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Escrito: N° 01-2019

Sumilla: Formula denuncia penal

REFERENCIA:

AL SEÑOR FISCAL DE TURNO DE FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE VILLA


MARIA DEL TRIUNFO

AMELIA SANCHEZ RODAS, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO


DE IDENTIDAD N° 27991600, TC , CORREO CON DOMICILIO EN
AA. HH. GENERAL DE DIVISION JUAN VELASCO ALVARADO,
MZ. E LT. 08- ZONA: JOSE MAREATEGUI, DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
Domicilio procesal en Casillero Electrónico 30372, en representación
de mi conviviente Amilcar Huamani Flores, atentamente Digo:

Invocando el derecho humano a la protección de la víctima del delito que


consagran los artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los artículos 2°, inciso 3 parágrafo a, 14° inciso 1 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el articulo XVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos
24° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo
139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; en aplicación de los
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito se instaure
investigación preliminar a fin de que se investigue la presunta comisión de los
delitos contra el patrimonio en su figura de APROPIACIÓN ILÍCITA
COMÚN y regulados en los artículos 190° y 427° LESIONES GRAVEZ
artículos 121° y DAÑOS AL PATRIMONIO artículos 205° del Código
Penal, denuncia que dirijo contra a JUAN PONTE SÁNCHEZ identificado con
DNI N° 70552211, a quien se le deberá notificar en su domicilio real Jr.
Lambayeque N°3759 Urbanización Perú- San Martín de Porres, Lima; y
MIGUEL ANGEL REYES ASCENCIOS identificado con DNI N°
46101658, a quien se le deberá notificar en su domicilio real, el mismo que
consigne en la ficha RENIEC que se obtendrá.
I . OBJETO Y POSTULACIÓN. -

El objeto de la investigación preliminar es recabar los elementos de convicción que


vinculen a los denunciados con el delito contra el patrimonio en su figura
de Apropiación Ilícita Común y ° LESIONES GRAVEZ artículos 121° del
Código Penal, así como responsabilidad en agravio de los recurrentes.

Así, se solicita se inicien las diligencias preliminares de investigación en SEDE


FISCAL, contra tra a JUAN PONTE SÁNCHEZ , por la presunta
comisión de los Delitos Contra El Patrimonio en su figura APROPIACIÓN
ILÍCITA COMÚN regulado en el artículo 190 del Código Penal, para que
solidariamente nos resarce con una reparación civil por $5,000.00 (CINCO
MIL DOLARES AMERICANOS) por los perjuicios ocasionados con su
omisión de deberes de cuidado.

II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA. –

Primero: Que el día SABADO 20 de julio del presente año, los denunciados
bajo el pretexto de hacer una denuncia de presumo tocamientos indebidos
contra alumnas menores de edad, ingresaron al aula del 6to. C de primaria de
la I.E. , donde trabajaba mi conviviente y padre de mis hijos, el Prof. Amilcar
Huamani Flores , donde los denunciados JUAN PONTE SÁNCHEZ, en
compañía de otros sujetos lo aGREDIERON A PUÑETASOS , LO
ARROJARON AL SUELO CON LA INTENCION DE QUITARLE LOS
PANTALONES, LE ROMPIERON LA CAMISA , DELANTE DE UN
MENOR DE EDAD , SU ALUMNO Y TESTIGOS VARIOS.
Segundo: estos sujetos ya se habían puesto de acuerdo incluso con un fiscalizador
de la Municiplaidad para que ingrese con cámaras en mano y realice por las redes
sociales que, se le había enciantrado en esas condiciones.

Es asi como los denunciados , no contentos con la gresiones fidscas contra mi


convviente Habiendo ya realizado un primer depósito de fecha 10-05-2019, para
efectos de amortizar el pago de las cuotas de cancelación del vehículo adquirido,
donde a solicitud del supervisor MIGUEL ANGEL REYES ASCENCIOS, accedo a
entregarle la cantidad de $320.00 (TRESCIENTOS VEINTE DOLARES
AMERICANOS), para que sea él quien ingrese el pago en el sistema de la mentada
empresa. No habiéndose generado ningún tipo de problema en aquella ocasión por
lo que percibíamos una buena fe en el personal de aquella empresa pues ambos
están reconocidos oficialmente como representantes de la empresa PANDERO como lo
indica en su página web. Ya que en la primera oportunidad lo hicieron de la misma
manera mencionando que, no había problema en darles dinero a los trabajadores para
que ellos realizaran los depósitos y evitar las moras.

Tercero: Es necesario aclarar que yo, MICHAEL CESAR GUTIERREZ ROJAS


me encontraba delicado de salud como consta en mi certificado de incapacidad
temporal para el trabajo de fecha del 20/05/19 es en aquellas circunstancias,
cuando ROLANDO ARMANDO QUIJAITE LLACUA nos contacta para
apremiarnos la cancelación de la cuota con un monto de S/2,450.00 diciéndonos
que si no depositábamos en tal fecha nos cobrarían una mora por demorarnos
en pagar la cuota de inscripción correspondiente, por lo que manteniendo
nuestra buena fe, entregamos tal monto a través del depósito en cuenta N° 191-
94106583-0-52 al citado asesor financiero, para que ingrese tal pago al sistema de
la empresa. En esa línea de hechos, el denunciado mediante los chats de WhatsApp
nos envía una foto de un Boucher con la confirmación de ingreso de pago al sistema
de la empresa PANDERO N° 0011-001-0000809-005, razón por la que creímos que
la operación confiada al vendedor se había realizado satisfactoriamente de nuevo.

Cuarto: Que, al día siguiente, 21-05-2019, el señor, supervisor de PANDERO S.A


MIGUEL ANGEL REYES ASCENCIOS, nos notifica vía telefónica de que el pago
de $777,80.00 NO SE HABÍA LLEGADO A INGRESAR AL SISTEMA DE
PANDERO. Ante eso, indagando con más ahínco nos percatamos que tal Boucher
mostrado por el citado vendedor era UNA ADULTERACIÓN DEL BOUCHER
DEL PRIMER DEPÓSITO que le confiamos a depositar al supervisor y que sólo él
tenía acceso al mismo por su jerarquía funcional dentro de la empresa. Interrogando
al supervisor nos confiesa que el vendedor ROLANDO ARMANDO QUIJAITE
LLACUA había dejado de laborar ya hace cinco días en PANDERO; Y A PESAR
DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DE ELLO, JAMÁS NOS
NOTIFICÓ DE LA RESOLUCIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL DEL
MENTADO VENDEDOR CON LA EMPRESA PANDERO S.A.

Quinto.- Que, hemos enviado carta notarial de fecha de lunes 27 de mayo del
presente año a ROLANDO ARMANDO QUIJAITE LLACUA, para que asuma su
responsabilidad y devuelva el monto apropiado ilícitamente sin embargo a la fecha ,
no contesta la Carta notarial . Asimismo se ha enviado otra carta notarial de fecha
de lunes 27 de mayo del presente año al gerente de EMPRESA PANDERO
S.A., quienes igual hace caso omiso y a la fecha NO CONTESTAN LA CARTA,
por lo cual preocupados, por nuestra situación de afiliados en donde las cuotas
tienen altas moras, hemos procedido a realizar nuestra queja en el libro de
reclamaciones N° 001293 – 2019 . Así mismo procedemos a realizar nuestra
denuncia penal con la seguridad de que, se realizara una investigación rigurosa
y en plazos de Ley.

III. SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS AL TIPO PENAL DEL DELITO


CONTRA EL PATRIMONIO EN SU FIGURA DE APROPIACIÓN ILÍCITA
COMÚN Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El modelo de Estado de Derecho que se patentiza en la Constitución Política marca


el paso del Derecho Penal, que, desde la perspectiva dogmática, en la parte general
se compone especialmente de reglas de validez y de imputación y, la parte especial
está al servicio de la protección de bienes jurídicos y contiene normas de conducta.1

1
Roxin Claus. Derecho Penal Parte General T.I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito,
traducción a la 2° edición por Diego Manuel Luzón Pena / Miguel Díaz y García Conlledo / Javier de Vicente
Remesal, Madrid, Civitas, 1997, p. 193
A fin de acreditar los argumentos de la presente denuncia, constituyen
suficientes para el ejercicio de la acción penal, procedemos a la subsunción de los
hechos al tipo penal denunciado postulando acreditar la comisión de éste.

III.I. TIPO PENAL

Los delitos contra el patrimonio en sus figuras de APROPIACIÓN ILÍCITA


COMÚN Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, se encuentran regulados en los
artículos 190 y 427 del Código Penal

 Apropiación ilícita común

Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de


un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito,
comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de
entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario


judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o
autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años.

Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que


sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.

l artículo 121 del Código Penal establece en su primer párrafo como lesiones graves "las
que ponen en peligro inminente la vida de la víctima".

Además, indicó que el Código Penal considera como agravantes los objetos empleados
para la agresión o la alevosia de la acción.

 Artículo 205.- Daño simple El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble,
total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años y con treinta a sesenta díasmulta. Artículo 206.- Formas agravadas La pena para el
delito previsto en el artículo 205 será privativa de libertad Falsificación de documentos

Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un
hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público,
registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al
portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años,
y con ciento ochenta a trescientos sesentaicinco días-multa, si se trata de un
documento privado.

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo,


siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso,
con las mismas penas.

III.II. TIPICIDAD OBJETIVA

 Apropiación Ilícita

III.II.I Sujeto Activo

Sujeto activo puede ser cualquier persona que cumpla con la acción, no se requiere
de una cualidad funcional especial del sujeto activo. Sin embargo de la estructura del
delito, se aprecia:

1. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien


mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado
2. Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que
sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares.
Conforme a ello se tiene que ROLANDO ARMANDO QUIJAITE LLACUA abusó de su
función, para embaucarnos solicitándonos el monto de cuota de inscripción S/2,450.00
como socios de la empresa PANDERO, haciéndonos creer que, lo cambiaria a dólares y
lo depositaria a cuenta de la empresa registrando la amortización del pago correspondiente.
Incluso utilizo una adulteración de un recibo para hacernos creer que efectivamente era
así con la sola intención de beneficiarse a costa del dinero otorgado sabiendo que
dicho fin estaba destinado para amortizar la cuota mencionada. La actitud del
supervisor MIGUEL ANGEL REYES ASCENCIOS, presumimos que, fue de
cómplice a la del vendedor ya que teniendo un rol jerárquico superior permitió que éste
último pueda HACERSE CON UN DINERO QUE NO LE CORRESPONDÍA y su
omisión de avisarnos hasta después de realizado el perjuicio patrimonial denota una
intención dolosa de los mencionados.

La empresa PANDERO S.A es responsable de no realizar un cuidado proceso de selección


de su personal al contratar de forma negligente a personas con ese tipo de actuar
generándonos con ello un perjuicio porque no reconocen que la cuota aportada haya llegado
efectivamente a ellos. Así mismo señalamos que, a la fecha no tenemos un contrato de
manera física sino es un archivo virtual del cual desconocemos los procedimientos de cómo
funciona y se responsabiliza la empresa ante los actos cometidos, por su personal.

 Falsificación de documentos

Sujeto Activo

ROLANDO ARMANDO QUIJAITE LLACUA para hacernos creer que había


realizado efectivamente el registro de la cuota de inscripción, utilizó inclusive una
adulteración de un recibo de depósito bancario para generarnos la convicción de que
efectivamente era así.

III.II.II Sujeto Pasivo

Son los recurrentes afectados en el menoscabo de su patrimonio. En el presente caso


con la intención maliciosa y de mala fe por parte de los denunciados al apropiarse de
la cuota de cancelación del vehículo, quienes han causado perjuicio patrimonial a la
recurrente, por tanto es motivo suficiente para ser considerada agraviada en la
investigación que se instaurará.

III.III. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido en el delito de Apropiación ilícita común es el patrimonio


mientras que en el delito de falsificación de documentos es la Fe pública.

Figari citando a su vez a Camignani define el concepto de fe pública como: “un


objeto jurídico de contenido patrimonial y define al delito de falsedad como una
alteración fraudulenta de la verdad con daño de otro”. La fe pública puede ser
violada, según este jurista italiano, con la falsedad o con el hurto porque la
“prodición” pertenece a otra clase de infracciones, de modo que se pueden
comprender en esta clase de delitos contra la fe pública: la falsedad pública; la
falsa moneda que forma una especie de falsedad pública; el hurto del dinero
público cometido por la persona a la cual fue confiado; la quiebra fraudulenta2.

III.IV. Tipicidad subjetiva

 El delito de apropiación ilícita común es exclusivamente doloso, pues se requiere


que el agente actúe con conciencia y voluntad de apoderarse de un bien con la
obligación de entregar, devolver o usar con un fin determinado, con la intención
de beneficiarse para sí o un tercero, lo cual constituye el animus con el que actúa
el sujeto activo.
 El delito de falsificación de documentos es exclusivamente doloso, pues se
requiere que el agente Cree y/o utilice un documento adulterado para generarse
un beneficio.

III.V. Consumación

2
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc40205.pdf
Los delitos de Apropiación Ilícita Común y Falsificación De Documentos ya se han
consumado con el perjuicio patrimonial al no ingresar el dinero de la cuota de
cancelación del vehículo al registro de pagos de la empresa y utilizar un recibo
adulterado para generar la convicción errónea de que sí se había realizado tal
depósito.

IV. SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN

Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias


preliminares en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro
de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias:

IV.I. Se programe las declaraciones de los denunciantes

IV.II. Se programe la declaración de los investigados, dictando apercibimiento de


conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal,
en caso de inasistencia, debiendo concurrir acompañados de sus abogados
defensores de su elección.

IV.III. Se programe fecha y hora para la realización de la diligencia


de INSPECCION OCULAR en el lugar de los hechos, debiendo concurrir ambas
partes dictando apercibimiento de conducción compulsiva conforme al artículo 66°
del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de inasistencia, debiendo concurrir
acompañados de sus abogados defensores de su elección, para lo cual deberá
solicitar apoyo a la Comisaria PNP de San Juan de Miraflores a fin de que designe
efectivos policiales para brindar la seguridad del caso.

IV.IV. Se requiera al Registro de Condenas informe respecto a los antecedentes


penales de los denunciados.

IV.V. Se requiera al INPE respecto a los antecedentes judiciales de los denunciados.

V. MEDIOS DE PRUEBA
Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos:

1. Copia de DNI de los recurrentes


2. Copia de Carta notarial cursada a ROLANDO ARMANDO QUIJAITE
LLACUA.
3. Copia de Carta notarial cursada a Empresa PANDERO S.A.
4. Fotos del recibo mostrado por ROLANDO ARMANDO QUIJAITE
LLACUA para hacernos creer que había registrado el pago de la cuota de
cancelación del vehículo.
5. Capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el denunciado
donde solicitan el depósito de la cuota de inscripción mediante aplicación
WHATSAPP.
6. Copia de libro de reclamaciones
7. Copia de Certificado de Incapacidad temporal para el trabajo

OTROSÍ DIGO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80° del Código
Procesal Civil, confiero facultades de representación en el Letrado que autoriza el
presente escrito, abogada ROSA QUISPE GUZMAN con Registro CAL-SUR N°
0428, con Casillero Judicial electrónico N° 30372, concediéndole las facultades
generales de representación contenidas en el artículo 74° del Código Procesal Civil.
Para tal efecto, ratifico mi dirección procesal indicada en el principal del presente
escrito y asimismo declaro estar instruido de la delegación que otorgo y de sus
alcances.

Por lo expuesto.-
A usted fiscal, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares de
investigación conforme a lo peticionado en el presente.

San Juan de Miraflores, Lunes 3 de junio del 2019