REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ANZOÁTEGUI. SU DESPACHO.
Yo, ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad N° V-20.374.550, de este domicilio y autorizada suficientemente en el Acta Constitutiva de la Entidad Mercantil “INVERSIONES LA CONFIANZA A&D, C.A.”, con el debido respeto y acatamiento ocurro ante usted para solicitar y exponer lo siguiente: A fines legales consiguientes, presento a usted, Acta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales para la Entidad Mercantil “INVERSIONES LA CONFIANZA A&D, C.A.”, a los fines de su inscripción en este Registro Mercantil y solicito a su vez, la fijación, publicación pertinente y la expedición de las copias certificadas, una vez cumplido este proceso. En la ciudad de Barcelona, a la fecha de su presentación. Nosotros, ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ y DOUGLAS ALFREDO INFANTE MUJICA, mayores de edad, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 20.374.550 y V-18.193.805, respectivamente y de este domicilio; hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente declaramos constituida una Compañía Anónima por medio del presente documento constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud, para que sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales para la misma: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA PRIMERA: La compañía se denomina “INVERSIONES LA CONFIANZA A&D, C.A.” SEGUNDA: El domicilio Principal de la compañía será en la Calle Guaicaipuro Quinta Nelcriana Nro. 2549B, Urbanizacion Morro II, Lecherías, Estado Anzoátegui. Pudiendo abrir sucursales en cualquier otra parte del territorio nacional. TERCERA: La compañía tendrá una duración de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de los accionistas. CUARTA: El objeto principal de la firma será la distribución, comercialización, compra y venta de productos alimenticios de consumo masivo al mayor y al detal; compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución, de todo tipo de alimentos perecederos o no y en especial todo lo relacionado con víveres, ventas de frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, casabes, especias, manicería, harinas, arroz, azúcar, huevos, granos, carnes, pollos, quesos y toda clase de embutidos en todas sus variedades y formas, así como toda clase de mercancía perecedera al mayor y al detal; bebidas tales como agua potable, jugos naturales, gaseosas, alimentos enlatados, quincallería en general, así mismo prestara helados, jugos naturales, café, té, refrescos, compra y venta al mayor y detal de confiterías; y en general cualquier otra actividad de lícito comercio relacionada con las actividades económicas señaladas DEL CAPITAL QUINTA: El capital de la compañía es de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00), dividido en Mil (1.000) Acciones, con un valor nominal de Treinta Mil Bolívares (Bs. 30.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en la forma siguiente: ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ, suscribe y paga, Quinientas (500) Acciones, por un monto de Quince Millones de Bolívares (Bs. 15.000.000,00), que representa el Cincuenta por ciento (50%) y DOUGLAS ALFREDO INFANTE MUJICA, suscribe y paga Ciento Cincuenta (150) Acciones, por un monto de Quince Millones de Bolívares (Bs. 15.000.000,00), que representa el Cincuenta por ciento (50%). El capital se encuentra pagado en un 100% por los accionistas según inventario que se anexa. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SEXTA: La compañía será administrada por una Junta Directiva integrada por Un (1) Presidente y un (1) Vice-Presidente, pudiendo ser o no accionistas de la Compañía, los cuales durarán en sus funciones Cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Para responder a su gestión los Directores, depositarán en la caja de la compañía Diez Acciones de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 244 del Código de Comercio o el equivalente de su valor en caso de no serlo. SÉPTIMA: El Presidente y el Vice-presidente, actuando separadamente, tienen las más amplias facultades de Administración, Disposición y Representación Legal y además de aquellas que les confiere el Código de Comercio, tienen las siguientes atribuciones: 1.- Ejercer la Dirección y representación de la Compañía en sus negociaciones con terceros y en consecuencia podrán comprar, vender y disponer de los bienes muebles e inmuebles y activos fijos de la Compañía, celebrando toda clase de arreglos y contratos, vigilando la actuación de empleados y personas que realicen actos para la compañía o en su nombre. 2.- Hacer todo cuanto fuere necesario para cumplir con el objeto social de la Compañía con plenas atribuciones para actuar en defensa de sus derechos e intereses tanto judicial como extrajudicialmente, con facultades para darse por citados en juicios, intentar o contestar demandas, o reconvenciones, convenir, transigir, hacer posturas de remate y en general todo cuanto consideren conveniente para los intereses de la compañía. 3.- Firmar en nombre de la Compañía su correspondencia y obligarla en todos sus documentos públicos y privados. 4.- Librar, avalar, protestar, endosar o aceptar letras de cambio a nombre de la compañía así como cheques, pagares, y toda clase de instrumentos negociables, otorgar fianzas y en general celebrar toda clase de operaciones con Instituciones Bancarias, Financieras, Comerciales, bien sean Públicas o Privadas. 5.- Abrir, movilizar y cerrar Cuentas Corrientes o de Ahorro en Instituciones Bancarias o en Institutos de Crédito. 6.- Recibir los valores, propiedades y bienes de cualquier especie que deban entregarse a la Compañía. 7.- Nombrar representantes, agentes y apoderados generales o especiales pudiendo delegar en ellos, todas o partes de las facultades que le son conferidas en este documento. 8.- Convocar Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, cumplir o hacer cumplir las decisiones que en ellas se adopten. 9.- Formar balances, cuentas inventarios de la Compañía y presentarlos al comisario con un mes de anticipación, por lo menos, al día fijado para la Asamblea General Ordinaria, y presentar a dicha Asamblea informe sobre la marcha de los negocios de la compañía. OCTAVA: Las faltas absolutas del Presidente, serán suplidas por el Vice-presidente, que estando en el cargo tendrá las mismas facultades. DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ACCIONISTAS NOVENA: La suprema dirección de la Compañía será la Asamblea de Accionistas, regularmente constituida; representa la totalidad de los accionistas y sus liberaciones y decisiones, dentro de los límites de sus facultades, serán obligatorios para todos, aún para los que no hayan concurrido. DÉCIMA: Las Asambleas de accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se reunirán dentro de los tres primeros meses vencidos de su ejercicio económico. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando el interés de la compañía así lo requiera a petición de alguno de los accionistas. La convocatoria para la celebración de las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, deben hacerse con cinco (5) días de anticipación a la fecha de la celebración de las mismas, mediante cartas, telegramas o cualquier medio idóneo. DÉCIMA PRIMERA: De las reuniones de las Asambleas de Accionistas se levantará un acta que debe contener el nombre y los apellidos de los asistentes, su número de acciones; lo tratado y lo acordado y debe estar firmada por todos. DÉCIMA SEGUNDA: Las decisiones sólo serán válidas cuando obtenga la aprobación de un número de accionistas que representen por lo menos más de la mitad del capital social, salvo lo dispuesto en el Artículo 280 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios para lo cual bastará una simple carta poder dirigida a la Compañía. DEL COMISARIO DÉCIMA CUARTA: La Asamblea General de Accionistas nombrará un Comisario que durará Cinco (5) años en sus funciones pudiendo ser reelegido si así lo considerase conveniente la misma Asamblea General de Accionistas. DÉCIMA QUINTA: Los accionistas cuando lo creyesen conveniente podrán pedir que se practique una inspección de alguna o de todas las operaciones de la Compañía, por una persona natural o jurídica, a su costo siempre que el accionista o grupo de accionistas representen por lo menos la mitad del capital social. DÉCIMA SEXTA: Las funciones del Comisario son aquellas que expresamente determine el Código de Comercio. DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DÉCIMA SÉPTIMA: La compañía tendrá un ejercicio económico comprendido desde el día Primero (1°) de Enero y finalizará el 31 de Diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que comprenderá desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil respectivo y finalizará el treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año. DÉCIMA OCTAVA: Para la formación del balance se aplicarán las reglas previstas en el Código de Comercio. La liquidación de las cuentas, ganancias y pérdidas, comprenderá todos los gastos de explotación, gastos generales y las pérdidas si las hubiere. Una vez determinadas las utilidades netas anuales, se deducirá un 5% para formar el fondo de reserva hasta que dicho fondo alcance el 10% del Capital Social. El remanente será repartido entre los accionistas en proporción al número de acciones que posean. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCMA NOVENA: Se designa la siguiente Junta Directiva: Presidente: ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ y Vice-Presidente: DOUGLAS ALFREDO INFANTE MUJICA, como Comisario la Lcda. MELIDA A. RODRIGUEZ MARCANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.555.042, Licenciada en Contaduría Pública colegiado bajo el N° 23.614. Se autoriza al ciudadano ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.374.550, a fin de que presente este documento constitutivo al Registro Mercantil para su otorgamiento, protocolización y publicación. En la ciudad de Barcelona, a la fecha de su presentación. Por medio del presente, Nosotros ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ y DOUGLAS ALFREDO INFANTE MUJICA; de ocupación comerciantes (respectivamente), LA CONFIANZA A&D, C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los; capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ y DOUGLAS ALFREDO INFANTE MUJICA, de ocupación comerciantes(respectivamente), previamente identificado(s), actuando en representación de INVERSIONES LA CONFIANZA A&D, C.A. declaramos que los fondos: producto de este acto, tendrán un destino lícito.-------------------------------------------
ALEXIS JOSE CAMPANUDO GOMEZ : DOUGLAS ALFREDO INFANTE