividades
Abril - Julio
Actividade Semanas
s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
Elección del
título para el

proyecto de
investigación.
Formulación
de la
descripción

de la
situación
problemática
y formulación
del problema
general y
especifico.
Formulación
de los
objetivos,
formulación

de la
justificación
del estudio.
Elaboración
de

22
antecedentes


de la
investigación.
Elaboración
de las bases


teóricas de la
investigación.
Elaboración


del marco
conceptual.
Formulación


de las
hipótesis
Elaboración
de cuadro de


Operalización
de variables.
Identificación
del tipo y
diseño de la


investigación.
Búsqueda de
información


sobre la
población de
estudio.
Determinació
n de la
muestra de la ♦
investigación.
Identificación
de la técnica
y

instrumentos
de la
investigación.
Identificación
del plan de
análisis de

datos
estadísticos.
Elaboración
del

cronograma
de
actividades,
presupuestos
y
financiamient
o.
Elaboración
de las

referencias
bibliográficas.
Sustentación
del proyecto

de
investigación.

23
4.2. Presupuestos

Descripción Cantidad Unidad Precio Precio Total


Unitario
Materiales S/. S/.
Papel bond A4 500 Unidades 0.02 10.00
Lapiceros 5 Unidades 0.50 2.50
Lápiz 2 Unidades 0.50 1.00
Borrador 1 Unidad 1.00 1.00
Tajador 1 Unidad 1.00 1.00
Resaltador 2 Unidades 2.50 5.00
Corrector 2 Unidades 2.50 5.00
Archivador 2 Unidades 5.00 10.00
Servicios S/ S/
Internet 100 Horas 1.00 100.00
Impresión 80 Unidades 0.20 16.00
Fotocopias 50 Unidades 0.10 5.00
Anillado 1 Unidad 4.00 4.00
CD 1 Unidad 3.00 3.00
TOTAL 143.50

4.3. Financiamiento
Este proyecto de investigación será autofinanciado.

CAPITULO V: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (NO VA EN CAPÍTULO),


(REFERENCIAR SEGÚN APA)

- Polaino Miguel (2011) “El derecho penal la criminalidad de núcleo duro”


(2da.ed.) Lima, Perú. Editorial Contexto.
- Melgarejo Pepe (2011) “Curso del Derecho Penal” Lima, Perú. Juristas
Editores.
- Atencio Benito (2014) “Derecho Penal & Procesal Penal” Lima, Perú.
Editorial Grijley.
- Peña Alonso (2011) “Manual de Derecho Penal” (3ra.ed). Lima, Perú.
Ediciones Legales.
- Zúñiga Laura (2009) “criminalidad organizada & Sistema de Derecho
Penal” Granada, España. Editorial Comares.
- Código Procesal Penal, Publicada en la Editorial Jurista Editores, Julio de
2012, Lima.

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