PROCURADURIA

GENERAL UEIORPIFAM/AP/xxxx/201x.
DE LA
REPUBLICA

HABILITACION, ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE PERITO EN

CONTABILIDAD POR PARTE DE xxxxx.

- - En la ciudad de México, Distrito Federal a los veintitrés días del mes de enero
del año dos mil trece, el licenciado xxx, agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la xxxxx, quien actúa en forma legal con testigos de
asistencia que al final firman y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece en el interior de esta oficina de
manera voluntaria, quien dice llamarse zzzzz, Licenciado en Contaduría adscrito a la
yyyyyy, quien se identifica en este acto con la cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública, número de cédula11111111111, misma que
ostenta una fotografía de una persona de sexo masculino que concuerda con los
rasgos fisonómicos del compareciente, en este acto se le devuelve a su portador,
por no existir impedimento legal alguno para ello y quien la recibe a su entera
satisfacción, agregándose a las actuaciones copia certificada de la misma;
enseguida se le PROTESTA en términos de ley para que se conduzca con verdad
en la presente diligencia en que va a intervenir, haciéndole de su conocimiento las
penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad en
funciones distinta a la judicial, previstas en el artículo 247 del Código Penal Federal,
una vez debidamente enterado, por sus generales manifestó: llamarse como ha
quedado escrito, ser de treinta y dos años de edad, por haber nacido el día cuatro
de julio de mil novecientos ochenta, de estado civil soltero, de nacionalidad
mexicana, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio convencional exacto en
ggggggg con número telefónicoyyyyy, en esta ciudad, con instrucción Licenciatura
en Contaduría, desempeñándose como hhhhhh; acto seguido, con fundamento en
los artículos 220, 221, 223, 225, 227 y 228 del Código Federal de Procedimientos
Penales, se le hace saber que esta Representación Social de la Federación LO
HABILITA COMO PERITO EN MATERIA DE CONTABILIDAD a efecto de que
realice un estudio minucioso y en su caso dictamine sobre la información contable,
fiscal- financiera y patrimonial, contenida en la averiguación previa al rubro citada
con relación a ccccccccc; por lo que una vez debidamente enterado de la
designación que esta autoridad ministerial hace en su favor. - - - - - - - -- - - - - - - - - -
--------------------------------------------------------------
DECLARA- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Que al tener conocimiento de que se
le habilitó para realizar un DICTAMEN CONTABLE de acuerdo al cargo que
desempeña en la xxxxxx, relativo toda la información contable, fiscal-financiera y
patrimonial recabada por esta Autoridad Ministerial, en la integración de la
averiguación previa número aaaaaaa, por lo que en este acto manifiesta que una
vez que fue debidamente enterado del cargo conferido, lo acepta y protesta su fiel
PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA

y leal cumplimiento y para estar en posibilidades de realizarlo, en este acto solicita

se le permita el acceso a la indagatoria de mérito. Siendo todo lo que tiene que
manifestar por lo que previa lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al
calce para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - -
----------------------

PERITO

L. C. zzzzzz.

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. eeee C. rrrr

 RATIFICACION DE DICTAMEN CONTABLE DE zzzz.

PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a Cinco de febrero de dos mil trece,
REPUBLICA ante el suscrito Licenciado xxx, Agente del Ministerio Público de la Federación,
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, quien actúa en forma
legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe, comparece
voluntariamente quien dijo llamarse zzzzz, identificándose con la Cédula
Profesional número 111111, expedida a su favor por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que lo autoriza para ejercer la
profesión de Licenciado en Contaduría, en la cual aparece una fotografía, misma
que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, documento que se
tiene a la vista y se DA FE del mismo, en términos del artículo 208 del Código
Federal de Procedimientos Penales y se devuelve al interesado por no existir
inconveniente legal alguno, quien lo recibe de conformidad, agregando a las
actuaciones copia certificada de dicho documento para que surta sus efectos
legales conducentes, y se le hace de su conocimiento de las penas en que incurren
quienes declaran con falsedad ante una autoridad en funciones distintas de la
judicial, previstas en el artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, en relación
al numeral 227 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que, se le
protesta en términos de ley para que se conduzca con verdad en la presente
diligencia en que va a intervenir, manifestando que protesta conducirse con verdad
en su declaración; por lo tanto se procede a tomarle sus generales, manifestando
llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y dos años de edad, por haber
nacido el día cuatro de julio de mil novecientos ochenta, de estado civil soltero, de
nacionalidad mexicana, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio
convencional exacto en ssssss con número telefónico 53463830, en esta ciudad,
con instrucción Licenciatura en Contaduría, desempeñándose como vvvvv y en
relación con el motivo de su comparecencia ante esta Representación Social de la
Federación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------D E C L A R A----------------------
- - - Que comparece voluntariamente a efecto de ratificar en todas y cada una de
sus partes el Dictamen Contable emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece,
mediante oficio número wwww, constante de treinta y cinco fojas, el que fuera
remitido a usted por oficio número rrrrr, reconociendo la firma que obra al margen
de cada hoja y al calce de la última por haberla estampado de su puño y letra y ser
la que utiliza en todos sus actos públicos y privados; siendo todo lo que tiene que
manifestar, por lo que previa lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al
calce ante el personal de actuaciones para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------D A M O S F E ---
------------------
 PERITO

PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA L. C. zzzzzz.

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. 2222 C.3333.

 UEIORPIFAM/AP/216/2012.

PROCURADURIA
GENERAL
DE LA HABILITACION, ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE PERITO EN
REPUBLICA CONTABILIDAD POR PARTE DE ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.

- - En la ciudad de México, Distrito Federal a los veintitrés días del mes de enero
del año dos mil trece, el licenciado IVÁN MIRANDA TAMAYO, agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de
Moneda, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece en el interior de esta oficina de manera voluntaria, quien dice
llamarse ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ, Licenciada en Contaduría adscrita a
la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien se identifica en
este acto con la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
número de cédula 6962519, misma que ostenta una fotografía de una persona de
sexo masculino que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, en
este acto se le devuelve a su portador, por no existir impedimento legal alguno para
ello y quien la recibe a su entera satisfacción, agregándose a las actuaciones copia
certificada de la misma; enseguida se le PROTESTA en términos de ley para que se
conduzca con verdad en la presente diligencia en que va a intervenir, haciéndole de
su conocimiento las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una
autoridad en funciones distinta a la judicial, previstas en el artículo 247 del Código
Penal Federal, una vez debidamente enterado, por sus generales manifestó:
llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y tres años de edad, por haber
nacido el día catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, de estado
civil soltera, de nacionalidad mexicana, originaria del Estado de México y vecino de
esta ciudad, con domicilio convencional exacto en Avenida Paseo de la Reforma
número 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300 con
número telefónico 53463830, en esta ciudad, con instrucción Licenciatura en
Contaduría, desempeñándose como Subdirector adscrito a la Unidad Especializada
en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de
Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la
República; acto seguido, con fundamento en los artículos 220, 221, 223, 225, 227 y
228 del Código Federal de Procedimientos Penales, se le hace saber que esta
Representación Social de la Federación LO HABILITA COMO PERITO EN
MATERIA DE CONTABILIDAD a efecto de que realice un estudio minucioso y en su
caso dictamine sobre la información contable, fiscal- financiera y patrimonial,
contenida en la averiguación previa al rubro citada con relación a ERICK JOVAN
LOZANO DIAZ y la persona moral INTEGRA LOGISTICA ADUANAL; por lo que una
vez debidamente enterado de la designación que esta autoridad ministerial hace en
PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA
su favor. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que al tener conocimiento de que se le habilitó para realizar un DICTAMEN
CONTABLE de acuerdo al cargo que desempeña en la Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación
o Alteración de Moneda de esta Subprocuraduría, relativo toda la información
contable, fiscal-financiera y patrimonial recabada por esta Autoridad Ministerial, en la
integración de la averiguación previa número UEIORPIFAM/AP/216/2012, por lo que
en este acto manifiesta que una vez que fue debidamente enterada del cargo
conferido, lo acepta y protesta su fiel y leal cumplimiento y para estar en
posibilidades de realizarlo, en este acto solicita se le permita el acceso a la
indagatoria de mérito. Siendo todo lo que tiene que manifestar por lo que previa
lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al calce para los efectos legales
a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERITO

L. C. ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. JUANA EDITH GUERRERO C. EVELIN ELIZABETH RODRÍGUEZ

LÓPEZ. RAMÍREZ.
 UEIORPIFAM/AP/216/2012.
PROCURADURIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA
RATIFICACION DE DICTAMEN CONTABLE DE ADRIANA SANDOVAL
HERNANDEZ.

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a Cinco de febrero de dos mil trece,

ante el suscrito Licenciado IVÁN MIRANDA TAMAYO, Agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de
Moneda, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y
dan fe, comparece voluntariamente quien dijo llamarse ADRIANA SANDOVAL
HERNANDEZ, identificándose con la Cédula Profesional número 6962519,
expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública, que lo autoriza para ejercer la profesión de Licenciado en
Contaduría, en la cual aparece una fotografía, misma que concuerda con los rasgos
fisonómicos del compareciente, documento que se tiene a la vista y se DA FE del
mismo, en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales
y se devuelve al interesado por no existir inconveniente legal alguno, quien lo recibe
de conformidad, agregando a las actuaciones copia certificada de dicho documento
para que surta sus efectos legales conducentes, y se le hace de su conocimiento de
las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad en
funciones distintas de la judicial, previstas en el artículo 247 fracción I del Código
Penal Federal, en relación al numeral 227 del Código Federal de Procedimientos
Penales, por lo que, se le protesta en términos de ley para que se conduzca con
verdad en la presente diligencia en que va a intervenir, manifestando que protesta
conducirse con verdad en su declaración; por lo tanto se procede a tomarle sus
generales, manifestando llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta tres
años de edad, por haber nacido el día catorce de noviembre de mil novecientos
setenta y nueve, de estado civil soltera, de nacionalidad mexicana, originaria del
Estado de México y vecina de esta ciudad, con domicilio convencional exacto en
Avenida Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06300 con número telefónico 53463830, en esta
ciudad, con instrucción Licenciatura en Contaduría, desempeñándose como
Subdirectora adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República y en relación con el motivo de su
comparecencia ante esta Representación Social de la Federación: - - - - - - - - - - - -
------------------------- D E C L A R A----------------------
- - - Que comparece voluntariamente a efecto de ratificar en todas y cada una de
sus partes el Dictamen Contable emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece,
mediante oficio número UEIORPIFAM/CG/184/2013, constante de treinta y cinco
fojas, el que fuera remitido a usted por oficio número UEIORPIFAM/CG/193/2013,
 reconociendo la firma que obra al margen de cada hoja y al calce de la última por
haberla estampado de su puño y letra y ser la que utiliza en todos sus actos
PROCURADURIA públicos y privados; siendo todo lo que tiene que manifestar, por lo que previa
GENERAL
DE LA
lectura de su dicho, lo ratifica firmando al margen y al calce ante el personal de
REPUBLICA actuaciones para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------D A M O S F E ---------------------

PERITO

L. C. ADRIANA SANDOVAL HERNANDEZ.

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. JUANA EDITH GUERRERO C. EVELIN ELIZABETH RODRÍGUEZ

LÓPEZ. RAMÍREZ.