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MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAÑÍA ANÓNIMA C.A.

fabricación y distribución de alimentos

Nosotros, XXX, titular de la cédula de identidad Nº--, mayor de edad, (estado civil), XXA,
titular de la cédula de identidad Nº--, (estado civil),, mayor de edad, XXB titular de la cédula
de identidad Nº--, mayor de edad, (estado civil), y XXC, titular de la cédula de identidad Nº--,
mayor de edad, (estado civil), todos de este domicilio, por medio del presente instrumento
declaramos: Que hemos convenidoen constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una
Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Código de
Comercio y demás leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a los
artículos siguientes:
CAPÍTULO PRIMERO
Nombre, Objeto y Domicilio de la Compañía
ARTÍCULO PRIMERO: La Compañía se denominará --. ARTÍCULO SEGUNDO: La Compañía tiene por
objeto principal la preparación, venta y distribución de comida casera y delicateses, nacionales e
importadas y en general realizar cualquier otra actividad que sea de lícito comercio relacionada
con el ramo principal de restaurante, pizzería y café. ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la
Compañía, es la ciudad de --, Estado --, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier
otra parte del territorio de la República y en el Extranjero, previo el cumplimiento de los
requisitos legales.-
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Duración, Disolución y Liquidación de la Compañía.
ARTÍCULO CUARTO: La Compañía tendrá una duración de VEINTE (20) AÑOS,
contada a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. No obstante, podrá
ser disuelta y liquidada antes de dicho término o prorrogada por decisión de la Asamblea
General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayoría, que se
entiende conformada por la mitad más uno del capital social suscrito, quedando sometida a esta
mayoría simple cualquier otra decisión de la Asamblea, sin reservas de ninguna especie.
ARTÍCULO QUINTO: La Compañía se disolverá por las razones que la Asamblea General resuelva
y, además por las razones que establece el artículo 340 del Código de Comercio; llegado el caso,
de la liquidación la Asamblea General, observando las disposiciones pertinentes establecidas en
el Código de Comercio, nombrará los liquidadores y les señalará sus facultades y les proveerá de
la forma que deban dar al finiquito.-
CAPÍTULO TERCERO
Del Capital Social y de las Acciones
ARTÍCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de -- (Bs.--) mediante aporte
de bienes según inventario que se anexa. ARTÍCULO SÉPTIMO: El Capital Social está dividido y
representado en MIL (1000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor nominal de -- (Bs.--) cada
una, y la suscripción y pago de las mismas ha sido hecho por los accionistas así: XXX: --, por un
valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXA: -- por un valor
nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXB: -- por un valor nominal
total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; y XXC: -- por un valor nominal total
de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; Las acciones son indivisibles y cada una
da derecho a un voto en las Asambleas Generales de la compañía. En caso de copropiedad por
cualquier causa, los interesados deberán hacerse representar en la Compañía por una sola
persona, conforme lo dispone el artículo 299 del Código de Comercio. ARTÍCULO OCTAVO: En
caso de aumento del Capital Social, la suscripción del mismo, será cubierta preferentemente por
los Accionistas, en igual proporción al número de acciones de que sean titulares para ese
momento, pero dicho aumento de Capital, sólo, podrá ser acordado por la decisión favorable de
la Asamblea General de los Accionistas, del modo previsto en el Artículo Cuarto (4to.),
del ActaConstitutiva-Estatutos Sociales. ARTÍCULO NOVENO: Cada Accionista tiene opción
privilegiada de compra de las Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que
desee vender sus acciones las ofrecerá al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones
de venta. Si transcurridos treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la notificación, no
hubiere recibido contestación escrita, el Oferente quedará en libertad de negociar sus acciones
con el tercero que señalare como Comprador, quien deberá ser aceptado por la Asamblea. -
CAPÍTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTÍCULO DÉCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida corresponde la
máxima Dirección de la Compañía, éstas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, cada Acción
confiere a los Accionistas iguales derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen el haber
social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida en el
Código de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirán previa
Convocatoria en la prensa, con cinco (5) días de anticipación, por lo menos, a la fecha de su
reunión o por medio de simples cartas que se dirigirán a los Socios. No será indispensable para la
validez de las Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas esté representada más
de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los tres
meses de finalizado el ejercicio económico, en el lugar, fecha y hora que en la Convocatoria
señale quien conforme a los Estatutos la presida, para conocer delBalance General y del
Inventario, y para decidir acerca de las demás cuestiones que sean sometidas a su consideración,
según el Texto de la Convocatoria. La Asamblea Extraordinaria será convocada cuando así
lo disponga el Director Gerente, o cuando así lo solicite un número de Accionistas que represente
por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social, observándose el procedimiento
pautado en el Código de Comercio. Las decisiones y acuerdos que dentro de los límites y
facultades legales y estatutarias resuelvan la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente
convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los que no
hubieran asistido. ARTÍCULO UNDÉCIMO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir al
Director y al Comisario, y fijarles su remuneración. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance
General con vista al Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la
constitución de Fondos de Reserva. D) Discutir el Informe del Director, sobre las actividades del
año terminado y formular planes y proyectos para el futuro, y e) Cualesquiera otras actividades
que le fije la Ley.
CAPÍTULO QUINTO
De la Administración
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Compañía será administrada y plenamente representada por un
Director. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Son funciones del Director las siguientes: 1) Representar a
la Compañía con plenas facultades de administración y disposición para obligarla en todas sus
relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y
extrajudicial de los derechos de la Compañía, pudiendo, para estos efectos, otorgar poderes a
mandatarios de su libre elección y conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar
uno o más Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones,
remuneración y condición de empleo. 3)Adquirir, enajenar, alquilar, gravar y disponer
libremente de bienes muebles e inmuebles de la Compañía. 4) Garantizar, responsabilizando a la
Compañía, obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas
solidarias o no, sin necesidad de 0previa autorización de la Asamblea. 5) Suscribir
o adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades, y participar en ellas en cualquier forma
legalmente idónea. 6) Dar y tomar dinero en calidad de préstamo y constituir y recibir las
garantías, reales o personales, que juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las
resoluciones y acuerdos de las Asambleas; designar personas para movilizar cuentas bancarias,
mediante emisión de cheques o en cualquier otra forma y para aceptar, endosar, cancelar y
negociar pagarés, letras de cambio, cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un
estado demostrativo de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los resultados obtenidos
al final de cada ejercicio económico y producir los informes que correspondan al conocimiento de
la Asamblea Anual Ordinaria. 9) Nombrar y remover libremente empleados de la Compañía y
fijar su remuneración. 10) Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de
su libre elección. 11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Ordinarias o
Extraordinarias, sometiendo a su consideración las cuestiones que sean de mayor interés para la
Compañía. 12) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no
limitativas. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Compañía tendrá un Comisario, quien tendrá todas las
facultades, deberes y obligaciones que le imponen los Estatutos y el Código de Comercio, durará
un (1) año en sus funciones, podrá ser reelecto y su designación la hará la Asamblea.
CAPÍTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepción, no podrán bajo razón
alguna obligar con su firma autógrafa a la Compañía, ni solicitar en su
nombre, basados en las acciones que poseen, fianzas, préstamos, avales o garantías de género
o índole alguna, caso contrario, quedarán obligados personalmente y no afectarán la
responsabilidad de la Compañía.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Año Fiscal
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: El año económico de la Compañía comienza el día 1º de marzo y
termina el último de febrero de cada año. El primer ejercicio económico iniciará desde la fecha
de inscripción en el registro mercantil y culminará el último de -- de --. Al finalizar cada
ejercicio económico, corresponde al Director practicar el corte de cuenta, formular un estado
contable demostrativo de la situación de la Compañía y de los resultados obtenidos, y producir un
Informe resumido de las actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro
estime pertinentes.-
TRANSITORIAS
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Para desempeñar los cargos de: Director y Comisario Principal por el
período de un (1) años fueron designadas, las siguientes personas: Director: --, arriba
identificado, y Comisario: --, Contador Público Colegiado Nº--, mayor de edad, venezolano.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana --, titular de la cédula de
identidad Nº --, para efectuar todas las gestiones necesarias para la inscripción de esta Acta
Constitutiva – Estatutaria en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado --.- --,
a la fecha de su presentación.-
firmas
Ciudadana
Registradora del Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado --
Su Despacho.-
Yo, --, titular de la cédula de identidad Nº --, abogada, soltera y de este
domicilio, debidamente autorizada por el Documento Constitutivo de dicha sociedad, ante Usted
respetuosamente ocurro para exponer y solicitar: De conformidad con el Art.215 del Código de
Comercio, presento a Ud. el Acta Constitutiva de -- C.A., que a la vez sirve de Estatutos
Sociales, junto con los recaudos legales exigidos para que sean agregados al expediente. Al hacer
a Ud. la manifestación que antecede, pido muy respetuosamente se sirva ordenar el registro,
fijación y publicación del Acta Constitutiva y se me expida copia certificada de ella. Es justicia,
en -- a la fecha de su presentación.-
MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA COMPAÑIA
ANONIMA

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.-
SU DESPACHO.-

Yo JUAN JOSÉ ONTIVEROS WEFER, de nacionalidad venezolano, mayor de


edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°V-XXXXXXXXXXXX.
Debidamente autorizado en este acto por la Empresa XXXXXXXXX, C.A. Ante
usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta
constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva
ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y
se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo
215 del Código de comercio y demás actos de Ley.-
Es justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentación.

Nosotros: FULANO de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular


de la cedula de identidad N° V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-
XXXXXXde este Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma
suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES y de
ACTA CONSTITUTIVA de una Compañía Anónima, la cual se regirá por las
cláusulas
siguientes:…………………………………………………..............................................
...................
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN
CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominará XXXXX, C.A. CLAUSULA
SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la Calle XXXXX, Nro. XXX, Sector
XXXXX, Cagua, Estado Aragua. CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la
Compañía es prestar servicios con todo lo relacionado a: Marquetería ,
cerramientos de balcones, toldos, cristalerías en general, herrería, electricidad,
áreas verdes, construcción, compras, venta importación y exportación (línea
blanca, electrodomésticos, muebles, ropas, lencería, artículos de cueros),
mercancía seca, comercialización y exportación de actividades mineras, actividad
turística y hotelera, desarrollar actividades culturales y deportivas, recreativas
audiovisuales, marítimas con ingeniería aduanera, fabricación y distribución de
productos alimenticias tanto humano como animal, producción agrícola, pecuaria y
pesquera así como sus derivados, construcción y en general toda actividad de
licito comercio que le sea conexa…………............
CLAUSULA CUARTA: La duración de la compañía será de veinte años (20)
años, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
podrá prorrogarse o abreviarse si así lo decide la Asamblea de
Accionistas……………………..................................
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía será de SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (600.000,00 Bs). El cual está representado en
SEISCIENTAS (600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este
capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
manera: FULANOsuscribió TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal
de Mil Bolívares (1000,00 Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la Accionista FULANA suscribió TRESCIENTAS
(300) ACCIONES por un valor nominal de Mil bolívares (1000,00 Bs.) cada una,
para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) El capital ha
sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes
según se evidencia en inventario físico que se anexa en esta Acta
Constitutiva. CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de
ellas concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de
Accionistas. Los Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional
para adquirir las acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el ejercicio
del derecho preferente es de treinta (30) días consecutivos contados a partir de la
fecha de la oferta. CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera
vender sus acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales
accionistas tendrán derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de
preferencia regirá incluso en caso de venta de acciones, decisión o sentencia
judicial, la junta Directiva determinará el procedimiento a seguir para que el
derecho de preferencia sea aplicable a todos los accionistas en proporción a las
acciones que posean con anterioridad. El derecho de preferencia podrá ser objeto
de la renuncia parcial o
total…………………………………..............................................................................
.......
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compañía será administrada por una Junta Directiva
formada por un Presidente y un Vicepresidente; serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por un periodo de diez (10) años pudiendo ser reelegido y
continuar en su cargo, si así lo decide la Asamblea General de Accionistas. Los
miembros de la Junta directiva tendrán firmas separadas y tendrán las mismas
atribuciones que a continuación se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o
extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compañía por ante
cualquier organismo publico o privado, dirigir toda clases de representaciones,
peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica, celebrar toda clase de
contratos y transacciones por cuenta de la compañía, aperturar y manejar las
cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro,
firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar
pagarés bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas
darse por citado o notificado por la compañía, hacer posturas en remate, intentar
toda clase de recursos administrativos o judiciales, controlar y remover empleados
y obreros, en fin, el Presidente, y el Vicepresidente, tendrán las amplias facultades
de Administración y disposición….......................................……..
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se comprometen a
depositar dos Acciones en la Caja Social como garantía de su gestión dando así
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 de Código de Comercio
vigente…………........................................
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en
la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien sea Ordinaria o
Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en
el tercer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y hora señalada previamente en
la convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artículo 277 del
Código de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendrá las
siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2-
Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme a
las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas; 4- En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la
concesión o autorización que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideración; 5- Se considerará válidamente constituida
una Asamblea de Accionistas cuando en una reunión este representada la
totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o así lo requiera el objeto
social de la compañía. La asamblea extraordinaria de la compañía podrá excluirse
el requisito de la previa convocatoria…...................................................................
TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía
comenzara el día primero (1) de Enero de cada año y finalizará el día treinta y uno
(31) de Diciembre de cada año, excepto en lo que se refiere al primer ejercicio
económico, el cual dará inicio en la fecha de Registro del presente documento y
terminara el 31 de Diciembre del 2013 y de los beneficios netos se deducirán: 1- El
monto de lo que deberá pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento
(5%) para la formación de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital
social………………................................................................…………………………
……...
TITULO VI
COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un comisario elegido por la
Asamblea General de Accionistas, durará (5) años en sus funciones pudiendo ser
reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y facultades que señala el Código
de
Comercio……………………………………………………………........…………………
………….
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se elige para el primer periodo
como:PRESIDENTE: a el Accionista: FULANO, antes identificado,
comoVICEPRESIDENTE: a la Accionista FULANA, ya identificada y como
Comisario a la Lcda. FLORICIENTA, Venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-XXXXXXX inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
del Estado Aragua, bajo el N° XXXX. Se autoriza a el Ciudadano JUAN JOSE
ONTIVEROS WEFER, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-XXXXXXXX, para que haga la correspondiente participación al
Registro Mercantil, a los fines de su inscripción ante instituciones públicas y su
publicación. En conformidad y aceptación firmamos los
accionistas………………..............…………………..................................