ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARÁCTER TOTALITARIA DE LA ENTIDAD FABRICA DE MUEBLES EL ARTE, SOCIEDAD

ANONIMA. En la ciudad de Guatemala, el veinticuatro (24) de Abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas

en punto, Yo Elymer Patricia García Camacho, Notaria, constituida en mi oficina profesional ubicada en la octava

(8) avenida veinte guion veintidós (20-22) zona uno (1) Edificio Castañeda Molina, Séptimo (7) nivel oficina Setenta

y tres (73) de esta ciudad capital, soy requerida por el señor: ALFREDO NICOLAS TZUBAN VASQUEZ de

cuarenta y ocho (48) años de edad, soltero, Guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de Identificación (DPI) con el Código Único de Identificación (CUI) mil quinientos ochenta y

uno, espacio, ochenta y cuatro mil setecientos noventa y tres, espacio, cero ochocientos uno (1581 84793 0801)

extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala, quien actúa en calidad de Presidente de

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, y el señor: SANTOS JUAN TZUBAN

TOYOM, de sesenta y ocho (68) años de edad, Casado, Guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con el Código Único de Identificación (CUI) mil

setecientos noventa y dos, espacio, treinta mil ochocientos cincuenta y nueve espacio cero ochocientos uno (1792

30859 0801) extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala, quien actúa como Secretario

de la Asamblea General Ordinaria Accionistas con Carácter Totalitaria, para hacer constar lo siguiente: PRIMERO:

El objeto del requerimiento es para hacer constar el desarrollo de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada FABRICA DE MUEBLES EL ARTE,

SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Los requirentes me ponen a la vista los siguientes documentos: Primer

Testimonio de la escritura pública número treinta y uno (31), autorizada en esta ciudad el veinticinco de septiembre

del año dos mil nueve, por la infrascrita Notaria que contiene la constitución de la Sociedad Mercantil denominada

FABRICA DE MUEBLES EL ARTE, SOCIEDAD ANONIMA, la cual se encuentra debidamente inscrita en el

Registro Mercantil General de la Republica bajo el número ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete (84987),

folio seiscientos cincuenta y seis (656) del libro ciento setenta y ocho (178) de Sociedades Mercantiles; y b) los títulos

de acciones que acreditan la calidad de los accionistas quienes demuestran ser los únicos accionistas de la sociedad;
documentos que conforme a la Ley y a mi juicio son suficientes para el presente acto. TERCERO: Se presenta a la

concurrencia la agenda: Punto Uno. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la sociedad.

La asamblea aprueba por unanimidad dicha agenda, acordando por tanto, por unanimidad proceder con la celebración

de la presente asamblea general ordinaria y totalitaria de accionistas. CUARTO: Después de evaluar las

consideraciones pertinentes, la asamblea que por unanimidad de los accionistas presentes con derecho de voto

RESUELVE lo siguiente: a) Se nombra al señor ALFREDO NICOLAS TZUBAN VASQUEZ como GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad FABRICA DE MUEBLES EL ARTE, SOCIEDAD

ANONIMA por tiempo indefinido, haciendo constar que anteriormente se utilizó la figura de Administrador Único y

Representante Legal pero actualmente esta figura la absorberá el Gerente General, teniendo todas las facultades que

la ley y la escritura social conceden a los Gerentes Generales y Representantes Legales. Agotada la agenda aprobada

y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, una hora después de su inicio en el mismo

lugar y fecha, la cual queda contenida en una (01) hoja de papel bond, impresa de ambos lados, la cual número sello

y firmo, Yo la Notaria, DOY FE: a) de todo lo expuesto, b) de haber tenido a la vista los Documentos Personales de

Identificación, Escritura de Constitución y títulos de acciones relacionados anteriormente, y c) de que di integra lectura

de todo lo escrito a los requirentes quienes enterados de su contenido, objeto y efectos legales, lo ratifican, aceptan y

firman juntamente con la infrascrita Notaria quien de todo lo expuesto DA FE,

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ANTE MÍ