Historia de lavado de activos

y financiación del terrorismo.

• Ingreso (Desviación) de dineros
públicos a campañas políticas.
• Manejo de dinero de origen ilícito
en cuentas de campañas políticas.
• Lavado de activos mediante carrusel
de inmobiliario (Privado)
• Fiducia de inversión: “Pitufeo”
FCO.
• Utilización de convenios de asociación
por medio de empresas
de fachada vinculadas a organizaciones
criminales.
• Manejo de dineros de origen ilícito
en las cuentas de campañas
políticas.
• Utilización de estructuras societarias
complejas para canalizar
fondos provenientes de corrupción.
Para contrarestar este delito la
(UIAF), creo en febrero de 2016 el
comité de coordinación contra la corrupción
(C4). Cuya finalidad es aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y
humanos en defensa de la utilización
apropiada de los recursos públicos, la
prevención y lucha en contra de la
corrupción.
La defensa del bien público y lucha
contra la corrupción está a cargo de
la Policía Nacional, Dirección Nacional
de Inteligencia, Secretaría de Transparencia
de la Presidencia de la República
y por supuesto la UIAF.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018 existen unos lineamientos específicos
referentes al lavado de activos
y financiación del terrorismo.
Estos son:
• Establecer un mecanismo “Anti lavado
de activos y contra la financiación
del terrorismo” (ALA y CFT). Con la
finalidad de maximizar los resultados
en prevención y detección de dineros
de origen ilícito y criminal, que ingresen
o quieran ingresar al territorio nacional.