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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Tarea académica

Trabajo que como parte del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas presenta los
alumnos

RICARDO ROMERO

CRISTHIAN MORI

EDGARD CASANA

ASTRID ZARZAR

MELISSA CASTILLO

Lima, 11 de mayo del 2019


ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Pedido de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski por el delito:

Lavado de activos en agravio del estado – “Caso Odebrecht”

- Se utiliza el sistema financiero


- Acto en grado de probabilidad del ocultamiento del activo (Inmueble de la calle
Choquehuanca 967 – San isidro)

A. Compra: El 13 de setiembre del 2002 adquiere una hipoteca por $695,000


B. Venta: El 03 de abril del 2006 (4 años después) es vendido a DOWESFILRADO ASSET
MANAGMENT LTD. Mediante las siguientes operaciones:
1.- 16 marzo del 2006 recibe una transferencia desde el exterior por $350,00
2.- 21 marzo del 206 recibe otra transferencia desde el exterior por $345,000
3.- 17 marzo del 2006 transferencia al exterior – WESTFIELD
4.- 23 marzo del 2006 transferencia al exterior (reenvió de fondos)
5.- 04 abril 2006 inscribe la propiedad de san isidro a el DORADO ASSET
MANAGEMENT LTD.

Cuando se utiliza el termino de reenvío indica claramente que se retorna el dinero a la


empresa inicial, siendo la empresa que recepciono el reenvío WESTFIELD CAPITAL y no el
DORADO ASSET MANAGEMENT LTD

Febrero 2005 – Enero 2006 DORADO ASSET MANAGEMENT LTD se creó por la campaña de
Ollanta que decía que la expropiaría la segunda y tercera casa de propiedad de la persona que
figura como socio fundador a Pedro Pablo Kuczynski.

El 15 de julio del 2014 se reorganiza como gerente a Gloria Kisic, como una empresa peruana,
incrementando el patrimonio de S/140,000 a S/3,543,851 en solo un año del 2014 al 2015.

El 11 de abril del 2018 WESTFIELD CAPITAL offshore en las islas vírgenes británicas.

Quien manejaba las cuentas de Pedro pablo era Denisse Hernández, así el dinero se justifica
mediante la compra y venta de la casa por medio de 2 empresas.

*Alto grado de probabilidad de la actividad criminal seria corrupción de funcionarios.


* Alto grado de probabilidad de generación del activo.

Pedro Pablo Kuczynski funcionario público:

Este simula consultorías para recepción del dinero de los sobornos para la realización o
beneficios de licitaciones.

-El 2004 ocupa el cargo de ministro de economía, aprobó explotación de Camisea “56” por
decreto supremo.

- Del 2005 al 2006 ocupa el puesto como premier por el ministerio de energía y minas, autorizo
cambios en los contratos de explotación para así permitir la explotación de otro gran lote de
Camisea “88”.

Interoceánica Perú – Brasil (IIRSA TRAMO 1 Y 2): En agosto del 2005 se encontraba en el
proceso de concesión, dan la ley 28670 para intervención y fiscalización de contraloría a IIRSA
SUR.

Gerardo Sepúlveda socio fundador de westfeld Capital.

El 29 de marzo del 2005 banco de crédito y Wesfield Capital proponen obra pública
(Odebrech), cuando se presenta la evaluación financiera solo esta el asesoramiento del banco
de crédito (Wesfield desaparece en el tramite público) por no tener registro oficial en conasev.

El 01 de abril del 2005 se firma contrato de estructuración financiera entre Odebrech, Wesfild
y banco de crédito (Christian Thomas Laub).

Alto grado de probabilidad de a generación del activo: Pagos de IIRSA TRAMO 1y 2 a Wesfield

- 06/04/2016 S/5,145.05
- 16/11/20016 S/41,129.30
- 07/03/2007 S/241,200.00 Dando un total de S/287,474.35
Pagos Odebrech a First capital

Conversación del Activo: