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FACULTAD DE HUMANIDADES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES:
ASESOR:
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cómo influye la colaboración eficaz contra el crimen organizado
en los partidos políticos?
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
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concediendo este último un término para que las partes ofrezcan
las pruebas pertinentes y procederá a emitir su resolución una vez
vencida la etapa probatoria. Tratándose de la revocación del
beneficio de disminución de la pena, se remitirá lo actuado al
Ministerio Publico para que realice y formule su denuncia, solicite
su pena en cuanto le correspondiente y buscar su lado de
responsabilidad del investigado, posteriormente el juez penal
realizara una audiencia pública donde se deberá de dictar el auto
de enjuiciamiento y continuarse con el proceso hasta la sentencia
respectiva.
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se somete a la aplicación de este proceso debe aportar los
verdaderos datos y que sean útiles para la investigación criminal,
por otro lado, el estado a través de sus representantes o
funcionarios jurisdiccionales luego de corroborar con los datos se
compromete a darle un mejor trato privilegiado al colaborador.
(Pág. 1185).
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través de actos de investigación en contra de una persona sin que
esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en
segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal
por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que
existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del
procedimiento de la colaboración eficaz. Como conclusiones, se
pudo identificar que este procedimiento penal transgrede el
derecho de defensa del sindicado, al no permitirle tener
conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda
oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el
proceso penal común.
Antecedentes nacionales
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quien será el colaborador con el fin de evitar el engaño a la
administración de justicia. De esta manera llevar un procedimiento
limpio y que no sufra de ningún vicio.
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A. Sujetos intervinientes en el proceso de colaboración eficaz.
i. Colaborador eficaz. – Es quien ha cometido el acto delictivo
que abandona individualmente sus hechos delictivos, acepta y
acoge expresamente los delitos que se le imputan.
ii. Las figuras afines al colaborador:
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“I. Los delitos cometidos que pueden entrar dentro del colaborador
eficaz y la ley que los puede brindar son los delitos de:
Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos y contra la
humanidad;
Secuestro agravado, robo agravado, delitos monetarios, tráfico
ilícito de drogas;
Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, tributarios,
aduaneros, contra la fe pública y contra el orden migratorio;
II. Tanto el ministerio público y el poder judicial ellos están
facultados para designar a los finales y jueces para la exclusividad
de la investigación y tengan mayor conocimiento”. (Melgarejo, P.
2011, pág. 265 – 266)
C. Requisitos y beneficios de la colaboración eficaz.
Esta celebración de lleva a cabo el acuerdo de beneficios con quien
se encuentre investigado al nivel policial o sometido a un proceso
penal, hasta incluso con el sentenciado. Para ello la ley exige que
cumplan con ciertos requisitos y como resultado y consecuencia al
colaborador se le otorga otros beneficios.
i. Requisitos. – La información que otorga el beneficiador eficaz
debe tener lo siguiente.
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● Extensión de la sanción.
● Libertad temporal.
● Conmutación de la pena.
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El fiscal, es quien podrá requerir al juez que otorgo el beneficio
premial su revocatoria, en el supuesto que el juez haya decidido
por la revocatoria de los beneficios de colaboración.
● Cuando la revocatoria se refiere a la extensión de pena. - Se
remitirán los actuados al fiscal para que formule acusación y
pide pena.
● Cuando la revocatoria se refiere a la disminución de la pena.
- Una vez que quede la resolución en juez penal en la misma
resolución que dispone la revocatoria ordenara que el
imputado cumpla el extremo de la pena remitida.
● Cuando la revocatoria se refiere a la suspensión de la
ejecución de la pena, liberación condicional, detención
domiciliaria o comparecencia. - Se regirá en lo pertinente por
las normas penales, procesales, ejecución penal.
iii. Mérito de la información y de lo obtenido cuando se rechaza
el acuerdo.
Si el beneficio es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez,
las diversas declaraciones quedaran como inexistentes.
2.1.3 Crimen Organizado
A. Definición
Como bien lo señala Zúñiga “En realidad la concepción de
criminalidad organizada es de tipo sociológico o criminológica y
traducirla a las reglas de la legislación penal plantea serias
dificultades porque las herramientas conceptuales del derecho
penal no pueden descifrar todos los códigos que la realidad
fenomenológica de la misma posee”. (Zúñiga, L. 2009, pág.
2017).
B. Características
Según Prado (2013), nos indica que las características de la
criminalidad organizada son:
● Convergencia de más de dos personas;
● Comisión de los delitos graves;
● Ánimo de lucro;
● Distribución de tareas;
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● Permanencia;
● Control interno;
● Actividad internacional;
● Empleo de violencia;
● Uso de estructuras comerciales o de negocios;
● Blanqueo de dinero;
● Presión sobre el poder político. (p. 44)
Todos estos aspectos antes referidos, son los que constituyen el
crimen organizado según la doctrina antes citada.
C. Modelos y niveles organizacionales
● Empresas criminales
Según Prado (2013), las empresas criminales:
“Poseen una estructura compleja que les permite desarrollar
un conglomerado de actividades ilícitas y licitas. Su
operatividad se materializa mediante una eficiente red de
agencias que le otorgan poder y presencia transnacional”. (p.
69)
● Crimen organizado
Según Prado (2013), el crimen organizado:
“Su actividad es especializada y focalizada en un sector
delictivo determinado, sus operaciones responden a un
proceso previo de planteamiento lineal y se ejecuta en un
espacio limitado de internacionalización”. (p.78)
● Asociaciones ilícitas:
Según Prado (2013), las asociaciones ilícitas:
“Son organizaciones tradicionales de menor importancia que
las anteriores mencionadas, carecen de roles establecidos y
procesos de planificación complejos”. (p. 79)
● Concierto criminal:
Según Prado (2013), el concierto criminal:
“Es el nivel más básico de las formas de delincuencia
colectiva, es cuando varias personas se concierten con el fin
de cometer delitos”. (p. 80)
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2.1.4 Marco legal
En nuestro marco normativo se establecen los siguientes requisitos y
beneficios, que a continuación pasamos a citar:
En el artículo 472° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:
“1. Ministerio público podrá celebrar un acuerdo de beneficios y
colaboración con quien se encuentre sometido o no a un proceso
penal, así con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración
que presten las autoridades para la eficacia de la justicia penal.
2. Para estos efectos, el colaborador debe:
a) haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas;
b) admitir o no contradecir, libre y expresamente los hechos en que ha
intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no
formaran parte del proceso por colaboración eficaz y se estará a los
que se decida en el proceso penal correspondiente;
c) presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionalidad
información eficaz”. (Código Procesal Penal, 2012, art. 472, p. 552 -
553)
En el artículo 473° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:
“Los delitos que pueden ser objetos de acuerdo, sin perjuicio de los
que establezca la ley son los siguientes.
a) asociación ilícita. Terrorismo. Lavado de activos y delitos contra la
humanidad.
b) secuestro agravado. Robo agravado. Abigeato agravado. Delitos
monetarios y tráfico ilícito de drogas, cuando el agente actúe como
integrante de una organización criminal.
c) concusión. Peculado. Delitos monetarios y contra el orden
migratorio. Corrupción de funcionarios. Delitos tributarios. Delitos
aduaneros y contra la fe pública, siempre que el delito sea cometido
en concierto por una pluralidad de personas”. (Código Procesal Penal,
2012, art. 473, p. 553).
En el artículo 474° del Código Procesal penal, se establece lo
siguiente:
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“Esto establece que debe ser la disminución de la pena hasta un medio
por debajo del mínimo legal, la suspensión de la ejecución de la pena.
Están impedidos de acogerse al proceso por colaboración eficaz los
jefes cabecillas o dirigentes de las organizaciones criminales.
Tampoco se pueden acoger los altos funcionarios que han cometido
los delitos de corrupción de funcionarios”. (Código Procesal Civil,
2012, art. 474, p. 553).
Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por colaboración
eficaz en la criminalidad organizada.
En pocas palabras es una redefinición de instrumentos dirigidos que
es combatir la delincuencia y para ello se trazó una nueva estrategia
que dejaría de lado las rígidas posiciones que cobran vigencia según
la imagen de un proceso penal que está sujeto al principio estricta de
legalidad y al acusatorio, trayendo consigo un nuevo modelo basado
en un plano consensual.
Lo importante de un sistema de justicias penales es su efectividad, en
la medida que ofrezca una pronta respuesta al anhelo social de castigo
para el delincuente.
La información que se recaba a una instancia del colaborador es el
primer paso que se da, en cuanto al acervo probatorio, que ha de
requerirse para poder acreditar fehacientemente la imputación
delictiva.
Por lo dicho, se requería de nuevas respuestas instrumentales, que
apunten una eficaz lucha contra el delito. En tal virtud, la ley N° 27378
el 20 de diciembre de 2000, con el fin de obtener resultados efectivos
y utilitaristas. Esto a través de la premialidad, quiere decir que es a la
obtención de beneficios penales se motiva a los autores de mediana
jerarquía a delatar a los autores que conforman los mandos
superiores, se proporcionan entonces en este sentido información
dirigida a menguar y a desarticular las estructuras organizadas quien
conformar el crimen organizado.
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La teoría tridimensional se basa en la experiencia de tres aspectos
básicos y complementarios como: normativo, factico y axiológico. La
teoría tridimensional indica que el derecho tiene características de ser una
ciencia cultural normativa, debido a que está ligada a la realidad humana.
2.3 Hipótesis
2.3.2 Hipótesis general
Existe relación entre la colaboración eficaz y la erradicación del
crimen organizado en los partidos políticos.
2.3.3 Hipótesis específicas
● Existe relación entre los fundamentos políticos-criminales y la
colaboración eficaz.
● Existe relación entre el crimen organizado y los partidos
políticos de lima metropolitana.
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
a. Tipo
La presente investigación es de tipo cuantitativa básica, se analizará
las variables que son: la colaboración eficaz y el crimen organizado.
b. Diseño
Según nuestra investigación nos basamos en lo señalado por el autor
Álvarez (2017) que corresponde a una investigación de diseño
transversal explicativo.
a. Población
La población de estudio tendrá lugar en la jurisdicción de Lima
Metropolitana, en la cual se han seleccionado a 200 profesionales del
derecho en materia penal, entre los cuales se encuentran: fiscales y
abogados penalistas que operan en dicha jurisdicción.
b. Muestra
Para la muestra se aplicará el muestreo probabilístico estratificado.
Este muestreo se aplicará mediante encuestas por lo que se
denomina un instrumento practico. En base a eso, para la muestra
de estudio se aplicará el 50% de la población, el cual trae como
resultado a 100 especialistas en materia penal.
Fiscales 100 50
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♦ Desarticulación de bandas
criminales
♦ Identificar el patrimonio
ganancial de la organización
criminal.
♦ Conglomerados de
actividades licitas e ilícitas.
♦ Empresas criminales.
♦ Tendencia de globalización
del crimen.
V2
♦ Tipos de estrategias.
Crimen ♦ Crimen organizado.
Organizado ♦ Actividades específicas.
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3.4. Técnica e instrumento de la investigación
a) Técnica
En el presente proyecto de investigación para obtener la recolección
de datos utilizaremos la técnica de encuestas, una vez recabados los
datos se graficará y analizara.
b) Instrumento
Para la aplicación de la técnica antes mencionada, se utilizará el
instrumento del cuestionario; a fin de recoger los datos para su
posterior análisis.
proyecto de
investigación.
Formulación
de la
descripción
♦
de la
situación
problemática
y formulación
del problema
general y
especifico.
Formulación
de los
objetivos,
formulación
♦
de la
justificación
del estudio.
Elaboración
de
22
antecedentes
♦
de la
investigación.
Elaboración
de las bases
♦
teóricas de la
investigación.
Elaboración
♦
del marco
conceptual.
Formulación
♦
de las
hipótesis
Elaboración
de cuadro de
♦
Operalización
de variables.
Identificación
del tipo y
diseño de la
♦
investigación.
Búsqueda de
información
♦
sobre la
población de
estudio.
Determinació
n de la
muestra de la ♦
investigación.
Identificación
de la técnica
y
♦
instrumentos
de la
investigación.
Identificación
del plan de
análisis de
♦
datos
estadísticos.
Elaboración
del
♦
cronograma
de
actividades,
presupuestos
y
financiamient
o.
Elaboración
de las
♦
referencias
bibliográficas.
Sustentación
del proyecto
♦
de
investigación.
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4.2. Presupuestos
4.3. Financiamiento
Este proyecto de investigación será autofinanciado.
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