ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS.

En

la ciudad de Guatemala, _______________, a las ___ horas con treinta minutos, Yo, el infrascrito

Notario, me constituí en mi oficina profesional situada en la _______________, a requerimiento de

los señores __________________, personas de mi anterior conocimiento y quienes actúan en su

calidad de únicos socios de la __________, SOCIEDAD ANONIMA y doy fe de que se procedió de

la manera siguiente: PRIMERO: Los requirentes me manifiestan que a la presente fecha no cuentan

con el Libro de Actas correspondiente, por lo que desean dejar constancia en acta notarial de la

celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la

sociedad denominada ________, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Como Notario doy fe de que

se encuentran presentes las personas que representan la totalidad de las acciones de la sociedad

antes indicada y en tales calidades celebran la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA

DE ACCIONISTAS, de la forma que más adelante se indica. TERCERO: Cuando son las ___horas

con treinta y cinco minutos, se declara abierta la presente Asamblea y se procede a verificar el

Quórum, determinando que se encuentran presentes las personas que representan la totalidad de

las acciones de la entidad __________, SOCIEDAD ANONIMA, actuando como Presidente de la

misma, el señor _________ y como Secretario el infrascrito Notario. CUARTO: Se procede a

someter para su aprobación la agenda que tiene como puntos: a) Cancelar el nombramiento como

_______ y Representante Legal del señor _________;Y, b) Elegir al nuevo ________ y

Representante Legal de la entidad ________, SOCIEDAD ANONIMA;, agenda que en forma

unánime es aceptada. QUINTO: Los accionistas discuten los puntos de la agenda y por unanimidad

ACUERDAN: a) Cancelar en el Registro Mercantil General de la República el nombramiento como

_________ y Representante Legal de la entidad ________, SOCIEDAD ANONIMA del señor

__________, el cual fue extendido con fecha ____________ por el Notario ___________ y quedó

inscrito bajo el número __________, folio ______ del libro ______ de Auxiliares de Comercio; y, b)

Elegir al señor __________, como ___________ y Representante Legal de la entidad _______,

SOCIEDAD ANONIMA, quien de conformidad con la escritura social, ejercerá el cargo para el cual

fue designado y quien fungirá como tal, por un período de tres años, contados a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Mercantil General de la República. En el aspecto judicial, tendrá la

representación de la sociedad, incluyendo las facultades que determina el artículo ciento noventa

(190) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto dos guión ochenta y nueve (2-89) del Congreso de

la República, reformado según artículo treinta y uno (31) del Decreto sesenta y cuatro guión noventa

(64-90) del Congreso de la República, así como el uso de la denominación social en toda clase de

actos y contratos de conformidad con lo estipulado en el artículo cuarenta y siete del Código de

Comercio. SEXTO: No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente

Asamblea General Ordinaria en Junta Totalitaria de Accionistas de la entidad _________,

SOCIEDAD ANONIMA, en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las ______ horas con

cuarenta minutos. SEPTIMO: No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la

presente acta notarial, la que está contenida en dos hojas de papel bond, impresas en su lado

anverso y reverso, en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las ______ horas con

cuarenta y cinco minutos, y previa lectura de la misma por los accionistas, la aceptan, ratifican y

firman, junto con el Notario que de todo lo relacionado DA FE.