Ciudadano (a):

FISCAL PROVISORIO VIGÉSIMO NOVENO

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO TÁCHIRA.
Su Despacho.

CASO FISCAL NRO.

MP- -2017.
CAUSA PENAL NRO.
3C-SP21-P-2017-026452.

Quienes suscriben, abogados LUIS DAYAN PRATO ZAMBRANO y DORELYS

BARRERRA CARDENAS, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los
números 129.377 Y 67.795 respectivamente, actuando bajo el carácter de coedefensores
técnicos de los JUSTICIABLES: NATHALY DE NAZARET BARRIOS BRICEÑO, VILMA
YULIZTA INFANTE FRANCO y DAMARIS ORIANA CARIPA HERRERA, quienes se encuentran
a orden del Juzgado Tercero Estadal de Primera Instancia en funciones de Control del
Circuito Judicial Penal del estado Táchira, por estar incursos en la presunta comisión de los
delitos de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley
Orgánica Contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y
ASOCIACIÓN, tipificado en el artículo 37 ejusdem, acudimos a su competente autoridad
de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos
12 en su encabezamiento, 13, 267.5, 263 y 287, todos del Código Orgánico Procesal
Penal, a los efectos de proponer la práctica de las siguientes DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN, toda vez, que nos encontramos en pleno desarrollo de la fase
prepatoria del proceso penal, siendo su vigencia dentro del lapso de cuarenta y
cinco (45) días, contados a partir del 06-10-2017.

En tal sentido, sin el animus de pretender subrogarnos en las potestades y

facultades del Director de la Investigación Criminal, representado por el Ministerio Público,
sino más bien coadyuvar, con es deber de hacerlo, en la consecución de la verdad, con
aplicación, respeto y garantía estricta del ejercicio pleno del derecho a la defensa y debido
proceso que les asiste a nuestros representados, procedemos a plantear como
PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, las siguientes, a saber:

PRIMERO: En lo que respecta a la intervención de los funcionarios actuantes:

SM/1 RIVAS ZAMBRANO HUGO RIVAS ZAMBRANO y SM/3 HIGUERA BALLESTEROS
JAVIER, se hace necesario e indispensable que rindan testimonios ante esa Dependencia
Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código Orgánico Procesal
Penal, con la finalidad de conocer los pormenores sobre la actuación desplegada el día 04-
10-2017, toda vez, que existe datos confusos e incongruentes en el texto descrito en el
acta policial Nro. CZ-1GNB-D-211-2DA-CIA-SIP-0254.

Es por ello, que conforme a los principios de investigación Integral y Libertad de la

prueba, se siguiere salvo criterio del Titular de la acción penal, formules las siguientes
interrogantes:

1.- ¿Recuerda usted, la hora exacta en que interceptaron la unidad de Transporte

Público Línea Unión 22?.
2.- ¿Describa usted, las características externas (pintura de carrocería, etiquetas y
otros aspectos diferenciales de la Unidad de Transporte?
3.- ¿Indique usted, las características fisonómicas, antropométricas y vestimenta
del conductor?
4.- ¿Cuántas personas se movilizaban en la unidad de transporte de la Línea Unión
22?
5.- ¿Recuerda usted, cuántos puestos (asientos) conforman la unidad colectiva
Línea Unión 22?
6.- ¿Especifique usted, el área de la unidad del transporte (INTERNA O EXTERNA)
donde se localizaba el compartimiento que ocultaba presuntamente el dinero en efectivo?
7.- ¿Describa usted, lo observado al momento de abrir el compartimiento donde se
transportaba presuntamente el dinero en efectivo?
8.- ¿Recuerda usted, la manera en que era movilizado presuntamente dicho
dinero?
9.- ¿Indique, las características del objeto que contenía dicho dinero en efectivo?
10.- ¿Al momento de observar el objeto descrito anteriormente, se encontraba
abierto o cerrado?
11.- ¿Colectaron el día 04-10-2017, el objeto que contenía el dinero incautado en
el presente caso?
12.- ¿Elaboraron la respectiva cadena de custodia con respecto a la colección del
objeto que contenía el dinero incautado?.
13.- ¿Indique usted, si efectuaron registro fotográfico al momento de hallar
presuntamente el dinero dentro del compartimiento secreto?.
14.- ¿En el instante que se efectuaba tal procedimiento, circulaba el libre tránsito
vehicular y peatonal por el puesto de control la Pedrera?.
15.- ¿Emplearon la figura del testigo para avalar el hallazgo presunto del dinero en
efectivo dentro del compartimiento secreto?.

Declaraciones de interés ÚTIL, ya que es el medio idóneo para determinar el lugar

exacto donde era transportado el dinero que llevaban mis representados; PERTINENTE,
porque establecerán la forma real en que era movilizado el dinero incautado en la
presente causa y NECESARIA, por cuanto permitirá conocer las circunstancias ciertas,
objetivas e inequívocas de los hechos que originaron la presente investigación.

SEGUNDO: Solicitamos con respecto al dinero incautado, representado en la

cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA PIEZAS de papel de moneda
de curso legal, la práctica de DICTAMEN PERICIAL VOLUMETRICO, con fundamento a
lo establecido en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal con el finalidad de
establecer el volumen TOTAL que representa el dinero incautado en el caso de marras.

Evidencia de interés criminalístico ÚTIL, ya que dicha experticia constituyen el

medio de prueba idóneo, permitido por nuestro ordenamiento jurídico que va aportar
información relevante para el esclarecimiento del hecho: PERTINENTE, porque guarda
relación directa con el objeto investigación; NECESARIA, porque no hay otra manera de
obtener información, sino a través de la práctica de dicha experticia.

TERCERO: Solicitamos con respecto al dinero incautado, representado en la

cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA PIEZAS de papel de moneda
de curso legal, la práctica de DICTAMEN PERICIAL VOLUMETRICO, con fundamento a
lo establecido en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal con el finalidad de
establecer el volumen que representa el conjunto del dinero incautado en el caso de
marras; Siendo indispensable que dicha diligencia sea comisionada a un organismo
distinto a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, dado a la declaración emitida por
nuestras representadas en la audiencia de calificación de flagrancia e imposición de
medida de coerción personal.

Evidencia de interés criminalístico ÚTIL, ya que dicha experticia constituyen el

medio de prueba idóneo, permitido por nuestro ordenamiento jurídico que va aportar
información relevante para el esclarecimiento del hecho: PERTINENTE, porque guarda
relación directa con el objeto investigación; NECESARIA, porque no hay otra manera de
obtener información, sino a través de la práctica de dicha experticias.

CUARTO: Solicitamos se practique EXPERTICIA DE MECANICA Y DISEÑO, al

vehículo descrito con las siguientes características: MARCA ENCAVA, USO TRANSPORTE
PÚBLICO, COLOR BLANCO MULTICOLOR, PLACA 561AA5V, CONTROL 110, perteneciente
a la línea UNION 22, con fundamento a lo establecido en el artículo 223 del Código
Orgánico Procesal Penal con el objeto de verificar si dicho vehículo posee alguna secreta o
comportamiento adaptado que desconfiguré el diseño original de la estructura de la
carrocería por parte planta ensambladora.

Evidencia de interés criminalístico ÚTIL, ya que dicha experticia constituyen el

medio de prueba idóneo, permitido por nuestro ordenamiento jurídico que va aportar
información relevante para el esclarecimiento del hecho: PERTINENTE, porque guarda
relación directa con el objeto investigación; NECESARIA, porque no hay otra manera de
obtener información, sino a través de la práctica de dicha experticia.

QUINTO: Solicitamos se practique INSPECCIÒN CON REGISTRO FOTOGRÁFICO

(PRUEBA DE ENSAYO), empleándose para ello, el dinero incautado en el presente caso,
representado en la cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA PIEZAS
de papel de moneda de curso legal y dos (02) bolsas que cumplan con las
características mínimas que especificaron los funcionarios castrenses en el acta policial
Nro. CZ-1GNB-D-211-2DA-CIA-SIP-0254, entre las cuales se destaca: DOS BOLSAS DE
MATERIAL SINTETICO DE COLOR NEGRO, CON MEDIDAS DE CINCUENTA (50)
CENTRIMETROS DE ALTO POR VEINTE (20) CENTIMETROS DE ANCHO; Todo ello,
a los efectos de conocer, si el referido dinero puede ser contenido y distribuido en estas
dos bolsas, asimismo, establecer si dichas bolsas una vez que contenga el referido dinero,
puedan cerrarse sin ningún tipo de obstáculo; Siendo indispensable que dicha diligencia
sea comisionada a un organismo distinto a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela
dado a la declaración emitida por nuestras representadas en la audiencia de calificación de
flagrancia e imposición de medida de coerción personal.

Evidencia de interés criminalístico ÚTIL, ya que dicha experticia constituyen el

medio de prueba idóneo, permitido por nuestro ordenamiento jurídico que va aportar
información relevante para el esclarecimiento del hecho: PERTINENTE, porque guarda
relación directa con el objeto investigación; NECESARIA, porque no hay otra manera de
obtener información, sino a través de la práctica de dicha experticia.

No obstante, en el supuesto de establecerse la viabilidad de tal

diligencia, se hace necesario se nos informe sobre el día y hora que se llevara la
misma, como garantía a lo establecido en el artículo 288 del Código Orgánico
Procesal Penal.

SEXTO: Solicitamos se sirva acordar y practicar conforme al principio de la

unidad y criterio de actuación del Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el siguiente pliego de
peticiones:

 Realizar Inspección Técnica con fijación fotográfica, a la Línea de

Transporte Línea Unión 22, ubicada en el Terminal de Pasajeros de la
Ciudad de Barquisimeto, estado Lara, de conformidad con lo establecido
186 del Código Orgánico Procesal Penal, con el fin de establecer su
existencia y funcionamiento.
 De existir dicha Línea de Transporte, se proceda a recabar los documentos
que soporten su constitución, así como, requerir, informe pormenorizado
donde especifique las siguientes particularidades:
1.- Especificación de las Rutas de Transporte que cubren.
2.- Si entre ellas se encuentra la prestación de servicio con ruta
Barquisimeto – San Antonio, y de ser afirmativo, indicación de las horas de
Salida y retorno, señalamiento de la prestación del servicio: público,
contratación privada o ambas.
3.- El tipo de controles o mecanismos de seguridad que emplean para llevar
el registro de las unidades de transporte que laboraron entre los días 02 y
03 de Octubre del 2017.
4.- Señalar con respecto a los pasajeros el tipo de control que utiliza para la
empresa para registrar los datos y cantidad de pasajeros que abordan a
diario las unidades adscritas a esa línea de transporte.
5.- Informar sobre el mecanismo de registro de pasajeros y unidades que
partieron de Barquisimeto con destino a la ciudad San Antonio del Táchira,
el día 03-10-2017.
6.- Recabar los documentos o instrumentos utilizados por esa línea con
respecto a los registros de pasajeros que abordaron la unidad de transporte
signada con el número control interno: 110.
7.- Se sirva identificar, ubicar y entrevistar al Encargado o Presidente de la
Línea Unión 22, con el objeto que informe sobre quien registra como
dueño de la unidad de transporte signada con el control 110, así mismo,
sobre la frecuencia de salidas de la unidades afiliadas a esa línea con
destino a san Antonio del Táchira y especialmente reporte sobre el control
110.
 Practicar Inspección Técnica con registro fotográfico al fondo de comercio
REPUESTOS MULTISERVICIOS “MI DIOS ES FIEL”, ubicado en la calle 04
entre carrera 04 y 05, San francisco, Municipio Iribarren, estado Lara, de
conformidad con lo establecido 186 del Código Orgánico Procesal Penal, a
los efectos de dejar constancia de su existencia, funcionalidad y objeto
comercial, se anexa copia fotostática de fijación fotográfica como medio de
para ilustrar al órgano comisionado.
 Tomar declaración al ciudadano: ESCALONA HERRERA ALFREDO JOSE,
Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad nro.
21506807, el cual puede ser ubicado en la siguiente dirección: REPUESTOS
MULTISERVICIOS “MI DIOS ES FIEL”, ubicado en la calle 04 entre carrera
04 y 05, San francisco, Municipio Iribarren, estado Lara, quien afirmara
sobre la relación comercial que existe con la ciudadana DAMARIS
ORIANA CARIPA HERRERA, su alcance, vigencia, contenido y
movimientos económicos.
 Recepcionar entrevista a los ciudadanos:
A.- JOSE MANUEL ASUAJE INFANTE, Venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad nro. 20500371, residenciado en Carora,
casa S/N, Calle Guzmán Blanco/ Torres y Chinqunquira, Sector Barrio
Nuevo, Municipio Torres, estado Lara, teléfono: 0416-1508079.
B.- FRANYER JOSE ASUAJE INFANTE, Venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad nro. 24155722, residenciado en Carora,
casa S/N, Calle Guzmán Blanco/ Torres y Chinqunquira, Sector Barrio
Nuevo, Municipio Torres, estado Lara, teléfono: 0416-1508079.
C.- MARY CARMEN OVIEDO PACHECO, Venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad nro. 20943509, residenciada en Carora,
casa S/N, Calle Guzmán Blanco/ Torres y Chinqunquira, Sector Barrio
Nuevo, Municipio Torres, estado Lara, teléfono: 0416-1508079.
D.- RAMON ANTONIO OVIEDO SUAREZ, Venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad nro. 5323023, residenciado en Carora, casa
S/N, Calle San José entre calles Guzmán Blanco y Julio J. Montero, Sector
Barrio Nuevo, Municipio Torres, estado Lara, teléfono: 0416-1508079.
E.- BLANCA MERCEDES PACHECO, Venezolano, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad nro. 5919086, residenciado en Carora, casa S/N,
Calle San José entre calles Guzmán Blanco y Julio J. Montero, Sector Barrio
Nuevo, Municipio Torres, estado Lara, teléfono: 0416-1508079.
Testimonios estos, que permitirán conocer el origen lícito y destino del
dinero que le fue retenido a la ciudadana VILMA YULIZTA INFANTE
FRANCO.
F.- J.A PALICIOS, MEDICO DE PROFESIÓN, titular de la cédula de
identidad Nro. 3839308, MPPS 55858 C.M 4995, ubicada en el Hospital
Dirección Sub. Regional de Salud Distrito Sanitario Nro. 02, Hospital General
Pastor Oropeza, Barquisimeto, estado Lara, a los fines que informe sobre el
contenido del historia clínica nro. 089678 de fecha 07-10-2017,
perteneciente a la paciente Mary Carmen Oviedo, toda vez, que esta
ciudadana tiene vínculo de afinidad con la imputada VILMA YULIZTA
INFANTE FRANCO y permitiendo conocer el estado de salud de su yerna
que amerito su traslado al estado Táchira, con la suma de TRES MILLONES
DE BOLIVARES fuertes, para cubrir gastos médicos urgentes, se anexa
copia simple del referido informe constante de tres (03) folios útiles.
G.- DANIEL PEREZ T, MEDICO DE PROFESIÒN, titular de la cédula de
identidad Nro.20075282, MPPS 121879 C.M 9042, ubicado en el Hospital
Dirección Sub. Regional de Salud Distrito Sanitario Nro. 02, Hospital General
Pastor Oropeza, Barquisimeto, estado Lara, a los efectos de conocer sobre
los insumos médicos que requería la ciudadana MARY CARMEN OVIEDO
PACHECO, su proceso de parto, se anexa copia fotostáticas de informe
 sobre insumos médicos de fecha 25 de septiembre del 2017, constante de
un folio útil.
 Tomar entrevista a los ciudadanos:
1.- MILIEDY VANNESA PEROZA RAMOS, Venezolana, titular de la
cédula de identidad NRO. 18861291, domiciliada en la Avenida Carabobo,
carrera 36, casa Nro. 36-40, Parroquia Concepción, Municipio Iribarren,
estado Lara, teléfono 0414-5103618.
2.- MILANGELA PASTORA MENDOZA REYES, Venezolana, titular de la
cédula de identidad NRO. 14649695, domiciliada en la Urbanización Juan
Sáez, casa Nro. 29, frente Ruezga Sur, Parroquia Unión, Municipio
Iribarren, estado Lara, teléfono 0426-4396507.
3.- RAFAEL ENRIQUE BERRIOS BRICEÑO, Venezolano, titular de la
cédula de identidad NRO. 14016624, domiciliado en la calle 04 con carrera
4 y 5, Barrio San Francisco, Parroquia Juan Villegas, Municipio Iribarren,
estado Lara, teléfono 0414-5136184.
4.- HEYDY LISBETH RAMIREZ PUERTA, Venezolana, titular de la cédula
de identidad NRO. 14405004, domiciliada en el sector Valle Lindo, calle 04,
entre carrera 09 y 19, el Cuji, Parroquia Cuji, Municipio Iribarren, estado
Lara, teléfono 0414-3516652.
Testimonios estos, que permitirán conocer el origen lícito y fondo de
ahorro que mantenía la ciudadana NATHALY DE NAZARET BARRIOS
BRICEÑO, con dichos ciudadanos.

De modo que, solicitamos que las presentes diligencias sean practicadas,

pues las mismas tienen como único propósito establecer la verdad sobre
los hechos investigados, siendo UTILES, NECESARIAS y PERTINENTES por
cuanto están orientadas a conocer el ORIGEN LICITO Y DESTINO del dinero que
le fue incautado a las ciudadanas NATHALY DE NAZARET BARRIOS BRICEÑO,
VILMA YULIZTA INFANTE FRANCO y DAMARIS ORIANA CARIPA HERRERA.

SÉPTIMO: Requerir a las empresas de telefonía móvil operativas a nivel nacional a

los efectos de verificar la suscripción de líneas telefónicas por parte de las ciudadanas
NATHALY DE NAZARET BARRIOS BRICEÑO, VILMA YULIZTA INFANTE FRANCO y
DAMARIS ORIANA CARIPA HERRERA, y en el supuesto de ser afirmativo se solicitamos
informe sobre la relación de llamadas entrantes y salientes, mensajes entrantes y
salientes, así como, la respectiva apertura celda.

En tal sentido, una vez recabada dicha información, solicitamos se proceda a la

práctica de análisis telefónico con expertos adscritos al Ministerio Publico, a los efectos de
desvincular cualquier red de delincuencia organizada.
 Evidencia de interés criminalístico ÚTIL, ya que dicha experticia constituyen el
medio de prueba idóneo, permitido por nuestro ordenamiento jurídico que va aportar
información relevante para el esclarecimiento del hecho: PERTINENTE, porque guarda
relación directa con el objeto investigación; NECESARIA, porque no hay otra manera de
obtener información, sino a través de la práctica de dicha experticia.

Proposición que hacemos a usted, de conformidad con el artículo 127 numeral 5,

del Código Orgánico Procesal Penal, en aras de esclarecer la verdad de los hechos y
alcanzar la anhelada Justica sobre los mismos, dejando a salvo el mejor criterio que
provea la Potestad Ministerial por parte del Despacho a su digno cargo, en la Dirección de
la Investigación Penal que se adelanta; y en el supuesto de que sea negativa la respuesta
a la solicitud planteada, a los efectos de su práctica, de conformidad con el artículo 287
del Código Orgánico Procesal Penal, SOLICITAMOS QUE DICHA RESPUESTA SEA
MOTIVADA POR ESCRITO, A LOS EFECTOS QUE ULTERIORMENTE
CORRESPONDAN.

Es justicia que esperamos y aspiramos, en la Unidad Receptora de Documentos de

la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado
Táchira, en la ciudad de la Fría, a la fecha y hora de la nota receptiva de acuse y recibo de
lo propuesto.

ABOG. LUIS DAYAN PRATO ZAMBRANO

DEFENSOR TÉCNICO

ABOG. DORELYS BARRERRA CARDENAS

DEFENSOR TÉCNICO