ÚLTIMO CUESTIONARIO DE DERECHO PROCESAL PENAL (3Ter.

Corte)
24/04/2019 y 05/06/2019
TEMA: (LA ACTIVIDAD PROBATORIA)
RÉGIMEN PROBATORIO:
Principios de la actividad probatoria: En el proceso penal la prueba está dirigida, en primer
término, a lograr la acreditación de la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias
que puedan influir en su calificación y en segundo lugar, a la individualización de los autores y demás
partícipes en ese hecho.
Los medios de prueba son los instrumentos que le suministran al juez el conocimiento de los
hechos objeto de la prueba.
Libertad de pruebas: Es la facultad de las partes de promover cualquier medio probatorio lícito,
pertinente, idóneo y oportuno para comprobar los hechos en que fundan sus pretensiones. Se
podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por
cualquier medio de prueba, incorporado legalmente.
Licitud o legalidad: La sentencia solo puede fundarse en los elementos de pruebas obtenidos e
incorporados legalmente al proceso, por ello no puede utilizarse la información obtenida mediante
el menoscabo de la voluntad o por violación de los derechos fundamentales de las personas o la
obtenida por un medio o procedimiento ilícito.
Se considera prueba ilegal, aquella que se practicó en contravención de las garantías
constitucionales o legales, o por su irregular incorporación al proceso.
Control y Contradicción: La parte contra quien obra la prueba debe tener la posibilidad de
controlarla durante su formación y de impugnarla, de oponerse a su valoración o contradecirla con
otros medios de prueba.
Comunidad: Las pruebas se integran al proceso de forma general, éstas pertenecen al proceso y
no a las partes que las hayan promovido, pudiendo beneficiar o perjudicar a cualquiera de ellas.
Pertinencia: Debe existir una adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los
que son objeto de prueba.
Sana Crítica: Implica que los tribunales apreciarán las pruebas según la sana crítica observando
las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.
La prueba: Se entiende por prueba los diversos medios allegados al proceso mediante el
cumplimiento de los requisitos legales, que contienen los motivos o razones para llevar al órgano
jurisdiccional, el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al
proceso.
ACTIVIDADES DECLARATIVAS:
- Declaración de Testigos:

En esta fase de investigación se trata de localizar y asegurar a las personas que por medio
de sus sentidos han percibido un dato, información o suceso determinado que tenga interés
1
 para la investigación. Realmente, el testigo es narrador de una experiencia que ha vivido y
ha quedado impresa en su cerebro, lo cual constituye el presupuesto del contenido de su
narración. Estos hechos impresos en esas personas pueden tener relación directa o indirecta
con el hecho principal investigado. Tomando en cuenta esto, se tienen diferentes tipos de
Testigos como lo son: Testigos Presenciales, Testigo Mencionado, el Testigo de oídas o
referencial, etc.

- Cadena de Custodia:

Artículo 188 COPP. Áreas de resguardo de evidencias. En cada órgano de investigación

penal se destinará un área para el resguardo de las evidencias que se recaben durante las
investigaciones penales llevadas por esos organismos, definido de conformidad con las
especificaciones del Manual de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de
Evidencias.
El Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, tendrá
a su cargo la instalación y funcionamiento en cada circuito judicial penal de un área
debidamente acondicionada para el resguardo de evidencias relacionadas con los casos en
los cuales haya sido admitida la acusación.
Las áreas de resguardo deberán estar debidamente acondicionadas, equipadas y dotadas
de infraestructura, materiales consumibles, tecnología, seguridad y mantenimiento,
necesarios para contener y conservar evidencias de origen biológico y no biológico hasta la
culminación del proceso.
Las evidencias de origen biológico que por su naturaleza son susceptibles de degradación,
cuyos subproductos o derivados, pueden ser altamente tóxicos, contaminantes y nocivos
para la salud deben ser desechadas previa autorización judicial, a requerimiento del
representante del Ministerio Público a cargo del caso, tomando las previsiones necesarias
para dejar muestras resguardadas para futuros análisis.

Artículo 189 COPP. Facultades coercitivas. Cuando sea necesario, el funcionario o

funcionaria que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se
ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquiera otra.

- Chequeo Corporal:

Artículo 191 COPP. Inspección de Personas. La policía podrá inspeccionar una persona,
siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias
o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho punible.
Antes de proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del
objeto buscado, pidiéndole su exhibición y procurará si las circunstancias lo permiten,
hacerse acompañar de dos testigos. Tiene que hacerlo la persona del mismo sexo. Si hay
testigos el funcionario(a) podrá chequear.

Artículo 195 COPP. Examen Corporal y Mental. Cuando sea necesario se podrá proceder
al examen corporal y mental del imputado o imputada, cuidando el respeto a su pudor. Si es
preciso, el examen se practicará con el auxilio de expertos o expertas.

2
 Al acto podrá asistir una persona de confianza del examinado o examinada; éste o ésta será
advertido o advertida de tal derecho.
Estas reglas también son aplicables a otras personas, cuando sea absolutamente
indispensable para descubrir la verdad.

- El Allanamiento: Lo solicita el MP o en caso de urgencia el CICPC, SEBIN, DGCIM, previa

autorización del MP y el Tribunal de Guardia.
El Acta de allanamiento debe estar Fechada y firmada por el Juez con un máximo de 7 días.
Se debe notificar a la persona y se le debe entregar copia de ese Allanamiento.

Artículo 196 COPP. Allanamiento. Cuando el registro se deba practicar en una morada,
oficinas públicas, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto
habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza.
El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá
solicitar directamente al Juez o Jueza de Control la respectiva orden, previa autorización, por
cualquier medio, del Ministerio Público, que deberá constar en la solicitud.
La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro de un domicilio particular
será siempre fundada.
El registro se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar,
que no deberán tener vinculación con la policía.
Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora, se
pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta. Se exceptúan
de lo dispuesto los casos siguientes:
1. Para impedir la perpetración o continuidad de un delito.
2. Cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán, detalladamente en el
acta.

Artículo 197 COPP. Contenido de la Orden. En la orden deberá constar:

1. La autoridad judicial que decreta el allanamiento y la sucinta identificación del
procedimiento que se ordena.
2. El señalamiento concreto del lugar o lugares a ser registrados.
3. La autoridad que practicará el registro.
4. El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas
buscadas y las diligencias a realizar.
5. La fecha y la firma.
La orden tendrá una duración máxima de siete días, después de los cuales caduca la
autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado, en cuyo caso constará
este dato.

EL TESTIMONIO: Es un medio probatorio, en Fase Intermedia se promueve. Y se convierte en un

órgano de prueba en Fase de Juicio.
Principio que regula el debate probatorio en igualdad de condiciones de las Partes frente al
Juez: Principio de contradicción, contradecir la prueba.

3
Toda persona que depone frente al Juez, testigo experto, presencial, referencia => Aquel
testigo que no presenció pero le dijeron.
El Testigo Experto: Es la persona del Estado, que realizó una experticia y al momento en que el
Fiscal Acusa, promueve la experticia para su lectura, de forma oral y pública.
El Testigo Presencial: Vio lo que ocurrió.
El Testigo Referencial: Aquel Testigo que no presenció pero le dijeron.
Todos los Testigos deben declarar bajo Juramento a excepción del Menor de 15 Años.
Se hace en Juicio Oral y Público o ante el Juez de Control.
Si se demuestra que vio y no dice nada o vio y no testifica caen en el Delito de FALSO
TESTIMONIO.
Del Testimonio Artículo 208 COPP. Deber de Concurrir y Prestar Declaración. Todo habitante del
país o persona que se halle en el tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal
con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea
preguntado sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos
sobre el contenido de su declaración.
Se observarán los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la
República Bolivariana de Venezuela, que establezcan excepciones a esta regla.
Artículo 209 COPP. Excepción al deber de concurrir al tribunal. El Presidente o Presidenta de
la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras del Despacho, el
Procurador o Procuradora General de la República, Miembros del Alto Mando Militar, los
Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional,
los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor o Contralora General
de la República, el Fiscal o la Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo,
Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, Defensor o Defensora Pública General, Jefes
o Jefas de Gobierno, Miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en la República que quieran
prestarse a declarar, los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, y los
Oficiales Superiores de la Fuerza Armada Nacional con mando de tropa, podrán pedir que la
declaración se efectúe en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual
propondrán, oportunamente, la fecha y el lugar correspondiente.
Artículo 210 COPP. Exención de Declarar. No están obligados a declarar:
1. El o la cónyuge, o la persona con quien el imputado o imputada tenga relación estable de hecho;
sus ascendientes y descendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, sus padres adoptantes y su hijo adoptivo o hija adoptiva.
2. Los ministros o ministras de cualquier culto respecto de las noticias que se le hubieren revelado
en el ejercicio de las funciones propias de su ministerio.
3. Los abogados o abogadas respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus
clientes.
4. Los médicos o médicas y demás profesionales de la salud con relación a sus pacientes.
4
Artículo 214 COPP. Declaración sin Juramento. Las personas hasta los quince años de edad
declararán sin juramento.
Artículo 216 COPP. Reconocimiento del Imputado o Imputada. Cuando cualquiera de las partes
o la víctima, estime necesario el reconocimiento del imputado o imputada, pedirá al Juez o Jueza la
práctica de esta diligencia. En tal caso se solicitará previamente al o la testigo que haya de efectuarlo
la descripción del imputado o imputada y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer
si efectivamente lo o la conoce o lo o la ha visto anteriormente, cuidando que no reciba indicación
alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. El Reconocimiento es una Prueba
Controlada. Las Partes controlan la Prueba.
Artículo 223 COPP. Experticias. El Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticias
cuando para el examen de una persona u objeto, o para descubrir o valorar un elemento de
convicción, se requieran conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio.
El o la Fiscal del Ministerio Público, podrá señalarle a los o las peritos asignados, los aspectos más
relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del
cual presentarán su dictamen. Lo hacen las personas que tengan conocimiento, debe constar
en un Acta que hizo, que se le hizo, es promovida por el fiscal.
EL PROCESO ORDINARIO – FASE PREPARATORIA.
¿Cómo se inicia un Proceso? Con el Acto de Imputación, para que se dé la Imputación, se puede
dar de 3 Formas:
- Flagrancia.
- Orden de Aprehensión.
- A Solicitud del MP.
Artículo 264 COPP. Control Judicial. A los jueces o juezas de esta fase les corresponde controlar
el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por
la República, y en este Código; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de
las partes y otorgar autorizaciones.
Explicación: El Juez suple al Fiscal en el Ejercicio de la Acción Penal.
Artículo 266 COPP. Investigación de la Policía. Último aparte. Las diligencias necesarias y
urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores o autoras y demás partícipes del hecho
punible, y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. El
órgano instructor practica diligencias necesarias propias para esclarecer el hecho. Es se
hace cuando se apertura una investigación, cuando exista un proceso a futuro. Esto es
NOTICIAS CRIMINIS.
Artículo 270 COPP. Excepciones. (No están obligados a denunciar). La obligación establecida en
el artículo anterior no corresponde:
1. Al o la cónyuge, a los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción, hasta
el segundo grado, inclusive, del pariente partícipe en los hechos.
2. Al tutor o tutora respecto de su pupilo o pupila y viceversa.

5
Artículo 271 COPP. Derecho a no Denunciar por Motivos Profesionales. No están obligados a
formular la denuncia a la que se refiere el artículo 267 de este Código:
1. Los abogados o abogadas, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus
clientes o clientas.
2. Los ministros o ministras de cualquier culto, respecto de las noticias que se les hayan revelado
en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo secreto.
3. Los médicos cirujanos o médicas cirujanas y demás profesionales de la salud, a quienes una
disposición especial de la ley releve de dicha obligación.
¿Quién está obligado a Denunciar? Artículo 269 COPP. Obligación de Denunciar. La denuncia
es obligatoria:
1. En los particulares, cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según
disposición del Código Penal o de alguna ley especial.
2. En los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el desempeño de su empleo se
impusieren de algún hecho punible de acción pública;
3. En los médicos o médicas y demás profesionales de la salud, cuando por envenenamiento,
heridas u otra clase de lesiones, abortos o suposición de parto, y cualquier otra circunstancia que
haga presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados o llamadas a prestar o prestaron los
auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de estos casos, darán parte a la autoridad.
Artículo 272 COPP. Imputación Pública. Quien hubiere sido imputado o imputada públicamente
por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de
acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto.
Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta no conduzca a
algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho.
Explicación: La persona puede acudir al MP, para que este investigue y quede demostrado que no
tiene nada que ver. “La misma persona se manda a investigar”.
LA QUERELLA: Formas:
- Inicio del Proceso de Investigación como si fuese una denuncia.
- Ya se inició el Proceso de Investigación. Hubo un robo. Esa querella es la misma, pero ya se
inició el proceso. se hace únicamente en Fase de Investigación.
- Se hace por Escrito.
- Frente al Tribunal de Control de Guardia y el que lleva la Causa.
- Debe ser admitida por el Juez de Control y en la misma le da la cualidad de parte a la víctima.
- Solo la puede formular la víctima.
- Según el artículo 276 del COPP. Tiene unos Requisitos:
La querella contendrá:
1. El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del o la querellante, y
sus relaciones de parentesco con el querellado o querellada.
2. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado o querellada.
3. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración.

6
 4. Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho.
Los datos que permitan la ubicación de él o la querellante serán consignados por separado
y tendrán carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa.

03/07/2019
TEMA: MEDIDAS DE COHERSIÓN PERSONAL
En el proceso Penal, el Juez Penal como Juez constitucional, se dice que es Constitucional porque
tiene como función decidir si existe la comisión de un hecho punible, si hay elemento de convicción
para presumir que el imputado es partícipe del delito, para privarlo de la Libertad y condenarlo.
La libertad es un derecho humano fundamental que va a ser restringido, por parte del Juez en un
momento determinado. En todo proceso debe reinar la libertad como principio fundamental
constitucional y principio en el derecho procesal penal.
Artículo 9º COPP. Afirmación de la Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan
preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o
imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente,
y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Artículo 44 CRBV. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos
que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo
no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad,
excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no
causará impuesto alguno.

La ley establece que hay momentos en que el juez provisionalmente debe privar la libertad, esta
privación de libertad provisional se llaman medidas cautelares. Hay unas medidas que dicta el Juez
que tienen que ver ciertamente con la libertad.

Medidas de Coerción Personal: Tiene que ver con la Libertad y son dos.
- Privación Judicial Preventiva de Libertad.
- Medidas cautelares Sustitutivas a la Libertad.

Formas de Privar la Libertad:

- Cuando la persona es llevada al tribunal y hay Flagrancia de Delito.
- Cuando hay una investigación, ya se sabe que hay un sospechoso, hay una persona que
tiene fundadas pruebas o actividades de investigación referentes a la persona. El Juez puede
dar la privación de libertad a esa persona porque están dadas todas las circunstancias.
- Hay un Delito Grave. Y el Fiscal pide una orden de aprehensión, y se pide anticipadamente
al proceso y cuando el Juez la acuerda, es una Medida Privativa de Libertad Anticipada. Es
una forma de darle Legalidad a la Aprehensión que no es por Flagrancia y traer a la persona
ante el Juez para que decida si la va a privar de la libertad o no.

7
Es criterio de la Sala Penal que esto es una Medida Anticipada de Privativa de Libertad. Se
puede pedir con carácter de urgencia por cualquier medio teléfono, fax, email, msje de texto,
etc., se le pide al Juez de Control de Guardia la acuerda debidamente motivada, la puede
pedir cualquier órgano de instrucción policial o de investigación.

Artículo 236 COPP. Procedencia. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio
Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre
que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se
encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor
o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de
peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto
concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de
Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los
requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de
libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se
solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o
imputada será conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de presentación, con la
presencia de las partes, y de la víctima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la
medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad
durante la fase preparatoria, el o la Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el
sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la decisión judicial.
Vencido este lapso sin que él o la Fiscal hayan presentado la acusación, el detenido o
detenida quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá
imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el Juez o Jueza de Juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación
judicial preventiva de la libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente
que éste o ésta no darán cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento
establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los
supuestos previstos en este artículo, el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio
Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada.
Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a
la aprehensión, y en los demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.

Cuando se habla de Medidas Cautelares, se llama cautelares porque tienen carácter

Provisional, estas pueden ser dictadas: al inicio del proceso o en el acto de imputación eso
puede cambiar o variar en el proceso, puede ser revocada o sustituida por otra medida menos
gravosa.

8
 La Privativa de Libertad es una Medida Cautelar y la del Art. 242 es una medida cautelar
sustitutiva de libertad, son también medidas cautelares provisionales.

Artículo 242 COPP. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación
judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de
otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o
a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar,
mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia
alguna o con la que el tribunal ordene. (ARRESTO DOMICILIARIO).
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, la que informará regularmente al tribunal.
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe.
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del
ámbito territorial que fije el tribunal.
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el
derecho de defensa.
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres, niños o niñas, o
de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado o imputada.
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio
imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad,
mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías
reales.
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado,
estime procedente o necesaria.
En caso de que el imputado o imputada se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva
previa, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta
predelictual del imputado o imputada y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no
una nueva medida cautelar sustitutiva.
En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada, de manera simultánea tres o
más medidas cautelares sustitutivas.

La Sala Constitucional en referencia al Ordinal 1 del Art. 242 del COPP ha dicho que la medida que
aparece como Cautelar no es Sustitutiva de la Libertad, es una Medida Privativa de la Libertad pero
con un centro de reclusión distinto.

Cuando una persona es privada de Libertad, el lapso de investigación se abre al día siguiente, a
partir del momento que la persona se le da la medida sustitutiva de libertad, ese lapso es distinto,
cuando hay un arresto domiciliario a partir del día siguiente al lapso de imputación comienzan a
correr 45 días continuos para que se dé la investigación. Esto se va a dar cuando hay medida de
privación de libertad o arresto domiciliario.

Cuando no hay Privativa de Libertad o no Hay Arresto Domiciliario, sino que hay una restricción, por
ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, estar atento al llamado del Tribunal, presentación
en tiempos determinados, se da la Libertad con fiadores o una caución económica. En este caso de
que exista una medida cautelar sustitutiva de libertad del 242 Nral. 2, en el caso de que se le dé la
9
libertad plena, la investigación no va a durar 45 días sino, hasta 8 Meses, contados desde el día
siguiente y son días continuos. Para Dictar el Acto Conclusivo.

¿Qué pasa si una persona es privada de libertad y a los 20 días se le sustituye la medida por
una menos gravosa? Aquí pasa de 45 días hasta 8 Meses para dictar el acto conclusivo.

¿Qué pasa si llega el día 46 y no se dictó el Acto Conclusivo? Se produce el decaimiento de la

medida cautelar privativa de libertad, la base de la medida fue la legalidad que el Juez tuvo para dar
esa medida y privarlo de la libertad, el Fiscal no hizo lo que tenía que hacer, no investigó o se le
pasó el lapso preclusivo. Dice el Legislador que al día siguiente debe sustituir la medida privativa de
libertad por una menos gravosa y darle la libertad. Esto es de orden público.

Artículo 250 COPP. Examen y Revisión de las Medidas Cautelares. El imputado o imputada
podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad
las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad
del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las
sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá
apelación.

Para que proceda una Medida Privativa de Libertad no solamente basta que el Fiscal la pida, debe
justificar porque la pide, solamente procede cuando hay:

- Peligro de Fuga. Art. 237 COPP.

- Peligro de Obstaculización en la Investigación. Art. 238 COPP.

Artículo 237 COPP. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta,
especialmente las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus
negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la
medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.
PARÁGRAFO PRIMERO. Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas
privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.
En este supuesto, el o la Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias
del artículo 236 de este Código, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de
Libertad. A todo evento, el Juez o Jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar
razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar
sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el o la Fiscal o la víctima, se haya o no
querellado, dentro de los cinco días siguientes a su publicación.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del
imputado o imputada constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición
de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado o imputada.

Artículo 238 COPP. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización
para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado
o imputada:

10
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos
comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de
la justicia.

El decaimiento pasa de pleno derecho cuando hay Privativa de Libertad, cuando no hay privativa de
Libertad sino que hay una medida cautelar sustitutiva y pasan los 8 Meses, el abogado tiene que
alegar el Decaimiento de la Medida, Pero pidiendo el Plazo Prudencial. El plazo prudencia opera de
acuerdo al delito por el cual la persona está siendo juzgada.
Si es un delito menor a 8 años le pueden dar un plazo de 30 a 45 días, para que dicte el acto
conclusivo. Si no dictó el acto conclusivo el fiscal entonces procede el Archivo Judicial de las
actuaciones y cesa la medida de coerción personal.
Si por el contrario es un delito grave, cuya pena es mayor a 8 años, se pide también el plazo
prudencial y en este caso el Juez le da al fiscal un lapso de 1 a 2 años para que dicte el acto
conclusivo, si no lo dicta en este lapso procede el Archivo Judicial de las actuaciones.
Si en ambos casos el Fiscal dicta el acto conclusivo de las actuaciones, se producirá los efectos
derivados de las actuaciones. Y la consecuencia por parte de la Fiscalía por haber dictado el Acto
Conclusivo en ambos es el Archivo Judicial de las Actuaciones y la consecuencia del Archivo Judicial
de las actuaciones es que cesan las Medidas de Coerción Personal y prácticamente el proceso se
estanca allí.

TEMA: ACTOS CONCLUSIVOS

A- Archivo Fiscal. Art. 297 COPP.
B- Sobreseimiento de la Causa. Art. 300 COPP.
C- Acusación. Art. 308 COPP.
ARCHIVO FISCAL
Artículo 297 COPP. Archivo Fiscal. Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente
para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la
reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse
a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada contra el
imputado o imputada a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá
solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes.
PARÁGRAFO ÚNICO. En los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del Estado, o
intereses colectivos y difusos, el o la Fiscal del Ministerio Público deberá remitir a él o la Fiscal
Superior correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, dentro de
los tres días siguientes a su dictado. Si él o la Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con el archivo
decretado, enviará el caso a otro u otra Fiscal a los fines de que prosiga con la investigación o dicte
el acto conclusivo a que haya lugar.
El efecto del decaimiento de la medida, y de la solicitud del plazo prudencial, de que el fiscal no
dicte el Acto Conclusivo en el plazo prudencial, es el Archivo Judicial de la Actuación.

11
No se puede confundir Archivo Fiscal con Archivo Judicial. Ya que el Archivo Judicial de las
actuaciones lo dicta el Juez cuando no se dictó el Acto Conclusivo en el lapso fijado por el plazo
prudencial. Mientras que el Archivo Fiscal lo dicta el Fiscal, como Acto Conclusivo terminada la
investigación. La semejanza es que en Ambos cesan las medidas de coerción personal.
El Archivo Fiscal, cuando se realiza el Acto de Imputación, se inicia el proceso y se abre la Fase de
Investigación indistintamente de la medida que se haya dado, privativa o sustitutiva, el Fiscal se da
cuenta ciertamente que se cometió un Delito pero que no tiene pruebas suficientes en contra del
Imputado, pero no puede dictar el Sobreseimiento, pero tampoco puede acusarlo, no tiene la
suficiente carga probatoria para acusarlo y llevarlo a la Siguiente fase. En ese momento Solicita al
Juez el Archivo Fiscal, es decir, por ahora no se tiene nada en contra del ciudadano, cesan las
medidas de coerción personal, si más adelante aparecen nuevas pruebas que lo incriminen se
vuelve a llamar a imputar.
Hay Criterios que dicen que el Archivo Fiscal es Inconstitucional porque no establece el Legislador
el Plazo para que eso esté abierto, porque viola el principio del derecho a la defensa.
SENTENCIA VINCULANTE. SALA CONSTITUCIONAL.
Tipo de Recurso: Acción de amparo constitucional con medida cautelar innominada.
Nº Exp: 18 – 0041. Nº Sent: 902
Ponente: Carmen Zuleta de Merchán. Fecha: 14 – 12 – 2018.
Caso: Jesús Lombardi Boscán contra la actuación realizada el 1 de marzo de 2017 por el abogado
Richard Linares, en su carácter de Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, mediante la cual ratificó la solicitud de sobreseimiento de la causa
formulada por la Fiscalía Cuadragésima Octava del Ministerio de la mencionada Circunscripción
Judicial.
Considera necesario esta Sala precisar, que al estar regido el procedimiento ordinario por el principio
de libertad de prueba, preceptuado en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima
tendrá la mayor amplitud en su actividad probatoria en el ejercicio de la acusación particular propia,
en cumplimiento de los requisitos de pertinencia, utilidad, necesidad y licitud. Asimismo, en el caso
de que no existieren suficientes diligencias de investigación para proponer la acusación particular
propia, la víctima podrá acudir al Juzgado en Funciones de Control, para que, a través de la figura
del auxilio judicial, se recaben elementos de convicción que permitan la interposición del libelo
acusatorio.
En este sentido, interpuesta la acusación particular propia por parte de la víctima, si el Ministerio
Público no ha acusado, podrá actuar dentro del proceso penal para facilitar la evacuación de los
medios de prueba que fueron admitidos en la fase preparatoria. Cualquier conflicto de intereses que
se presente en esta fase entre el Ministerio Público y la víctima, deberá ser resuelto por el Juez o
Jueza que conozca de la causa penal, en su condición de director del proceso.
En el supuesto que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa, la víctima
(previamente notificada) podrá presentar –si a bien lo tiene- su acusación particular propia, en cuyo
caso, el Juez o Jueza en Funciones de Control para decidir convocará a las partes para la audiencia
preliminar, prevista en los artículos 309 y 365 del Código Orgánico Procesal Penal.

12
Para aquellos casos en que se decrete el archivo fiscal, el Ministerio Público deberá notificar al Juez
o Jueza en Funciones de Control, así como a la víctima, a fin de que esta última pueda presentar
acusación particular propia en los términos antes establecidos, o solicitar en cualquier momento, el
examen y revisión de los fundamentos que motivaron el archivo; y si el tribunal estima procedente
la solicitud de la víctima ordenará el envío de las actuaciones a la Fiscalía Superior para que ordene
a otro u otra Fiscal que continúe con la investigación, todo ello sin perjuicio de que la víctima pueda
presentar la acusación particular propia, si el Ministerio Público no concluye la investigación dentro
de los lapsos establecidos en la ley.
Finalmente, visto el carácter vinculante de la presente decisión y su interés general, la Sala ordena
la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República, así como en la Gaceta
Judicial, de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:
Sentencia de la Sala Constitucional que establece con carácter vinculante que, en el procedimiento
penal ordinario y en el procedimiento especial por delitos menos graves, previstos en el Código
Orgánico Procesal Penal, la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en
dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar acusación particular
propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya presentado el correspondiente acto
conclusivo dentro: i) del lapso de ocho (8) meses, seguido del denominado plazo prudencial que fije
el Tribunal en Funciones de Control en atención al tipo penal objeto del proceso, establecido en el
artículo 295 eiusdem, en el procedimiento ordinario; ii) del lapso de sesenta (60) días continuos,
previsto en el artículo 363 ibídem, en el procedimiento especial por delitos menos graves.
…INVESTIGACIÓN PERSONAL… El Archivo Fiscal: Si el fiscal del Ministerio Público, una vez
desarrollada la investigación, estima que no hay elementos suficientes para proponer la acusación,
decretara el archivo. Esto no evita la posibilidad de que posteriormente se pueda reabrir esa
investigación si aparecieren nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a
la víctima que haya intervenido en el proceso y el código reconoce un recurso a su favor, dado que
esta tiene la posibilidad de solicitar al juez de control que examine los fundamentos del archivo es
decir la victima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias
conducentes. En este caso si el juez estima que la solicitud de la víctima está fundada, debe
declararlo y remitir las actuaciones al Fiscal Superior para que este ordene a otro fiscal de proceso
realizar lo pertinente, es decir el nuevo fiscal que recibe las actuaciones, analizando su contenido,
podrá disponer la práctica de otros actos de investigación y presentar un acto conclusivo.
La figura del archivo fiscal, dentro del sistema penal venezolano, se encuentra enmarcada sobre las
bases legales en los artículos 111 numeral 5º y el 297 del Código Orgánico Procesal Penal, los
cuales establecen la figura del archivo fiscal, el contexto de dichos preceptos legales, se observa
que los mismos responde al desenvolvimiento de la fase de investigación, y una vez desarrollada
todas las actividades investigativas oportunos al caso determinado y, no se tengan suficientes
elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible, o acerca de la participación
determinada de algún sujeto en la comisión del delito; o de existir el hecho punible, no existieren
atribuciones suficientes para acusar a un individuo como autor o partícipe, teniendo en cuenta que
de la etapa de la investigación nazca alguna causal que haga procedente el sobreseimiento, pero
que coexista la posibilidad real y concreta de incorporar posteriormente nuevas fuentes de prueba
capaces de esclarecer los hechos objeto de la investigación, el Fiscal del Ministerio Publico, tendrá
la facultad de estimar como acto conclusivo de la investigación que no hay elementos suficientes
13
para solicitar el enjuiciamiento público del presunto imputado mediante la acusación, en tal sentido
decretará el archivo fiscal, mediante una decisión motivada en la cual explanará la presunción que
no existen elementos suficientes para ejercer la acción penal, en nombre del Estado. Una vez que
el Ministerio Público, haya resuelto archivar las actuaciones de la investigación deberá notificar a la
víctima de dicha decisión.
…INVESTIGACIÓN… Reapertura de la Investigación: De igual forma, cabe señalar, que con la
aplicación del archivo fiscal, no se concluye debidamente la investigación, vale decir, que
contrariamente que a pesar que la misma fue dispuesta taxativamente por el legislador como un
acto conclusivo de la investigación, esta puede ser reabierta por iniciativa propia del Fiscal del
Ministerio Publico, cuando surjan nuevos elementos de convicción o cuando así lo solicite la víctima,
quien deberá indicarle en este caso al funcionario del Ministerio Publico, la diligencia conducentes
para la reapertura de dicha investigación, tal como se colige del artículo 297 anteriormente citado.
El archivo fiscal, instituye una única averiguación, es decir, que esta se refiere siempre al mismo
investigado, el cual no es exento y que puede ser sometido nuevamente al proceso penal, del mismo
hecho punible, cuando emerjan nuevos elementos, de convicción o cuando lo solicite la víctima,
visto que el archivo fiscal se reviste exclusivamente en motivos reales, ya que este lo acuerda el
funcionario del Ministerio Publico, por la falta de certeza en la autoría en la comisión de un hecho
punible de una persona determinada.
Artículo 298 COPP. Facultad de la Víctima. Cuando él o la Fiscal del Ministerio Público hayan
resuelto archivar las actuaciones, la víctima, en cualquier momento, podrá dirigirse al Juez o Jueza
de Control solicitando se examine los fundamentos de la medida.
Artículo 299 COPP. Pronunciamiento del Tribunal. Si el tribunal encontrare fundada la solicitud
de la víctima así lo declarará formalmente, y ordenará el envío de las actuaciones a el o la Fiscal
Superior para que éste ordene a otro Fiscal que realice lo pertinente.
SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA
Los procesos se dan de 2 Formas:
- Sobreseimiento Provisional. Cuando el Fiscal del MP presenta una acusación y este no
tiene pruebas suficientes para que el Sujeto pueda ser condenado, el Juez en audiencia
preliminar determina que las pruebas no son suficientes para ir a Juicio, dicta un
Sobreseimiento Provisional, de acuerdo al Art. 20 Nral. 2 COPP, cuando se obtengan nuevas
pruebas se vuelve acusar. Se da en Fase Intermedia o Fase Preliminar.
- Sobreseimiento Definitivo. Lo dicta el Fiscal del MP y lo homologa el Juez. Se trata de que
la conducta del imputado o de los hechos esté encuadrada en el Derecho. El Art. 300 del
COPP.
Artículo 300 COPP. Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado o imputada.
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no
punibilidad.
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. (Art. 103 al 110 del CP).

14
4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos
a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o
imputada.
5. Así lo establezca expresamente este Código.
OJO PREGUNTA DE EXAMEN. Causas de inculpabilidad o de No Punibilidad.
Las Causas de Inculpabilidad son hechos que absuelven al sujeto en el juicio de reproche porque
destruyen el dolo o la culpa.
Artículo 65 CPV.- No es punible:
1.- El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad,
oficio o cargo, sin traspasar los límites legales.
2.- El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado
constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden
ilegal.
3.- El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias
siguientes:
1.- Agresión ilegitima por parte del que resulta ofendido por el hecho.
2.- Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.
3.- Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia.
Se equipara a legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor
o terror traspasa los límites de la defensa.
4.- El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave
e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo.
Artículo 423 CPV. No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos
en los dos Capítulos anteriores, encontrándose en las circunstancias siguientes:
De defender sus propios bienes contra los autores del escalamiento, de la fractura o incendio de su
casa, de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga lugar de noche
o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de la casa, edificios o dependencias puedan
creerse, con fundado temor, amenazados en su seguridad personal.
Cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del incendio de la casa, edificios
o dependencias, no concurrieren las condiciones anteriormente previstas, la pena del delito
cometido sólo se disminuirá de un tercio a la mitad, y el presidio se convertirá en prisión.
Causas de No Punibilidad. Hay Ausencia de Acción. Ejemplo: Un enfermo Mental.
EJEMPLO de Causas de Inculpabilidad. Artículo 62 CPV.- No es punible el que ejecuta la acción
hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o
de la libertad de sus actos.

15
Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a
delito grave, el tribunal decretara la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados
a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal. Si el
delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza
de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo.
Artículo 301 COPP. Efectos. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad
de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o
imputada o acusado o acusada a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el
artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido
dictadas.
Artículo 302 COPP. Solicitud de Sobreseimiento. El o la Fiscal solicitará el sobreseimiento al
Juez o Jueza de Control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que proceden una
o varias de las causales que lo hagan procedente. En tal caso, se seguirá el trámite previsto en el
artículo 305 de este Código.
Artículo 303 COPP. Declaratoria por el Juez de Control. El Juez o Jueza de Control, al término
de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias
de las causales que lo hagan procedente, salvo que estime que éstas, por su naturaleza, sólo
pueden ser dilucidadas en el debate oral y público.
Artículo 304 COPP. Sobreseimiento Durante la Etapa de Juicio. Si durante la etapa de juicio se
produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es
necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el
sobreseimiento.
Contra esta resolución podrán apelar las partes.
Artículo 305 COPP. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá
dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada
a las partes y a la víctima aunque no se haya querellado.
Si el Juez o Jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviarán las actuaciones a él o la Fiscal
Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la
petición fiscal. Si él o la Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento,
el Juez o Jueza lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si él o la Fiscal Superior
del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro u otra Fiscal continuar
con la investigación o dictar algún acto conclusivo.
Artículo 306 COPP. Requisitos. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la causa deberá
expresar:
1. El nombre y apellido del imputado o imputada;
2. La descripción del hecho objeto de la investigación;
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funde la decisión, con indicación de las
disposiciones legales aplicadas;
4. El dispositivo de la decisión.

16
Artículo 307 COPP. Recurso. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado,
podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento.
EXPLICACIÓN: Dictado el Sobreseimiento el Juez de Control lo Homologa. Cuando el Juez lo
homologa está de acuerdo, él debe hacer una Sentencia, tiene fuerza de Sentencia Definitiva. El
sobreseimiento se hace como se hace la Sentencia. Con una parte Narrativa, parte Motiva y parte
Dispositiva.
Nota: El Segundo aparte del Art. 305 del COPP referente a cuando el Juez no está de acuerdo con
la solicitud de Sobreseimiento quedó desaplicado porque le quita la facultad discrecional al Juez,
por la Sentencia de Sala Constitucional Ponencia Conjunta. 17-0658 de Fecha 12/07/2017.
LA ACUSACIÓN FISCAL
Aquí hay las pruebas que el fiscal considera que son suficientes para llevar al Juicio a la Persona.
La acusación Fiscal debe contener los requisitos establecidos en el Art. 308 del COPP. Para que el
Juez pueda admitir la acusación fiscal.
Hay Medios de Prueba y Actos de Investigación, los actos de investigación cuando se pasan a Juicio
se convierten en Medios de Prueba. Y tiene 3 elementos existenciales:
- La Credibilidad.
- La Conducencia: Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado
hecho, es asunto de derecho referente al medio probatorio. Es decir, que sea obtenida
legítimamente y que produzca resultados esperados el cual es llegar al convencimiento más
allá de toda duda.
- La Impresionabilidad: En cuanto a la posibilidad que exista de transmitir una
información clara y coherente; pero es la impresionabilidad la característica sobre la
cual se quiere enfatizar, pues sustenta el criterio de teatralidad que rodea al juicio.
Lo Medios de Prueba: Son los aportes que hacen las partes al proceso, a través de los
instrumentos que la ley otorga para trasladar hechos del mundo de lo cotidiano al expediente,
de manera que se puedan verificar las afirmaciones de las partes o se pueda fijar una situación
fáctica que existe o ha existido; constituyen entonces, de una u otra manera, todo aquel elemento
que sirve para convencer al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal
determinado.
Artículo 308 COPP. Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación
proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará
la acusación ante el tribunal de control.
La acusación debe contener:
1. Los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada y el nombre y
domicilio o residencia de su defensor o defensora; así como los que permitan la identificación de la
víctima.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o
imputada.
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan.

17
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables.
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su
pertinencia o necesidad.
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada.
Se consignarán por separado, los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos,
lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa.
TEMA: FASE INTERMEDIA
Desarrollo de la Fase Intermedia: Termina la Fase de Investigación para luego pasar a la Fase
Intermedia, es necesario, el acto conclusivo llamado Acusación. Si se dictó el Sobreseimiento o se
dictó el Archivo Fiscal no pasa a la Fase Intermedia.
El Fiscal presenta la Acusación, la lleva al Alguacilazgo y la anexa al Expediente. Después de eso,
el Juez convoca a las Partes para la celebración de la Audiencia Preliminar, la primera convocatoria
se hace en un plazo no menor de 15 días ni mayor a 20 días hábiles del Tribunal (Días pautados
para que el Tribunal de Despacho).
Citación: Por cualquier medio, ya sea por Teléfono, fax, internet, cartelera, etc. A partir del momento
en que conste en Autos la citación en el expediente tiene 5 días hábiles del tribunal para presentar
una acusación particular propia o se adhiera a la acusación Fiscal.
DIFERENCIAS ENTRE LA DENUNCIA Y LA QUERELLA
La denuncia La querella
Se interpone ante la policía o la fiscalía Se interpone ante un tribunal
Puede ser escrita u oral Debe ser escrita, ante el Juez de control
Puede ser interpuesta por cualquier persona Solo puede ser interpuesta por la victima
que tenga conocimiento del hecho punible
La víctima no es parte del proceso La víctima es parte del proceso, con su
respectivo abogado
Tiene las 3 fases del proceso penal Solo tiene la primera fase del proceso penal
La denuncia es un obligación La querella es un derecho

Artículo 309 COPP. Audiencia preliminar. Presentada la acusación el Juez o Jueza convocará a
las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince días
ni mayor de veinte.
En caso de que hubiere que diferir la audiencia, ésta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
La víctima se tendrá como debidamente citada, por cualquier medio de los establecidos en este
Código y conste debidamente en autos.
La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria,
adherirse a la acusación de él o la Fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo
con los requisitos del artículo anterior.

18
La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar, le
conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse
querellando previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer
acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida.
Desarrollo de la Audiencia Preliminar: Ya están notificadas y citadas todas las partes.
Diferencia entre Citar y Notificar:
La Citación es la orden de comparecer ante el tribunal; o es un acto por el cual un juez o tribunal
ordena la comparecencia de una persona: sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para
realizar o presenciar una diligencia que afecte a un proceso judicial.
Mientras que La Notificación tiende únicamente a llevar a conocimiento de una persona que tal
acto procesal se realizó o habrá de realizarse.
Artículo 310 COPP. Incomparecencia. Corresponderá al Juez o Jueza de Control realizar lo
conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello.
En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes
reglas:
1. La inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar.
2. En caso de inasistencia de la defensa privada, se diferirá la audiencia, por una sola vez, salvo
solicitud del imputado para que se le designe un defensor público, en cuyo caso se hará la
designación de inmediato y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad.
De no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria, si fuere el caso, se tendrá por
abandonada la defensa y se procederá a designar un defensor público de inmediato, y se realizará
la audiencia en esa misma oportunidad.
3. Ante la incomparecencia injustificada del imputado o imputada que esté siendo juzgado o juzgada
en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el Juez o Jueza de Control, de oficio o a solicitud
del Ministerio Público, librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar su
comparecencia al acto, sin perjuicio de otorgar una vez realizada la audiencia, si lo estima necesario,
una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad.
En caso que el imputado o imputada que se encuentre privado o privada de libertad en centro de
reclusión u otro lugar acordado por el juez o jueza, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así
conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído, ni a acogerse a
las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso ni al procedimiento por admisión de los
hechos, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado
con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se
le designará a tal efecto.
En caso de pluralidad de imputados o imputadas, se celebrará la audiencia con el o los imputados
comparecientes; y con la defensa privada de quien no haya comparecido, o la defensa pública,
según sea el caso.
4. Ante la incomparecencia injustificada, a la audiencia preliminar, del representante de la Defensa
Pública Penal o del Fiscal del Ministerio Público, debidamente citados o citadas, el Juez o Jueza de

19
Control notificará al Coordinador o Coordinadora de la Defensa Pública Penal del respectivo Circuito
Judicial Penal o al Fiscal Superior correspondiente, según sea el caso, a los fines de garantizar su
presencia en la nueva fecha fijada.
De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones
disciplinarias a que haya lugar contra aquél por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia.
EXPLICACIÓN DEL ART. 310 COPP:
Para que se dé la Inasistencia de la víctima tiene que estar Citada, si está citada y no justificó porque
no vino, se debe hacer la audiencia con el fiscal. La primera vez se puede diferir, pero la segunda
vez se realiza la audiencia sin presencia de la víctima.
Si la defensa técnica no asiste a la audiencia y no justifica se difiere por primera vez, si ocurre por
segunda vez el Juez nombra un defensor público y se realiza la audiencia. Ahora, si el defensor
presenta Justificación de su inasistencia el Juez no puede nombrar defensa pública porque está
justificada su inasistencia.
OJO. Cuando el imputado no comparece a la Audiencia se dicta es Orden de Captura. Este
presupuesto se da cuando el imputado está siendo Juzgado en Libertad.
Si se demuestra que el Imputado no quiere asistir a la Audiencia por Contumaz o Rebeldía la
defensa técnica debe de realizar la audiencia sin presencia del imputado, y si la defensa técnica no
quiere realizar la audiencia el juez llama a la defensa pública y se realiza la audiencia.
Como se realiza la Audiencia Preliminar: Apertura el juez, le cede la palabra al MP, el MP hace
sus alegatos y ratifica la acusación de la persona. Es un acto oral en el cual no debe leerse, se debe
precisar. Se narran los hechos ocurridos, luego se le cede la palabra a la víctima si ella quiera opinar,
luego se le cede la palabra al imputado, si no quiere declarar no lo hace. Se le cede la palabra a la
defensa técnica. Y luego de esto el Juez decide si admitir o no la acusación total o parcialmente, si
aquí hay insuficiencia de pruebas el juez dicta un Sobreseimiento provisional. Cuando el juez admite
parcialmente es porque una prueba que no se admitió es ilegal, o porque la calificación no es la
adecuada.
Una vez admitida total o parcialmente o ambas, le cede la palabra nuevamente al Imputado, y se le
da la oportunidad de admitir los hechos de acuerdo al artículo 375 del CPP.
O también se le da la oportunidad a la víctima de celebrar un Acuerdo Reparatorio, se suspende la
admisión y se resuelve el proceso.
No admitió hechos, no aceptó acuerdo reparatorio, pasa a la Fase de Juicio.
La acusación se contesta de conformidad con el Art. 311 del COPP.
Artículo 311 COPP. Facultades y cargas de las partes. Hasta cinco días antes del vencimiento
del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el o la Fiscal, la víctima, siempre que
se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada,
podrán realizar por escrito los actos siguientes:
1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido planteadas con
anterioridad o se funden en hechos nuevos.

20
2. Pedir la imposición o revocación de una medida cautelar.
3. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos.
4. Proponer acuerdos reparatorios.
5. Solicitar la suspensión condicional del proceso.
6. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes.
7. Promover las pruebas que producirán en el juicio oral, con indicación de su pertinencia y
necesidad.
8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la
presentación de la acusación Fiscal.
Las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente en la audiencia
preliminar.
EXPLICACIÓN: Se contesta atacando a la Acusación. Por ejemplo: alegando que la acusación está
mal planteada, la calificación jurídica es impropia. La contestación se presenta de forma Escrita, sin
embargo, hay numerales que establecen que se puede hacer de forma oral.
¿Por qué el Legislador permite que unas cosas se presenten por Escrito y otras No? Existe
la posibilidad de que la otra parte haga oposición. Es lo que permite que tenga que ser por escrito.
Artículo 28 del COPP. Excepciones. Durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de
Control, y de las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades
previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes
excepciones de previo y especial pronunciamiento:
1. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 de este Código.
2. La falta de jurisdicción.
3. La incompetencia del tribunal.
4. Acción promovida legalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:
5. a) La cosa juzgada.
6. b) Nueva persecución contra el imputado o imputada, salvo los casos dispuestos en los
numerales 1 y 2 del artículo 20 de este Código.
7. c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular
propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter
penal.
8. d) Prohibición legal de intentar la acción propuesta.
9. e) Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción.
10. f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción.
11. g) Falta de capacidad del imputado o imputada.

21
 12. h) La caducidad de la acción penal.
13. i) Falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular
propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no puedan ser corregidos,
o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 313 y 403 de este
Código.
14. La extinción de la acción penal.
15. El indulto.
Si concurren dos o más excepciones deberán plantearse conjuntamente.
NOTA: En la Fase Intermedia se puede proponer Juicios Nuevos y pruebas complementarias.
Artículo 312 COPP. Desarrollo de la Audiencia. El día señalado se realizará la audiencia en la
cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones.
Durante la audiencia el imputado o imputada podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual
será rendida con las formalidades previstas en este Código.
El Juez o Jueza informará a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso.
En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias
del juicio oral y público.
Artículo 313 COPP. Decisión. Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de
las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación de él o la Fiscal o de él o la querellante,
éstos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se
suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible.
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de él o la querellante y ordenar
la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica
provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima.
3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la
ley.
4. Resolver las excepciones opuestas.
5. Decidir acerca de medidas cautelares.
6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos.
7. Aprobar los acuerdos reparatorios.
8. Acordar la suspensión condicional del proceso.
9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.
Artículo 314 COPP. Auto de Apertura a Juicio. La decisión por la cual el Juez o Jueza admite la
acusación se dictará ante las partes. El auto de apertura a juicio deberá contener:

22
1. La identificación de la persona acusada.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y
una exposición sucinta de los motivos en que se funda y, de ser el caso, las razones por las cuales
se aparta de la calificación jurídica de la acusación.
3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes.
4. La orden de abrir el juicio oral y público.
5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el
Juez o Jueza de juicio.
6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones
y los objetos que se incautaron.
Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una
prueba ilegal admitida.

23