REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO COJEDES SU DESPACHO.-
Yo, VICTOR DANIEL AGUILAR MARTINEZ, Venezolano, Mayor de Edad,
civilmente hábil, comerciante, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nro V- 18.973.467, domiciliado en la Ciudad de Tianquillo Estado Cojedes, procediendo en mi carácter de Presidente de la Empresa Mercantil BODEGON Y RESTAURNAT LAS PUERTAS DEL LLANO, C.A, y debidamente autorizado para la realización de este acto por los Estatutos Sociales de la misma, ante Usted respetuosamente ocurro y expongo: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 215 del Código de Comercio Venezolano, Vigente, presento ante su competente autoridad el Documento Constitutivo de la mencionada compañía, redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, así como también Balance de Apertura de los bienes que conforman el capital social de la Empresa. Hecha esta participación le ruego ordene su inscripción en ese Registro Mercantil, previa la constatación del cumplimiento de los requisitos de Ley. Así mismo solicito se ordene su fijación y publicación, y se me expida Copia Certificada de la misma, en San Carlos Estado Cojedes, a la fecha de su presentación.- Nosotros, VICTOR DANIEL AGUILAR MARTINEZ y RAMON ELADIO AGUILAR RODRIGUEZ, Venezolanos, Mayores de Edad, solteros, comerciantes, Titulares de las Cédulas de Identidades Nros V- 18.973.467 y V- 5.210.554, domiciliados en la Ciudad de Tinaquillo Estado Cojedes, respectivamente, hemos convenido constituir como en efecto declaramos constituidas una Compañía Anónima, la cual se regirá bajo las siguientes cláusulas, redactadas con la suficiente amplitud para que este documento sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la misma y en todo lo previsto en él, por las disposiciones de ley que les fuere aplicables: CAPITULO I DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN PRIMERA: La Compañía Anónima se denominará BODEGON Y RESTAURANT LAS PUERTAS DEL LLANO, COMPAÑÍA ANONIMA. SEGUNDA: El objeto de la Compañía será: Compra, venta, al mayor y al detal de (por copas) de cervezas, vinos y licores nacionales e importados, servicio de reataurante, elaboración y venta de comidas preparadas, quesos, pasapalos, jugos naturales, refrescos y en consecuencia la compañía podrá realizar otras actividades de lícitos comercio, pudiendo establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar del país. TERCERA: La Compañía tendrá como domicilio en la Troncal T005CO, variantes de Tinaquillo, Sector Apamates II, local No 7-46, en la ciudad de Tinaquillo Estado Cojedes, pudiendo establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la República y en el exterior del país. CUARTA: La duración de la referida Compañía será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de la correspondiente a la inscripción de este documento en el Registro de Comercio. CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA QUINTA: El Capital Social de la compañía es de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), el cual se encuentra dividido en QUINCE (15) acciones, de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), cada una de ellos. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado en la forma siguiente: 1) El accionista, VICTOR DANIEL AGUILAR MARTINEZ, suscribe y paga DIEZ (10) acciones por un monto de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) 2) El accionista RAMON ELADIO AGUILAR RODRIGUEZ, suscribe y paga CINCO (05) acciones por monto de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00). Todos los aportes fueron hechos según bienes que se evidencian en Balance de Apertura que se acompaña a la presente. SEXTA: Cada acción le confiere a su propietario derecho a un voto en la Asamblea de Accionistas. SÉPTIMA: Las acciones son nominativas e indivisibles y confiere a su propietario derecho frente a la sociedad. CAPÍTULO III ASAMBLEA DE ACCIONISTAS OCTAVA: Las reuniones de las Asambleas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, tanto en una como en otro para que haya quórum, se precisa que se encuentre representada en ellas más del Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más una de las acciones de participación representada en la Asamblea, salvo casos previstos por el Código de Comercio en que se requiera mayor número de acciones de participación. La Asamblea Ordinaria de la compañía se reunirá una vez al año, durante el transcurso del mes de marzo. La autoridad máxima de la compañía preside la Asamblea General de Socios. Las Asambleas Extraordinarias, se celebrarán en cualquier momento por disposición de la Junta Directiva de la Compañía, o por petición que haga número de socios que representen en conjunto, cuando menos la quinta parte del capital social. NOVENA: Son atribuciones de las Asambleas Ordinarias: 1) Nombrar al Presidente y al Vicepresidente, fijando su remuneración; 2) Nombrar al Comisario Principal o al Suplente, llegado el caso; Discutir, aprobar o improbar el informe que debe presentar la Junta Directiva, el balance de Cuentas y la Liquidación, Las Ganancias y Pérdidas con vista en el Informe del Comisario; 3) Resolver cualquier otro asunto, sobre la distribución de los dividendos a los socios de acuerdo a los Estatutos Sociales y la Ley, 4) Resolver sobre cualquier otra materia que le sea sometida por el Presidente o por un grupo de socios que representen el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social, y en general, conocer y decidir sin limitación alguna todos los asuntos que competen a la sociedad, 5) Decidir, los casos planteados tanto en las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias, según el caso. Son atribuciones de las Asambleas Extraordinarias, los puntos de carácter extraordinarios de interés de la Empresa. CAPÍTULO IV DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DÉCIMA: La Compañía será dirigida por una Junta Directiva integrada por Un (01) Presidente, Un (01) Vicepresidente; que podrán ser accionistas o no de la compañía y serán nombrados por la Asamblea General de Socios, queda obligados cada uno a depositar en la caja de la compañía una (01) acción destinada a garantizar los resultados de la gestión a ser efectuada de conformidad con lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio; en caso de que no sean accionistas los socios depositarán las acciones por ellos. Tanto el Presidente como el Vicepresidente, permanecerán en sus cargos por un período de quince (15) años, pudiendo ser reelectos al final de cada período. DÉCIMA PRIMERA: El Presidente, Vicepresidente, tendrá los más amplios poderes de administración del Patrimonio Social, en tal virtud podrá, celebrar y firmar toda clase de contrato, permutarlos y arrendarlos; abrir créditos y cuentas bancarias y movilizarlas en tal virtud podrán actuar conjuntamente o separadamente en celebrar y firmar toda clase, convenir, desistir y transigir en juicio; nombrar y remover empleados, apoderados y mandatarios judiciales fijándoles sus remuneraciones; emitir, aceptar y endosar efectos de comercio; acordar los gastos generales ordinarios de la empresa; pagar, cobrar y recibir cantidades de dinero que deban a la compañía; y en fin realizar todos los actos que considere convenientes para los efectos de la administración. Para efectuar actos de disposición del patrimonio social que impliquen la enajenación o gravamen de bienes muebles por un valor mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía, será necesaria la autorización de la Asamblea Extraordinaria. El Vicepresidente, suplirá las faltas temporales del Presidente y solamente en estos casos podrá ejercer la representación de la compañía; siempre y cuando la falta temporal conste en acta de Asamblea Extraordinaria celebrada a tal efecto. Para el caso de que ocurra la falta absoluta del Presidente de la Compañía, el Vicepresidente, asumirá de inmediato las facultades del Presidente, sin ninguna limitación. CAPÍTULO V DEL COMISARIO DÉCIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un Comisario que será elegido por la Asamblea General de Accionistas, durará dos (2) años en sus funciones y será el encargado de fiscalizar la contabilidad de la sociedad, ejerciendo además las funciones que le señale el Código de Comercio Venezolano Vigente. CAPÍTULO VI BALANCE, CONTABILIDAD Y UTILIDAD DÉCIMA TERCERA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día de su inscripción en las oficinas del Registro Mercantil y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del año en curso; los ejercicios económicos siguientes se iniciarán el primero (1er) de Enero de cada año y terminarán el treinta y uno (31) de Diciembre de los mismos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del ejercicio económico anual, se practicará el inventario y se formulará el Balance General que será sometido a la consideración de la Asamblea General de Accionistas con el respectivo informe del Comisario. DÉCIMA CUARTA: Verificado que haya sido el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, de las utilidades liquidadas, si las hubiere, se separará un cinco por ciento (5%) de dicha utilidad para el fondo de reserva legal hasta que el mismo alcance por lo menos un diez por ciento (10%) del capital social y se harán todas las reservas que se consideren convenientes. Realizadas todas estas operaciones, el excedente estará disponible para el pago de dividendos a los accionistas. CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES DÉCIMA QUINTA: En caso de disolución de la compañía, la Asamblea General de Accionistas elegirá uno o varios liquidadores quienes tendrán las atribuciones determinadas por la Asamblea o en su defecto por el Código de Comercio. DÉCIMA SEXTA: Todo lo no previsto en el presente documento estatutario se regirá de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio Venezolano Vigente. DÉCIMA SÉPTIMA: Para el primer período la Asamblea ha hecho las siguientes designaciones para el cargo de PRESIDENTE: El socio VICTOR DANIEL AGUILAR MARTINEZ, para el cargo de VICEPRESIDENTE:El socio RAMON ELADIO AGUILAR RODRIGUEZ, para el cargo de VICEPRESIDENTE, los socios plenamente identificados. Así mismo se designa como Comisario la Licenciada LUCIA TORREALBA, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.613.666, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos C.P.C, bajo el No 99406. DÉCIMA OCTAVA: OCTAVA: Se autoriza suficientemente el socio RAMON ELADIO AGUILAR RODRIGUEZ, antes identificado, para que realice todos los trámites necesarios para la inscripción, registro y publicación de la presente Acta Constitutiva Estatutaria por ante el Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial de este Estado. En San Carlos Estado Cojedes, a la fecha de su presentación