CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que
cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Despacho Superintendente Financiero

Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE
FINANCIERO

Oficina Asesora Oficina de Oficina de Control

Grupo de Grupo de Dirección de Secretaría
de Planeación Control Interno Disciplinario Dirección
Comunicaciones Mecanismos y Investigación y Desarrollo Jurídica General
Planes de
Resolución
Grupo para la
Transparencia y Lucha
contra la Corrupción
9010

Delegatura Adjunta para Delegatura Adjunta para Supervisión

de Emisores, Administradores de Delegatura Adjunta para
Supervisión de Intermediarios
Supervisión de Riesgos
Financieros y Seguros Activos e Intermediarios de Valores

Delegatura para Protección al Delegatura para

Consumidor Financiero y Funciones
Transparencia Jurisdiccionales