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AUTORES:
Lima – Perú
2019
SEÑOR NOTARIO:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN DURACIÓN Y DOMICILIO
ARTÍCULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: EMPRESA DE
TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS FLORES S.A.C., Y TIENE UNA DURACIÓN
INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO
SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO SE UBICA EN EL
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA;
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAÍS O EN EL EXTRANJERO, QUE ACUERDEN LOS SOCIOS.
OBJETO SOCIAL
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES
ARTÍCULO TERCERO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.1500.00 (MIL
QUNIENTOS Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,200, 000 (UN MILLON DOS
CIENTOS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE: S/.1.00 (UN Y
00/100 SOL), CADA UNA TOTALMENTE SUSCRITAS Y CANCELADAS EN APORTE DE
DINERO EN EFECTIVO.
TITULO TERCERO
TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES
ARTÍCULO CUARTO: LOS OTORGANTES ACUERDAN RESPETAR LO ESTABLECIDO
EN LA NORMA, EMPERO DEJAR EN PRIMER LUGAR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE SUS ACCIONES A LA EMPRESA.
TITULO CUARTO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO QUINTO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ÓRGANOS:
A.-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
C.-LA GERENCIA.
TITULO QUINTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SEXTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY”, LOS ASUNTOS PROPIOS DE
SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS DE “LA LEY”.
JUNTAS NO PRESENCIALES
ARTÍCULO ESTIMO: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES, SE SUJETA
A LO DISPUESTO EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO DE “LA LEY”.
TITULO SEXTO
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE
DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIGUIENTE DE
ARTÍCULO DE LA “LEY”.
TÍTULO SÉPTIMO
LA GERENCIA
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA
DURACIÓN DEL CARGO ES DE ACUERDO A “LA LEY”, EL GERENTE PUEDE SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO Y SERA ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL
YA QUE ES EL UNICO ÓRGANO QUE PUEDE TOMARSE ESA FACULTAD DE
NOMBRAMIENTO.
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS PUEDEN DESIGNAR UNO O MÁS
GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A
LO DISPUESTO POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE “LA LEY”.
EL GERENTE GENERAL
TITULO NOVENO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS SIGUIENTES
ARTÍCULOS DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 40.- REPARTO DE UTILIDADES
LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PUEDE HACERSE EN MÉRITO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO
O LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL
DIRECTORIO.
LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS
UTILIDADES QUE SE OBTENGAN.
SI SE HA PERDIDO UNA PARTE DEL CAPITAL NO SE DISTRIBUYE UTILIDADES
HASTA QUE EL CAPITAL SEA REINTEGRADO O SEA REDUCIDO EN LA CANTIDAD
CORRESPONDIENTE.
TANTO LA SOCIEDAD COMO SUS ACREEDORES PUEDEN REPETIR POR CUALQUIER
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES HECHA EN CONTRAVENCIÓN CON ESTE
ARTÍCULO, CONTRA LOS SOCIOS QUE LAS HAYAN RECIBIDO, O EXIGIR SU
REEMBOLSO A LOS ADMINISTRADORES QUE LAS HUBIESEN PAGADO. ESTOS
ÚLTIMOS SON SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES.
SIN EMBARGO, LOS SOCIOS QUE HUBIESEN ACTUADO DE BUENA FE ESTARÁN
OBLIGADOS SOLO A COMPENSAR LAS UTILIDADES RECIBIDAS CON LAS QUE LES
CORRESPONDAN EN LOS EJERCICIOS SIGUIENTES, O CON LA CUOTA DE
LIQUIDACIÓN QUE PUEDA TOCARLES.
ARTÍCULO 221.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA
FINALIZADO EL EJERCICIO EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD
Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL
ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS
ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
TITULO DECIMO
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS SIGUIENTES
ARTÍCULOS DE “LA LEY”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERA DE LEY, Y PASE LOS PARTES
OPORTUNAMENTE AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU
INSCRIPCIÓN.