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V)
A los 19 días del mes de marzo de año 2019, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la
empresa UEIPS (S.A. de C.V), en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:
No. de
Nombre Miembro Representado por:
Acciones/Cuotas
total ______
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Lic. Hugo Alberto Mendoza Zavala, por
invitación que se le efectuó.
2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Lic.
Selena puente gallegos como presidente y la Lic. Georgina ortega gomez como secretario.
3°.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. La Lic. Aidee Navarro Sandate, de
manera sucinta, expresó lo siguiente:
Señores accionistas:
4°. Elección de Junta Directiva. La asamblea, una vez escuchado el informe del
Representante Legal, ha decidido discutir el cambio de los Miembros de la Junta Directa, de
tal manera que por decisión unánime de todos los accionistas, se conforma la Junta Directiva
y sus respetivos suplentes, dejando sin efectos la actual Junta Directiva que aparece inscrita
en la Cámara de Comercio de San Luis Potosí. La nueva Junta Directiva (Principal y
Suplente), quedará de la siguiente manera:
C.C. No. 01 de 09
Segundo renglón:
C.C. No. 03 de 09
Primer renglón:
C.C. No. 03 de 09
Segundo renglón:
C.C. No. 06 de 09
5°. Aceptación por parte de los nuevos elegidos. Estando presente las tres (2) personas
nombradas como miembros principales de la Junta Directiva, al igual que las tres (2) personas
nombradas miembros suplentes de la Junta Directiva de UEIPS (S.A. de C.V.), los seis (4)
aceptan expresamente tan honrosa designación.
6º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La
Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la
asamblea levantó la sesión siendo las 3:30 de la tarde.
_____________________ ____________________
Presidente Secretario
Acepto: Acepto:
______________________ ______________________
Acepto: Acepto:
______________________ _____________________
Verificación de quórum
Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.
Desarrollo de la reunión
Antes de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria, se escucharon las notas del Himno
Nacional Mexicano.
Quórum. Constituye quórum tanto para las Asambleas ordinarias como para las
extraordinarias, la asistencia del 30% del total de socios activos.
Parágrafo primero. Si no hubiese quórum en la hora citada, se esperará una hora y se hará la
asamblea con los socios que en ese momento estén presentes, siempre y cuando su número
no sea inferior al 10% de los socios activos.
Parágrafo segundo. Cuando estuvieren presentes el 80% de los miembros activos, la
Asamblea podrá reunirse válidamente en cualquier lugar, sin necesidad de convocatoria
previa.
La Secretaria de la Junta, Ofelia Tobón, informó que la Asociación cuenta con 2 socios activos,
por lo tanto se requiere la participación de los 2 socios para cumplir con lo dispuesto en los
estatutos.
Para verificar el quórum la secretaria realizó el conteo de los asistentes, confrontándolo con el
control de firmas de los accionistas y socios, con el siguiente resultado: 09 accionistas, 2
socios activos y 3 votos delegados, para un total de 2 socios activos, es decir no se contaba
con el número de votos suficientes para el quórum. Con base en los estatutos se esperó una
hora para dar inició a la Asamblea con un mínimo de 10% de los socios activos, según consta
en los estatutos.
El presidente de la Junta Aidee Navarro Sandate, explicó los motivos de la renuncia del actual
Revisor Zaid Monsiváis Morales, nombrado en Asamblea General del 5 de junio del presente:
“Hasta el mes de mayo de 2006 Emma Anguino, actuaba como revisora fiscal nombrada por la
Asamblea General y Zaid Monsiváis como contador nombrado por la Junta Directiva. En la
Asamblea General del 5 de junio de 2006, se elige como revisor fiscal a Zaid Monsiváis, en
reemplazo de Clara Cano, quien presentó renuncia ante la Asamblea. Posteriormente en
reunión de la Junta Directiva del 7 de julio, el señor Zaid manifestó su inhabilidad para ejercer
el cargo de Revisor Fiscal porque en la Asamblea General, en la cual fue elegido, certificó los
estados financieros de la Asociación, y aclaró que el señor no conocía la norma que lo
inhabilitaba par tal procedimiento. Ante este hecho la Junta Directiva decidió citar a Asamblea
General Extraordinaria, como lo especifican los estatutos, para elegir al revisor fiscal”.
TOTAL 44 votos
En consecuencia el Contador Fernando Echavarría Parra fue elegido revisor fiscal por 35
votos.
A la pregunta ¿Qué acción va a tomar la Junta en relación con la actuación del anterior revisor
fiscal?, formulada por uno de los asistentes, Emiro Álvarez, explicó que la Junta tiene otras
prioridades, antes de enfrascarse en procesos desgastadores, además defendió la actuación
del señor Zaid Monsiváis como contador de la Asociación, actitud respaldada por Irma Isaza,
Directora Ejecutiva de Aseibi, quien reconoció su excelente labor profesional.
El socio Johny Jiménez propuso enviar una amonestación escrita al señor Giraldo, y aclarar
que cualquier actuación que incurra en situación dolosa durante el tiempo que el estuvo al
frente de la revisoría fiscal de la Asociación, es de su responsabilidad. La Asamblea solo
aprobó enviar la aclaración.
Selena Puente, quien actuaba como secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la
cual fue aprobada por unanimidad.
Presidente Secretaria
En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente , la señora Lic. Aidee Navarro, y actuó como Secretaria la licenciada Selena Puente.
Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio.
Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:
I. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2004, en
los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados
financieros de la Sociedad y el informe de los Comisarios, así como el informe del Comité de Auditoría.
Resoluciones al respecto.
III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios, Propietarios y
Suplentes; al Secretario y al Prosecretario de la Sociedad. Resolución al respecto.
UEIPS, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
En San Luis Potosí, domicilio social de UEIPS, S.A. de C.V., siendo las 15:00 horas del día 27 de
septiembre de 2018, se reunieron en el auditoria de las instalciones de la misma empresa,(ubicacion),
los accionistas que firman al calce la presente acta, con objeto de celebrar una asamblea general
ordinaria de accionistas de UEIPS, S.A. de C.V.
En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente , la señora Lic. Aidee Navarro, y actuó como Secretaria la licenciada Selena Puente.
Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio.
Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:
II. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
Resoluciones al respecto.
III. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en
su caso, las formalicen como proceda.
Saludos al presidente.
Ruegos y preguntas.
De todo ello se elaboró un acta con los acuerdos tomados que ha sido remitida a las empresas
asociadas.
Saludos al presidente.
Ruegos y preguntas.
De todo ello se elaboró un acta con los acuerdos tomados que ha sido remitida a las empresas
asociadas.
En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente, señora Aidee Navarro Sandate, y actuó como Secretario la, señora licenciada Selena Puente
Gallegos. Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio
Celorio, quienes ocupan los cargos de Comisarios Propietarios de la Sociedad.
Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:
I. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2004, en
los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados
financieros de la Sociedad y el informe de los Comisarios, así como el informe del Comité de Auditoría.
Resoluciones al respecto.
Siendo las 7:00 hrs del dia 14 de septiembre de 2018, en el estado de San Luis
Potosi, S.L.P, domicilio social de la empresa UEIPS S.A. de C.V , se reunieron en el
edificio marcado con el numero # 2345 de la calle Aldama, colonia Tepito, los
señores accionistas y representantes de accionistas de dicha sociedad, a fin de
celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para la cual
fueron debidamente convocados.