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CRIMINOLOGIA
DOCTOR JULIO CASTELLANOS
Además de los casos más importantes llevados a cabo y finalizados por ellos. También el
porque de la salida de la CICIG de Guatemala en unos días.
¿Qué es la CICIG?
(b) Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las
autoridades correspondientes. De igual manea la Comisión queda facultada para
constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y
con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales, para todos
los casos en el marco de su competencia;
(l) Publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los resultados
de las mismas, incluyendo recomendaciones de conformidad con su mandato.
(b) Libertad de acceso sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos
e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a todos los
establecimientos penitenciarios y de detención sin previo aviso, observando lo que
para el efecto preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala;
(d) Libre acceso a la información y material documental que guarde relación con la
investigación, los archivos oficiales, las bases de datos y los registros públicos y
cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las
personas o entidades estatales pertinentes, ya sean civiles o militares, con
observancia de lo prescrito en la Constitución Política de la República de
Guatemala
El tercer objetivo del mandato de la comisión establece que “la Cicig hará
recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas
destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y
prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales
necesarias para este fin”.
¿Qué es la FECI?
La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) fue creada
con el fin de investigar los casos que la CICIG y el Ministerio Público han
seleccionado para ser asignados a esta Fiscalía de conformidad con el marco de
competencia. Dichos casos deben llenar los requisitos establecidos en el mandato
conferido a la CICIG, y en común acuerdo entre el/la Fiscal General de la
República y el Comisionado contra la Impunidad en Guatemala
AÑO 2006
Por haber sido miembros de la policía los asesinos de los diputados del
PARLACEN, la CICIG era autoridad competente para colaborar con las
investigaciones del caso. Los miembros de ese equipo comenzaron su trabajo en
abril del 2007 investigando el asesinato del venezolano Rivera, quien fuera uno de
los principales asesores del ex ministro Vielman. Luego se vieron obligados a
conectar otros casos como las muertes en las cárceles de Pavón en 2006 y del
“Infiernito”; todas las pesquisas los llevaron a concluir que los casos vinculaban a
importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que
tenían hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones,
secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.15
CASO PORTILLO
AÑO 2008-2009
Delito: Malversación
El caso estuvo detenido por una recusación contra el juez Miguel Ángel Gálvez,
planteada por el abogado César Calderón, defensor de Vivar Marroquín.
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar hoy a juicio a 25
sindicados de integrar una estructura criminal liderada por el ex alcalde de Antigua
Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, a quien se señala de cometer actos de
corrupción durante su gestión en esa comuna durante el período 2008-2013.
Por lo anterior el juez resolvió que los sindicados deben enfrentar juicio por los
siguientes delitos:
CASO ROSENBERG
Año: 2009
Delito: Homicidio
El fallo de los magistrados de dicha Sala señala: “La CICIG ha venido actuando
como querellante adhesiva desde el inicio del proceso, por lo que no existe
ninguna justificación para que sea privada de dicha calidad, independientemente
del delito por el que se haya ligado a proceso los encausados, y cuya tipificación
puede variar durante el curso del proceso”.
Año: 2012
Año: 2013
En la repetición del juicio, los tres jueces del Tribunal le dieron valor probatorio a
las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio
Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin
embargo, Bitkov fue absuelto por el delito de usurpación del estado civil.
El Tribunal ordenó la expulsión de Bitkov a su país de origen luego de cumplir la
pena previo a verificación de la solicitud de resolución de estatus de refugiado que
solicitó a la Dirección General de Migración.
Además ordenó la cancelación de todos los documentos utilizados por Bitkov para
su identificación como ciudadano guatemalteco, pasaportes, licencia de conducir y
las empresas inscritas en el Registro Mercantil.
Los jueces señalaron que quedó probado que Bitkov no fue víctima de trata de
personas ni de tráfico de personas porque no fue vulnerado, amenazado ni
coaccionado. “No existe ningún medio de prueba que establezca el acusado fue
objeto de comercialización, que haya sido engañado y se haya utilizado algún tipo
de artimaña para que ser explotado laboral o sexualmente o que se le haya
ofrecido empleo, educación, viajes para mejorar su condición económica, de vida
o de matrimonio, mejores oportunidades para sus hijo, en virtud de su condición
de pobreza entre otros”.
“Tampoco quedó probado que el acusado haya sido objeto de tráfico ilícito de
personas porque quedó probado que el acusado ingresó legalmente y de forma
voluntaria y vía aérea a nuestro país; al acusado no le fue facilitada la entrada
ilegal a nuestro país de forma indirecta para obtener un beneficio financiero u de
orden material, ya que cuenta con recursos económicos desde su ingreso”, señaló
el Tribunal.
Año: 2014
Delito:
Qué se les acusa de muchas cosas que aun no se les a declarado culpables.
Año: 2014
Delito: Corrupción
Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima Oliva, ex oficial del
Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan
Gerardi. Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero,
extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a otra. Lima
continuó como jefe de facto de las prisiones en Guatemala a pesar del proceso en
su contra, hasta que fue asesinado en el interior de la cárcel Pavón el 18 de julio
de 2016, en un confuso incidente en donde supuestamente fue ultimado por
disputas del poder interno de la cárcel.
La fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos; Aldana enviaba sus datos de
contacto por teléfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedió
cuando la esposa de Aldana, Mónica Patricia Jáuregui Zamora, también
procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro colaborador por teléfono.
En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores
alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus
productos; los documentos incluían declaraciones de mercancías, conocimientos
de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y
facturas comerciales. Todos estos documentos permitían una rebaja en el pago de
impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo sabían. El listado de
precios que intermediarios externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba
basado en el Código Arancelario Centroamericano.26
Carlos Muñoz Roldán ―alias «el Inútil»―, era el máximo encargado de «no ver,
no oír y no hablar» de lo que ocurría en las aduanas; fue electo por el presidente
Otto Pérez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el
directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tenía como precio el
5 % de todo lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura de La
Línea. El entonces Intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Franco
Chacón, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir solo «135
000 pesitos» por su colaboración. 26 La gestión de Muñoz fue muy criticada: hubo
acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudación fiscal de 2013
y 2014, pero sobre todo, fue señalado por su intento de subcontratar a la empresa
argentina Kolektor, que pretendía terciarizar los servicios de recaudación. Con un
plan para acumular señalamientos en contra de Muñoz que permitieran al
presidente Otto Pérez Molina justificar la destitución del Superintendente, varios
oponentes de Muñoz se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario
general del sindicato SAT y quien manejó el plan; el 21 de noviembre apareció en
Siglo21, diario de Corporación de Noticias ―presidido por Salvador González―
un campo pagado del sindicato de SAT con los señalamientos.26 Juan Carlos
Monzón Rojas, llamó a Muñoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que
seguiría al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando
esa responsabilidad a otros integrantes de la red.26
CASO IGGS-PISA
Año: 2015
CASO REDES
Año: 2015
Año: 2015
Año:2016
Año: 2016
Año: 2016
Delito: CIACS
Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que
utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era el
enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.
Desde antes del anuncio, una fila de camiones militares con armas de largo
alcance bordeaba la sede de la Comisión, lo que fue cuestionado por organismos
civiles locales por considerar que se estaba realizando una "exhibición militar"
frente a una agencia de Naciones Unidas.
Las razones
En el comunicado al secretario general de la ONU en el que le informa la decisión.
Como justificación alegó, que, dado que la CICIG ha estado en el país por más de
10 años, ha sido tiempo suficiente para que "haya cumplido los objetivos
fundamentales" del acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas que
le dio origen en 2007.
La decisión llega dos días después de que el Congreso conformara una comisión -
de mayoría opositora- para determinar si tiene lugar el proceso que despojaría de
inmunidad al mandatario y que permitiría investigarlo y juzgarlo por el presunto
delito de financiamiento ilegal durante su campaña.
De hecho, esta agencia fue clave en la victoria de Morales en 2015, luego de que
sus investigaciones llevaran a la renuncia del entonces mandatario, Otto Pérez
Molina, en prisión tras ser acusado de dirigir una red de corrupción aduanera y
malversar fondos públicos.
Sin embargo, el viraje se dio a inicios del año 2016, cuando la CICIG acusó al
hermano de Jimmy Morales y a uno de sus hijos por participar en un fraude fiscal.
Con su salida del país se entiende que afectará nuestro país de una manera grave
en cierto punto, además de que cierta parte de la población esta en desacuerdo
con que la CICIG se vaya, lastimosamente ya fue tomada una decisión.
Bibliografía
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_Contra_la_Impunidad
_en_Guatemala#Objetivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_PARLACEN
https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/caso-red-de-poder/
https://www.cicig.org/casos/caso-expresidente-alfonzo-portillo/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/que-es-la-cicig-y-cuales-son-sus-
funciones-en-guatemala/
https://www.cicig.org/que-es-la-cicig/
https://www.google.com/search?q=caso+Caso+Rosenberg&oq=caso+Caso+Rose
nberg&aqs=chrome..69i57.1421j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=CASO+LA+LINEA&oq=CASO+LA+LINEA&aqs
=chrome..69i57j0l5.2071j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_La_L%C3%ADnea_en_Guatemala
https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea/
https://www.google.com/search?q=El+presidente+Jimmy+Morales+saca+de+Guat
emala+a+la+CICIG%2C+la+comisi%C3%B3n+de+la+ONU+que+pide+su+desafue
ro+por+corrupci%C3%B3n&oq=El+presidente+Jimmy+Morales+saca+de+Guatem
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