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del año dos mil nueve, ANTE MI: MARTHA NEFRET HERNÁNDEZ CENTENO,
identifica con la Cédula de Vecindad número de Orden A guión uno y número de Registro
quinientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y ocho (A-1 581348), extendida por el
identifica con la Cédula de Vecindad número de Orden A guión uno (A-1) y número de
Registro un millón noventa y seis mil ciento veintinueve (1,096,129), extendida por el
domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de Orden A guión uno y
número de Registro ochenta un millón doscientos veinticuatro mil setecientos ochenta (A-1
años de edad, soltera, estudiante, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con la
actúan en nombre propio, ser de las generales indicadas, hallarse en el libre ejercicio de sus
comprar vender, ceder, gravar, y realizar cualquier operación sobre muebles e inmuebles de
derechos, participaciones, títulos de crédito y títulos valores de todo tipo, ya sean estos
de cualquier actividad ligada o relacionada de alguna forma con las anteriores descritas.
indivisibles, de una misma clase, confiriendo iguales derechos, con un valor nominal de
con un valor total de CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00), las cuales quedan por este
(5) ACCIONES, y paga en este acto el valor total de las mismas, que asciende a:
QUETZALES EXACTOS, La Notario en este acto tiene a la vista la boleta de depósito del
“Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, Cuenta Número tres guión ciento quince
guión cero ocho mil ochocientos setenta y tres guión ocho (3-115-08873-8), A nombre de
AGROHERMO (EN FORMACIÓN), con el que se demuestra que la cantidad de cinco mil
(estas ahora son nominativas, porque los socios ya no son anónimos) transmisibles por la
simple tradición, podrá ser variada su forma de transmisión en nominativa si así lo desea el
titular o cualquier socio expresamente lo solicitare. OCTAVA: I. TITULOS. Los títulos
firma del presidente y del secretario del Consejo de Administración que las extiendan. II.
TITULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES: También serán aplicables los
entrega de los definitivos. Queda prohibido emitir acciones por una suma de valor menor
EMISIÓN DE TITULOS: Los títulos definitivos de acciones deberán estar emitidos dentro
obtener los mismos con la entrega de los certificados provisionales. IV. NUEVAS
ACCIONES: Los accionistas tienen derecho preferente, en proporción a sus acciones, para
suscribir las nuevas que se emitan, éste derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días
representen una sola acción o en su caso en certificados que representen más de una acción.
Asamblea General, previa la formulación del balance general para determinar el valor en
libros de las acciones. C) El valor de la amortización de las acciones será el que aparezca
distribución de las utilidades que restan después del pago de las acciones no amortizadas en
un dividendo igual al seis por ciento (6%) anual y en caso de liquidación, en la distribución
del patrimonio social restante después del reembolso de las otras acciones a su valor
nominal. NOVENA: I. DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE ACCIONES. Para el caso
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del domicilio de la Sociedad, debiendo proponer
información para demostrar la propiedad y preexistencia del título cuya reposición se pide.
así como enterarse de la política económico-financiera de la misma, en las épocas que fije
esta Escritura, y por lo menos, dentro de los quince días anteriores a la fecha en que haya
judicialmente ante el Juez de Primera Instancia civil donde tenga su domicilio la Sociedad,
que debe celebrarse según el presente Instrumento, o transcurrido más de un año desde la
obligaciones para con la misma, siempre que exista autorización previa; g) Reclamar
contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los tres meses
siguientes a la asamblea general en que se acuerde; sin embargo, carecerá de este derecho,
el socio que la apruebe con su voto o que empiece a cumplirla. h) Los demás que
cualquier orden que hayan recibido los administradores; d) La memoria razonada de las
administradores responderán por los daños y perjuicios que causen por cualquier
poner a disposición algunos de los informes a que están obligados, el Juez ante el que
ocurra cualquier accionista, podrá compelerlos fijándoles término a su prudente arbitrio, sin
junio, a efecto de dar cuenta a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con tales
documentos. El año fiscal se computará del uno de enero de un año al treinta y uno de
diciembre del año siguientes, con excepción del primer período que será extraordinario, el
ejercicio, en proporción a las acciones pagadas. El fondo de reservas que ordena la ley se
formará con el cinco por ciento (5%) del capital pagado, al cierre del ejercicio inmediato
anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el cinco por ciento anual. DECIMA
supremo de la Sociedad y está constituido por la reunión de los socios accionistas presentes
certificados de acciones, los que deberán depositarse cinco días antes de la fecha de
acción da derecho a un voto y para que pueda celebrarse sesión, deliberar y tomar
resoluciones obligatorias para todos los socios, debe convocarse por el secretario de la
por lo menos dos veces en el Diario Oficial y en otro de mayor publicación, con quince
extraordinaria; y d) Los requisitos que sean necesario para participar en ella, si se tratare
de una asamblea general extraordinaria deberá contener también los asuntos a tratar. III.
veinticinco por ciento de las acciones pagadas podrán pedir por escrito al Consejo de
agenda deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a discusión y su
caso a aprobación. IV. CONCURRENCIA. Para celebrar sesión general, deliberar y
tomar resoluciones obligatorias para todos los socios se requiere la presencia de accionistas
presente o representados, que presenten o posean la mitad de las acciones que tengan
derecho a voto y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la
mayoría de votos presente o representados, a menos que la ley o la presente Escritura exija
vez al año en el mes de octubre, y en forma extraordinaria cuando para el efecto sea
convocada por el Consejo de Administración, señalando concretamente el objeto de la
reunión. DECIMA TERCERA: ASAMBLEA TOTALITARIA. Toda asamblea
totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará, siempre que ningún
ordinario y se regirán por las disposiciones del derecho común, pero caducarán en el plazo
de seis meses contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. DECIMA
Discutir, aprobar o improbar los estados financieros de la sociedad, y tomar las medidas y
decisiones que al respecto juzgue oportunas; c) Nombrar cada tres años y remover cuando
hubiere, y determinar sus sueldos, emolumentos y dietas; d) Conocer y resolver acerca del
de votos equivalente a las dos terceras partes de las acciones con derecho a voto; f)
Conocer de cualquier otro asunto para el que sea convocada, aún cuando sea de
competencia de asambleas ordinarias; g) Las demás que exija la ley o la Escritura Social;
la Asamblea Extraordinaria podrá reunirse en cualquier tiempo, con las formalidades de ley
constituidas, deberán estar representadas un mínimo de setenta por ciento (70%) de las
acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con el voto de más del
cincuenta por ciento (50%) del total de las acciones con derecho a voto. III.
AGENDA. La agenda de las sesiones deberá contener la relación de los asuntos que serán
de administración. Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) de las acciones con derecho a voto, podrán pedir que figuren determinados puntos
pudiendo ser reelecto en sus funciones en las que permanecerá aún cuando hubiere
concluido el plazo para el que fue designado, mientras sus sucesores no tomen posesión.
la representación legal, judicial y administrativa para todos los casos y procesos judiciales;
comparecerá en actos y contratos, teniendo para tal efecto las facultades que le confiere el
artículo 47 del Código de Comercio, además tendrá las facultades que se requieren para
ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad, de los
crédito y títulos valores. Dicha representación podrá delegarse en otra persona, Gerente,
certificados provisionales de acciones a los socios fundadores por capital que han aportado
hasta que la Asamblea General no haya nombrado la persona que le sustituya, situación en
considere necesarios. Dichos cargos pueden recaer en un socio accionista, en los miembros
forma por el órgano que lo nombró, a quien deberá rendir cuentas de su gestión, y en su
la misma sea verás; d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General
dichos documentos se haya hecho en virtud de datos falsos; si hay acuerdo expreso de los
Por aprobación de su gestión, por renuncia o por transacción acordada por la Asamblea
que antecede, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los
accionistas o a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los
intereses de aquellos. VI) REMOCIÓN. Los administradores pueden ser removidos sin
constar en el libro de actas, siendo estas resoluciones obligatorias, aún para los socios que
no hayan estado presentes o que votaren en contra, salvo los derechos de impugnación o
libros de la Sociedad y debe presentar los informes que se le requieran de parte de los
(60%) del capital pagado, la decisión tomada por la asamblea general ordinaria o
extraordinaria de accionistas, con el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones con
derecho a voto y las demás causas que determina expresamente la ley causarán la
que concluya la misma durante ese tiempo la Sociedad deberá añadir a su razón social la
éste transcurra sin haber finalizado, cualquier socio o acreedor de la Entidad, podrá
solicitar al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de éste departamento, que fije un
liquidadores que sean nombrados por acuerdo entre los socios, tomando dicha decisión por
incidental; previa aceptación del cargo, el o los liquidadores serán inscritos en el Registro
Mercantil General de la República; los honorarios se fijarán por acuerdo de los socios
antes de que este tome posesión del cargo y si no existiere acuerdo, resolverá también un
Juez de Primera Instancia Civil, en incidente. Las reglas de la liquidación serán fijadas
décimo primero, del libro primero del Código de Comercio, en todo caso el o los
liquidadores observarán el orden de pagos siguientes: a) Los gastos de la liquidación; b)
las deudas de la Sociedad; c) aportaciones de los socios; d) las utilidades. El o los
liquidadores deberán distribuir el remanente del haber social entre los socios, con sujeción
a las reglas del artículo doscientos cincuenta y uno (251) del Código de Comercio.
fiscalizadas por los propios socios accionistas, por uno o varios contadores o auditores que
pueden ser de la propia empresa o externos, o por la persona que para un caso concreto
contabilidad sea llevada en forma legal y usando sus principios generales aceptados; c)
Hacer arqueos periódicamente, tanto de caja como de valores; d) Exigir a los miembros de
Asambleas, los puntos que estimen convenientes relacionados con sus cargos; g) Asistir
con voz pero sin voto a las Asambleas Generales de Accionistas y presentar un informe o
dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio
tiempo que por Asamblea General deben estar a la vista de los mismos. VIGÉSIMA
noventa y cinco del Congreso de la República, Ley de Arbitraje. Todos los accionistas
renuncian la jurisdicción ordinaria, como medio de resolver sus diferencias, renuncia que
no incluye las acciones especiales reguladas por el Código de Comercio y las normas de la
alguna del patrimonio social en concepto de gastos personales ni la Sociedad podrá hacer
por ningún concepto. La adquisición y posesión legal de las acciones implica para su
tenedor, la aceptación de todas y cada una de las estipulaciones de la Escritura Social, sus
autorizante para que en nombre de la Sociedad efectúe las gestiones necesarias para
de la personería jurídica, así como todas las que sean necesarias para que puedan actuar
doy fe: a) De todo lo expuesto; b) De haber tenido a la vista los documentos relacionados
documento que queda en los atestados del protocolo de la Infrascrito Notario; c) Que les
validez, y efectos legales, obligación del Registro del Primer Testimonio en el Registro
FE.