REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO (VII) DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA. SU DESPACHO.- Yo, MARIA YSABEL ARAUJO COMBITA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad V.-11.666.585, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.), Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, bajo el N° V116665855, suficientemente autorizada para este acto, según documento que acompaño a la presente participación y ante usted respetuosamente ocurro y expongo: Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa INVERSIONES JIPI-JOPO C.A., debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J296848513, celebrada el día 31 de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)., con domicilio en la calle Santa Rosalía, casa Anexo B, Nro. 40, Sector Casco Central de Guatire, Guatire Estado Miranda, zona postal 1221, Jurisdicción del Estado Miranda, reunida sin convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos: 1).- Cambio de domicilio fiscal de la compañía en la misma ciudad 2).- Duración de la compañía. 3).- Aumento de Capital de la compañía 4).- Aceptación del Comisario para un nuevo periodo. 5).- Reelección de los cargos de Presidente y Vicepresidente, Participación ésta que hago a usted respetuosamente conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio vigente para que ordene su fijación, publicación y archivo, rogándole me expida dos (02) copias certificadas de la presente participación y del referido documento conforme a la Ley, en Caracas, a la fecha de su presentación.
MARIA YSABEL ARAUJO COMBITA
LA PERSONA AUTORIZADA C.I. Nº V.-11.666.585. ACTA Nº 1 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE INVERSIONES JIPI-JOPO C.A. (R.I.F.) J296848513 Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa INVERSIONES JIPI-JOPO C.A., debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J296848513, celebrada el día 31 de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017). Yo, FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, mayor de edad, venezolano, de estado civil divorciado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-3.164.808, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº V031648080, actuando en mi carácter de Presidente de la Compañía, con domicilio en la ciudad de Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, cuyo asiento de Registro de Comercio se encuentra inscrito en el Tomo 205-A-VII, número 51, del año 2001, en los Libros llevados en el REGISTRO MERCANTIL SEPTIMO (VII) DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, Expediente Nº 013350. Certifico que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, “En el día de hoy 31 de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), Hora 3:00 p.m., nos reunimos en la ciudad de Guatire los ciudadanos FRANCISCO RAMON LARA PERAZA previamente identificado y ALEXANDER DAVID LARA ALCIA, mayor de edad, venezolano, de estado civil: soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-10.697.742, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº V106977425 como Vice-presidente; únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. FRANCISCO RAMON LARA PERAZA y declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: 1).- Cambio de domicilio fiscal de la compañía en la misma ciudad 2).- Duración de la compañía. 3).- Aumento de Capital de la compañía 4).- Aceptación del Comisario para un nuevo periodo. 5).- Reelección de los cargos de Presidente y Vicepresidente. De inmediato se pasó a considerar el punto Nº 1).- Cambio de domicilio fiscal de la compañía en la misma ciudad, se inicia dándose lectura al Documento Estatutario de la Compañía, por parte del Presidente, en cuanto se expuso que la actividad de la empresa se desarrollaría en la misma ciudad, debía contar con más espacio para sus actividades por lo tanto era conveniente el cambio de domicilio de la sociedad; la proposición se sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó la CLAUSULA PRIMERA (del Domicilio) del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa, que a la letra dice: “El domicilio en la ciudad de Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, pudiendo establecer sucursales en otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela o bien en el Exterior del País, cuando así lo decidiera la Junta Directiva, previo cumplimiento de las disposiciones reglamentarias”; quedando redactado en la forma siguiente: CLAUSULA PRIMERA:“El domicilio calle Santa Rosalía, casa Anexo B, Nro. 40, Sector Casco Central de Guatire, Guatire Estado Miranda, zona postal 1221, Jurisdicción del Estado Miranda, pudiendo establecer sucursales en otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela o bien en el Exterior del País, cuando así lo decidiera la Junta Directiva, de inmediato pasamos a debatir el punto Nº 2).- Duración de la compañía, por razones de que la compañía ha venido creciendo económicamente, se decide aumenta la vida útil a 50 años de duración. La CLAUSULA TERCERA: DURACION del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa, que a la letra dice; la duración de la Compañía será de veinte (20) años que regirá a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio, pudiendo prorrogarse por un tiempo igual o menor, si así lo decidiere la Asamblea General de Accionista. Quedando redactado en la forma siguiente; CLAUSULA TERCERA: DURACION la duración de la Compañía será de cincuenta (50) años que regirá a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio, pudiendo prorrogarse por un tiempo igual o menor, si así lo decidiere la Asamblea General de Accionista. Continuamente se prosiguió a discutir el punto Nº 3).- Aumento de Capital de la compañía, toma la palabra el Sr. FRANCISCO RAMON LARA PERAZA expuso; que en virtud del auge de los negocios de la compañía, propone aumentar nuestro capital de CIEN MIL BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.100.000,00) ante de la reconversión del 1° de enero de 2008, hoy día nuestro capital de cien bolívares (Bs. 100) a UN MILLON CON 00/100 CENTIMOS (Bs.1.000.000,00), haciendo un aporte de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs 999.900,00) el aumento que sería aportado por los socios, propuesta que fue aprobada por unanimidad, modificando el contenido de las CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA, en las cuales se contempla un Capital inicial descrito así; CLAUSULA CUARTA “El capital de la compañía es de CIEN MIL BOLIVARES 00/100 (Bs.100.000,00) el cual está representado en 100 ACCIONES de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000.,00) cada una; las cuales confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. CLAUSULA QUINTA “El Capital Social ha sido totalmente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por cada uno de los accionistas, según se evidencia en documento Inventario de aporte de bienes debidamente certificado por un Contador Público Colegiado, el cual anexo al presente documento y ha sido cancelado de la siguiente manera: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, ha suscrito y ha pagado la cantidad de NOVENTA (90) acciones, por un monto de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 90.000,00); ALEXANDER DAVID LARA ALCIA suscribió y pago DIEZ (10) acciones, por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000.00); a este Capital inicial declarado y pagado en su totalidad como está establecido en las CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA de los Estatutos de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00) sumado al Aumento de Capital declarado en la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs 999.900,00) y que es pagado en su totalidad de la forma siguiente: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, ha suscrito y ha pagado la cantidad de NOVENTA (90) acciones, por un monto de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 899.910,00); ALEXANDER DAVID LARA ALCIA suscribió y pago DIEZ (10) acciones, por un monto de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 99.990.00), como se evidencia en el inventario de bienes muebles anexo a la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, modifica las CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA, quedando redactado en la forma siguiente: CLAUSULAS CUARTA: “El capital de la compañía es de UN MILLON DE BOLIVARES 00/100 (Bs.1.000.000,00) el cual está representado en MIL (1000) ACCIONES de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000.,00) cada una; las cuales confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. CLAUSULA QUINTA “El Capital Social ha sido totalmente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por cada uno de los accionistas, según se evidencia en documento Inventario de aporte de bienes debidamente certificado por un Contador Público Colegiado, el cual anexo al presente documento y ha sido cancelado de la siguiente manera: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, ha suscrito y ha pagado la cantidad de NOVECIENTAS (900) acciones, por un monto de NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 900.000,00); ALEXANDER DAVID LARA ALCIA suscribió y pago CIEN (100) acciones, por un monto de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000.00); punto Nº 4).- Aceptación del Comisario para un nuevo periodo se designación al cargo de Comisario al Licenciado VICTOR ALFONZO RANGEL OVALLES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-19.154.833, debidamente inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda C.P.C. bajo el N° 119.661, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.), Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, bajo el N° V191548333, quien durará cinco (05) años en el cargo, pudiendo permanecer en el mismo hasta que su sucesor tome posesión de sus funciones. Enseguida se pasó a considerar el punto Nº 5).- Reelección de los cargos de Presidente y Vicepresidente. Por unanimidad fueron reelectos los cargos de Presidente y Vicepresidente por 10 años a partir de la fecha de presentación de esta asamblea, quedando como está tipificado en las DISPOSICIONES FINALES y en su CLAUSULA DECIMA OCTAVA quedando electos por unanimidad de la forma siguiente: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, mayor de edad, venezolano, de estado civil divorciado, titular de la Cédula de Identidad Nº.V.-3.164.808, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº V031648080, quedando electo como Presidente de la Compañía y ALEXANDER DAVID LARA ALCIA, mayor de edad, venezolano, de estado civil: soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 10.697.742, inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº V106977425 como Vice-presidente. Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dicho, fueron encontrados conformes y aprobados por unanimidad, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía. Los nombrados aceptaron la ratificación de sus cargos y desde la presente fecha entran en ejercicio de ellos. La Asamblea autoriza a la Ciudadana MARIA YSABEL ARAUJO COMBITA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad V.-11.666.585, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.), Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, bajo el N° V116665855, para que proceda sin limitación alguna la presentación de esta Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa INVERSIONES JIPI-JOPO C.A., debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº J296848513, ante el REGISTRO MERCANTIL SEPTIMO (VII) DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, con el fin de que sean agregados al Expediente de la Compañía que reposa en éste Despacho. Ruego ciudadano (a) Registrador (a) Mercantil a los fines de su registro y publicación, se me expida Dos (02) copias certificadas del acta correspondiente presentada con la debida manifestación del auto de su inscripción. DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS. Nosotros: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA, mayor de edad, venezolano, de estado civil divorciado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 3.164.808, inscrito en el Registro de Información Fiscal, (R.I.F.) Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública bajo los Nº V031648080 y ALEXANDER DAVID LARA ALCIA, mayor de edad, venezolano, de estado civil: soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 10.697.742, inscrito en el Registro de Información Fiscal, (R.I.F.) Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública bajo los Nº V106977425, respectivamente, Por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores, o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez, nosotros: FRANCISCO RAMON LARA PERAZA y ALEXANDER DAVID LARA ALCIA, previamente identificados, declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito. No habiendo más nada que tratar se levantó la Asamblea a la 6:30 p.m., y conformes firman.
FRANCISCO RAMON LARA PERAZA ALEXANDER DAVID LARA ALCIA