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S.S. le hace saber al testigo las penas con las que se castiga el falso
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conozco del juicio oral de AMIA porque era el defensor de Ribelli,
pero la relación en el juicio oral, nunca lo vi fuera de ese ámbito. A
Roberto Baratta lo conocí ya fuera de la función, o sea, fuera de la
función él y yo, después que volví de EE.UU. ”. SS le pregunta al
testigo si ello le impide ser veraz en sus dichos y el testigo contesta
tengo varias denuncias hechas por él sobre mí” . S.S. sigue con la
lectura de los querellantes y el testigo manifiesta “A Aníbal Fernández
lo conozco de la función”.------------------------------------------------------
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“Eso fue… junio, o mayo, mayo, por ahí. Pero no lo conozco, una vez
el testigo manifiesta “¿Cuál es? ¿el agente o el...?”. S.S. le aclara que
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S.S. sigue con la lectura de los nombres de las demás partes y
lo conozco de la función”.-----------------------------------------------------
S.S. también refiere que el Fiscal Federal que interviene en la causa
le impiden ser veraz en sus dichos, el testigo contesta “No, no, para
nada”.--------------------------------------------------------------------------------
S.S. le requiere al testigo, en primer término, si ratifica o no ratifica la
Sí”.-----------------------------------------------------
S.S. le pide al testigo que explique las razones por las cuales se
volví al país lo primero que ocurrió fue el tema de Pérez Corradi, que
lo traen y empieza a nombrar como que… incluso en la prensa, como
que yo era el que manejaba la efedrina, o sea, que estaba
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de la empresa que era mía, que era un gestor, y después por el
tema de Damián Sierra y “House to House”, que era por la camioneta
que yo había salido del país, pero mete todo el tema de los
depósitos fiscales, me carga un montón de cosas, pero bueno, no
nombra a Traficante. Como a la semana o a los 10 días también va
Servini de Cubría con Gómez Centurión con unos tarros de efedrina o
seudoefedrina, que estaban en la Aduana de Ezeiza. También vuelve a
cargar el tema de efedrina, de los depósitos. Al mes creo que es
donde lo graba Traficante a, o sea, se produce la extorsión de D
´Alessio a Traficante, está la grabación, y uno de estos cuadernillos,
donde ahí mezclan lo que presentó Carrió, la denuncia de Gómez
Centurión y le agrega Traficante, figuro yo, Sierra y lo meten a
Traficante, todo en este mismo papel”. S.S. le pregunta al testigo si lo
que menciona formó parte de una presentación judicial y el testigo
EE.UU. dirigido al Sr. Juez Federal Dr. Marcelo Aguinsky, y otro con un
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Centurión por ante el Juzgado de Capital Federal a cargo del Dr. Lijo ,
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contador del albañil era el contador mío. De acuerdo a lo que… esto
es público y está, no sé… yo llame al contador mío, y le pregunté si
conocía al albañil y me dijo que no, y bueno. Lo uní a todo el tema
por el gestor que figuraba en la presentación esa que hablan ellos
que fue a lo de Lijo y después terminó allá. Que era un gestor que
no, de una sociedad del año 94, la persona esta que se llama
Giménez que tiene 5.000 empresas, que las 5.000 empresas figuran
ahí. Directamente fui a la Cámara Federal y me auto-denuncié, por lo
que estaba acusando por todos los canales, por todos los diarios
utilizando al Giménez de la primera presentación. Eso le tocó al
Juzgado Federal nº 1 de la Dra. Servini, y ya creo que fui sobreseído,
fui sobreseído de no ser el que mandó al albañil. La verdad, todavía
no descubrieron quién hizo la denuncia, quién le pagó al albañil. O
sea, sé que yo no fui, fui sobreseído. Después ocurrió lo de esta
señora Fernández que la mandan a sacar unos contenedores y todo
y después también termino involucrado con el mismo libreto que esta
acá, parte denunciado que empezó por lo denunciado, por lo de
Carrió, más el libreto este que esta acá”. S.S. le pregunta si cuándo
se dice “acá” se refiere a los informes que le fueran exhibidos antes
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jardinero Barreiro a D´Alessio´, ´¿y?´, y no, conozco al otro Barreiro, al
que era agente mío ¿si? está bien, ´no, porque ahora yo quedé, anda
al juzgado y hablá todo´, y a los tres minutos aparece el abogado de
él, uno bajito con un traje, le dije ´bueno, vayan, yo no, no´, ´porque lo
de Traficante se formó, se hizo en el grupo´, ´bueno, mirá, yo no sé
de qué grupo hablas, anda al Juzgado´. Así que me gustaría que
también venga y reconozca la conversación y después que diga que
grupo fue y todo. Porque me hablaba como si yo integrara la banda,
por eso dije ´vamos a ver cómo es esto´, porque ya es demasiado ”.-
S.S. le pregunta al testigo si cuando Liñani se refirió al “grupo” le dio
algún detalle más, el testigo contesta “ esas palabras, ´el grupo´”. S.S. le
ese grupo y el testigo contesta “Claro, sí, sí…. Una cosa, todo es una
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que tenía relación con los del triple crimen. Entonces es todo una
historia que… mescolanza es. Y el otro tema es que como el otro
hombre se dedicaba a tener listados de teléfonos, o a no sé a hacer
qué, me gustaría saber en las causas que tenía ¿qué pidió?, que
releven todo lo que pidió, porque evidentemente quiero ver que pidió
mío y de mi entorno”, “la verificación de todas las causas de Bidone
¿qué teléfonos pidió?, los listados y ¿qué concuerda con las causas?.
Porque es una copia de lo que pasó con los jueces misioneros, que
firmaban. Y su vez, ese después de mi salida del servicio es donde
casualmente nunca pidió colaboración, por eso no lo conozco,
colaboración escrita para que el organismo intervenga en la causa
del triple crimen o busque el tema. Después de que yo dejé la
función es donde aparece y ahí es donde toma contacto con
Barreiro, y pasa todo lo demás
¿no?”.------------------------------------------------------------
SS le pregunta al testigo si mientras estuvo en funciones en la SIDE
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“No, Damián Sierra era un agente de la Aduana. Nosotros en el año,
creo que 96, no recuerdo, 97, se hizo una causa que se llamó ´La
Aduana Paralela´. Hasta ese momento la Aduana y la DGI eran entes
separados y autárquicos. A partir de lo que se hizo en ese momento,
la Aduana fue intervenida con el titular de la DGI y después se sacó
una ley donde se creó la AFIP. Con la creación de la AFIP se creó un
área de inteligencia fiscal que dependía del director de la AFIP y es
ahí donde yo conocí a Damián Sierra y a otras personas que
trabajamos, porque trabajábamos en conjunto. O sea, no es que
trabajaba para mí, no era agente de la SIDE, era agente de la
Aduana, y después de la AFIP. Y respecto del tema “House to House”
que nombra Carrió y que nombran todos, yo presenté una nota al
organismo para que aclaren en el tema “House to House” y ya creo
que el organismo no sé si presentó o no ”. S.S. manifiesta que se ha
recibido contestación por parte de la Agencia Federal de Inteligencia
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S.S. le aclara al testigo que si cree que por alguna pregunta o dicho
a una sala apartada del tribunal para tener una entrevista privada por
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S.S. invita al testigo a manifestar cuando crea conveniente sobre los
“tampoco”.----------------------------------------------------------------------
la cabeza.--------------------------------------------------------------------------
“No”.---------------------------------------------------------------------------------
El testigo continúa su relato manifestando “ Bueno, después respecto
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manifiesta “no, no, hay una parte, en las salvedades hay un punto
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donde yo no estoy autorizado, es tema de ellos, yo ¿ya hace dos o
tres años que lo presentamos?”, a lo que el letrado manifiesta “Sí. Si
quiere, doctor, le podemos manifestar que interpretamos que la
limitación cuando habla de lo que puede hablar en relación a
servicios colaterales etc., etc., puede entrar la empresa “House to
House” en la medida que él acaba de decir que esa empresa tenía
relación con los servicios” . El testigo manifiesta “con tareas del
servicio”, y el letrado sigue manifestando “con tareas del servicio, que
no diga detalles, que además no creo que sumen. Era un ´for border´
que tenía determinada actividad, a partir de la actividad de ´for border
´. El testigo aclara que “hay un punto que sí se puede decir respecto
de “House to House” que también utilizaron en esas presentaciones
Carrió y compañía, que por otro lado el servicio adquiría los
cassettes para Observaciones Judiciales, cassettes, CD´s, insumos. La
parte contable, de finanzas, le compró esos elementos en el exterior,
y el que los transportó fue “House to House” que eso no tiene nada
que ver con las limitaciones que habla ahí, eso es una parte, la otra
parte está alcanzada por la limitación que está ahí, lo tendrán que
ver ellos, pero es un tema relacionado con el servicio que no es una
cosa relacionada con el tema de Aduana”.---------------
S.S. le concede la palabra al Sr. Fiscal Federal, y el Dr. Curi le
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trajeron las hojas, porque están las publicaciones en los diarios, están
las de los diarios que presentaron en los Juzgados”.--------------------
El Sr. Fiscal le pregunta al testigo si es conocido públicamente o tiene
del mediodía”.---------------------------------------------------------------------
El Sr. Fiscal le manifiesta al testigo que la siguiente pregunta
“Sí”.----------------------------------------------------------------------------------
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Agencia Federal de Inteligencia, a lo que el testigo contesta “ Del área
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año afuera, o sea, desconozco después cómo siguió Barreiro. ¿En qué
época se fue? y ¿cómo continuó?. Sé que evidentemente anduvo con
este Bidone por las historias. Ahora si hay papeles de por medio
como yo expliqué. Si es un tema judicial, tiene que haber papeles,
tiene que haber oficios, no se puede intervenir en la causa sin que
haya un oficio de por medio. O sea, tiene que haber constancias, si
es en colaboración con el tema judicial, si es con el otro tipo de
colaboración, lo sabe el área que lo utilizó, y eso no queda anotado.
Eso hay que obtenerlo por el contacto o investigarlo”.----------------------
El Sr. Fiscal le pregunta si sabe qué tipo de vínculo o relación tenía
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´Ibérico´, que yo iba ahí a esperar que llegaran ellos y estaba ahí, lo
saludé. No, porque nosotros no, nuestras historias, no podemos
hablar de trabajo, no se comentan cosas, los trabajos porque es un
tema de seguridad, menos con uno que está
retirado”.---------------------------------
El Sr. Fiscal solicita que se le exhiban al testigo los chats obrantes a
S.S. le requiere al testigo que firme todas las copias que desea
acompañar.-------------------------------------------------------------------------
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tema de la operatoria, dónde es, por él que lo tiene preso por esta,
por la causa de las DJAI. O sea, de lo que teóricamente, lo que
manejaba yo, lo tienen preso a él. Y acá marca todo lo que era la
operatoria. Y después mezcla, con la gente esta que nombra sin dar
mayores datos, no. La UIF se encargaba de no controlar o bajar
alerta por cada empresa, el IGJ se encargaba de dar el alta de
empresa…” S.S. le pregunta concretamente si está queriendo decir que
el Sr. Martínez Rojas fue “guionado”, a lo que el testigo contesta “ No,
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era lo que se decía, lo dice ahí en la retractación, esa que vimos
nosotros. O sea, alguien atrás esta ”. S.S. le pregunta al testigo por
qué cree que lo involucraron en esa causa, y el testigo contesta “ Y
ahora bueno… Alguien hiló todo, no lo digo por usted, lo digo porque
los que andaban presentando denuncias y compañía. Y en el punto
que ustedes me citan donde dicen que tengo que venir para, una
resolución hay un punto que me dicen que tengo que venir a
ratificar, que después pedimos prorroga. El punto que sigue se
presenta un abogado para pedir ser querellante por una serie de
personajes, entre ellos, está Traficante, está Echegaray, es el mismo
abogado en la AFIP y contrabandista ”. “El mismo abogado los
representa a Traficante, a Echegaray, ya es demasiado” . S.S. le solicita
al testigo que sea claro en sus afirmaciones y el testigo manifiesta
“Yo voy a pedir los papeles, quiero ver cómo es la mecánica, cómo
son después las denuncias y todo, porque no… hay causas y bueno,
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quién considera o presume son las personas que podrían estar detrás
que el testigo contesta “No, Pedro Etchebest, no, no, Pedro Etchebest
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es aislada en función de cada uno que iban a tocar para
extorsionarlo, pero después lo demás es un hecho que se venía
sucediendo, y comenzó con temas de aduanas, y cada tanto se
encargaban de meterme a mí en el medio, y a Sierra. Todo esto
igual, hay causa en el Penal Económico que después nos
presentaremos a ver qué hay ahí, a ver qué es lo que determinaron.
Pero eso es bien claro que había, que eso se venía sucediendo, y
venía sucediendo con el correr del tiempo, no son hechos que salió
ahora, debe haber más. Si analizan los pedidos de Bidone, las causas
que tenía en curso y los pedidos que hizo van a salir más. Es así. O
sea, eso lo escribió el correntino. Lo escribió, esto no es un invento,
esto es una seguidilla, después termina este Liñani que viene y me
empieza a hablar y ya le digo, era como integrante de la banda… y
ahí directamente le digo b
´ ueno, vamos porque esto ya es el colmo´ y
listo. Ahí ya habían pasado como cuatro meses que Valdez y todos
ellos me cargaban que tenía que ver con D´Alessio. Yo lo tomaba
como algo más de… pero después viene uno y después me entero lo
del sobrino, digo b
´ ueno, ya es el colmo, el colmo de lo burdo´,
¿cuántas más hicieron?”. “Lo de la Aduana, va a ver que aclararlo lo
que escribe, lo que hicieron, lo que publicaron, lo que denunciaron
¿En qué funciones estaba Sierra? ¿Quiénes eran los que estaban en
las funciones? ¿Quiénes son las competencias que intervenían en las
DJAI y compañía? y entonces se clarificaría, ya quedaría todo, porque
si no es… Catorce mil millones de
dólares”.----------------------------------------
S.S. le pregunta al testigo qué información puede dar al respecto, a
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quiere dar notas, hay que encontrarlo por lugares que frecuenta, y
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me conoce y todo ¿por qué no me tenía ni mi teléfono, y no tenía
cómo encontrarme?.” El Fiscal pregunta concretamente si en algún
momento se contactó Barreiro en relación a una entrevista que quería
a Gasulla. En “Exedra” fui una vez que vino Rodri Recalde, pasó, me
hizo, se quiso sentar y es donde justo estaba este, el tema de
aduana. Porque hay una nota que salió, le dije de todo, le dije ´si de
todo soy culpable yo, me cargan todo´, eso es público. O sea, eso
salió en los medios…”.----------------------------------------------------------
El Sr. Fiscal Federal refiere si tiene vinculación o relación con
preguntas, el testigo manifiesta “sí, sí. Perdón, más ahora, que yo voy
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manifiesta “No, sólo dejar a salvo una aclaración que tiene que ver
negativo con la cabeza) Pero capaz que hay algún agente que se
llame Claudio Álvarez, ¿pero es agente nuestro?”. S.S. le aclara que es
aquella persona que está siendo investigado por el juez federal Luis
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cara, porque nosotros tenemos varios nombres. Claro, tengo que ver
la cara, no, no, por eso digo. Si es agente le tengo que ver la cara,
¿pero tienen la foto?”. S.S. aclara que no pero que se lo vinculó en
aquella causa con Bidone y con Barreiro. El testigo expresa “ Bueno, si
era de la base donde estaba Barreiro, era otro más de los míos,
pero Álvarez había un montón”. S.S. pregunta si puede dar alguna
referencia más clara, a lo que el testigo contesta “ no, no. O sea, yo
“No, todo eso es posterior”. “En Ezeiza era distinto, o sea, yo tenía
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Fecha de firma: 27/08/2019
Alta en sistema: 28/08/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: MAURO LEANDRO LABOZZETTA, SECRETARIO FEDERAL
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